宏景科技股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大经营及对 外投资决策程序，建立系统完善的重大经营及对外投资决策机制，确保决策的科 学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规及《宏景科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，特制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则：遵循合法、审慎、安全、有效的 原则，控制投资风险、注重投资效益。 第三条 公司应指定董事会办公室负责对公司重大投资项目的可行性、投资 风险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，监督重大投资项目的执行进展，如 发现投资项目出现异常情况，应及时向公司董事会报告。 第二章 决策范围 第四条 本制度所指的重大经营与投资事项包括： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公 司除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款 ...

第二条 公司依法设立总经理一名。总经理负责主持公司日常生产经营工作， 组织实施本公司董事会决议，对公司董事会负责。 宏景科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，规范公司总经理及经营层在生产经营管理工作中的议事、决策程序及 职务行为，提高工作效率，保证公司经营层认真执行董事会决议，切实履行公司 日常经营管理职责，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《宏景科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定制定本工作细则。 公司根据生产经营需要设副总经理若干名，协助总经理分管市场营销、生产、 研发、品质、人力资源、行政等工作；公司设财务总监一名，协助总经理分管财 务相关工作。前述人员均由董事会聘任或解聘，协助总经理工作。 第二章 总经理及其他高级管理人员的任职资格及任免程序 第三条 公司总经理、副总经理及财务总监由董事会聘任和解聘，对董事会 负责，有下列情形之一的，不得担任 ...

财报内容 - 文档为宏景科技2025年半年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[1] - 涉及非经营性资金占用和其他关联资金往来数据[2] 统计范围 - 非经营性资金占用统计大股东及附属企业情况[2] - 其他关联资金往来统计子公司、关联自然人及控制法人情况[2] 统计项目 - 包含年初余额、累计发生额、利息等项目[2] - 需统计资金形成原因和占用性质[2] 负责人 - 法定代表人欧阳华，主管会计夏明，会计机构负责人许丹云[2]

业绩总结 - 2025年半年度归属上市公司股东净利润60280419.24元[3] - 2025年半年度母公司净利润17761000.87元[3] 利润分配 - 以总股本153517547股为基数，每10股派现0.50元，共派7675877.35元[3] - 不转增股本、不送红股[3] - 方案尚需股东大会审议，有不确定性[6]

宏景科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人刘兴起作为宏景科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人欧阳华提名为宏景科技股份有限公司（以下简称该 公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项：： 一、本人已经通过宏景科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：____________ ...

公司治理结构调整 - 公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会履行监事会职权，《监事会议事规则》废止[1] - 第四届监事会主席及监事职务自然免除，但仍在公司任职[1] 公司章程修订要点 - 为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[3] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 增加资本方式中，公开发行改为向不特定对象发行，非公开发行改为向特定对象发行[3] - 因章程规定情形收购股份，2/3以上董事出席的董事会可决议[4] 股份转让与限制 - 发起人股份自公司成立之日起1年内不得转让[4] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[4] - 董监高在职期间每年转让股份不得超所持总数25%[4] - 董监高所持股份上市交易之日起1年内不得转让[4] - 董监高离职后半年内不得转让所持股份[4] - 持有公司股份5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[4] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会合并、分立决议持异议可要求公司收购股份[5] - 股东对违法违规决议可请求法院认定无效[5] - 股东对程序或内容违规决议可60日内请求法院撤销[5] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时，可书面请求相关部门诉讼[6] 担保与资金管理 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产或向他人提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％的担保需经股东会审议[9] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50％后提供的担保需经股东会审议[9] - 为资产负债率超70％的担保对象提供的担保需经股东会审议[9] 会议召开与提案 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[10] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3等情况，公司应在2个月内召开临时股东大会[10] - 董事会、监事会以及单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权提提案[12] 董事与高管规定 - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[21] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[21] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应建议股东会撤换[23] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[36] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[37] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[37] 审计与制度 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[39] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得提前委任[39] - 会计师事务所审计费用由股东会决定[39]

证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2025-060 杨英先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，董 事会专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》等有关规定，杨英先生的辞职报告将在公司补选新任独立董事后生效。在 此期间，杨英先生仍将按照相关法律法规的规定履行独立董事的职责。 截至本公告披露日，杨英先生未持有公司股份，不存在应当履行而尚未履行 的承诺事项。杨英先生自担任公司独立董事及专门委员会委员以来，恪尽职守、 勤勉尽职。公司及公司董事会对杨英先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表 示衷心感谢！ 二、关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的情况 公司于 2025 年 8 月 18 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于 补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，根据相关法律法规、规范 性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董 事会同意提名刘兴起女士（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人， 并在股东大会同意选举 ...

被提名人资格情况 - 未取得深交所认可的独立董事资格证书，承诺参加培训取得[3] - 具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[5] 被提名人关联关系 - 本人及直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职[6] - 本人及直系亲属非特定比例股东及相关股东任职人员[6] 被提名人合规情况 - 最近三十六月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] 被提名人任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超六年[12]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为9.16765837亿元，净额为8.1717661335亿元，剩余资金于2022年11月8日到账[1] - 截至2025年6月30日，募集资金累计使用7.7119537461亿元，余额为8405.853243万元[4] - 截至2025年6月30日，公司暂时补充流动资金7600万元，专户余额为805.853243万元[4] - 公司首次公开发行超募资金为3.6085311335亿元[15] - 2022 - 2024年公司累计使用超募资金2.13574799亿元用于永久补充流动资金及归还银行贷款[15,16] - 截至2025年6月30日，公司尚未使用的超募资金为4727.83万元[17] 资金使用与管理 - 2025年公司使用不超过8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至6月30日已使用7600万元[13] - 公司可使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理，额度有效期12个月[18] - 截至2025年6月30日，闲置募集资金购买银行理财产品未到期总余额为0元[18] 项目投资进度 - 智慧城市等三个项目投资进度达100%以上[25] - 营销系统升级项目截至期末累计投入2431.40万元，进度80.18%[25] - 智算中心建设及运营项目预计2025年12月31日达预定可使用状态，进度103.46%[26] - 超募资金投向中归还银行贷款、永久补充流动资金进度分别为100%、99.83%[26] 募投项目变更 - 2024年审议通过变更募投项目议案，已获股东大会通过[32] - 原募投项目变更原因是无法直接产生经济效益且未涉及算力服务市场[31] - 变更募投项目是为实现业态模式突破，为股东创造更大价值[31]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于2025年9月4日15:00现场与网络投票结合召开[1] - 股权登记日为2025年9月1日[3] - 会议审议《关于2025年中期利润分配预案的议案》等多项议案[4] 投票信息 - 网络投票时间为2025年9月4日，交易系统9:15 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[2][14][15] - 网络投票代码为351396，简称宏景投票[13] 其他信息 - 会议登记时间为2025年9月3日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[7] - 股东确定参会需于2025年9月3日17:00前送达《参会登记表》[20] - 公司通讯地址为广州市黄埔区映日路111号1楼，邮编510663[20]