证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2025-006 江西福事特液压股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议于 2025 年 2 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次董事会会议于 2025 年 2 月 19 日以邮件、电话等方式通知了全体董事。会议由公司董事长彭香安先生召集并主持，会议应 到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液 压股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 2025 年 2 月 25 日 1、审议通过了《关于变更公司内部审计负责人的议案》 经审议，公司董事会同意聘任谢建华女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审 议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 董事会审计委员会已审议通过了该议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 ...

国金证券股份有限公司 公司控股股东、实际控制人、董事长彭香安持有同鑫环保 29%的股权，公 司控股子公司江西福运持有同鑫环保 8%的股权，公司控股子公司江西福运与关 联方彭香安涉及关联共同投资。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》等有关规定，彭香安为公司关联方，本次交易系公司转让与关联方共同 投资的同鑫环保的股权，构成关联交易。 3、交易的审议程序 1 关于江西福事特液压股份有限公司控股子公司 转让参股公司股权暨关联交易的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构""国金证券"）作为江西 福事特液压股份有限公司（以下简称"公司""福事特"）首次公开发行并在 创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对福事特控股子公司 江西福运环保科技有限公司（以下简称"江西福运"）转让参股公司江西江铜 同鑫环保科技有限公司（以下简称"同鑫环保""标的公司""目标公司"） 股权暨关联交易 ...

会议情况 - 公司第二届董事会第五次会议于2025年1月27日召开，应到董事7人，实到7人[2] 股权交易 - 江西福运和董事长彭香安将同鑫环保8%和29%股权转让给江铜环境，转让后不再持股[3] 议案表决 - 《关于控股子公司转让参股公司股权暨关联交易的议案》5票同意，关联董事回避表决[5][6]

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2025-004 江西福事特液压股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 1、审议通过了《关于控股子公司转让参股公司股权暨关联交易的议案》 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司江西福运环保科技有限 公司（以下简称"江西福运"）、江西江铜环境资源科技有限公司（以下简称"江铜环境"） 与彭香安就目标公司江西江铜同鑫环保科技有限公司（以下简称"同鑫环保"）签订了《股 权转让合同》：江西福运、彭香安分别持有的 8%、29%的同鑫环保股权全部转让给江铜环境， 转让完成后，公司控股子公司江西福运，公司控股股东、实际控制人、董事长彭香安不再持 有同鑫环保的股权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股 子公司转让参股公司股权暨关联交易的公告》。 表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。 三、备查文件 1、第二届监事会第五次会议决议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西福事特液压股 ...

资金安排 - 公司可用5.3亿元进行12个月现金管理，含2.3亿闲置募集和3亿自有资金[2] - 近日用1.2亿闲置募集买中信证券产品，预期年化1.50% - 1.95%[2] - 前十二个月曾用1.4亿买中信产品，已到期赎回[7] 风险管控 - 金融市场波动或影响投资，公司遵守审慎原则[4][5] - 财务部分析跟踪，独董和监事会监督，按规披露[5] 目的意义 - 现金管理不影响主业，可提高资金效率获回报[6]

关于江西福事特液压股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为江西福事特液压股份 有限公司（以下简称"福事特"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关规定，对福事特部分首次公开发行前已发 行股份上市流通的事项进行了审慎核查，具体情况如下。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江西 福事特液压股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1287 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通 股（A 股）2,000 万股，并于 2023 年 7 月 25 日在深圳证券交易所创业板上市交 易。 首次公开发行股票后，公司总股本由 60,000,000 股变更为 80,000,000 股， 其中无限售条件流通股票数量为 20,000,000 股，占发行后总股 ...

股本变动 - 2023年7月25日公司首次公开发行2000万股A股，总股本由6000万股变为8000万股[3][4] - 2024年5月22日以资本公积金每10股转增3股，总股本增至1.04亿股[6] 限售股情况 - 本次上市流通限售股787.8万股，占总股本7.575%[2][7][15] - 申请解除限售股东户数8户，上市流通日期为2025年1月27日[2][7][14] - 部分股东股份锁定期因股价条件或承诺延长[2][7][9][10][11] 实际流通情况 - 解除限售股份总数787.8万股，实际可上市流通577.2万股[18] - 限售条件流通股解除后占比降至69.45%，无限售股占比增至30.55%[24] - 高管锁定股新增210.6万股，占比2.025%[24]

现金管理决策 - 公司2024年8月16日通过用部分闲置资金现金管理议案[2] - 拟用不超5.3亿元闲置资金进行现金管理[2] - 现金管理期限12个月，资金可循环使用[2] 产品投资情况 - 福事特买1.4亿元中信证券收益凭证[3] - 产品年化收益率1.87%，收益64.55万元[3] - 截至披露日，募集资金及收益已收回[3]

培训安排 - 国金证券2024年11月28日对福事特进行持续督导培训[1][2] - 培训方式为现场授课与线上参会结合，地点在公司会议室[2] - 参会人员包括公司控股股东等相关人员[2] 培训效果 - 结合法规文件提升公司治理和合规意识[2] - 相关人员对股份减持监管要求有更全面了解[4] - 提高公司及相关人员法律法规知识和规范运作意识[4] - 培训达预期目标取得良好效果[4]