股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于9月16日14:00召开[1] - 股权登记日为9月9日[3] - 登记时间为9月11日9:00 - 11:30、14:30 - 16:00[7] 投票信息 - 网络投票时间为9月16日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00[1][15][16] - 普通股投票代码为“351630”，投票简称为“同宇投票”[14] 议案信息 - 提案2.00中子议案数为12个[4] - 《关于修订及制定部分公司内部治理制度的议案》子议案数为12个[19] - 议案1.00、议案2.00中的2.01和2.02子议案为特别表决议案，需经出席股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过[5] 其他信息 - 公告发布时间为2025年8月26日[12] - 委托有效期自签发日起至同宇新材料2025年第一次临时股东大会结束[19]

板块整体表现 - 电子化学品板块当日下跌0.53%，领跌个股为同宇新材（跌幅8.75%）[1] - 上证指数下跌0.39%至3868.38点，深证成指上涨0.26%至12473.17点[1] - 板块主力资金净流出7.86亿元，游资净流入1.63亿元，散户净流入6.23亿元[2] 个股涨跌表现 - 涨幅最高个股为三孚新科（代码688389）上涨10.46%至73.20元，成交额5.71亿元[1] - 跌幅最大个股为同宇新材（代码301630）下跌8.75%至199.23元，成交额4.94亿元[2] - 安集科技（代码610889）上涨4.41%至166.40元，成交额15.83亿元[1] 资金流向特征 - 菲沃泰（代码688371）主力净流入3521.37万元，占比达20.19%[3] - 格林达（代码603931）主力净流入3150.75万元，占比10.07%[3] - 强力新材（代码300429）游资净流出2350.25万元，占比3.49%[3] 成交活跃度 - 天通股份（代码600330）成交量70.09万手，成交额6.20亿元[2] - 强力新材（代码300429）成交量44.60万手，成交额6.73亿元[1] - 广信材料（代码300537）成交量23.64万手，成交额6.94亿元[1]

公司治理变更 - 公司注册资本由人民币3000万元变更为4000万元 因首次公开发行1000万股A股[2] - 公司类型由非上市股份有限公司变更为已上市股份有限公司 因2025年7月10日在深交所创业板上市[2] - 经营范围进行调整以满足实际经营需要和市场监督管理部门要求[2] 公司章程及制度修订 - 修订《公司章程》部分条款 监事会职权由董事会审计委员会行使 相关监事会制度废止[2] - 修订及制定部分内部治理制度以完善公司治理和规范运作 需分项表决[2] - 部分子议案尚需提交公司股东大会审议 包括编号2.1/2.2/2.7/2.10至2.15/2.24/2.27/2.29等议案[2] 财务报告披露 - 审议通过《2025年半年度报告及其摘要》 内容真实准确完整且编制程序符合规定[2] - 半年度报告全文及摘要于巨潮资讯网披露 摘要同步刊登于《中国证券报》等媒体[2] 会议及股东大会安排 - 董事会以现场和通讯表决相结合方式召开 应出席董事7人实际出席7人[1] - 提请于2025年9月16日召开第一次临时股东大会审议相关议案[2] - 会议备查文件包括第二届董事会第四次会议决议和审计委员会第三次会议决议[3]

股价表现 - 公司股价一度下跌超过9% 当前下跌7.12%至202.79元 总市值81.12亿元 [1] 财务表现 - 2025年上半年营业收入5.71亿元 同比增长19.98% [1] - 归属于上市公司股东的净利润6624.39万元 同比下降11.81% [1] - 基本每股收益2.2081元 [1]

公司基本信息 - 公司报告期内控股股东未发生变更 [3] - 公司报告期内实际控制人未发生变更 [3] - 公司无优先股股东持股情况 [3] 财务与分配政策 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本 [2] - 公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据 [2] - 报告期内无优先股利润分配预案 [2] 股东与股权结构 - 报告期内无因转融通业务导致前10名股东及前10名无限售流通股股东发生变化的情况 [2] - 公司不具有表决权差异安排 [2] - 持股5%以上股东未参与转融通业务出借股份 [2] 报告与披露事项 - 半年度报告摘要来自全文 投资者需阅读全文以了解全面信息 [1] - 所有董事均已出席审议本报告的董事会会议 [1] - 报告批准报出日无存续债券情况 [3]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月16日14:00召开2025年第一次临时股东大会 现场会议 网络投票通过深交所交易系统在9月16日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00进行 互联网投票系统开放时间为9月16日9:15至15:00 [1] - 会议召开经第二届董事会第四次会议审议通过 符合《公司章程》及监管规定 [1] 投票安排 - 股东可选择现场投票或网络投票方式 同一股份仅能选择一种表决方式 重复表决时以第一次投票结果为准 [2] - 股权登记日登记在册的普通股股东均享有表决权 可亲自出席或授权他人代为出席 被授权人可不为公司股东 [2] 审议事项 - 主要审议《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 该提案包含12项子议案 [2] - 议案需经出席股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上通过 中小投资者指除董监高外单独或合计持股5%以下股东 [3] 会议登记要求 - 自然人股东需凭身份证、股东账户卡及持股证明登记 法人股东法定代表人需提供营业执照复印件、持股证明及身份证 [4] - 异地股东可通过信函或邮件登记 需在2025年9月11日16:00前送达公司证券部 登记材料包括《参会股东登记表》及身份证明文件复印件 [4] 网络投票操作 - 网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 需对总议案或具体提案表决意见选择同意、反对或弃权 [7] - 互联网投票需办理深交所数字证书或服务密码 身份认证流程可登录http://wltp.cninfo.com.cn查阅 [7] 附件资料 - 会议备查文件包括第二届董事会第四次会议决议 [5] - 附件含网络投票操作流程、授权委托书及参会股东登记表格式 [5][8][9]

