独立董事提名 - 杨常郁被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格声明 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月未受谴责批评[8] - 担任境内上市公司独董不超三家，在该公司任职未超六年[9][10] 职责承诺 - 清楚职责，保证声明及材料真实准确完整[10] - 不符任职资格及时报告辞职，必要时持续履职[10][11]

公司治理 - 2025年9月27日召开第三届董事会十六次会议，审议通过换届选举议案[3] - 第四届董事会由3名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事组成，任期三年[4] 股权结构 - 赵治平直接及间接持股22,752,092股，比例25.57%[10] - 赵治平与周东合计持股32,670,342股，比例36.72%[10] - 周东直接及间接持股9,918,250股，比例11.15%[12] - 李乐乐间接持股4.25%[13] - 中山市弘云投资管理企业持股7.15%[10] 独立董事情况 - 本次独立董事候选人李萍为会计专业人士，三人已取得资格证书[5] - 李萍自2023年11月任独立董事，未持股[15] - 肖金陵自2025年4月任独立董事，未持股[16] - 杨常郁自2022年10月任独立董事，未持股[17] - 肖金陵和杨常郁无不良情形，符合任职条件，无关联关系[16][18]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议时间为10月21日14:30[2] - 网络投票时间为10月21日[2] - 深交所交易系统投票时间为10月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为10月21日9:15 - 15:00[20] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年10月15日[3] 议案信息 - 《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》子议案数为9[5][22] - 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》应选人数为3人[5][22] - 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》应选人数为3人[5][23] 投票规则 - 提案1.00、提案2.01、提案2.02需经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过[6] - 提案3.00、提案4.00股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3[16] - 股东对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准[18] 其他 - 登记时间为2025年10月17日9:00 - 12:00、13:00 - 16:30[7] - 普通股投票代码为"351479"，投票简称为"弘景投票"[15]

会议信息 - 第三届董事会第十六次会议于2025年9月27日召开，7位董事全到[2] - 同意于2025年10月21日14:30召开2025年第三次临时股东会[11] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》全票通过，需股东会三分之二以上表决权通过[3][4] - 《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》部分需股东会通过[6] 候选人提名 - 提名赵治平、周东、李乐乐为第四届非独立董事候选人，任期3年，需股东会审议[8] - 提名李萍、肖金陵、杨常郁为第四届独立董事候选人，任期3年，需交易所审核及股东会审议[8][9]

项目投资 - 公司计划投资15.33亿元建设研发制造总部基地项目 其中固定资产投资7.5亿元[1] - 项目旨在满足业务快速拓展需求 提升综合竞争力与产业协同能力[1] - 公司以5208.93万元竞得中山市4.96万平方米工业用地 已取得不动产权证书[1] 战略布局 - 总部基地将整合光学镜头和影像模组主营业务资源 助力技术升级与产能扩张[1] - 项目有助于优化生产布局 增强供应链稳定性 为拓展车载光学、智能终端和物联网领域奠定基础[1] - 落户中山火炬开发区国家级高新区 可享受光电信息产业政策支持与配套环境 巩固粤港澳大湾区区域优势[1] 市场前景 - 光学技术多行业融合加速 公司加大研发制造投入有望提升消费电子和汽车智能视觉赛道响应速度[2] - 投资将增强定制化能力与客户合作深度[2]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股15,886,667股，每股发行价格41.90元，募集资金总额66,565.13万元，扣除发行费用7,192.55万元后实际募集资金净额为59,372.58万元 [2] - 募集资金于2025年3月10日划至公司指定账户，并经会计师事务所验资确认 [2] 募集资金管理及使用 - 公司及子公司开设募集资金专项账户，与保荐机构及商业银行签署监管协议，实行专户存储和管理 [3] - 补充流动资金项目已实施完毕，兴业银行募集资金专户结余利息8,890.85元转入公司基本户，该专户已完成注销 [4] 研发制造总部基地投资 - 公司拟投资15.33亿元建设研发制造总部基地，其中固定资产投资额预计7.5亿元 [8] - 公司通过竞价方式以5,208.93万元竞得中山市火炬开发区49,608.82平方米工业用地使用权 [8] - 已签订土地使用权出让合同及监管合同，并取得不动产权证 [9] 项目影响及战略意义 - 研发制造总部基地建设将满足公司业务拓展需求，提升综合竞争力及整体形象，为长期发展奠定基础 [10]

