审计相关 - 审计大连达利凯普科技股份公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 审计报告日期为2025年4月17日[10] 责任划分 - 建立健全和实施内控并评价有效性是公司董事会责任[5] - 注册会计师负责对内控有效性发表意见及披露重大缺陷[6] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[8][9] 风险提示 - 内控有固有局限，根据审计结果推测未来有效性有风险[7]

大连达利凯普科技股份公司 舆情管理制度 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息。 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息。 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第一章 总则 第一条 为了提高大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 相关法律法规的规定和《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、 快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领 ...

大连达利凯普科技股份公司 印章管理制度 第一章 总则 第二条 本制度适用于公司及各部门印章的管理和使用，公司子公司印章管理参 照本制度执行。 第三条 本制度所称印章，包含公司公章、法定代表人印章、财务章、合同专用 章、授权代表人签字章、董事会印章、监事会印章、部门印章等具有法律效力的 印章（含电子签章）。 第二章 印章管理 第四条 印章必须指定专人保管，存放于固定场所，任何人未经批准不得携带印 章外出。经批准携带公司公章、法定代表人签字章、合同专用章、财务专用章外 出的，需两人同行互相监督。 第五条 印章专管人员应坚持原则，严格按规定用印。盖印位置恰当，印迹端正、 清晰，印章名称与用印件的落款一致（代用章除外），不漏盖、不多盖。 第六条 有存根的证件、函件、介绍信应在落款和间缝处一并加盖印章。严禁在 空白介绍信、空白证件、空白奖状及空白纸张上用印。 第七条 印章管理职责 （一）行政专员负责公司公章、法定代表人印章、合同专用章、授权代表人 签字章、董事会印章、监事会印章的保管、管理与使用。 （二）财务专员负责公司财务章的保管、管理和使用。 第一条 为规范公司印章管理，明确印章的保管和使用审批权限，根据 《深圳 ...

第二条 董事会是公司重大信息内部保密工作的管理机构。 第三条 董事长是公司重大信息内部保密工作的第一责任人；董事会秘书是公 司重大信息内部保密工作直接负责人。 第四条 董事会秘书和董事会办公室统一负责证券监管机构、深圳证券交易所（ 以下简称"交易所"）、证券公司、律师事务所等中介机构及新闻媒体、股东的接 待、咨询（质询）、服务工作。 大连达利凯普科技股份公司 重大信息内部保密制度 第一章 总则 第一条 为规范大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）的重大信息内 部保密工作，确保信息披露的公平性，保护股东和其他利益相关者的合法权益， 根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，特制定本 制度。 第五条 董事会办公室是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准或董事长同 意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司重大信息及 信息披露的内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、影音影像资料、光盘 等涉及重大信息及信息披露内容的资料，须经董事会或董事长审核同意，方可对 外报道、传送。 第六条 公司董事、监事及高级管理人员和公司各部门、分公司、控股子公司（ 如有）及公司能够对其实施重大 ...

大连达利凯普科技股份公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股 东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审 慎、公正的意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本 人 2024 年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人胡显发，1977 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，诉讼法专 业博士学历。2003 年 7 月至 2014 年 12 月，任北京市朝阳区人民法院执行庭副 庭长；2014 年 12 月至 2017 年 4 月任中国民生银行股份有限公司贸易金融事业 部、集团事业部、特殊资产部保全中心负责人；2017 年 5 月至今，任北京金诚 同达律师事务所商事争议解决一组高级合伙人；2024 年 11 月至今任北京菜市口 百货股份有限公司独立董事；2021 年 3 月至今，任公司独立 ...

会议与决策 - 2024年召开4次董事会、2次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 2024年战略委员会未召开会议[8] - 2024年未召开独立董事专门会议[9] 合规与运营 - 2024年未发生重大关联交易事项[14] - 2024年未更换会计师事务所，续聘天健会计师事务所[15] - 2024年按时编制并披露定期报告等[16] 资金与分配 - 2024年募集资金无违规使用情形[19] - 2024年董事会提出的利润分配方案符合规定[20] 人员履职 - 2024年董事、高管薪酬符合制度[18] - 2025年独立董事将继续履职[21]

会议召开情况 - 2024年召开4次董事会、2次股东大会，未召开提名和独立董事专门会议[5][10][11] 人员履职情况 - 独立董事出席全部董事会和股东大会，各委员会均全勤出席[5][6][9] 财务相关 - 2024年未发生重大关联交易，未换会计师事务所，资金无违规使用[16][17][20] 报告披露 - 2024年按时编制披露定期等报告，程序合法合规[18] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职并加强沟通[23]

交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[9] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业务收入10%以上且超1000万元需报告[9] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[10] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[10] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[10] 投资与股权报告 - 对外投资年度累计超1000万元后所有投资事项需报告[10] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需报告[12] 诉讼仲裁报告 - 涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元重大诉讼、仲裁需报告[13] - 连续12个月内诉讼和仲裁事项累计金额达上述标准需报告[13] 其他信息报告 - 会计年度结束1个月内，净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等情形需报告[14] - 控股子公司通过利润分配或资本公积金转增股本方案后应及时报告[15] - 拟变更募集资金投资项目等应报告原项目情况、新项目情况等内容[15] - 公司股票交易异常波动，董事会秘书当日向董事长和董事会报告[15] - 公司董事等买卖本公司股票及其衍生品种前通知董事会秘书，增持减持当日收盘后报告[16] - 持股5%以上股东或实际控制人相关情况变化应书面告知公司[17][18] 信息报告原则与流程 - 重大信息报告需遵循及时性、准确性和完整性原则[3] - 公司内部信息报告义务人在相关时点和进展通报重大信息[21][22] - 董事会秘书对上报信息分析判断，必要时向董事会、监事会汇报并披露[22] 考核与责任 - 各部门等主要负责人履职情况列入年度工作考核[25] - 不履行信息报告义务致使公司受损追究责任[25]

审计机构续聘 - 公司同意续聘天健为2025年度审计机构，议案待股东大会审议[2][11][12][13] 天健基本情况 - 上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[2] - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元，审计收费7.20亿元[2][3] - 2024年上市公司审计客户707家，同行业544家[3] - 截至2024年末，累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[3] 天健合规情况 - 近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受行政处罚12人次等[5][6] - 2024年涉诉讼，与华仪电气承担连带责任并已履行判决[4] 审计相关人员情况 - 项目合伙人李宗韡等近三年分别签署或复核7家、3家、4家上市公司审计报告[7] 各方评价 - 审计委员会认为天健2024年审计表现良好，具备资质和能力[10] - 董事会和监事会认为天健2024年审计客观公正，同意续聘，聘期一年[11][12]