关联交易数据 - 公司预计2024年度与关联方日常关联交易总金额约1833万元[2] - 2024年度拟新增日常关联交易预计金额851万元[3] - 新增后预计2024年度日常关联交易金额为2684万元[7] - 截至2024年6月30日已发生日常关联交易金额为933.63万元[7] 子公司业绩 - 恒益隆贸易(上海)有限公司总资产18250.41万元、净资产14640.90万元等[8] - 广州惠盛化工产品有限公司总资产7427.23万元、净资产5834.34万元等[11] - 广州惠顺新材料有限公司总资产1453.13万元、净资产1366.97万元等[12] - 皇隆贸易（上海）有限公司总资产1243.30万元、净资产102.51万元等[14] - 上海钜钲金属制品有限公司总资产471.78万元、净资产233.53万元等[15] - 上海惠利衣架有限公司2024年6月30日总资产3853.69万元等[16] - 上海惠泰纸品有限公司2024年6月30日总资产3126.78万元等[17] - 广州惠翊贸易有限公司2024年6月30日总资产204.89万元等[17] - 湖南创一工业新材料股份有限公司2023年12月31日总资产14252.56万元等[19] 其他要点 - 公司控股股东惠利环氧树脂有限公司持有恒益隆贸易(上海)有限公司37.64%股权[9] - 广州惠翊贸易有限公司持有公司0.75%股权[17] - 公司持有湖南创一工业新材料股份有限公司6.24%股权[19] - 关联方履约情况良好，具备较强履约能力[20] - 公司与关联方交易价格遵循市场化定价原则[21] - 2024年度日常关联交易基于实际经营需要，不损害公司和股东利益[22] - 独立董事同意新增2024年度日常关联交易预计提交董事会审议[23] - 保荐机构对新增2024年度日常关联交易预计无异议[24] - 备查文件包括董事会等会议决议及保荐机构核查意见[25]

会议决策 - 第四届董事会第三次会议于2024年8月26日召开，9名董事全部出席[3] - 多项议案表决通过，包括半年度报告、募集资金报告等[4][6][7][9][10][11][13][16][17] 资金安排 - 全资子公司珠海惠柏拟申请最高28000万元贷款用于生产项目[10] - 公司计划用1000万元募集资金向全资子公司上海帝福提供借款用于募投项目[13] 财务处理 - 公司同意计提2024年半年度各项信用及资产减值准备净额-182.84万元[16] 股东大会 - 公司将于2024年9月13日14:30召开第二次临时股东大会，采用现场与网络投票结合[17]

章程修订 - 2024年8月26日召开会议审议通过修订《公司章程》议案，尚需股东大会特别决议通过[2] - 法定代表人修订后由董事长担任[2] - 删除公司股票采用记名方式规定[2] - 明确公司收购本公司股份情形，除六种情况外不得收购[2] - 股东大会特别决议事项增加分拆[3] - 一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%需股东大会特别决议[3] - 新增公积金用途规定[3] 利润分配 - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本25%[4][6] - 最近三年现金累计分配利润不低于年均可分配利润30%[4] - 成熟期无重大资金支出安排现金分红比例最低80%[5][8] - 成熟期有重大资金支出安排现金分红比例最低40%[5][8] - 成长期有重大资金支出安排现金分红比例最低20%[5][8] - 重大资金支出有明确界定[8] - 利润分配不超累计可分配利润，原则上每年一次，有条件可中期分红[4][5] - 调整或变更利润分配政策需经董事会、股东大会表决通过[6][10] - 股东大会决议或董事会制定方案后两个月内完成股利派发[7][10] - 发放股票股利需满足现金分红比例和股价股本规模匹配[8] - 利润分配预案需经董事会、独立董事、股东大会表决通过[9] - 独立董事对现金分红方案有异议可发表意见[9] - 股东大会审议前与股东沟通交流[9] - 监事会监督董事会执行情况[9] 其他 - 董事会提请股东大会授权办理工商变更登记[11] - 备查文件为第四届董事会第三次会议决议[12]

保荐代表人变动 - 原保荐代表人阮瀛波因工作变动，由张昱接替[2] - 更换后持续督导保荐代表人为张昱和王义，督导期至规定义务结束[2] 新保荐代表人履历 - 张昱从事投资银行业务超20年[4] - 主持和负责多个IPO、可转债等项目[4]

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案2024年5月22日获股东大会通过[2] - 总股本92,266,700股，每10股派现金红利2.20元（含税），总额20,298,674元[2] 扣税及时间安排 - QFII、RQFII等每10股派1.98元[4] - 不同持股时间补缴税款不同[5] - 股权登记日2024年7月8日，除权除息日7月9日[5] 其他 - 分派对象为7月8日收市后在册全体股东[6] - A股股东红利7月9日划入账户[7] - 权益分派后最低减持价相应调整[8]