项目投资 - 项目总投资额预计15.33亿元，固定资产投资额预计7.5亿元[2] 土地获取 - 2025年9月25日竞拍取得中山地块，面积49,608.82平方米，价款52,089,300元[3] 项目风险 - 投资金额为预估值，有不确定性，不代表业绩预测及承诺[6] - 项目因政策等因素可能顺延、变更、中止或终止[6] - 进度不达预期可能影响经营业绩[6]

募集资金情况 - 公司首次公开发行15886667股，每股41.90元，募资66565.13万元[2] - 扣除费用后实际募资净额59372.58万元[2] - 募资于2025年3月10日划至指定账户[2] 资金使用及账户情况 - 补充流动资金项目完成，兴业银行专户资金用完[5] - 兴业银行专户结余利息8890.85元转基本户[5] - 兴业银行专户注销，相关监管协议终止[5]

股价与融资交易 - 9月24日公司股价上涨0.22% 成交额达1.51亿元[1] - 当日融资买入2183.57万元 融资偿还2401.34万元 融资净流出217.77万元[1] - 融资融券余额合计1.85亿元 其中融资余额1.85亿元 占流通市值比例8.88%[1] 股东结构变化 - 截至6月30日股东户数1.78万户 较上期减少0.76%[2] - 人均流通股1116股 较上期大幅增加41.08%[2] - 十大流通股东中出现三家新进机构投资者 包括中邮信息产业持股22.69万股 圆信永丰兴诺持股20.73万股 永赢成长领航持股9.77万股[3] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入7.01亿元 同比增长55.72%[2] - 归母净利润7552.43万元 同比增长10.22%[2] - A股上市后累计派现9532万元[3] 主营业务构成 - 公司主营光学镜头及摄像模组研发设计生产销售[1] - 收入构成:新兴消费摄像模组56.87% 新兴消费光学镜头23.14% 智能汽车光学镜头18.16% 智能汽车摄像模组0.74% 其他业务1.09%[1]

公司财务与运营 - 上市费用已全部计入2025年上半年管理费用 [1] - 2025年上半年新兴消费业务实现营业收入56097.89万元 智能汽车业务实现营业收入13249.69万元 [2] - 通过提高良率和降低物料成本维持产品毛利水平稳定 [2] 产品研发与技术布局 - 机器视觉业务覆盖户外作业机器人、家庭陪伴和服务机器人、具身人形机器人等领域并已启动研发送样 [2] - 在研项目包括轻量化、48MP及以上运动相机及全景模组研制、消费机器视觉模组研制 [2] - 在玻塑混合和高像素车载产品领域加大研发投入 [2] 业务合作与客户关系 - 2015年与影石创新建立合作 2022年签署战略合作协议 预计未来深化合作 [2] - 未向特斯拉供货 具体客户情况需关注后续定期报告 [2] - 智能家居业务大客户需求稳定 2025年上半年营业收入同比增加 [2] 市场地位与产能情况 - 2024年全球车载光学镜头市场占有率3.70% 全球排名第七 [2] - 2025年上半年产能持续释放 实现割草机器人和体感游戏机等项目批量出货 [2] - 电子后视镜领域为国家标准GB 15084-2022主要起草单位 相关核心技术居行业先进水平 [2] 行业发展趋势 - 智能汽车行业发展带动ADAS镜头、AVM镜头等产品需求旺盛 [2] - 产品可应用于无人机领域 未来将推动与影石创新在影像领域深入合作 [2]