募集资金情况 - 公司首次公开发行15886667股，每股41.90元，募资66565.13万元，净额59372.58万元[1] 项目投资情况 - 光学镜头及模组等三个项目投资总额48765.17万元，拟投募集资金同额[3] 项目实施变更 - 拟增加“中山火炬开发区厂房”为产能扩建项目实施地点[4] 审议情况 - 2025年8月15日董事会、监事会审议通过增加实施地点议案[6][7] 保荐意见 - 保荐人对部分募投项目增加实施地点无异议[10]

募集资金情况 - 公司首次公开发行15886667股，每股41.90元，募资66565.13万元，净额59372.58万元[3] - 2025年3月10日募集资金划至指定账户[3] 专户情况 - 多个专户用于不同项目，部分状态正常，兴业银行专户注销[4][5][6] - 补充流动资金项目完成，兴业银行专户资金用完拟注销[6] - 专户注销后，三方监管协议同步终止[6]

募资情况 - 公司首次公开发行15,886,667股，每股41.90元，募资总额66,565.13万元，净额59,372.58万元[2] 募投项目 - 光学镜头及模组产能扩建项目拟投28,923.00万元[5] - 研发中心建设项目拟投7,342.17万元[5] - 补充流动资金拟投12,500.00万元[5] 资金使用 - 2025年8月15日董事会、监事会通过自有资金置换募投款项议案[2][10] - 财务部每月前十个工作日导出费用分摊表并编制汇总表[8] - 财务部每月第十五个工作日前划转垫付募投项目款项[8] - 保荐人对自有资金置换无异议[11]

报告披露 - 公司2025年半年度报告及其摘要于2025年8月19日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司定于2025年8月26日15:30至16:30在进门财经平台举行2025年半年度网上业绩说明会[1] - 出席业绩说明会人员有董事长兼总经理赵治平、董事会秘书林琼芸、财务总监周伟刚、独立董事杨常郁、保荐代表人汪伟[2] 投资者互动 - 投资者可于2025年8月25日17:00前将关注问题通过电子邮件发送至公司邮箱IR@hongjing - optech.com[2] - 公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注问题进行回答[2]

募集资金 - 公司首次公开发行15,886,667股，每股41.90元，募资66,565.13万元，净额59,372.58万元[1] - 募投项目合计投资48,765.17万元，拟投入募集资金同额[4] 募投项目 - 光学镜头及模组产能扩建项目投资28,923.00万元，拟投募资同额[3] - 研发中心建设项目投资7,342.17万元，拟投募资同额[4] - 补充流动资金拟投募资12,500.00万元[4] 项目变更 - 2025年8月15日董事会和监事会通过增加光学镜头及模组项目实施地点议案[1][7] - 拟增加“中山火炬开发区建业西路28号”为实施地点，无实质性影响[1][5][6] - 保荐人对增加实施地点无异议[8] 公告信息 - 公告日期为2025年8月19日[11]

业绩相关 - 2025年统计半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况[1] - 弘景光电（仙桃）科技有限公司期初余额3000万，半年度累计发生6033.68万，偿还3000万，期末6033.68万[3] - 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司期初1971.60万，半年度累计3618.36万，偿还3851.32万，期末1738.64万[3] - 其他关联资金往来期初4971.60万，半年度累计9652.19万，偿还6851.32万，期末7772.47万[3]

募集资金情况 - 公司2025年3月10日首次公开发行15,886,667股，每股41.90元，募资总额66,565.13万元，净额59,372.58万元到账[1] - 截至2025年6月30日，应结余募集资金329,462,442.47元，实际结余329,610,911.04元，差异因印花税用自有资金支付[2][3] - 截至2025年6月30日，公司设5个募集资金专户、9个理财户，总余额329,610,911.04元[4][5] 资金使用与管理 - 2025年4月25日同意用13,755.43万元募集资金置换自筹资金，6月30日完成置换[6] - 2025年3月21日同意用不超35,000.00万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[7] - 截至2025年6月30日，闲置募集资金买现金管理产品未到期本金20,945.00万元[7] - 截至2025年6月30日，使用部分闲置超募资金现金管理未到期金额3635.00万元[8][13] 项目投资进度 - 截至2025年6月30日，募集资金净额59372.58万元，本年度投入26518.22万元，累计投入26518.22万元[12] - 光学镜头及模组产能扩建项目承诺投资28923.00万元，累计投入10072.13万元，进度34.82%[12] - 研发中心建设项目承诺投资7342.17万元，累计投入3946.09万元，进度53.75%[12] - 补充流动资金承诺投资12500.00万元，累计投入12500.00万元，进度100%[12] - 尚未确认投向的超募资金为10607.41万元，投入为0[12] 资金余额 - 截至2025年6月30日，募集资金可用余额32961.09万元，20945.01万元存理财专户，12016.08万元存募集资金专户[8][14]

