证券代码：301566 证券简称：达利凯普 公告编号：2024-007 大连达利凯普科技股份公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 11 日召开第二届董事会第四次会议、2024 年 1 月 29 日召开 2024 年第一次临时股 东大会，审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理 相应工商变更登记的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登 记的公告》。 公司于近日完成上述工商变更登记及《公司章程》的备案手续，取得了大连 保税区市场监督管理局换发的《营业执照》，其基本信息如下： 一、营业执照基本信息 统一社会信用代码：91210213570857276L 名称：大连达利凯普科技股份公司 类型：股份有限公司 注册资本：人民币肆亿零壹万元整 成立日期：2011 年 03 月 17 日 经营范围：电子产品研发、生 ...

达利凯普 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于大连达利凯普科技股份公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 大连达利凯普科技股份公司: 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本所受公司董 事会委托,指派本律师出席公司 2024年第一次临时股东大会,并就本次股东大 会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果 的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查, 查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告,并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集和召开 1、本次股东大会由公司董事会召集 2024 年 1 月 11 日,公司召开了第二届董事会第四次会议,决定于 2024 年 1 月 29 日召开本次 ...

证券代码：301566 证券简称：达利凯普 公告编号：2024-006 大连达利凯普科技股份公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； （五）会议主持人：董事长刘溪笔女士。 （六）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 1 月 29 日（星期一）下午 15:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 29 日 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15： 00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 29 日 9： 15-15：00。 （二）会议地点：辽宁省大连市金州区董家沟街道金悦街 21 号公司会议室。 （三）召开方式：采取现场投 ...

公司基本信息 - 证券代码为 301566，证券简称为达利凯普，全名为大连达利凯普科技股份公司 [1][2] - 2024 年 1 月 23 日 14:00 - 16:00 进行特定对象调研，参与单位有中信建投证券、中银国际证券等，上市公司接待人员为董事会秘书才纯库和证券事务代表邵旭 [2] 行业竞争格局 - 全球射频微波 MLCC 行业集中度较高，ATC、Knowles、Exxelia、JTI 等企业具有较强优势，日系企业村田是全球最大的 MLCC 制造商，国内从事射频微波 MLCC 研发和生产且可批量外销的主要供应商为达利凯普，具有一定国际竞争力 [2][3] 公司技术及产品壁垒 - 掌握射频微波 MLCC 全流程制造技术和工艺，MLCC 产品生产工序多、制造过程复杂，公司经多年积累和研发掌握关键技术、研发设计和制造工艺，形成扎实技术壁垒，新进入者短期内无法快速掌握并批量生产 [3] 公司未来发展战略 - 巩固优势产品地位，逐步丰富产品系列，扩大市场份额、提升市场地位，开展新产品研发与生产 [3] - 提升产能，保障产品大批量交付，优化调整高端电子元器件产业化项目，提高产业链协同能力和制造流程数字化、精细化水平 [3][4] - 搭建全球销售体系，实现收入快速增长，拓展国内 5G 通信设备、医疗、半导体射频电源等市场份额，搭建国际销售体系，增大日本、美国、欧洲等地区直销比重 [4] - 生产组织方式智能化升级，推进生产组织管理向智能化制造转变，建立业务智能化管理平台，提高生产响应和决策能力 [4] 行业周期性 - 常规 MLCC 产品应用于消费类等民用领域，受宏观经济等因素影响，经济周期性明显；射频微波 MLCC 用于民用工业类和军工市场，民用工业类市场受宏观经济影响有一定周期性，军工市场因国防科技改革及国产化升级换代，需求稳定增长 [4] 公司销售模式 - 主要通过直销模式销售产品，组建销售团队精准服务客户，销售人员协助客户选型、交付样品，产品检验通过后客户下单，公司排产发货，销售中与客户开展技术交流，产品价格根据多种因素协商确定 [5]

大连达利凯普科技股份公司 信息披露事务管理制度 大连达利凯普科技股份公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）信息披露行为，加 强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》及《大连达利凯普科 技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格或者投 资决策产生重大影响的信息以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"，除公司本身外还包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员； （二）公司各部门、各控股子公司（包括直接控股和间接控股）、各参股公司及其主 要负责人； （三）公司控股股东、实际控制人 ...

总经理工作细则 第一章 总 则 第二条 公司依法设置总经理。总经理主持公司日常业务经营和管理工作， 组织实施董事会决议，对董事会负责，向董事会、监事会报告工作。 第三条 本细则适用于公司总经理。 第二章 总经理的任职资格 第四条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有良好的个人品质和职业道德，能够维护国家、企业、投资者和职 工的利益； 大连达利凯普科技股份公司 第一条 为进一步完善大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司总经理的经营管理行为，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等相关法律、法规，以及《大连达利凯普科技股份公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定制定本细则。 （二）具有良好的教育及专业背景，具有较丰富的经济理论知识、管理知识 及实践经验，能够胜任公司的日常经营管理； （三）具有调动员工积极性的领导能力，包括建立合理的组织机构、协调各 种内外关系和统揽全局的能力； （四）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通公司所属行业，熟悉 经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； （五）能够知人善任，诚信勤勉，廉洁奉公，具有民主作风、实干精神和开 拓意识； ...

大连达利凯普科技股份公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第六条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实 施的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度规定。 1 第七条 公司保荐机构应当按照《证券发行上市保荐业务管理办法》等规定 及本制度对公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。 第二章 募集资金的存储 第八条 公司建立募集资金专户存储制度。公司募集资金应当存放于经董事 会批准设立的募集资金专项账户中（以下简称"募集资金专户"）集中管理。募 集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 第一条 为规范大连达利凯普科技技股份公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，提高募集资金使用效率，最大限度地保护投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"上市规则"）等法律法规、规范性法律文件、以及《大 连达利凯普科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，制订本 制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向 特 ...

证券代码：301566 证券简称：达利凯普 公告编号：2024-005 大连达利凯普科技股份公司 第二届监事会第三次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关 公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议通过，并由出席股东大会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。 三、 备查文件 第二届监事会第三次会议决议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议 于 2024 年 1 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已 于 2024 年 1 月 4 日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。会议由监事会主席陈秀丹女士召集并主持，本次会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定 ...

大连达利凯普科技股份公司 章 程 | | | | 第一章 总 | 则 1 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股 | 份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | | 第五章 董事会 25 | | 第一节 董 | 事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | | 第六章 经理及其他高级管理人员 32 | | | 第七章 监事会 34 | | 第一节 监 | 事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | --- | | 第一节 财务会计制度 37 | | 第二节 内部审计 40 | | 第三节 会计师事务所的聘任 40 | | 第九章 ...

第二章 战略委员会的产生与组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，战略委员会设召集人一名，负责 主持战略委员会工作。 大连达利凯普科技股份公司 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》和《大连达利凯普科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要职责是对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第四条 战略委员会召集人和委员由董事会任命及罢免。 第五条 战略委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。 如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自动丧失。董事 会应根据《公司章程》及本工作细则增补新的委员。 第三章 职责权限 第六条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对须经董事会批准的重大 ...