募资情况 - 首次公开发行1700万股，每股30元，募资51000万元，净额45857.19万元[2] - 截至2025年5月31日，募集资金余额20074.45万元[5] 资金使用 - 2024年9月2日同意用不超30000万元闲置募资和不超50000万元自有资金现金管理[6] - 本次拟用不超20000万元闲置募资和不超120000万元自有资金现金管理，期限12个月[10] 项目投入 - 汽车玻璃总成组件产品智能化生产建设项目承诺投资25660.01万元，累计投入15301.16万元[8] - 新能源汽车零部件研发中心建设项目承诺投资4423.86万元，累计投入3245.78万元[8] - 补充流动资金承诺投资4000万元，累计投入4000万元[8] - 超募资金承诺投资11773.32万元，累计投入3500万元[8] 决策情况 - 2025年6月12日董事会审议通过本次现金管理议案[20] - 同日监事会审议通过使用部分资金现金管理议案[21] - 保荐人认为事项需股东大会通过方可实施，符合规定无异议[23] 备查文件 - 包含第二届董事会第十九次会议决议[24] - 包含第二届监事会第十四次会议决议[24] - 包含长江证券承销保荐有限公司的核查意见[24]

独立董事提名 - 公司董事会提名张丕杰为第三届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年6月12日[12] 候选人资格 - 被提名人具备五年以上独立董事工作经验[6] - 被提名人及其直系亲属无相关任职、持股问题[7] - 被提名人近36个月未受交易所公开谴责等[10]

独立董事提名 - 孙永洪被提名为公司第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 近十二个月、三十六个月无违规情形[8][9] - 担任境内上市公司独董不超三家且在公司任职未超六年[10] 承诺与履职 - 候选人承诺材料真实准确完整，否则担责[10] - 辞职致条件不符将持续履职[12]

股东分红规划 - 公司制定2024 - 2026年股东分红回报规划[2] - 现金分红不少于当年可供分配利润的10%[7] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红最低80%[8] - 成熟期有重大支出，现金分红最低40%[8] - 成长期有重大支出，现金分红最低20%[8] 重大支出界定 - 未来12个月投资超净资产50%且超5000万为重大支出[8] - 未来12个月投资超总资产30%为重大支出[8] 分红限制与决策 - 分红年末资产负债率高于70%可不分配[10] - 利润分配方案经董事会和独立董事表决通过[13] - 调整政策议案需股东会表决权三分之二以上通过[16] 规划相关 - 规划可依股东和独立董事意见调整[20] - 规划自股东会审议通过生效[22]

独立董事提名 - 公司董事会提名孙永洪为第三届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年6月12日[12] 任职要求 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[6] - 被提名人及其直系亲属等需满足多项任职限制[7][10]

独立董事提名 - 公司董事会提名郝世坤为第三届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人满足任职独立性要求[7] - 被提名人具备相关知识和经验[6] - 被提名人担任独董公司数量及任期合规[10] - 提名人保证声明真实准确完整，声明时间为2025年6月12日[10][12]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为6月30日14:30[4] - 网络投票时间为6月30日9:15 - 15:00[4][5] - 股权登记日为2025年6月23日[7] - 现场登记时间为2025年6月27日9:00 - 11:30，13:00 - 17:00[14] 股东大会地点 - 现场会议地点为河北省秦皇岛市经济技术开发区天马湖路12号公司一楼会议室[8] - 登记地点为河北省秦皇岛市经济技术开发区天马湖路12号公司证券部[14] 议案相关 - 议案2.00有13个子议案[10] - 议案5.00应选5名非独立董事，议案6.00应选3名独立董事[11][12] - 议案1.00和议案2.00项下子议案2.01、2.02为特别决议事项，须经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过；其余为普通决议事项，需过半数通过[12] - 本次股东大会审议多项议案，包括修订《公司章程》等，其中修订公司部分治理制度议案有13个子议案[25] - 董事会换届选举非独立董事应选人数为5人，独立董事应选人数为3人[26] 投票相关 - 网络投票代码为351552，投票简称为科力投票[31] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权；累积投票提案填报投给候选人的选举票数[33] - 选举非独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5[34] - 选举独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3[36] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月30日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[37] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年6月30日的9:15 - 15:00[39] - 股东通过深交所互联网投票系统投票需办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[39] 其他 - 中小投资者指除公司董事、监事、高管及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[13] - 公告发布时间为2025年6月14日[22]

会议信息 - 公司第二届监事会第十四次会议于2025年6月12日在公司会议室现场召开[2] - 会议通知于2025年6月9日以电子邮件方式向全体监事发出[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] - 会议由监事会主席张志青女士召集并主持[2] 议案审议 - 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》[3] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 本议案尚需提交公司股东大会审议[5]

会议信息 - 河北科力汽车装备股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2025年6月12日召开，7位董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》全票通过，需提交股东大会审议[4][5] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》31个子议案全票通过，1 - 13个子议案需提交股东大会审议[7][26] - 《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》全票通过[28] - 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》对5位候选人提名全票通过，需提交股东大会审议[30][33] - 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》对3位候选人提名全票通过，任职资格和独立性审核无异议后提交股东大会审议[35][38] - 《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》获审议通过[39] 其他事项 - 第三届董事会独立董事津贴为税前6万元/年，自履职之日起执行[43][44] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》详见公告[48] - 备查文件含第二届董事会各委员会及第十九次会议决议[50]

证券代码：301552 证券简称：科力装备 公告编号：2025-013 河北科力汽车装备股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东大会审议通 过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案情况 1、公司 2024 年年度股东大会审议通过的 2024 年度利润分配方案为：以 2024 年 12 月 31 日的总股本 68,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），共计派发现金红利 68,000,000 元（含税）；以资本公积金向全 体股东每 10 股转增 4 股，转增后股本将增至 95,200,000 股；不送红股。在利润 分配方案公告后至实施前，如出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本 总额发生变动情形，公司将按照"分配比例不变"的原则，相应调整分配总额。 2、自利润分配方案披 ...