财务数据关键指标变化 - 公司2024年营业收入为142,004.36万元，同比增长3.04%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为802.40万元，同比减少86.02%[4] - 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润为44.76万元，同比减少99.20%[4] - 2024年营业收入为1,420,043,550.76元，同比增长3.04%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为8,024,012.31元，同比下降86.02%[19] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为447,579.40元，同比下降99.20%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为14,342,635.13元，同比增长104.80%[19] - 2024年基本每股收益为0.09元/股，同比下降88.61%[19] - 2024年加权平均净资产收益率为0.74%，同比下降7.95个百分点[19] - 2024年末资产总额为2,507,064,527.53元，同比增长20.77%[19] - 2024年第四季度营业收入为489,482,635.81元，环比增长17.02%[22] - 2024年非经常性损益合计为7,576,432.91元，其中政府补助为7,029,363.41元[25] - 公司报告期内实现营业收入142,004.36万元，同比增长3.04%，归属上市公司股东净利润802.40万元，同比下降86.02%[39] 各条业务线表现 - 风电叶片用环氧树脂销量同比增长26.57%，但营业收入同比下降2.39%[5] - 原材料市场价格下降导致风电叶片用环氧树脂销售均价显著低于上年同期[5] - 风电行业市场竞争激烈，产品销售单价降幅大于单位成本降幅[5] - 公司风电叶片用环氧树脂实现营业收入109,581.13万元，同比减少2.39%[34] - 新型复合材料用环氧树脂实现营业收入23,436.79万元，同比增加32.84%[34] - 电子电气绝缘封装用环氧树脂实现营业收入8,641.91万元，同比增加13.96%[34] - 风电叶片用环氧树脂销量同比增长26.57%，但由于原材料价格下降，该产品营业收入同比下降2.39%[40] - 新型复合材料用环氧树脂系列销售收入同比增长32.84%，电子电气绝缘封装用环氧树脂同比增长13.96%[41] - 风电叶片用环氧树脂系列毛利率同比下降9.94个百分点至2.13%[43] - 新型复合材料用环氧树脂系列毛利率同比上升1.89个百分点至33.13%[43] - 风电叶片用环氧树脂系列营业成本同比增长8.53%至10.71亿元，其中直接材料占比92.73%[46] - 新型复合材料用环氧树脂系列营业成本同比增长30.14%至1.58亿元，直接材料占比94.88%[46] - 电子电气绝缘封装用环氧树脂营业成本同比增长15.05%至6,203.53万元[47] 各地区表现 - 中国大陆地区营业收入占比99.80%，同比增长2.95%[41] - 海外地区营业收入同比增长70.18%，但仅占总收入的0.20%[41] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司2025年计划加速推进"惠柏新材料研发总部项目"和"新建8.2万吨新型电子专用材料生产项目"[87] - 公司面临风电行业政策调整风险，可能影响营业收入及利润水平[88] - 行业竞争加剧可能导致产品售价下降，影响经营业绩[88] - 原材料价格波动风险，基础环氧树脂成本占比高，可能影响毛利率[89] - 募投项目实施风险，投资金额大、回收周期长，可能无法实现预期收益[89] 研发投入与成果 - 公司拥有90项专利证书，其中发明专利26项，实用新型专利64项[35] - 研发团队共60人，其中核心技术人员4名，均具有多年环氧树脂行业经验[36] - 研发费用同比增长17.90%至4,260.09万元，主要因技术服务费增加[53] - 研发投入金额2024年为42,600,883.40元，占营业收入比例为3.00%，较2023年的2.62%有所提升[57] - 研发人员数量2024年为60人，较2023年的73人减少17.81%，研发人员占比从23.93%降至18.75%[56] - 研发人员中博士学历人数从2023年的1人降至2024年的0人，降幅达100%[57] 子公司表现 - 广州惠利电子材料有限公司2024年营业收入7,250.37万元，净利润-52.85万元[84] - 惠展电子材料（上海）有限公司2024年营业收入1,539.23万元，净利润551.24万元[84] - 上海帝福新材料科技子公司新型复合材料用环氧树脂销售额达15,103.94万元，同比增长57.54%[85] - 上海大广瑞新材料子公司贸易业务收入564.31万元，同比增长190.06%[85] - 惠柏新材料科技（珠海）子公司未开展经营业务，亏损46.99%[85] - 公司注销惠柏新材料科技（太仓）有限公司，对生产经营无重大影响[85] - 公司新设北京惠柏企业管理有限公司和FortifiedMat Corp PTE. LTD.