子公司业绩 - 上海帝福2024年Q1营收902.47万元，净利润29.83万元[6] - 上海大广瑞2024年Q1营收651.41万元，净利润18.30万元[10] - 上海惠展2024年Q1营收645.37万元，净利润115.58万元[14] 子公司资产负债 - 上海帝福2024年3月31日资产14286.89万元，净资产2804.26万元[6] - 上海大广瑞2024年3月31日资产514.71万元，净资产 - 1250.36万元[10] - 上海惠展2024年3月31日资产2829.57万元，净资产2428.93万元[14] 担保情况 - 公司为三家子公司应付货款最高担保5500万元[2][3] - 为子公司向万华化学担保最高1500万元[16] - 为子公司向江苏瑞恒担保最高2500万元[17] - 为子公司向江苏扬农锦湖担保最高1500万元[17] - 截至披露日，公司及子公司担保额度146300万元[20] - 截至披露日，实际已发生担保总额32657.25万元，占比30.37%[20] - 公司及子公司对合并报表外单位担保余额为0[20] - 截至披露日，无逾期、涉诉及败诉担损担保情形[20]

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月22日14时30分在上海嘉定区召开[5] - 出席股东及代理人13人，代表股份57420200股，占比62.2329%[6] 议案表决情况 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》同意票57417400股，占比99.9951%[8] - 《关于2023年度财务决算报告的议案》反对票2800股，占比0.0049%[9] - 《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》弃权票0股，占比0%[10] - 《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》中小投资者同意票3575600股，占比99.9218%[14] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》中小投资者反对票2800股，占比0.0782%[15] - 《关于2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》同意票57417400股，占比99.9951%，反对票2800股，占比0.0049%[18] - 《关于为全资子公司提供担保的议案》同意票16052100股，占比99.9826%，反对票2800股，占比0.0174%[19] - 《关于公司及子公司拟申请银行授信额度的议案》同意票57376400股，占比99.9951%，反对票2800股，占比0.0049%[20] - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》同意票57417400股，占比99.9951%，反对票2800股，占比0.0049%[25] 关联股东情况 - 《关于为全资子公司提供担保的议案》关联股东惠利环氧树脂有限公司等回避表决[19] - 《关于公司及子公司拟申请银行授信额度的议案》关联股东朱严严、郭菊涵回避表决[21] 表决结果 - 本次股东大会表决程序符合规定，结果合法有效[25][26]

参会股东情况 - 出席会议股东和代表共13人，代表股份57,420,200股，占总股份62.2329％[4] - 现场出席11人，代表股份57,417,400股，占总股份62.2298％[5] - 网络投票2人，代表股份2,800股，占总股份0.0031％[5] - 中小股东6人，代表股份3,578,400股，占总股份3.8784％[5] 议案表决情况 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》等多议案同意57,417,400股，占出席会议股东所持股份99.9951％[6][7][9][10][11] - 《关于为全资子公司提供担保的议案》关联股东41,365,300股不计入表决，同意16,052,100股，占99.9826％[15] - 《关于公司及子公司拟申请银行授信额度的议案》同意57,376,400股，占比99.9951％，中小投资者同意3,575,600股，占比99.9218％[16][17] - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》同意57,417,400股，占比99.9951％，中小投资者同意3,575,600股，占比99.9218％[18] 其他 - 关联股东郭菊涵、朱严严所持41,000股不计入有表决权股份总数[16] - 股东大会召集等符合规定，表决结果合法有效[19] - 备查文件含2023年年度股东大会决议和法律意见书[20] - 公告发布时间为2024年5月22日[22]

股本情况 - 公司2023年10月31日创业板上市，首次公开发行A股23,066,700股[2] - 发行前总股本69,200,000股，发行后92,266,700股[2] 限售股情况 - 无流通限制股21,876,227股，占比23.7098%；有限制股70,390,473股，占比76.2902%[2] - 本次上市流通限售股1,190,473股，2024年5月6日上市，占比1.2903%[2] - 网下投资者获配股票10%限售6个月，对应1,190,473股[5] 解除限售情况 - 本次解除限售股东6,741户，股份1,190,473股，占比1.2903%[6] - 解除限售后，有限售股69,200,000股，占比75%；无限售股23,066,700股，占比25%[9] 保荐意见 - 保荐机构对网下配售限售股上市流通无异议[10]

限售股份情况 - 本次上市流通网下配售限售股份1,190,473股，占总股本1.2903%[2] - 网下投资者获配股票10%限售6个月，对应1,190,473股[6] - 本次解除限售股份1,190,473股，占总股本1.2903%[7] 股东户数 - 本次申请解除限售股东户数为6,741名[2] - 本次解除限售的股东户数为6,741户[7] 股份变动 - 本次变动前有限售条件股份70,390,473股，占比76.2902%；变动后为69,200,000股，占比75.0000%[8] - 本次变动前无限售条件股份21,876,227股，占比23.7098%；变动后为23,066,700股，占比25.0000%[9] 其他 - 本次解除限售股份上市流通日为2024年5月6日[2] - 公司首次公开发行A股股票23,066,700股，发行后总股本为92,266,700股[3]