北京市通商（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市豪恩汽 车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，委派聂阳律师、刘问 律师出席了公司 2023 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》等中国法律、法规及规范性文件（以下简称"相关法律、法 规"，为本法律意见书之目的，"中国"不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾地区）以及《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，对本次股东大会召开的合法性进行见证， 依法出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集 人的资格、会议表决程序是否符合相关法律、法规及《公司章程》的规定以及 表决结果是否合法、有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以 及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与 出具本法律意见书相关的资料和事实进行了核查和见证。在本所律师对公司提 供的有关文件进行核查的过程 ...

证券代码：3 0 1 4 8 8 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2023-037 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 现场会议召开时间：2023年12月18日14:30 网络投票时间：2023年12月18日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为：2023年12月18日9:15—9:25，9:30—11:30以及13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间 为2023年12月18日9:15—15:00期间的任意时间。 2、召开地点：深圳市龙华区大浪街道工业园路豪恩科技园4楼会议室。 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会 5、会议主持人：董事长陈清锋先生 6、本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》 ...

营业收入和净利润 - 2023年第三季度，公司营业收入达到32.20亿元，同比增长19.58%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2.35亿元，同比增长34.85%[5] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为81.71亿元，较上年同期下降5.22%[5] - 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量为763,610,613.96元，较上期增长86,511,709.08元[17] - 经营活动现金流出小计为681,903,561.09元，较上期增长91,014,490.99元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-41,369,392.85元，较上期减少7,711,027.35元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为795,566,401.02元，较上期增加811,990,125.38元[18] - 期末现金及现金等价物余额为1,034,335,855.04元，较期初增加836,434,603.34元[18] 公司资产和股东情况 - 公司总资产达到177.54亿元，较上年度末增长79.99%[8] - 公司资本公积为86.15亿元，较上年度末增长1694.07%[8] - 报告期末普通股股东总数为14,012股，前十名股东中深圳市豪恩科技集团持股比例最高，为35.70%[9] - 公司优先股股东总数为0，前十名优先股股东中深圳市豪恩科技集团持有首发前限售股32,845,000股[11] 公司财务状况 - 2023年第三季度，公司资产总计达到17.75亿元，较上期增长79.6%[13] - 2023年第三季度，公司净利润为6.91亿元，较上期增长0.9%[15] - 2023年第三季度，公司营业总收入为8.37亿元，较上期增长8.8%[15] - 2023年第三季度，公司营业总成本为7.74亿元，较上期增长8.4%[15] - 2023年第三季度，公司销售费用为1.57亿元，较上期增长21.1%[15] - 2023年第三季度，公司管理费用为1.73亿元，较上期增长14.2%[15] - 2023年第三季度，公司研发费用为9.05亿元，较上期增长26.7%[15] - 2023年第三季度，公司财务费用为1.03亿元，较上期减少99.9%[15] - 2023年第三季度，公司综合收益总额为6.91亿元，较上期增长1.1%[16] - 2023年第三季度，公司基本每股收益为0.9017元，较上期下降9.1%[16]

公司基本信息 - 证券代码为 301488，证券简称为豪恩汽电，公司为深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间是 2023 年 9 月 4 日 15:30 - 16:30，地点为电话会议 [1][5] - 上市公司接待人员有董事长陈清锋、总经理罗小平、董事会秘书李小娟、财务总监肖文龙、证券事务代表周婵 [5] 参与单位及人员 - 参与单位众多，包括投资银行事业部、汇丰晋信基金管理有限公司、亚太财产保险有限公司等超 70 家单位，涉及人员如朱锦峰、胡连明、李志敏等 [1][2][3][4] 2023 年上半年经营情况 - 实现营业收入 5.15 亿元，较上年同期增长 3% [5] - 实现归属于上市公司股东的净利润 4558.48 万元 [5] - 研发投入 5680.27 万元，较上年同期增长 29.02%，占营业收入的 11.03% [5] 主要问答内容 业务体系布局与研发投入投向 - 业务布局：在高像素摄像头领域早有布局，200w、300w、500w、800w 像素摄像头部分定点且部分已量产；早几年开始布局域控，如 DMS、OMS、CMS [5] - 研发投向：立足于智能驾驶感知，保持感知领域龙头地位，在 ADAS、自动驾驶领域大力发展，从行泊一体到舱泊一体再到舱驾一体，目前聚焦感知，后续在行车、高速领域逐步落地项目 [5] 新能源客户供货产品类型 - 主要供货产品有 APA、DMS、环视、倒车雷达等 [5][6] 雷达展望 - 毫米波雷达前期已量产，正在进行 4D 毫米波雷达开发；激光雷达在关注并做预研，暂未大力投入开发 [6] 行泊一体产品竞争优势 - 在客户资源、研发、生产制造、供应链等方面形成较强竞争优势，客户群体为全球一流整车厂，在泊车系统有专业技术储备 [6] 公司增速及展望 - 在消费需求下降、行业上下游竞争加剧情况下，市场占有率逐步提升；后续自动驾驶、智能化是主流方向，将做深度开发，持续加大全球化投入，扩大全球市场占有率 [6]