，尚未开展业务[85] 公司治理 - 公司第四届董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占比33.3%[95] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事2人，占比66.7%[96] - 公司修订完善了《公司章程》《关联交易决策制度》等相关治理制度[94][98] - 公司资产独立完整，拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或使用权[99] - 公司高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务[99] - 公司建立了独立的财务管理和核算体系，配备了专职财务人员[99] - 公司拥有独立、完整的研发、采购、生产和销售业务体系[100] - 公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间的重大同业竞争或显失公平的关联交易[100] - 公司治理实际状况与法律、行政法规和中国证监会规定不存在重大差异[98] 股东和高管持股变动 - 董事游仲华持有843,000股，无增减变动[103] - 董事、总经理康耀伦持有928,500股，无增减变动[103] - 董事孙晋恩减持92,500股，期末持股207,500股，减持比例30.83%[103][104] - 监事邱奕翰持有20,000股，无增减变动[103] - 职工代表监事朱严严持有10,000股，无增减变动[103] - 董事会秘书郭菊涵持有31,000股，无增减变动[103] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持股从2,132,500股减少至2,040,000股，减持比例4.34%[103][104] 高管变动 - 2024年3月29日公司第三届董事会和监事会任期届满，多名董事、监事离任[104] - 2024年12月31日董事会秘书郭菊涵因个人原因辞职[105] - 2024年12月31日聘任沈飞为董事会秘书、副总经理，徐会为财务负责人[105][106] 员工构成 - 报告期末公司在职员工数量合计320人，其中母公司148人，主要子公司172人[136] - 公司员工专业构成为生产人员118人，销售人员48人，技术人员60人，财务人员20人，行政人员74人[137] - 公司员工教育程度为硕士17人，本科96人，大专61人，专科以下146人[137] - 劳务外包总工时161,176小时，支付报酬总额5,755,127.84元[140] - 公司当期领取薪酬员工总人数为373人[136] - 公司需承担费用的离退休职工人数为17人[137] 社会责任与环保 - 全资子公司上海帝福投资新建132.21KW屋顶分布式光伏发电项目（二期），用于日常生产办公，减少碳排放[157] - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内未因环境问题受到行政处罚[156][158] - 公司持有《质量管理体系认证证书》《环境管理体系认证证书》《职业健康安全管理体系认证证书》等认证证书[158] - 公司组织员工内部培训、安全生产月活动和消防应急演练，提升员工安全意识和业务能力[160] - 公司参与"惠柏新材江桥敬老院公益活动"和赞助2024年上海市台协"惠柏杯"台商好声音歌唱比赛[161] 关联交易 - 关联交易中，广州惠顺新材料销售金额49.41万元，占同类交易比例6.62%[191] - 广州惠盛化工产品销售金额76.85万元，占同类交易比例9.80%[191] - 恒益隆贸易(上海)采购金额626.81万元，占同类交易比例0.57%[191] - 广州惠盛化工产品采购金额386.66万元，占同类交易比例0.32%[191] - 广州惠顺新材料采购金额182.7万元，占同类交易比例0.17%[191] - 皇隆贸易(上海)采购金额5.69万元，占同类交易比例0.01%[191]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[6] 内控标准 - 财务报告内控缺陷按营收和资产总额衡量[9] - 非财务报告内控缺陷按净资产衡量[15] 内控情况 - 基准日不存在财务和非财务内控重大缺陷[4] - 报告期无影响内控有效性评价结论因素[4] - 报告期无财务和非财务内控重大、重要缺陷[18][19] - 报告期无影响投资者的内控信息重大事项[21] 业务与管理 - 主要业务为特种配方改性环氧树脂产品研产销[7] - 高风险领域包括资金管理、关联交易等[8] 制度与评价 - 董事会认为内控制度适应管理要求需修订[3] - 依据相关规范开展内控评价工作[9] - 建立内控及监督机制[5] - 保荐机构核查内控合规有效性[22] - 保荐机构认为内控符合法规要求[22] - 2024年内控执行情况较好[22] - 内控自我评价报告公允反映情况[22]

