关于 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创 业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西福事特液压股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可[2023]1287 号）核准，公司 2023 年 7 月于深圳证券交易所向社会公众 公开发行人民币普通股(A 股)20,000,000 股，发行价为 31.89 元/股，募集资金总额为人民币 637,800,000.00 元， 扣除 承销及 保荐费 用人民币 38,742,827.15 元，余 额为人 民币 599,057,172.85 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 23,393,725.50 元，实际募 ...

江西福事特液压股份有限公司 内部控制鉴证报告 天职业字[2024]26935-3 号 目 录 内部控制鉴证报告 1 内部控制自我评价报告 3 内部控制鉴证报告 天职业字[2024]26935-3 号 江西福事特液压股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对江西福事特液压股份有限公司（以下简称"江西福事特"）管理层按照 财政部发布的《企业内部控制基本规范》及相关规定编制的截至 2023 年 12 月 31 日《江西福 事特液压股份有限公司关于内部控制的自我评价报告》中涉及的与财务报告有关的内部控制 有效性进行了鉴证。 按照国家有关法律法规的规定，设计、执行和维护有效的内部控制，并评估其有效性是 江西福事特管理层的责任。 中国注册会计师： 中国·北京 二○二四年四月十八日 中国注册会计师： 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照《中 国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的 规定执行了鉴证工作。《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》要求我们遵守职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对公 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-011 江西福事特液压股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司2024年度预计发生日常关联交易的主要种类为购销货物业务及房屋租赁业务，关联 方为上海塞沃广福国际贸易有限公司（以下简称"上海塞沃"）、江西江铜同鑫环保科技有 限公司（以下简称"同鑫环保"）、江西清水湾怡养康复医院有限公司（以下简称"清水湾 怡养"）、上饶市广信区清水湾养老服务有限公司（以下简称"清水湾养老"）、瑞贝福（江 西）饮料食品有限公司（以下简称"瑞贝福"），全年关联交易总额预计在670万元以内，2023 年实际发生关联交易总额为230.83万元。 公司于2024年4月18日召开了第一届董事会第十七次会议对《关于2024年度日常关联交 易预计的议案》进行了审议，因关联董事彭香安先生、彭玮女士、杨思钦先生、郑清波先生 对本议案回避表决，非关联董事人数不足全体董事会成员的二分之一，董事会就本项议案无 法形成有效决议， ...

德邦证券股份有限公司 关于江西福事特液压股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 德邦证券股份有限公司（以下简称"德邦证券"或"保荐机构"）作为江西 福事特液压股份有限公司（以下简称"福事特"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，经审慎尽职调查，对福事特本次关联 交易事项进行审慎核查，具体核查情况如下： （一）日常关联交易概述 公司 2024 年度预计发生日常关联交易的主要种类为购销货物业务及房屋租 赁业务，关联方为上海塞沃广福国际贸易有限公司（以下简称"上海塞沃"）、江 西江铜同鑫环保科技有限公司（以下简称"同鑫环保"）、江西清水湾怡养康复医 院有限公司（以下简称"清水湾怡养"）、上饶市广信区清水湾养老服务有限公司 （以下简称"清水湾养老"），瑞贝福（江西）饮料食品有限公司（以下简称"瑞 贝福"），全年关联交易总额预计在 670 万元以内，2023 年实际发生关联交易总 额为 230.83 万元。 （二）预计日常关联交 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-009 江西福事特液压股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十三次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次监事会会议于 2024 年 4 月 9 日以 邮件、电话等方式通知了全体监事。会议由公司监事会主席鲜军先生召集并主持，会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液压股份有限 公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核的 2023 年年度报告及摘要的程序符合法律、 行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月18日召开第一届董 事会第十七次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配及 资本公积转增股本预案的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告 如下： 一、本次利润分配及资本公积转增股本预案基本情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年实现净利润80,740,312.21 元，其中实现归属于母公司所有者的净利润为78,059,049.05元。截至2023年12月31日，公司 合并报表未分配利润为359,022,734.86元，母公司报表未分配利润为114,097,878.83元。 为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，根据《上市公司监管指引第3号—— 上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，结合公司目前 的经营及财务状况经董事会决议，本次利润分配及资本公积转增股本预案如下：公司拟以 2023年12月31日登记的总股本80,000,000.00股为基数，向 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-008 江西福事特液压股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十七次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开，本次董事会会议于 2024 年 4 月 9 日以邮件、 电话等方式通知了全体董事。会议由公司董事长彭香安先生召集并主持，会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液压股份有限公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 公司严格按照相关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，编制了公司 2023 年年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年年度的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 董 ...

德邦证券股份有限公司 关于江西福事特液压股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 德邦证券股份有限公司（以下简称"德邦证券"或"保荐机构"）作为江西 福事特液压股份有限公司（以下简称"福事特"或"公司"）首次公开发行股票 的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等相关规定的要求，对公司 2023 年度募集资金存放与使用的情况 进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西福事特液压股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1287 号）核准，公司 2023 年 7 月于 深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)20,000,000 股，发行价 为 31.89 元/股，募集资金总额为人民币 637,800,000.00 元，扣除承销及保荐费用 人民币 38,742,827.15 元，余额为人民币 599,057,172.85 元，另外扣除中介机构费 和其他发行费用人民币 23,393 ...

江西福事特液压股份有限公司 2023年度监事会工作报告 | | | | 8.《关于2023年度预计日常性关联交易的议案》 | | --- | --- | --- | --- | | | 第一届监事会第 | | 审议通过： | | 2 | 七次会议 | 2023年5月26日 | 1.《关于江西福事特液压股份有限公司2023年1-3 | | | | | 月份财务报表的议案》。 | | | | | 审议通过： 1.《关于变更公司注册资本、公司类型、修改经 | | | | | 营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的 | | | | | 议案》； | | | 第一届监事会第 | | 2.《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金 | | 3 | 八次会议 | 2023年8月1日 | 金额的议案》； | | | | | 3.《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金 | | | | | 进行现金管理的议案》； | | | | | 4.《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资 | | | | | 金的议案》。 | | | | | 审议通过： 1.《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投 | | | | | 资项目自筹资金 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-013 江西福事特液压股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况 及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 11 | 吴永清 | 副总经理、董事会秘书 | 33.60 | 36.96 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 12 | 楼 健 | 常务副总经理 | - | 50 | 注：2024年度薪酬为预审金额，具体以实际发放为准 三、其他说明 1、公司董事、监事、高级管理人员的薪酬标准均为税前收入，所涉及的个人所得税 等均由公司统一代扣代缴。 江西福事特液压股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月18日召开第一届董事会第 十七次会议，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬 方案的议案》，同日召开的第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司监事2023年度 薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》，具体情况公告如下： 一、适用对象 适用对象：公司董事、监事 ...