广东弘景光电科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，提高公司发展规划水平，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中国人民共和国公 司法》《广东弘景光电科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 其他有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本细则。 第八条 战略委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数 的三分之二时，公司董事会应及时增补新的委员人选。在战略委员会人数未达到 规定人数的三分之二以前，战略委员会暂停行使本工作细则规定的职权。 第三章 职责权限 第九条 战略委员会的主要职责： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 第二条 战略委员会是根据《公司章程》设立的专门工作机构，在本工作细 则第九条规定的职责范围内协助董事会开展相关工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少有一名独立董事。战略委 员会成员应当具备履行战略委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 战略委员会委员由董事长 ...

证券代码：301479 证券简称：弘景光电 公告编号：2025-007 广东弘景光电科技股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职的情况 广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于近日收到独立 董事马冬林先生递交的书面辞职报告，因工作需要，马冬林先生申请辞去公司第三届 董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会 委员职务，辞职后，将不再担任公司任何职务。马冬林先生的辞职将导致公司独立董 事人数少于董事会成员总数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，马冬林先生的辞职将在公司股东会选举 产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，马冬林先生仍将继续履行独立董 事及其在各专门委员会的职责。 马冬林先生原定任期至 2025 年 10 月 27 日第三届董事会届满。截至本公告披露 日，马冬林先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应履行而未履行或仍在履行中 的承诺事项。 马冬林先生在担任公司独立董 ...

广东弘景光电科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为确保监事会的工作效率和议事的规范性，更好地行使职权，履行 监督、保障职能，保护投资者的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》和《广东弘景光电科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等相关规定，制定本规则。 第二章 监事会的组成和职权 第二条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，其中：股东会选举 2 名非 职工代表监事，职工代表大会推举 1 名职工监事。监事每届任期三年，可连选 连任。 监事会设监事会主席1名，监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会 主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由 半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 第三条 监事会行使下列职权： （一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、《公司章程》或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建 议； （四）当董事、高级管理人员的 ...

广东弘景光电科技股份有限公司 章 程 二〇二五年三月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第九章 | 通知和公告 45 | | 第十章 | 劳动人事管理 46 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 47 | | 第十二章 | 修改章程 49 | | 第十三章 | 争议的解决 50 | | 第十四章 | 附则 50 | 第一章 总则 第一条 为维护广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司章程指引》和其他法律、法规及规范性文件的有关规定，制 订本章程。 第二条 公司系依照《公司法 ...

广东弘景光电科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进广东弘景光电科技股份有限公司 （以下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特 别为保证中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独董管理办法》"）等有关法律、法规、规范性文件和《广东 弘景光电科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系、或者可能妨碍其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益 不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司 ...

证券代码：301479 证券简称：弘景光电 公告编号：2025-005 广东弘景光电科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东弘景光电科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1747 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）15,886,667 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 41.90 元，募集资金总额为 66,565.13 万元，扣除不含增值税发行费用人民币 7,192.55 万元，实际募集资金净额为人民币 59,372.58 万元。上述募集资金已于 2025 年 3 月 10 日划至公司指定账户，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本 次发行募集资金到位情况进行了审验，并于 2025 年 3 月 11 日出具了《验资报告》 （众环验字(2025)0600006 号）。公司及子公司依照相关规定对募集资金的存放和使 用进行专户管理，并与保荐人及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方/四 方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 根据《广东弘景光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股 说明书 ...

董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与 监督，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和其他 相关法律、法规、规范性文件和《广东弘景光电科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作制度。 第二章 董事会秘书的地位、主要职责及任职资格 第二条 公司董事会设董事会秘书1名，董事会秘书是公司的高级管 理人员，对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级 管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。董事会秘书 是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。 第三条 董事会秘书的主要职责： （一）负责公司和相关当事人与证券监管机构之间的及时沟通和联络； 广东弘景光电科技股份有限公司 （九）组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规和深圳证券交易 所其他相关规则的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务 （十）督促董事、监事和高级管理人员遵守证券法律法规、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 ...

A股龙虎榜 | 弘景光电上市首日暴涨282%，游资上 海超短净买入3030万，徐留胜净买入2984万，毛老 板净买入2028万，T王净买入4418万 格隆汇3月18日｜弘景光电(301479.SZ)上市首日暴涨282%，换手率83.94%，成交额17.19亿元。龙 虎榜数据显示，游资"上海超短"位列买一席位，净买入3030.8万元；"徐留胜"位列买二席位，净买入 2984.63万元；"毛老板"位列买五席位，净买入2028.7万元；"T王"占据买三、买四及卖一、卖三、卖五 席位，净买入4418万元。(格隆汇) (责任编辑：宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点，与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含 内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。邮箱： news_center@staff.hexun.com | 买入金额最大的前5名 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 交易营业部名称 | | | 买入金 ...

