赛维时代科技股份有限公司 三、关于增加部分募投项目实施主体及实施地点并开立募集资金专户的独 立意见 独立董事关于第三届董事会第十三次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为赛维时代科技股份有限 公司（以下简称为"公司"）的独立董事，本着对公司和全体股东负责的原则，基 于实事求是、独立判断的立场，就公司第三届董事会第十三次会议相关事项发表 以下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用资金和公司对外担保情况的专项说明 及独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》的规定，我们对报告期内公司控股股东及其他关联方占用资金的情况及公司 对外担保情况进行了认真地了解和检查，现发表独立意见如下： 报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用公 司资金的情况。也不存在以前期间发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的控股股东、 实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。 截至本 ...

赛维时代科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 赛维时代科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为了加强赛维时代科技股份有限公司（以下简称公司）的重大事项 内部报告工作，保证公司内部重大事项的快速传递、归集和有效管理，根据《中 华人民共和国公司法》及其他有关规定，结合《赛维时代科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）和公司实际情况，制定本制度。 第 1 页 共 9 页 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对本 公司产生较大影响的情形或事件（以下统称"重大事项"）时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员、部门和单位（以下统称"报告人"），应及时将有关 信息向公司董事会报告的制度。 第三条 重大事项内部报告制度的目的是通过明确报告人在知悉或者应当 知悉重大事项时的报告义务和报告程序，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及 时，不致出现虚假信息披露、严重误导性陈述或重大遗漏，保护投资者利益，确 保公司的规范、透明运作，规避监管风险。 第四条 当董事会、董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关部门、单 位（包括不限于公司、分公司、全资子公司、控股子公司及 ...

赛维时代科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 赛维时代科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总 则 第一条 为完善赛维时代科技股份有限公司（以下简称公司）法人治理结 构，规范公司选举董事、监事的行为，维护公司中小股东的利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的规定及《赛维时代科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东大会选举两名以上董事或监 事时，股东所持每一股份拥有与应选出董事或监事人数相等的投票权，股东拥有 的投票表决权总数等于其所持有的股份与应选董事或监事人数的乘积。股东可以 按意愿将其拥有的全部投票表决权集中投向某一位或几位董事、监事候选人，也 可以将其拥有的全部投票表决权进行分配，分别投向各位董事或监事候选人的一 种投票制度。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名或两名以上的董事或监事的议 案。 第四条 在股东大会上拟选举两名或两名以上的董事或监事时，董事会在 召开股东大会通知中，应表明该次董事、监事的选举采用累积投票 ...

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：赛维时代科技股份有限公司 单位：万元 ①本表数据合计数与各分项数值之和存在尾差系由四舍五入造成。 | | | | | | 年半年度占用 2023 | 年半年度占 2023 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 年期初占 2023 | 累计发生金额（不 | 用资金的利息（如 | 年半年度偿 2023 | 年半年度期 2023 | 占用形成原 | 占用性质 | | 用 | | 司的关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | | | 还累计发生金额 | 末占用资金余额 | 因 | | | | | | | | 含利息） | 有） | | | | | | 控股股东、实际控 制人及其附属企 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - ...

赛维时代科技股份有限公司 关于使用募集资金置换先期已支付发行费用的自筹资金 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 赛维时代科技股份有限公司（以下简称"公司"或"赛维时代"）于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换 先期已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换先期已支 付发行费用的自筹资金 16,229,250.00 元。现将具体情况公告如下： 一、募集资金投入和置换情况概述 （一）募集资金基本情况 证券代码：301381 证券简称：赛维时代 公告编号：2023-014 经中国证券监督管理委员会《关于同意赛维时代科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕998 号）同意注册，公司首次公开 发行 4,010.00 万股人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元，每股发行价格 为 20.45 元，募集资金总额为人民币 820,045,000.00 元，扣除发行费用 96,947,169.66 元（含增值税）后，募集资金净额为 723,097,8 ...

第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的 投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资， 包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； 赛维时代科技股份有限公司 对外投资管理制度 赛维时代科技股份有限公司对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强赛维时代科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）对 外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险， 合理、有效的使用资金，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创 业板股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《赛维时代科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量 的货币 ...

对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范赛维时代科技股份有限公司(以下简称"公司")对外提供财 务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳健，依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）等相关法律、法规、部门规章、规范性文件 及《赛维时代科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及控股子公司有偿 或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： 赛维时代科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 赛维 ...

赛维时代科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 赛维时代科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范赛维时代科技股份有限公司（以下简称公司）董事及高级管理人 员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会提名委员会（以 下简称提名委员会或委员会）。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《赛维时代科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关规定，制定本议事规则。 提名委员会主任委员（召集人）负责召集和主持提名委员会会议，当委员会 主任委员（召集人）不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权； 委员会主任委员（召集人）既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任 何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行 提名委员会主任委员（召集人）职责。 第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。委员任期届满，可 以连选连任 ...

证券代码：301381 证券简称：赛维时代 公告编号：2023-011 赛维时代科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 赛维时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会 议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会 议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式送达各位董事，各位董事确认收悉。会 议由公司董事长陈文平先生主持，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公 司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《赛维时代科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）和《赛维时代科技股份有限公司董事会议事规则》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1.审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 年半年度报告》及摘要所载信息真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于赛维时代科技股份有限公司 增加部分募投项目实施主体及实施地点的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐人"）作为赛维时 代科技股份有限公司（以下简称"赛维时代"或"公司"）的保荐人，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，经 审慎核查，公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）中 "时尚产业供应链及运营中心系统建设项目"，拟增加全资子公司深圳市赛维网络 科技有限公司（以下简称"赛维网络"）为实施主体；"品牌建设与渠道推广项目" 拟增加香港兰玛特有限公司（HONGKONG LINEMART LIMITED）（以下简称"香 港兰玛特"）为实施主体，并增加"中华人民共和国香港特别行政区"为实施地点。 就该等事项，保荐人发表核查意见如下 一、公司增加部分募投项目实施主体及实施地点情况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意赛维时 ...