会议时间 - 2023年年度股东大会现场会议时间为2024年5月13日14:30[1] - 网络投票时间为2024年5月13日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月13日9:15 - 9:25等时段[13] 股权登记 - 会议股权登记日为2024年5月7日[2] 登记要求 - 自然人、法人股东登记有相应要求，异地股东2024年5月9日17:00前送达文件[7] - 现场会议登记时间为2024年5月9日9:30 - 11:30等时段[7] 投票相关 - 网络投票代码为351373，投票简称为凌玮投票[12] - 股东通过互联网投票系统投票需办理身份认证[14] 其他 - 授权委托书有效期限自签署至本次股东大会结束[17]

广州凌玮科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张崇岷） 本人作为广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届、第三届董事 会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《广州凌玮科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》的规定和 要求，在 2023 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2023 年度 的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员 的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益，现就 2023 年度独立董事 履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 各位股东及股东代表： 2023 年度，出席董事会专门委员会情况如下： | | 出席专门委员会情况 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 薪酬与考核委员会 | | | 提名委员会 | | 战略委员会 | | | 亲自出 委托出 | | 亲自出 | 委托出 | 亲自出 | 委 ...

财报与说明会安排 - 公司于2024年4月22日披露《2023年年度报告》[1] - 公司拟于2024年4月29日15:00至17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] 说明会相关信息 - 业绩说明会通过网络远程方式举行[1] - 出席人员有董事长、总经理胡颖妮等5人[1] - 投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与说明会[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集问题[2] - 投资者可于2024年4月29日前访问指定网址或扫码进入问题征集页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 广州凌玮科技股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0427 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-11 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]518Z0427 号 广州凌玮科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广州凌玮科技股份有限公司（以下简称凌玮科技公司）董事 会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供凌玮科技公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为凌玮科技公司 ...

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[6] 内部控制 - 财务报告内控缺陷分重大、重要、一般，有对应认定标准[9] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准与财务报告一致[12] - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[14] - 2023年度无对投资者决策有重大影响的其他内控事项[15]

广州凌玮科技股份有限公司 董事会 2024年4月19日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要 求， 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李 伯侨先生、白荣巅先生、张崇岷先生在 2023 年度的任职独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查，独立董事李伯侨先生、白荣巅先生、张崇岷先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系。因此，公司董事会认为上述独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广州凌玮科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2024-17 上述募集资金已于 2023 年 1 月 31 日划至公司指定的募资资金专用账户，容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行核验，并出具"容 诚验字[2023]518Z0014 号"《验资报告》。 公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项 账户中，公司及子公司已分别与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资 金三方及四方监管协议，将严格按照三方/四方监管协议的规定使用募集资金。 二、募集资金投资项目的基本情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司募集资金 扣除发行费用后投资于以下项目： 广州凌玮科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 19 日，广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"凌玮科技"或"公 司"）分别召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十七次会议，审议 通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司拟使用 1 亿 ...

如无特别说明，本报告所有表格中的金额单位为人民币元。 一、2023 年度主要财务数据 2023 年，公司销售收入为 4.66 亿元，较上年增长 16.11%，主要是持续开拓 新产品开口剂和防锈颜料市场所致。2023 年实现归属于母公司股东净利润 11,180.77 万元，较上年同期增长 31.38%，主要是营业收入增长以及理财收益增 加所致。 二、2023 年度财务状况、经营成果和现金流量情况 广州凌玮科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表已经容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认 为本公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公 司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下： | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 变动率 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 465,896,868.30 | 401,242,465.7 ...

中信证券股份有限公司 关于广州凌玮科技股份有限公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广州 凌玮科技股份有限公司（以下简称"凌玮科技"或者"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构和主承销商，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，对凌玮科技 2023 年度日常关联交易确认 及 2024 年度日常关联交易预计情况进行了核查，核查的具体情况及核查意见如 下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）因日常经营和业务发展需 要，预计 2024 年度将与公司实际控制人、关联企业等关联人发生的日常关联交 易金额为人民币 100.00 万元，关联交易主要内容涉及资产租赁等。2023 年度公 司与上述关联人发生日常关联交易金额 282.95 万元。 （三）2024 年日常关联交易预计金额和类别 公司预计 2024 年与关联人发生的日常关联交 ...

续聘事项 - 公司拟续聘容诚为2024年度会计师事务所，待2023年年度股东大会审议[1][2] - 董事会提请授权管理层协商确定2024年审计费用[10] 事务所情况 - 截至2023年底，容诚合伙人179人，注会1395人，745人签过证券审计报告[4] - 2022年容诚收入266287.74万元，审计业务收入254019.07万元[4] - 容诚承担366家上市公司2022年报审计，收费42888.06万元[5] 人员情况 - 项目合伙人等近三年无不良执业记录[8] 审批情况 - 第三届董事会第十八次会议通过续聘议案[11] - 审计委员会等均同意续聘[12][13][14][15][16]