公司治理 - 拟换届选举第四届董事会非独立董事和独立董事，任期三年[3][5] - 拟修订《苏州昊帆生物股份有限公司对外投资管理制度》[12] 资金管理 - 募集资金现金管理额度增至不超过10.5亿元，有效期至2025年5月10日[8] - 自有资金现金管理额度增至不超过13亿元，有效期至2024年度股东大会审议通过[9] 市场扩张 - 拟在淮安设全资子公司，实施多肽合成试剂生产项目（一期），预计投资10亿[11] 股东权益 - 制订《苏州昊帆生物股份有限公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》[13] 激励计划 - 制定《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，待股东大会审议[16] - 制订《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，待股东大会审议[18][20] - 董事会提请授权办理股权激励相关事宜，待股东大会审议[21][23] 会议安排 - 拟于2024年7月8日召开2024年第一次临时股东大会，采用现场与网络投票结合[23]

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2024-035 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第 三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024- 003）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月前三个交易日内，公告截止 上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 一、截至上月末的回购股份进展情况 截至 2024 年 5 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累 计回购公司股份 715,048 股，占公司目前总股本的 0.66%，最高成交价为 51.50 元/股，最低成交价为 36.77 元/股，成交总金额为 30,181,482.68 元（不含交易费 用）。公司回购股份的实施符合相关法律、法规、规范性文件及公司股份回购方 案的规定。 二、其 ...

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2024-034 苏州昊帆生物股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后 调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、回购方案概述 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第 三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发 行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购 的资金总额不低于 3,000 万元且不超过 6,000 万元（均含本数），回购价格不超过 60.00 元/股（含本数），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量 为准。本次回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内 容详见公司于 2024 年 2 月 5 日、2024 年 2 月 7 日分别在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024 ...

项目投资 - 拟投资18亿建设年产3010吨多肽合成试剂项目，一期约10亿[2][5] 项目规划 - 总占地约370亩，一期约220亩，预留约150亩[5] - 一期2024年12月开工，2026年12月投产[5] 资金保障 - 签约后10日缴2200万保证金，土地摘牌和开工认定后各返50%[6] 风险提示 - 对当期业绩无重大影响，未来影响不确定[1][9] - 项目多方面存在不确定性及审批风险[1][10] - 一期筹备到投产约2 - 3年，挑战管理能力[11] 过往情况 - 最近三年未签署及披露其他合作框架协议[13]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开第 三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十三次会议，并于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司使用额度不超过 8 亿元的闲置募集资金进行现金管理。使用 期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内，资金可 以循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具 体内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-016）。 近日，公司全资子公司安徽昊帆生物有限公司开立了闲置募集资金现金管理 专用结算账户，具体如下： | 安徽昊帆生物有限公司 | 86021110000238791 | 宁波银行苏州高新技术产业 | | --- | --- | --- | | 账户名称 | 账号 | 开户机构 开发 ...

股本与分红 - 公司总股本108,000,000股，实际参与分配股本107,284,952股[1] - 每10股派2.50元，现金分红26,821,238.00元[1] - 按总股本折算每10股现金分红2.483447元[1] 时间安排 - 2023年年度权益分派方案2024年5月10日通过[2] - 股权登记日2024年5月22日，除权除息日5月23日[5] 其他 - 除权除息参考价=前一交易日收盘价 - 0.2483447元/股[1] - 代派A股红利5月23日划入账户，限售股公司自派[8] - 权益分派完成后减持价格、回购价格上限相应调整[9]

上海市广发律师事务所 关于苏州昊帆生物股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：苏州昊帆生物股份有限公司 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会于 2024 年 5 月 10 日在江苏省苏州高新区长亭路 1 号公司会议室召开。上海市广发律师 事务所经公司聘请，委派何晓恬律师、吉喆律师出席本次会议，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《苏州昊帆生物股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开 程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结 果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏 ...

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2024-030 苏州昊帆生物股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议时间： （1）现场会议召开日期：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 2 时 30 分 （2）互联网投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2024 年 5 月 10 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00; ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为: 2024年 5 月 10 日 9:15—15:00。 2、会议地点：江苏省苏州高新区长亭路 1 号，昊帆生物会议室 5、会议主持人：董事长朱勇先生 6、本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《苏州昊帆生物股份有限公 司章程》等有关规定，会议合法有效。 7、股东出席的总体情况： 参加本次股东大会表决的股东和股东代表（ ...

回购股份情况 - 2024年2月5日公司审议通过回购股份方案[1] - 截至2024年4月30日累计回购715,048股，占总股本0.66%[1] - 截至2024年4月30日回购最高成交价51.50元/股，最低36.77元/股[1] - 截至2024年4月30日回购成交总金额30,181,482.68元（不含交易费）[1]

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为91,229,728.71元，同比下降27.14%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为29,828,839.74元，同比下降17.80%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为23,295,794.97元，同比增长294.22%[5] - 营业收入为91,229,728.71元[16] - 归属于母公司所有者的净利润为29,828,839.74元[17] - 资产总计为2,312,149,453.18元[14] - 负债总计为79,605,794.21元[15] - 所有者权益总计为2,232,543,658.97元[16] - 基本每股收益为0.28元[18] 资产负债表项目 - 交易性金融资产较期初增加36.88%，主要系购买可转让大额存单所致[8] - 预付款项较期初增加85.55%，主要系预付的货款及设备款增加所致[8] - 应付票据较期初增加60.90%，主要系开具银行承兑汇票增加所致[8] - 存货为110,170,011.11元[14] - 其他应收款为390,848.02元[14] - 固定资产为210,802,224.95元[14] - 货币资金余额为17.35亿元，交易性金融资产余额为4,210.06万元[13] - 应收账款余额为7,335.68万元，预付款项余额为986.36万元[13] - 流动资产总额为18.26亿元，非流动资产总额为5.04亿元，资产总额为23.30亿元[13] - 流动负债总额为1.91亿元，非流动负债总额为1.01亿元，负债总额为2.92亿元[13] - 所有者权益总额为20.38亿元[13] 费用 - 研发费用同比增加122.67%，主要系研发人员增加所致[8] - 财务费用同比下降1,593.07%，主要系使用闲置募集资金进行现金管理产生的利息收入增加所致[8] - 研发费用为10,389,895.99元[16] 现金流量 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为71,582,922.95元[19] - 收到的税费返还为3,103,370.16元[19] - 收到其他与经营活动有关的现金为13,475,698.17元[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金为34,451,755.84元[19] - 支付给职工以及为职工支付的现金为22,299,962.38元[19] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为11,379,182.85元[20] - 投资支付的现金为11,065,274.00元[20] - 支付其他与筹资活动有关的现金为9,629,027.59元[20] - 期末现金及现金等价物余额为1,246,675,971.66元[20] 股东情况 - 公司2024年第一季度普通股股东总数为12,434人,表决权恢复的优先股股东总数为0人[9] - 公司前10名股东中,朱勇持股比例为47.40%,持有51,192,000股有限售条件股份[9] - 公司前10名无限售条件股东中,兴业银行股份有限公司－圆信永丰灵活配置混合型证券投资基金持有742,012股[9,10] - 公司回购专用证券账户持有200,000股[10] - 公司于2024年2月5日审议通过回购公司股份的方案,截至2024年3月31日累计回购200,000股,占公司总股本的0.19%[12] 其他 - 公司第一季度报告未经审计[20]