报告公司投资评级 未提及 报告的核心观点 报告对弘景光电进行新股覆盖研究，指出其在全景/运动相机和智能汽车领域有优势，核心团队经验丰富且布局新方向，虽营收规模未达同业平均，但销售毛利率处于中高位区间，未来成长可期 [2][25] 根据相关目录分别进行总结 弘景光电 - 公司主要产品为智能汽车和新兴消费光学镜头及摄像模组，应用于多领域，且与众多知名品牌建立合作关系 [6] 基本财务状况 - 2022 - 2024 年，公司营业收入分别为 4.46 亿元、7.73 亿元、10.92 亿元，同比增长 77.38%、73.13%、41.25%；归母净利润分别为 0.56 亿元、1.16 亿元、1.65 亿元，同比增长 269.99%、106.24%、41.90% [2][7] - 2024 年 1 - 6 月，主营收入分四大板块，新兴消费光学镜头及摄像模组业务收入增长快，合计收入占比从 2021 年的 28.42%增至 81.05% [7] 行业情况 - 光学镜头行业因数字技术融合增长空间大，全球市场规模 2015 - 2023 年年复合增长率约 18%，中国 2017 - 2021 年复合增长率为 10.85% [14][15] - 光学镜头应用场景拓展至智能汽车、智能家居等领域，各领域市场规模均呈增长趋势 [17] 公司亮点 - 与影石创新深度合作，成为全球领先的全景/运动相机供应商，2024H1 来自影石创新收入占比 46.94%，供货比例 75%，2023 年全球全景相机镜头模组市场占有率超 25% [19] - 智能汽车领域新增定点多，产品有优势，与多家厂商合作并进入汽车品牌供应链，2022 年全球车载光学镜头市场占有率 3.70%，排名第六 [20] - 核心团队经验丰富，布局 AR/VR、医疗镜头等新研发方向，巩固公司领先地位 [21][22] 募投项目投入 - 本轮 IPO 募投资金拟投入光学镜头及模组产能扩建、研发中心建设项目和补充流动资金，总投资 48,765.17 万元 [23][24] 同行业上市公司指标对比 - 选取多家公司作为可比对象，2023 年可比公司平均收入 22.38 亿元，平均 PE - TTM 为 48.86X，平均销售毛利率 28.17%，弘景光电营收规模未达平均，但销售毛利率处于中高位区间 [25] - 2024 年公司营收和净利润同比增长，预计 2025 年 1 - 3 月营收、净利润、扣非归母净利润同比均有增长 [24]

报告公司投资评级 未提及 报告的核心观点 报告研究的具体公司是全球光学镜头及摄像模组优质供应商，在车载摄像头及智能家居、全景相机等新消费摄像头领域出货量领先，下游智能汽车及新兴消费领域需求增长带动业绩爆发式增长，募投项目落地将增强竞争力，行业发展前景好但公司面临存货跌价和市场竞争加剧风险 [3][6] 根据相关目录分别进行总结 公司核心看点及 IPO 发行募投 - 公司是全球光学镜头及摄像模组优质供应商，智能汽车领域光学镜头出货量排名靠前，新兴消费领域与龙头合作且产品营收占比提升 [6] - 本次公开发行股票 1589 万股，发行后总股本 6355 万股，公开发行股份占比 25%，募投项目拟投入 4.88 亿元，落地后增强生产工艺稳定性等 [6] 主营业务分析 - 下游需求增长使相关产品量产，带动 2021 - 2023 年营收及归母净利润复合增速达 75.24%和 176.24% [6][9] - 智能汽车光学镜头收入受行业趋势带动提升，摄像模组收入因客户采购策略调整有波动，新兴消费光学镜头和摄像模组收入呈上升趋势 [9][12] - 新兴消费光学镜头毛利率及营收占比提升带动整体毛利率上行，规模效应下期间费用率下降 [15][16] 行业发展及竞争格局 - 全球光学镜头市场规模 2023 年达 682.80 亿元，年复合增长率约 18.00%，应用领域和场景丰富，下游需求持续增长 [24] - 不同下游应用领域竞争格局差异化，智能汽车领域 ADAS 等应用为新厂商提供机会，智能家居领域集中度将提升，全景/运动相机领域镜头模组厂商集中度较高 [28] - 公司在下游细分应用领域市占率靠前，智能汽车领域 2022 年全球车载光学镜头市场占有率 3.70%，智能家居领域 2021 - 2023 年市场占有率从 3.10%提升到 9.95%，全景/运动相机领域全球全景相机镜头模组市场占有率达 25%以上 [30] IPO 发行及募投情况 - 本次公开发行股票 1588.6667 万股，发行后总股本 6354.6667 万股，公开发行股份占比 25%，2 月 26 日询价，2 月 28 日确定发行价格 [32] - 募投项目拟投入 4.88 亿元，包括光学镜头及模组产能扩建、研发中心建设和补充流动资金项目 [32] 可比公司及行业估值情况 - 公司所在行业近一个月静态市盈率为 43.28 倍 [35] - 选择 8 家同行业可比公司，截至 2025 年 2 月 21 日，可比公司对应 2023 年平均 PE 为 64.23 倍，对应 2024 和 2025 年平均 PE 为 61.39 倍和 43.75 倍 [35][36]