公司基本信息 - 公司股票代码为301377[10] - 公司注册地址位于广东省东莞市厚街镇寮厦竹园路39号1号楼201室[11] - 公司网址为www.dtechs.cn[11] - 公司联系电话为0769-89207168[11] - 公司聘请的会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）[11] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为1,320,224,629.77元，较上年增长8.34%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为219,307,938.56元，较上年下降1.59%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为182,293,092.25元，较上年增长16.76%[14] - 公司2023年末资产总额为3,179,443,666.55元，较上年末增长8.27%[15] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,318,803,454.08元，较上年末增长5.94%[15] 公司产品与市场 - 公司所处行业为“C33金属制品业”中的“C332金属工具制造”中的子类“C3321切削工具制造”，主要生产钻针、铣刀与磨刷等PCB加工制造专用耗材[23] - 公司主要产品包括刀具产品、研磨抛光材料、功能性膜材料和智能数控装备，主要面向PCB、数控精密机件制造企业[25][26][27][28] - 公司在刀具类专用材料企业中排名第1位[30] - 公司具有供应链优势，专注于PCB用微型刀具市场，技术先进，产品质量稳定[31] - 公司产品种类丰富，涵盖钻针、铣刀、磨刷、自动化设备等，满足客户多样需求[31] - 公司自主研发生产设备，拥有291项专利，精度可管控在0.001mm[31] 公司财务管理 - 公司报告期内不存在按照国际会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[18] - 公司2023年非经常性损益项目中，政府补助金额为43,196,798.43元，委托他人投资或管理资产的损益为8,254,301.39元[21] - 公司境外收入为4,705.01万元，同比增长183.32%[34] - 公司2023年度报告显示，投资收益为9,225,849.39元，占利润总额比例为3.72%[54] 公司研发与创新 - 公司研发了一种非接触式PCB激光钻孔技术，已取得阶段性成果，可实现PCB微通/盲孔加工工艺需求[47] - 公司开发了一种中大钻孔壁粗糙度改善专用钻头，通过测试验证可达到客户端对孔壁粗糙度的要求，提升了产品竞争力[47] - 公司开发了一种金属加工专用钻头，具有高刚性、小螺旋角、排屑空间大等特点，提升了产品竞争力[47] - 公司研发投入涉及多个项目，包括IC载板用微小型BGA及ABF、CSP封装的研发等[46] 公司治理与社会责任 - 公司未来将持续推进信息化建设与数字化转型，以降本增效，实现资讯透明化、作业协同化、制造智慧化、管理效率化、决策精准化[69] - 公司将加强对新客户、新区域市场的开发，以降低行业竞争带来的不利影响，并持续创新、优化产品竞争力[70] - 公司将高度关注激光钻孔技术的发展趋势，加强研发的前期技术论证和投入，持续创新，紧跟市场趋势，做好新技术的储备[70] - 公司严格按照相关法律法规要求，完善公司治理结构，提高公司规范运作水平[75][76][77] - 公司信息披露真实、准确、完整、及时，重视投资者关系管理工作[79]

中信证券股份有限公司 关于广东鼎泰高科技术股份有限公司 2023年度内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广东鼎泰 高科技术股份有限公司（以下简称"鼎泰高科"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规文件要 求，对公司2023年度内部控制评价报告进行了核查，情况如下： 一、重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容真实、准 确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司内 ...

广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2024-025 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于 使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 4,200 万元超募资 金永久补充流动资金，上述事项尚需提交公司股东大会审议，具体内容公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东鼎泰高科技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1972 号）同意注册，公司首次公开 发行 5,000 万股人民币普通股股票，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 22.88 元。公司募集资金总额为人民币 1,144,000,000.00 元，扣除发行费用（不含 税）人民币 97,525,972.55 元后，实际募集资金净额为人民币 1,046,474,027.45 元。 上 ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2024-023 6、信息披露：公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关要求，对 使用闲置自有资金进行现金管理的相关情况予以披露。 广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召 开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过《关于使用闲 置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响正常经营、 保证资金流动性及安全性前提下，使用额度不超过人民币 1 亿元（含本数）的闲 置自有资金进行现金管理。该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内均可使用， 在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用。现将有关事项公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的：为 ...

广东鼎泰高科技术股份有限公司 2023年度独立董事年度述职报告 作为广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》等法 律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的 原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席会议 ，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。 现将2023年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人李小菲，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年9月至2014年3月，任富德生命人寿保险股份有限公司董事长助理；2015年2月 至2019年3月，任富德生命人寿保险股份有限公司银保渠道部高级项目经理；2016 年9月至2018年3月，任沙河高尔夫球会有限公司副总经理；2017年4月至今，任 熠达控股（深圳）有限公司总经理、执行董事；2020年8月至今，任公司独立董 事。 本人任职符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...

广东鼎泰高科技术股份有限公司 章 程 二○二四年四月 | | | | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 份 股 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | | 财务、会计和审计 38 | | 第一节 | | 财务会计制度 ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2024-019 广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜 公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度母公司实现 净利润 146,279,509.33 元，提取法定盈余公积金 14,627,950.94 元，加上年初未分 配利润 142,346,035.87 元，减去 2022 年度及 2023 年前三季度利润分配 90,200,000.00 元，实际可供分配利润为 183,797,594.26 元。公司 2023 年度合并 报表可供分配利润为 812,673,613.79 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公 ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2024-011 广东鼎泰高科技术股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次 会议于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本 次会议通知于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件或书面方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长王馨女士召集并主持，公司监事及高级管 理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》 董事会认为公司编制的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》的 编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司 2023 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本事项已经公 ...

中信证券股份有限公司 关于广东鼎泰高科技术股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广东鼎泰 高科技术股份有限公司（以下简称"鼎泰高科"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对鼎泰高科使用闲置自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的：为提高自有资金使用效率，在不影响公司正常经营发展资金 需求的情况下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公 司及股东获取更多的回报。 2、投资金额及期限：拟使用额度不超过人民币 1 亿元（含本数）的闲置自 有资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内均可使用，在 上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用。 3、投资品种：使用闲置自有资金购买银行、证券公司、信托公司、基金管 理公 ...

一、监事会会议审议情况 证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2024-012 广东鼎泰高科技术股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次 会议于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件、电话或书面方式送达。本次监事会应参加监事 3 人，实 际参加监事 3 人，会议由公司监事会主席张勇先生召集并主持。会议的召开符合 《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 经过各位监事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年年度报告》全文及其摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co ...