会议情况 - 公司第三届监事会第十一次会议于2025年8月15日召开，3位监事均出席[3] 议案表决 - 《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》全票通过[4] - 《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》全票通过[4] - 《关于使用自有资金等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》全票通过[5] - 《关于部分募投项目增加实施地点的议案》全票通过[6]

会议情况 - 公司第三届董事会第十五次会议于2025年8月15日召开，7位董事全部出席[3] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意7票、反对0票、弃权0票[4][5][6][7] 项目实施 - 增加“中山火炬开发区建业西路28号电子基地加速器厂房”为募投项目实施地点[6]

财务数据关键指标变化 - 公司营业收入为7.011亿元，同比增长55.72%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为7552.43万元，同比增长10.22%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-3999.34万元，同比下降154.77%[22] - 总资产为16.69亿元，同比增长56.19%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为11.64亿元，同比增长97.36%[22] - 营业成本同比增长69.96%至529,931,848.39元，因销售业务增长导致结转成本增加[49] - 经营活动现金流净额同比下降154.77%至-39,993,375.90元，主要因采购及发行上市费用增加[49] - 投资活动现金流净额同比扩大396.98%至-283,887,869.33元，因募集资金投入理财产品[49] - 筹资活动现金流净额激增1,295%至524,617,521.14元，主要来自IPO募集资金[49] - 公司2025年半年度营业总收入为7.01亿元，同比增长55.7%（2024年半年度为4.50亿元）[161] - 公司2025年半年度净利润为7552万元，同比增长10.2%（2024年半年度为6852万元）[162] - 公司2025年半年度基本每股收益为0.94元，同比下降8.7%（2024年半年度为1.03元）[162] - 公司2025年半年度营业成本为5.30亿元，同比增长70.0%（2024年半年度为3.12亿元）[161] - 公司2025年半年度研发费用为3843万元，同比增长28.3%（2024年半年度为2994万元）[161] 各条业务线表现 - 全景/运动相机业务营业收入占比约49.66%，智能家居业务占比22.80%，智能汽车业务占比18.90%[31] - 智能汽车光学镜头收入127,302,978.41元，同比增长70.40%，毛利率25.12%[51] - 新兴消费摄像模组收入398,735,292.97元，同比增长87.46%，但毛利率下降4.77个百分点至15.48%[51] - 公司在智能汽车领域获得戴姆勒-奔驰、日产、奇瑞、吉利等车厂和Tier 1厂商的定点及量产出货[40] - 公司在智能家居领域成为欧美市场中高端品牌Ring、Blink、Anker的重要供应商[40] - 公司与全景相机全球市场份额最大的影石创新建立长期合作关系[40] 各地区表现 - 弘景光电（仙桃）科技有限公司注册资本为3000万元人民币，总资产为2.485亿元人民币，净资产为9840.56万元人民币[70] - 弘景光电（仙桃）科技有限公司营业收入为1.341亿元人民币，营业利润为548.44万元人民币，净利润为527.85万元人民币[70] 管理层讨论和指引 - 公司面临市场竞争风险，需加大研发投入以提升综合竞争力[71] - 行业政策变化风险可能对公司生产经营造成影响，公司将及时调整市场策略[72] - 国际贸易摩擦风险可能影响公司外销业务，公司将积极开拓新国际市场[73] - 公司前五大客户集中度较高，存在客户需求减少的风险，将拓展新客户以降低依赖[74][75] - 新产品研发及技术迭代风险可能影响公司核心竞争力，将加强技术研发和市场调研[76] - 规模扩大导致的管理风险可能影响经营业绩，公司将优化组织结构和管理流程[77] - 摄像模组业务毛利率较低，可能影响综合毛利率水平，公司将优化产品结构[78] - 存货跌价风险较高，公司将完善存货管理机制并加快存货周转速度[79][80] 募集资金使用情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为66,565.13万元，实际募集资金净额为59,372.58万元[59] - 截至2025年6月30日，公司已累计使用募集资金26,518.22万元，使用比例为44.66%[59] - 尚未使用的募集资金余额为32,961.09万元，其中20,945.01万元存放于理财专户，12,016.08万元存放于募集资金专户[59] - 公司募集资金利息收入净额为91.88万元[59] - 公司首次公开发行股票15,886,667股，每股发行价格为41.90元[59] - 光学镜头及模组产能扩建项目累计投入10,072.1万元，投资进度34.82%[61] - 研发中心建设项目累计投入3,946.09万元，投资进度53.75%[61] - 补充流动资金项目已全额投入12,500万元，完成率100%[61] - 承诺投资项目小计累计投入26,518.2万元，占承诺投资总额48,765.1万元的54.38%[61] - 超募资金中10,607.41万元尚未确认投向，使用进度为0%[61] - 公司使用闲置超募资金进行现金管理未到期金额为3,635万元[62] - 募集资金可用余额为32,961.09万元，其中20,945.01万元用于理财[62] - 报告期内使用募集资金委托理财未到期余额为20,945万元（银行理财3,945万元+券商理财17,000万元）[65] - 公司已置换预先投入募投项目的自筹资金13,755.43万元[62] - 自有资金委托理财未到期余额2,000万元[65] 资产和负债情况 - 