财务表现 - 上半年实现营业收入5.71亿元 同比增长19.98% [1] - 归属于上市公司股东的净利润6624.39万元 同比下降11.81% [1] - 基本每股收益2.2081元 [1] 公司发展 - 公司于2025年7月10日在深圳证券交易所创业板上市 [1] - 上年同期净利润为7511.69万元 [1]

公司基本信息 - 公司于2025年4月25日获批首次向社会公众发行人民币普通股1000万股，7月10日在深交所上市[6] - 公司注册资本为4000万元[7] - 公司已发行股份数为4000万股，均为普通股，每股面值1元[16] 股权结构 - 发起人张驰持股1199.73万股，持股比例39.9911%；苏世国持股783.97万股，持股比例26.1323%等[16] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[18] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%等[25] 股东权益与义务 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，享有获得股利分配等权利[28][29] - 股东承担遵守法规章程、缴纳股款等义务[36] 公司治理结构 - 股东会是权力机构，行使选举董事、审议报告等职权[42] - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人[100] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[50] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知董事[109] 决策与表决 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[76] - 选举两名以上非职工代表董事时实行累积投票制[85] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[149] - 任意三个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[154] 信息披露 - 公司年度报告在会计年度结束之日起四个月内报送披露[149] - 股东会决议应及时公告，需列明相关内容[89] 人员相关 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[94] - 总经理每届任期三年，可连任[140]

报告义务人 - 持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人等为报告义务人[2] 重大事项报告标准 - 重大诉讼、仲裁事项涉金额占最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需报告[6] - 营业用主要资产被查封等情况超30%属重大风险事项[11] - 控股股东或实际控制人变更需及时报告并持续跟进[14] - 5%以上股份股东或实际控制人相关股份被质押应立即通知[14] 重大信息范围 - 包括临时报告、定期报告所涉信息[5][6] - 向证监会等报送可能影响股价报告所涉信息[6] - 各部门或子公司重大交易和关联交易事项[6] - 重大变更事项如变更公司名称等[9] 信息披露职责 - 董事会统一领导信息披露，董事长是第一责任人[17][18] - 董事会秘书协调组织，是具体执行人和联络人[18] - 总经理等为内部信息报告第一责任人[19] 信息报告流程 - 信息报告第一责任人或联络人通报董事会秘书[23] - 报告形式包括书面、电话等[24][25] - 重大信息内部报告经报告等程序[26] - 董事会秘书指定专人整理保存上报信息[27] 责任与制度 - 未及时上报或上报失实追究责任并可处罚[29][30] - 本制度由董事会解释修改，审议通过生效[32][33]

人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干，财务总监1名，董事会秘书1名[3][4][5] - 公司总经理每届任期三年，可连聘连任[2] - 公司采取公开、透明方式选聘总经理、副总经理和其他高级管理人员[5] 职责分工 - 总经理负责组织实施公司年度经营计划和投资方案[7] - 财务总监协助总经理负责公司资金筹措和重大投资项目审查工作[20] 计划制定与实施 - 总经理应按董事会通过的年度经营计划和投资方案，制订季度、半年、年度工作计划[28] - 公司的季度、半年度、年度工作计划须符合董事会决议精神，并经总经理办公会通过后实施[30] 总经理办公会 - 总经理办公会议为公司日常经营管理的最高决策机构[39] - 参会人员为董事长、总经理等，讨论经营工作时相关人员依议题确定[39] - 原则上每季度召开一次，分例会和临时会议，由总经理决定[40] - 会议至少提前一天通知参会人员，记录保管期限不少于10年[41] 汇报制度 - 公司经营活动报告原则上每三个月向董事会汇报一次[48] - 报告期内利润实现数较利润预算数差异超规定时总经理应向董事会报告[50] - 公司内部实行重大事项报告制度[50] 其他 - 总经理的绩效评价和薪酬制度由董事会决定[53] - 本工作细则由董事会审议通过之日起生效施行[58]