限售股情况 - 本次上市流通限售股2,426,060股，占总股本2.6370%，2户股东解除限售[2] - 首次公开发行前已发行股东解除415,000股，占0.4511%；战略配售股东解除2,011,060股，占2.1859%[2] - 限售期12个月，上市流通日为2024年7月4日[2] 股本结构 - 公司首次公开发行A股23,000,000股，发行后总股本92,000,000股[3] - 发行后有流通限制股份71,955,409股，占78.2124%；无限制20,044,591股，占21.7876%[3] - 解除限售后有限售条件股份68,585,000股，占74.5489%；无限售23,415,000股，占25.4511%[11] 其他 - 自限售股形成公司未发生股份数量变动[4] - 申请解除限售股东无违背承诺等情况[6] - 保荐人对本次限售股份上市流通无异议[10] - 公告日期为2024年7月1日[14]

权益分派方案 - 2023年以92,000,000股为基数，每10股派5元，共派46,000,000元[2] - 若总股本变按比例调整总额，实施前未变[2][3] - 实施方案与股东大会一致，距通过未超两月[4][5] 派息细节 - 深股通等每10股派4.5元，个人税差别化征收暂不扣缴[6] - 股权登记日2024年5月31日，除权除息日6月3日[7] - A股红利6月3日划入账户，部分限售股公司自派[9]

中国深圳市南山区海德三道 168 号航天科技广场 A 座 23 层 518067 23/F, Building A, CASC Plaza, No. 168 Haide 3rd Road Nanshan District, Shenzhen 518067, China 电话 Tel: +86 755 8351 7570 传真 Fax: +86 755 8351 5502 电邮 Email: shenzhen@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商（深圳）律师事务所 关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 北京市通商（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市豪恩汽 车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，委派刘问律师、罗琳 娜律师出席了公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》等中国法律、法规及规范性文件（以下简称"相关法律、法规"， 为本法律意见书之目的，"中国" ...

会议信息 - 现场会议召开时间为2024年5月20日14:30，网络投票时间为2024年5月20日[5] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票的股东23人，代表股份63,299,858股，占总股份68.8042％[10] - 通过现场投票的股东12人，代表股份63,246,200股，占总股份68.7459％[10] - 通过网络投票的股东11人，代表股份53,658股，占总股份0.0583％[11] - 通过现场和网络投票的中小股东15人，代表股份3,054,858股，占总股份3.3205％[12] 议案表决结果 - 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》等五项议案同意股数均为63,299,858股，占出席会议股东所持股份100％[14][16][17][18][19]

人员变动 - 副总经理张晓凌因退休申请辞职，报告送达董事会生效[2] - 辞职后仍担任其他职务，原定任期至第三届董事会届满[2] 持股情况 - 张晓凌合计间接持有公司股份680,000股，比例0.74%[2] 其他信息 - 公告发布于2024年5月15日[4]

二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公 司不存在财务报告内部控制重大或重要缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规 范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简 称"公司"、"豪恩汽电"）实际经营情况与所处环境，为促进公司长期可持续发展，全面 提高公司管理水平和风险控制能力，公司董事会对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制体系设计和执行的有效性进行了全面的检查和评价。 一、重要声明 根据企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市豪恩汽车电子装备电子装备股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"、"保荐机构"） 作为深圳市豪恩汽车电子装备电子装备股份有限公司（以下简称"豪恩汽电"或 "公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的 规定，对豪恩汽电 2023 年度内部控制自我评价报告进行了核查。核查的情况及 核查意见如下： 一、重要声明 根据企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及 ...

冢,祭 x深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 12 编制单位:深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 | | ve to man . Likk to at | | | | | | | | | 单位:万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金出用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核 算的会计科 | 2023年期初占 | 2023年度占用 累计发生金额 | 2023年度占 用资金的利 | 2023年度偿还 | 2023年期末占 | | | | | | 的关联关系 | | 用资金余额 | | | 累计发生金额 | 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | (不含利息) | 息(如有) | | | | | | 控股股东、实际控制 | P | | | | | | | | | | | 人及其附属企业。 | | | | | | | | | | | | 小计 | 6 1 / 2 / 8 / 8 / 8 / ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） - 目 录 内部控制鉴证报告 关于 2023年 12月 31日与财务报表相关的内部控制自我评价报告 1-8 1 r : Grant Thornton 内部控制鉴证报告 致同专字(2024)第 441A008996 号 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司(以下简称豪恩汽 电公司）董事会对 2023年 12月 31日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。豪恩 汽电公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全内部控制并保持其 有效性,并确保后附的豪恩汽电公司《2023年度内部控制自我评价报告》真实、完整 地反映豪恩汽电公司 2023年 12月 31日与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对 豪恩汽电公司 2023年 12月31日与财务报表相关的内部控制有效性提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。在鉴证过程中,我们实施了包括了解、 测试和评价与财务报表相 ...

证 券 代 码 ： 3 0 1 4 8 8 证 券 简 称 ： 豪 恩 汽 电 公 告 编 号 ： 2 0 2 4 - 0 2 1 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》 以及《2023 年年度报告摘要》。为使投资者能够进一步了解公司经营成果、发展规 划等情况，公司拟于 2024 年 4 月 26 日召开业绩说明会。现将具体情况公告如下： 一、业绩说明会类型 本次业绩说明会将通过线上会议方式召开，公司将针对 2023 年度经营成果及发 展规划等与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、业绩说明会召开的时间、方式 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）上午 10:00-11:00； （二）会议召开方式：线上会议； （三）线上报名及参会方式： 董事、总经理 罗 ...