货币资金占总资产比例上升4.74个百分点至24.96%，达416,526,879.33元[53] - 交易性金融资产新增208,103,767.12元，占总资产12.47%，主要来自理财投资[53] - 货币资金期末余额为416,526,879.33元，较期初216,045,729.77元增长92.8%[153] - 交易性金融资产期末余额为208,103,767.12元，期初无此项资产[153] - 应收账款期末余额为346,160,528.34元，较期初226,751,492.55元增长52.7%[153] - 存货期末余额为212,914,947.62元，较期初203,214,380.05元增长4.8%[153] - 流动资产合计期末余额为1,240,121,782.22元，较期初696,025,232.40元增长78.2%[153] - 固定资产期末余额为341,614,274.34元，较期初318,351,160.09元增长7.3%[154] - 短期借款期末余额为119,802,050.00元，较期初117,904,683.33元增长1.6%[154] - 应付账款期末余额为298,599,844.16元，较期初286,649,982.26元增长4.2%[154] - 长期借款期末余额为29,400,000.00元，较期初9,700,000.00元增长203.1%[155] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为1,164,452,229.00元，较期初590,018,463.67元增长97.4%[155] 股东和股份情况 - 赵治平、周东承诺自公司发行上市完成之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[91] - 曹秀锋、程芳等承诺自公司发行上市完成之日起12个月内不转让或委托他人管理所持股份[91] - 胡阿菊、杨林等承诺自公司发行上市完成之日起12个月内不转让或委托他人管理所持股份[91] - 广东立湾股权投资等机构承诺自公司发行上市完成之日起12个月内不转让或委托他人管理所持股份[93] - 中山市弘宽投资等机构承诺自公司发行上市完成之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[93] - 公司股票上市后6个月内如连续20个交易日收盘价低于发行价，部分股东锁定期自动延长6个月[91] - 部分股东承诺锁定期届满后每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[93] - 部分机构承诺若违反股份锁定承诺，转让股份所获收益归公司所有[93] - 首次公开发行后12个月内不转让或委托他人管理发行前已持有的股份[94] - 股票锁定期届满后2年内减持价格不低于发行价[94] - 董事及高管任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[96] - 离职后6个月内不转让持有的公司股份[96] - 报告期末普通股股东总数为17,814[141] - 赵治平持股21.07%，报告期末持股数量为18,747,540股，报告期内增加5,356,440股[141] - 周东持股8.86%，报告期末持股数量为7,880,740股，报告期内增加2,251,640股[141] - 易习军持股8.78%，报告期末持股数量为7,807,100股，报告期内增加2,230,600股[141] - 中山市弘云投资管理企业（有限合伙）持股7.15%，报告期末持股数量为6,359,808股，报告期内增加1,817,088股[141] - 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司持股4.25%，报告期末持股数量为3,780,000股，报告期内增加1,080,000股[141] - 赵治平与周东签署《一致行动协议》，约定在行使股东权利时采取一致行动[142] - 前10名无限售条件股东中，邱利华持有300,500股人民币普通股，中国农业银行股份有限公司－中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金持有226,932股人民币普通股[143] - 报告期内公司董监高持股变动系权益分派以资本公积金每10股转增4股所致，赵治平持股增加5,356,440股至18,747,540股[145] - 公司报告期控股股东和实际控制人均未发生变更[146] 公司基本信息 - 公司股票简称为弘景光电，股票代码为301479，在深圳证券交易所上市[16] - 公司注册地址和统一社会信用代码未发生变化，仍为中山市市场监督管理局注册的91442000052452906K[21] - 公司董事会秘书为林琼芸，证券事务代表为钟倩文，联系方式均为广东省中山市火炬开发区勤业路27号[17] - 公司法定代表人仍为赵治平[16] - 公司全称为广东弘景光电科技股份有限公司，外文名称为Guangdong Hongjing Optoelectronic Technology Inc.[16] - 公司备查文件包括负责人签名的财务报表、公开披露文件正本及半年度报告原件[9][10][11] - 公司注册信息在报告期内有变更，具体见2025年6月18日和27日的公告[21] - 公司主要子公司包括弘景光电（仙桃）科技有限公司和多个员工持股平台[14] 其他重要内容 - 公司2025年半年度报告期内不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[5] - 公司当期派发现金股利9,532万元（含税）[88] - 报告期内公司累计对外捐款25万元[89] - 公司制定了《市值管理制度》并于2025年8月15日生效[82] - 公司通过ISO9001、ISO14001、IATF16949体系认证[89] - 独立董事马冬林因个人原因于2025年4月8日离任[85] - 副总经理兼财务总监魏庆阳因个人原因于2025年4月25日解聘[85] - 公司计划半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[86] - 2025年3月24日接待开源证券等机构调研研发优势及未来规划[81] - 2025年5月8日通过网络平台与投资者沟通经营情况及募投项目进展[81] - 2025年6月11日与光大永明人寿等机构沟通产品特点及经营情况[81]