广 东 鼎 泰高 科 技术 股 份 有限 公 司 募 集 资 金存 放 与使 用 情 况鉴 证 报告 天职业字[2024]6822-1 号 目 录 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1 募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 3 附件 9 募集资金存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]6822-1 号 广东鼎泰高科技术股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"鼎泰高科"）《广东鼎泰高 科技术股份有限公司董事会关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 鼎泰高科管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易 所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及相关公告格式规定编制《广东鼎泰高科技术股份有限公司董事会关于募集资 金 2023 年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注 ...

广 东 鼎 泰高 科 技术 股 份 有限 公 司 控 股 股 东及 其 他关 联 方 资 金 占 用情 况 的专 项 说 明审 核 报告 天职业字[2024]6822-2 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]6822-2 号 广东鼎泰高科技术股份有限公司董事会： 1 我们审计了广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"鼎泰高科"）财务报表，包括2023 年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表 和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4 月16日签署了天职业字[2024]6822号无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易 所相关文件要求，鼎泰高科编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表（以下 ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2024-018 广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照解释第 16 号的相关规定执行。除上述会 计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公 告以及其他相关规定执行。 （四）变更日期 公司按照财政部相关文件规定的起始日开始执行上述会计政策。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号）（以下简称"解释第 16 号"）的要求变更会计政策，本次会计政策变更 无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和 现 ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2024-011 广东鼎泰高科技术股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次 会议于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本 次会议通知于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件或书面方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长王馨女士召集并主持，公司监事及高级管 理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》 董事会认为公司编制的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》的 编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司 2023 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本事项已经公 ...

广东鼎泰高科技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东及债权人的合法权益，规范公司股东大会的组织和行 为，提高股东大会议事效率，保证股东大会程序及决议内容的合法有效性，根据《中 华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件 以及《广东鼎泰高科技术股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定， 并结合公司实际情况，制订本议事规则（下称"本规则"）。 第二章 股东大会的一般规定 第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一） 决定公司的经营方针和投资计划； （二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，并决定有关董事、监事的 报酬事项； 1 （三） 审议批准董事会、监事会的报告； （四） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （五） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六） 对公司增加或者减少注册资本作出决议； （七） 对发行公司债券作出决议； （八） 对公司合并、分立、 ...

广东鼎泰高科技术股份有限公司 第二届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件规定以及《广东鼎泰高科技术股份有限公司章程》 《广东鼎泰高科技术股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，公司于 2024 年 4 月 11 日召开第二届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议。本着实事求是、 认真负责的态度，基于独立判断的立场，独立董事就相关事项发表审查意见如下： 独立董事（签名）： 宋海海 辛国胜 李小菲 一、关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的审查意见 经核查，本次公司（包括子公司）向银行申请综合授信额度并接受关联方担 保事项符合有关法律法规的规定，有利于公司的长远发展，不存在损害公司或中 小股东利益的情形。公司关联方为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任保 证担保，公司不提供反担保且免于支付担保费用事项，该事项是为了解决公司经 营发展的资金需求 ...

广东鼎泰高科技术股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东鼎泰高科技术股份有限公司（下称"公司"）高级管理人 员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相关规定以及《广东鼎 泰高科技术股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事 会提名委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第八条 提名委员会应当对被提名的独立董事候选人任职资格进行审查，并 形成明确的审查意见。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定， 现将广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2024-024 广东鼎泰高科技术股份有限公司 （二）本年度使用金额及年末余额 截止 2023 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 344,211,826.05 元，具体情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东鼎泰高科技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1972 号）核准，公司 2022 年 11 月 于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）5 ...

（一）公司治理基本情况 2023 年，广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《广东鼎泰高科技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务， 保障公司规范运作，促进公司持续健康稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利 益。现将公司 2023 年度董事会工作情况汇报如下： 一、2023 年度总体经营情况 报告期内，公司紧紧围绕 2023 年度经营目标和任务，积极开展各项工作，有序 执行年度经营计划。 2023 年，受全球消费电子行业需求放缓，PCB 印制电路板行业市场景气度下滑， 行业需求的结构性改变引发的细分市场竞争加剧等诸多不利因素影响，经营业绩受 到了一定影响。报告期内，公司实现营业收入 13.20 亿元，比上年同期上升 8.34%； 归属于上市公司股东的净利润 2.19 亿元，比上年同期下降 1.59%。 二、2023 年董事会工作情况 2023 年度董 ...

广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召 开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，该事项尚需提交股东大会审议。具体 情况如下： 证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2024-017 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员 | 后，提交董事会审议： | | | 会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委 | （一）应当披露的关联交易； | | | 员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任 | （二）上市公司及相关方 ...