上市情况 - 公司首次公开发行1550万股人民币普通股，发行价71.80元/股，募资总额111290.00万元，净额100792.19万元[1] - 公司股票于2023年8月28日在深交所创业板上市[2] - 公司注册资本由4640万元变更为6190万元，类型由非上市变更为上市[2] 章程修订 - 《公司章程（草案）》更名《公司章程》并修订条款[3] - 公司股份总数修订为6190.00万股，均为人民币普通股[3] 交易与股东大会 - 交易指标计算涉及负值取绝对值，部分交易可免股东大会审议程序[4] - 交易仅达部分标准且每股收益绝对值低于0.05元，可免股东大会审议程序[4] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例不得低于10%[5] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超比例部分36个月内不得行使表决权[5] 股东投票与选举 - 公司董事会等可公开征集股东投票权[5] - 董事会等可提出独立董事候选人[6] - 股东大会对提案表决前，推举两名股东代表参加计票和监票，关联股东及代理人不得参加[6] - 股东大会通过董事、监事选举提案，新任董事、监事就任时间为选举产生之日至本届任期届满[6] 人员规定 - 审计等委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会召集人应为会计专业人士[7] - 控股股东等企业非董监人员不得担任公司高管，高管仅在公司领薪[7] - 高管未忠实履职致公司和公众股股东受损应担责[7] - 监事要保证公司披露信息真实准确完整并对定期报告书面确认[7] 财报与审计 - 公司需在会计年度结束4个月内报年度财报，前6个月结束2个月内报中期财报[7] - 公司聘用符合规定的会计师事务所，聘期1年可续聘[7] 章程生效与修订 - 公司章程经股东大会通过后生效[7] - 条款修订需提交股东大会审议[8] - 授权经营管理层办理变更登记等事宜，有效期至办理完毕[9] - 修订后章程将在巨潮资讯网披露[9]

广州多浦乐电子科技股份有限公司 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两个 半年度各召开一次定期会议。 第五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，会议召集人应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视需 要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第六条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （3）监事会提议时； （4）法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的其他情形。 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《广州多浦乐电子科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职 权，并对股东大会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事 会办公室负责人，负责保管董 ...

广州多浦乐电子科技股份有限公司 章 程 2023 年 9 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 | 29 | | 第一节 | 董事 | 29 | | 第二节 | 董事会 | 33 | | 第三节 | 独立董事 | 40 | | 第四节 | 董事会秘书 | 42 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 43 | | 第七章 | 监事会 | 45 | | 第一节 | 监事 | 45 | | 第二节 | 监事会 | 46 | | ...

广州多浦乐电子科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了加强广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信 息内部报告工作的管理，确保及时、公平地披露所有对本公司股票及其衍生品种交 易价格可能产生较大影响的信息，现根据中国证监会《上市公司信息披露管理制度》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《广州多浦乐电 子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员及公司的控股公司（指公司直 接或间接控股比例超过 50%的子公司或对其具有实际控制权的子公司）及参股公司。 第四条 公司董事会秘书负责公司对外信息披露工作，具体包括公司应披露的定期报 告和临时报告等。 第五条 公司总经理、各部门负责人、分支机构的负责人、公司控股公司的董事长和 总经理、公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员为内部信息报告的第一责 任人，负有向公司董事会和董事会秘书报告其职权范围内所知悉重大信息的义务， 其职责 ...

广州多浦乐电子科技股份有限公司 第四条 公司实施担保遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。 第五条 公司对担保实行统一管理，公司的分支机构不得对外提供担保。公司控 股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保的，公司应当在控 股子公司履行审议程序后及时披露。 第六条 公司董事应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并对违规或失当 的担保产生的损失依法承担连带责任。 第七条 公司对外担保原则上应当要求对方提供反担保，谨慎判断反担保供方的 实际担保能力和反担保的可执行性。 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控 制人及其关联方应当提供反担保。 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确 保公司的资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等国家的有关法律法规、中国证监会发布的《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监 督管理委员会公告〔2022〕26 ...

证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2023-005 广州多浦乐电子科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监 事会第七次会议通知于 2023 年 9 月 4 日以通讯方式送达各位监事。会议 于 2023 年 9 月 8 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人，本次会议由监事会主席 纪轩荣先生召集并主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 法规以及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的议案》 监事会认为：公司在不影响主营业务的正常开展，不影响募集资金 投资项目建设，不损害公司及全体股东利益的前提下，使用部分闲置募 集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率， 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于公 ...

投资者关系管理原则 - 遵循公开、公平、公正原则[3] 管理工作对象与沟通内容 - 对象包括投资者、分析师、媒体等[5] - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理等信息[7] 工作开展与信息披露 - 多渠道、多方式开展工作[8] - 应披露信息在指定报纸和网站第一时间公布[9] 会议安排 - 年报披露后及时召开业绩说明会[10] - 特定情形下召开投资者说明会[10] 信息公布与畅通 - 在定期报告中公布公司网址和咨询电话并保持畅通[11] 活动记录与存档 - 活动结束后两交易日内编制记录表并在互动易刊载[13] - 记录表包含参与人员、时间等内容[14] - 管理档案分类存档，保存期限不少于三年[15] 投诉处理与责任 - 公司承担投资者投诉处理首要责任，纠纷解决方式多样[15] 人员职责与培训 - 董事会秘书负责管理及信息披露事务，职责包括信息沟通等[17][20] - 董事等人员配合实施工作[18] - 对相关人员进行系统培训[18] 信息提供与披露 - 向特定对象提供未公开非重大信息应及时向所有投资者披露[20] 制度解释与生效 - 制度由董事会负责解释与修订，自审议通过之日起生效[23][24]

证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2023-009 广州多浦乐电子科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审 议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关事宜公告如 下： 一、本次向金融机构申请综合授信额度的基本情况 为满足公司业务发展的需要，公司拟向相关金融机构申请不超过人 民币 10,000 万元（含）的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额 度为准）。 本次向金融机构申请综合授信额度事项的有效期自股东大会审议通 过之日起十二个月内。在前述额度及有效期内，可循环滚动使用。授信 形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承 兑汇票、保函、信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务，具体合作银 行及最终融资额度、形式后续将与有关银行进一步协商确定，并以正式 签署的协议为准。 为保证上述事项的有序开展，向股东大会申请授权公司管理 ...

广州多浦乐电子科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为更好地管理广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）生 产经营工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大生产 经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，以使公司的生产经 营高效有序进行，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《广州多浦乐电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本工作细则。 第二条 公司设总经理一名、副总经理若干名、财务负责人一名，由公司董事会 聘任或解聘。 第三条 公司总经理主持公司日常业务经营和管理工作，并受董事会委托组织实 施董事会会议决议，对董事会负责。 第四条 本细则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经理名义对外行使 其权限的副总经理等高级管理人员。 第五条 总经理的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。 第二章 总经理职责与分工 第六条 总经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件: （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的综合 管理能力； （二）具有知人善任调 ...

其他新策略 - 公司2023年9月8日通过调整独立董事薪酬议案[2] - 拟将每位独立董事薪酬从税前5万/年调至6万/年[2] - 薪酬标准待股东大会通过后执行[2]