深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律、法规以及《公司章程》等相关制度的有 关规定，认真行权，依法履职，不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关 系的单位或个人的影响，充分发挥独立董事的独立性和专业性，监督公司规范化运作，切实 维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、 个人基本情况 本人吴经胜，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，CPA、律师。2020 年 2 月至今深圳市溯原科技有限公司担任总经理、执行董事；2020 年 9 月-2023 年 9 月担任公 司独立董事。同时，在公司第二届董事会薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会、战 略委员会中担任委员。 目前本人未直接或间接持有公司股份，与持有公司 ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》等相关制度的有关规定，认真行权， 依法履职，不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影 响，充分发挥独立董事的独立性和专业性，监督公司规范化运作，切实维护公司和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、 个人基本情况 本人古范球，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计师、注册税 务师。2009 年 9 月至今任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所担任高级经理、 合伙人；2021 年 3 月至今担任公司独立董事。同时，在公司第三届董事会薪酬与考核委员 会、提名委员会、审计委员会中担任委员。 | 应出席股东大会次数 | | 出席会议次数 | 委托出席次数 | ...

二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公 司不存在财务报告内部控制重大或重要缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规 范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简 称"公司"、"豪恩汽电"）实际经营情况与所处环境，为促进公司长期可持续发展，全面 提高公司管理水平和风险控制能力，公司董事会对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制体系设计和执行的有效性进行了全面的检查和评价。 一、重要声明 根据企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带 ...

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2024-011 二、对公司的影响 公司在汽车智能驾驶感知系统领域深耕多年，此次收到该客户 DMS&OMS 摄像系统产品的提名信，标志着该客户对公司项目研发、生产 制造、质量管理等方面的认可，充分体现了公司在汽车智能驾驶感知系 统领域的综合实力，有利于提供公司产品市场份额和知名度，对公司布 局汽车智能驾驶市场具有重要意义。后续公司将严格按照客户要求完成 产品相关开发、生产准备及交付等工作。 本项目预计 2028 年 3 月开始量产，不会对公司本年度业绩产生重 大影响，将对公司未来经营业绩产生积极影响。 三、 风险提示 1、提名信非订单，无明确定义销售收入，具体销售收入以实际订单 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于收到 DMS&OMS 摄像系统产品提名信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目提名概述 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）是一 家专注于汽车智能驾驶感知系统研发、设计、制造和销售的国家高新技 术企业。公司于近日收到了某全球汽车品牌（基于双方保密协议 ...

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2024-010 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于向子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资事项概述 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于向子公司增资的议案》。为 满足子公司豪恩汽车电子装备（惠州）有限公司（以下简称"惠州汽电"）的日常 经营发展需要，进一步增强其资金实力，提高整体经营能力和行业竞争力，保证其 长期稳定发展，同意公司对惠州汽电进行增资。具体如下：以自有资金向惠州汽电 进行增资，增资金额为人民币 15,000 万元，增资后惠州汽电的注册资本将由人民 币 5,000 万元增至人民币 20,000 万元。本次增资完成后，公司仍持有惠州汽电 100%股权。 上述增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程的 规定，本次增资事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议 ...

国信证券股份有限公司 票上市规则》的相关规定，本次关联交易及相关议案无需提交公司股东大会审议。 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，无需经过有关部门批准。 关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 公司实际控制人之一及公司总经理 为公司申请综合授信提供担保暨关联交易的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为深圳市豪恩 汽车电子装备股份有限公司（以下简称"豪恩汽电"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规 定，对豪恩汽电实际控制人之一及公司总经理为公司申请综合授信提供担保暨关 联交易事项进行了审慎核查，并出具本核查意见： 一、关联交易概述 1、根据公司经营发展的需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深 圳分行申请授信额度人民币 1 亿元，授信期限为 12 个月，具体以公司与银行签 署的授信合同约定为准。公司取得上述授信后，将根据 ...

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2024-0 0 8 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次 会议通知于 2024 年 3 月 6 日通过电子邮件方式发出并送达全体董事。会议于 2024 年 3 月 13 日在公司会议室以现场方式及通讯方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董 事 6 名，会议由董事长陈清锋主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会审议通过并形成以下决议： （一）审议通过《关于公司实际控制人之一及公司总经理为公司申请综合授信提供 担保暨关联交易的议案》 公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请 1 亿元授信额度，同意公司 实际控制人之一陈清锋先生及公司 ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次独立董 事专门会议通知于 2024 年 3 月 6 日通过电子邮件方式发出并送达全体独立董事。会议 于 2024 年 3 月 13 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席独立董事 2 名，实际 出席独立董事 2 名。会议的召开、召集和表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所 的相关规定和《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》的有关规定。会议由独 立董事古范球主持，会议以书面投票表决方式，审议通过如下决议： （一）审议通过了《关于公司实际控制人之一及公司总经理为公司申请综合授信 提供担保暨关联交易的议案》 因此，我们一致同意将《关于公司实际控制人之一及公司总经理为公司申请综合 授信提供担保暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024 年第二次独立董事专 门会议决议》签署页） 根据公司经营发展的需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申 请授信额度人民币 1 亿元，授信期限为 1 ...

为公司申请综合授信提供担保暨关联交易的公告 证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2024-009 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于公司实际控制人之一及公司总经理 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司实际控制人之一及公 司总经理为公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》，关联董事陈清锋先生、 罗小平先生对该议案回避表决；该议案已经公司 2024 年第二次独立董事专门会议 审议，并经公司全体独立董事过半数同意。现将有关情况公告如下： 一、关联交易概述 1、根据公司经营发展的需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳 分行申请授信额度人民币 1 亿元，授信期限为 12 个月，具体以公司与银行签署的 授信合同约定为准。公司取得上述授信后，将根据实际经营需求在上述授信额度内 向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请借款，具体以实际签订的借款合同 为准。公司实际控制人之一陈清锋先生及公司总经理 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：3 0 1 4 8 8 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2 0 2 4 - 0 0 7 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2024年2月26日14:30 网络投票时间：2024年2月26日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为：2024年2月26日9:15—9:25，9:30—11:30以及13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2024年2 月26日9:15—15:00期间的任意时间。 2、召开地点：深圳市龙华区大浪街道工业园路豪恩科技园4楼会议室。 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司 ...