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为515,124,542.77元，同比增长2.99%[10] - 公司2023年上半年净利润为45,584,797.71元，同比下降10.49%[10] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-5,441,993.65元，同比下降108.56%[10] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.66元，同比下降10.81%[10] - 公司2023年上半年总资产为1,746,996,805.04元，较上年末增长77.10%[10] - 公司报告期内营业收入同比增长2.99%，达到515,124,542.77元[22] - 公司报告期内研发投入同比增长29.02%，达到56,802,694.06元[22] - 公司报告期末货币资金占总资产比例为59.48%，较上年末增加48.15%[25] - 公司报告期末应收账款占总资产比例为12.04%，较上年末减少13.73%[27] - 公司报告期内投资额为298,883,322.45元，同比增长28.43%[29] - 公司2023年半年度报告显示，综合收益总额为23,813亿元[102] - 母公司所有者权益2023年半年度末余额为27亿元[103] - 公司2023年半年度报告显示，综合收益总额为6.6亿元[104] - 母公司所有者权益2023年半年度末余额为38亿元[105] 公司业务 - 公司主要从事汽车智能驾驶感知系统的研发、设计、制造和销售[16] - 公司具有较强的同步设计开发能力，采用项目管理模式以客户需求为导向[17] - 公司拥有高标准的软件开发体系，通过CMMI Level 3认证和ASPICE准入审核，保证软件开发质量和效率[18] - 公司具备全面的仿真模拟设计能力，能够在实际产品生产前大规模测试不同设计方案[19] 股权投资 - 公司报告期内获取的重大股权投资情况包括恩智能产股权投资，投资金额为56,000,000.00元[29] - 公司报告期内以公允价值计量的金融资产中，股票投资金额为13,767.4元，债务重组金额为96元[31] 社会责任 - 公司在环保方面严格遵守相关法律法规，未发生环境问题受到行政处罚的情况[48] - 公司积极履行社会责任，包括保障职工权益和推广绿色环保理念[49] - 公司参与无偿献血活动、励志加油站项目和情暖大凉山活动，回馈社会并帮助弱势群体[50] 股份情况 - 公司首次公开发行人民币普通股股票23,000,000股，并于2023年7月4日起在深圳证券交易所创业板上市，总股本为92,000,000股[72] - 公司股份首次公开发行23,000,000股，总股本为92,000,000股[72] - 公司股份变动原因为首次公开发行人民币普通股股票，经中国证监会许可注册[72] - 公司股份变动批准情况为经中国证监会许可注册，首次公开发行人民币普通股股票[73] - 公司报告期末普通股股东总数为24,758股，持股5%以上的普通股股东包括深圳市豪恩科技集团持股35.70%、罗小平持股7.61%、陈金法持股7.39%等[78] - 前10名无限售条件股东持股情况中，国信证券持有人民币普通股122,676股，中国建设银行企业年金计划持有人民币普通股21,204股等[80] - 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量未达到其所持公司股份数量比例达到80%[83] 财务报表 - 公司财务报表以持续经营假设为基础，符合企业会计准则要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等信息[109][112] - 公司财务报表以人民币为记账本位币[115] - 公司将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项确定为企业合并，分为同一控制下和非同一控制下企业合并两种类型[116][117] - 在合并财务报表的编制方法中，公司以控制为基础确定合并范围，并对非同一控制下企业合并取得的子公司进行调整[2]