财报与说明会安排 - 公司于2025年4月29日披露《2024年年度报告》[1] - 2025年5月15日15:00 - 16:00举办2024年度网上业绩说明会[1] 说明会参与方式 - 采用网络远程方式，投资者可登录全景网平台参与[1] - 投资者可在2025年5月15日15:00前征集问题[2] 出席人员 - 董事兼总经理康耀伦等出席（特殊情况可能调整）[1]

业绩总结 - 2024年度无非经营性资金占用情况[8] - 2024年度汇总表期初资金8154.89万元，往来51642.79万元，偿还57523.27万元，期末2274.41万元[9] 应收账款 - 2024年度广州惠盛化工应收账款累计86.84万元已还清[8] - 2024年度广州惠顺新材料应收账款累计55.84万元已还清[8] - 2024年度恒益隆贸易应收账款累计0.73万元，余0.42万元[8] - 2024年度上海帝福新材料应收账款累计1166.62万元已还清[8] 应收票据及其他应收款 - 2024年度惠展电子材料应收票据期初79.77万元，往来125.47万元，期末25.13万元[8] - 2024年度上海帝福新材料其他应收款期初6120.48万元，往来45392.92万元，偿还51513.40万元[8] - 2024年度惠柏新材料其他应收款期初2370.00万元，往来1750.00万元，利息620.00万元[9] 其他 - 2025年4月27日汇总表获董事会批准[10]

应收账款数据 - 广州惠盛化工产品有限公司应收账款累计发生额86.84万元[2] - 广州惠顺新材料有限公司应收账款累计发生额55.84万元[2] - 恒益隆贸易(上海)有限公司应收账款累计发生额0.73万元，年末余额0.42万元[2] - 惠展电子材料（上海）有限公司应收账款累计发生额247.94万元[2] - 上海帝福新材料科技有限公司应收账款累计发生额1166.62万元[2] 其他应收款数据 - 广州惠盛化工产品有限公司其他应收款累计发生额21.36万元[2] - 上海帝福新材料科技有限公司其他应收款累计发生额45392.92万元[2] 应收票据数据 - 惠展电子材料（上海）有限公司应收票据累计发生额125.47万元，年末余额25.13万元[2] 总体资金数据 - 2024年期初往来资金余额8154.89万元，年度累计发生额51642.79万元[3] - 2024年度偿还累计发生金额57523.27万元，年末余额2274.41万元[3]

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2024年度财务决算报告 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司")2024年度财务 审计工作已经完成，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年12月 31日的资产负债表，2024年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财 务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现公司根据本次 审计结果编制了2024年度的财务决算报告如下： 一、 2024年度主要财务数据和指标 单位：元 二、 财务状况、经营成果及现金流量情况分析 （一）主要资产情况分析 1、资产情况分析 主要变动原因分析： 1、预付款项增加，主要是由于本报告期内为锁定供应商价格而支付了供应 商货款； 2、其他流动资产增加，主要系本报告期珠海厂房建设所增加的待抵扣增值 单位：元 资产 2024年12月31日 2023年12月31日 同比增减 货币资金 375,836,699.67 305,612,298.51 22.98% 交易性金融资产 120,872,534.77 130,327,155.03 -7.25% 应收票据 272,954,115.49 264,461,100.3 ...

薪酬议案 - 2025年4月27日会议审议薪酬相关议案[1] - 适用对象为董监高[2] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[3] 薪酬标准 - 独立董事和外部董事固定津贴8万元/年（含税）[4] - 内部董监按岗位薪酬和考核办法执行[5] - 高管薪酬由基本工资和年度绩效奖金组成[5] 薪酬变动与生效 - 高管岗位变动按月计算当年薪酬[6] - 高管薪酬方案董事会审议通过生效，董监薪酬需股东大会通过[7] 公告日期 - 公告日期为2025年4月29日[10]

惠柏新材料科技（上海）股份 有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2024年度 关于惠柏新材料科技（上海）股份有限公司2024年度募集 资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA12488号 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 （以下简称"惠柏新材"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报 告（以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 惠柏新材董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们按照《中国注册会计师 ...

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2025-021 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 1 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第 四届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为满足公司业务发展 需要，进一步完善公司的治理结构，提高公司的管理水平和运行效率，现结合公司战略发展 规划及实际经营发展情况，对公司组织架构进行调整。本次组织架构调整是公司对内部管理 机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。 董事会授权公司经营管理层负责公司本次组织架构调整以及根据业务发展情况对公司各 部门进一步优化调整等相关事项。调整后的公司组织架构图详见附件。 特此公告。 附件：公司组织架构图（调整后） 2 ...

关联交易金额 - 2025年度与关联方日常关联交易预计约4100万元[2] - 2025年度拟新增日常关联交易预计不超4800万元[3] 关联公司情况 - 上海荟茵化学技术有限公司2025年4月成立，注册资本1000万元[5] - 公司持有其2.5%股权，相关人员及员工持股平台共持27.5%[6] 交易审议情况 - 新增关联交易预计议案需提交股东大会审议[3]