深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 对会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对致同会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）2023 年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本情况 1、基本信息 会计师事务所名称 ...

关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2023年度募集资金 1-2 存放与实际使用情况鉴证报告 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-4 t and the r nt Thornton 关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 本鉴证报告仅供豪恩汽电公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。 t普通合伙） 致| . B 中国·北京 致同专字(2024)第 441A008997 号 深圳市 豪恩汽车电子装备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司(以下简称豪恩 汽电公司）《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专项 报告")执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号 一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上 ...

本次董事会审议通过并形成以下决议： （一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 证券代码：3 0 1 4 8 8 证券 简称： 豪恩汽电 公 告编号：2 0 2 4 - 0 1 5 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次 会议通知于 2024 年 4 月 12 日通过电子邮件方式发出并送达全体董事。会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，会 议由董事长陈清锋主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 《2023 年度董事会工作报告》的具体内容请详见公司 同日于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披 ...

证 券 代 码 ： 3 0 1 4 8 8 证 券 简 称 ： 豪 恩 汽 电 公 告 编 号 ： 2 0 2 4 - 0 1 7 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的相关规定，公司拟定 2023 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 92,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），不送红股，不以资本公 积转增股本。合计派发 46,000,000 元，公司剩余未分配利润转结下一年度。 若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、 再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配总额进 行相应调整。 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市豪恩汽车电子装备电子装备股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"、"保荐机构"） 作为深圳市豪恩汽车电子装备电子装备股份有限公司（以下简称"豪恩汽电"或 "公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的 规定，对豪恩汽电 2023 年度内部控制自我评价报告进行了核查。核查的情况及 核查意见如下： 一、重要声明 根据企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及 ...

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2024-018 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）汽车智能驾驶感知产品生产项目从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中 转出 1,076.36 万元。 综上，截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 15,040.26 万元，尚未使用的金额 为 68,610.66 万元。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》有 关规定，现将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1026 号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商国信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用全部向二级市场投 资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：3 0 1 4 88 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2024-02 0 特此公告。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行申 请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将有关 情况公告如下： 为满足公司经营需求，保障公司战略目标的顺利实施，公司及子公司 2024 年度计 划向银行以及其他具备资质的金融机构（以下简称"其他金融机构"）申请不超过 10 亿元人民币的综合授信额度，授信业务范围内的融资方式包括但不限于流动资金借 款、项目贷款、贸易融资、保函及银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现等，在此额度内 由公司及子公司根据实际资金需求向金融机构进行借贷，融资金额与借贷期限以公司 与金 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为301488，股票简称为豪恩汽电[2] - 公司注册地址位于深圳市龙华区大浪街道同富裕第三功能区，办公地址为深圳市龙华区大浪街道同富裕第三功能区豪恩科技集团股份有限公司厂房A号3层B号第1层、第2层、第3层、第4层[6] - 公司网址为longhorn-auto.com，联系电话为0755-28032222，电子信箱为xiaojuan.li@long-horn.com[7] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为1,201,702,268.60元，同比增长11.39%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为113,569,218.49元，同比增长8.49%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为170,480,345.08元，同比增长56.83%[8] - 公司2023年基本每股收益为1.4452元，同比下降4.75%[8] - 公司2023年资产总额为1,998,274,816.72元，同比增长102.58%[9] - 公司2023年第四季度营业收入为364,550,562.71元[10] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为44,436,242.84元[10] 公司产品与技术 - 公司主要产品是汽车智能驾驶感知系统，包括车载摄像系统、车载视频行驶记录系统和超声波雷达系统[16] - 公司的销售模式主要采取直销模式，面向汽车前装市场，具有为特定车型定向开发的特点[21] - 公司的研发模式包括自主研发和与主机厂商同步研发两种模式[22] - 公司具有较强的同步设计开发能力，能够根据客户需求与客户同步开发前装汽车电子产品[26] - 公司拥有高标准和高解耦度的软件开发体系，通过CMMI Level 3认证，提升软件开发能力和质量[26] - 公司通过ISO 26262功能安全流程认证，2023年通过ISO/SAE 21434网络安全流程认证[27] - 公司具有全面的仿真模拟设计能力，包括热学仿真、力学仿真、光学场景仿真等[27] - 公司拥有业内领先的测试实验室，已获得多家车厂认可，包括德国大众、福特、现代等[27] 公司人员及管理 - 公司报告期末在职员工数量合计为1,057人[85] - 公司报告期末员工教育程度中，大专以下人数最多，达到572人[86] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬严格按照公司制定的《薪酬管理制度》执行，依据公司的经营业绩和绩效考核确定[80] 公司承诺与规定 - 公司实际控制人、股东、关联方、收购人承诺36个月内不转让或委托他人管理公司股份[104] - 公司上市后6个月内股票连续20个交易日收盘价低于发行价，股东需按发行价减持股份[105] - 公司承诺忠实履行承诺，否则将承担法律责任和损失[106]

财务表现 - 2024年第一季度，豪恩汽电营业收入达2.847亿，同比增长16.58%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.809亿，同比增长19.09%[5] - 公司非经常性损益项目合计为2.489亿[5] - 2024年第一季度，深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司营业总收入为284.79亿元，较上期增长16.4%[13] - 2024年第一季度，深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司营业总成本为265.75亿元，较上期增长16.0%[14] - 2024年第一季度，深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司营业利润为18.13亿元，较上期增长3.9%[14] - 2024年第一季度，深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司净利润为18.09亿元，较上期增长19.0%[15] - 2024年第一季度，深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司综合收益总额为18.09亿元，较上期增长19.0%[15] - 2024年第一季度，深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司每股基本收益为0.1966元，较上期下降10.9%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-9.375亿，同比下降491.46%[5] - 2024年第一季度，深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为226.22亿元，较上期增长20.7%[16] - 经营活动现金流入小计为234,530,391.59元，较去年同期增长21.4%[17] - 经营活动现金流出小计为328,280,476.11元，较去年同期增长93.4%[17] - 投资活动现金流入小计为621,781,661.62元，较去年同期增长167,000%[17] - 投资活动现金流出小计为571,018,824.57元，较去年同期增长2680.6%[17] - 筹资活动现金流入小计为0元，较去年同期减少100%[17] - 筹资活动现金流出小计为19,714,855.00元，较去年同期增长112.2%[17] - 现金及现金等价物净增加额为-62,491,347.76元，较去年同期下降1080.6%[17] - 期末现金及现金等价物余额为326,678,566.54元，较去年同期增长183.6%[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为12,323股，前十名股东持股情况中，深圳市豪恩科技集团持股最多，占比35.70%[8] - 前十名无限售条件股东持股情况中，黄少雄持有人民币普通股275,400股，为最多持股者[8] - 股东黄少雄通过普通证券账户持有9,100股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有266,300股，合计持有275,400股[9]

证 券 代 码 ： 3 0 1 4 8 8 证 券 简 称 ： 豪 恩 汽 电 公 告 编 号 ： 2 0 2 4 - 0 2 1 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》 以及《2023 年年度报告摘要》。为使投资者能够进一步了解公司经营成果、发展规 划等情况，公司拟于 2024 年 4 月 26 日召开业绩说明会。现将具体情况公告如下： 一、业绩说明会类型 本次业绩说明会将通过线上会议方式召开，公司将针对 2023 年度经营成果及发 展规划等与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、业绩说明会召开的时间、方式 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）上午 10:00-11:00； （二）会议召开方式：线上会议； （三）线上报名及参会方式： 董事、总经理 罗 ...