深圳壹连科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为深圳壹连科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"壹连科技"）的独 立董事，2024年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等 法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，本着客观、公正、独立 的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席 会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东的利 益。现将2024年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 褚文博，1986年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学， 汽车工程专业，博士研究生学历。2014年1月至2015年3月，任职于中国国际工 程咨询公司；2015年3月至2017年8月，任职于中关村发展集团股份有限公司； 2017年8月至2018年5月，任职于国家智能网联汽车创新中心；2018年5月至今， 任国汽（北京）智能网联汽车研究院有限公司研究员、监事，北京国汽智能网联 汽车技术研究院副院长；2020年6月至2023年6月，任北京航空航天大学研究生 导师；2022年1月至今，任壹连科技独立董事。 本人任职符合中国证监会《 ...

上市与股本 - 公司于2024年11月22日在深交所创业板上市，首次发行1633万股[6] - 公司注册资本9141.4580万元，股份总数9141.4580万股[7][14] - 发起人田王星持股750万股占比75%，田奔、卓祥宇各持股100万股占比10%，程青峰持股50万股占比5%[14] 股份相关规定 - 为他人取得本公司股份提供财务资助累计不超已发行股本10%，董事会决议需2/3以上董事通过[14] - 董事会三年内可决定发行不超已发行股份50%的股份，非货币出资需股东会决议[18] - 收购本公司股份特定情形合计持股不超已发行股份10%，应三年内转让或注销[19] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持同种类股份25%[22] - 董监高及公开发行前已发行股份上市交易之日起1年内不得转让[22] - 董监高离职后半年内不得转让所持本公司股份[22] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[26] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东特定情形可诉讼[28][29] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[30] 担保与股东会 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后担保需股东会审议[33] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议[33] - 董事人数不足规定或章程人数2/3、未弥补亏损达实收股本1/3、10%以上股份股东请求时需召开临时股东会[35] 会议相关 - 董事会收到独立董事召开临时股东会提议10日内反馈，同意5日内发通知[38] - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[42] - 召集人年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[43] 表决与分红 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[53] - 公司一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议[54] - 股东会通过派现等提案公司两个月内实施[60] 董监高相关 - 董事任期三年可连选连任，董事会由九名董事组成，其中独立董事三名[62][69] - 董事连续两次未出席董事会会议视为不能履职，董事会建议撤换[65] - 经理、监事任期三年可连聘连任，监事会由三名监事组成[76][81][83] 财务与审计 - 公司提取利润10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[88] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[88] - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，费用由股东会决定[96] 合并与解散 - 公司与其持股90%以上公司合并或合并支付价款不超本公司净资产10%可不经股东会决议[104] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[109] 章程与控股 - 依规定修改章程须经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上通过[109] - 控股股东指持普通股占公司股本总额50%以上股东[116]

深圳壹连科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 黄晓亚，1974年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江财经 大学，会计学专业，本科学历。1996年6月至1999年12月，任乐清市审计事务所 审计助理；1999年12月至今，任乐清永安会计师事务所有限公司注册会计师、副 所长、董事；2000年3月至2008年6月，在乐清永安资产评估有限公司，任监事、 董事；2015年4月至2019年5月，在金龙机电股份有限公司任独立董事；2020年12 月至今，任浙江美硕电气科技股份有限公司独立董事；2024年8月至今，任壹连 科技独立董事。 本人任职符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件，不存在任何影响独立性的情况。 本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有履行独立董事职责所必需的工 作经验。 作为深圳壹连科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"壹连科技"）的独 立董事，2024年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等 法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》 ...

深圳壹连科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为深圳壹连科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"壹连科技"）的独 立董事，2024年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等 法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，本着客观、公正、独立 的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席 会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东的利 益。现将2024年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2024年度，本人作为公司董事会审计委员会委员，报告期内，出席7次工作 会议，会议具体审议情况如下： | 召开日期 | 会议内容 | | --- | --- | | | 审议通过《关于董事会审计委员会2023年度履职工作报告的议 案》、《关于<2023年度报告>的议案》、《关于<公司2023年 | | | 度财务决算报告>的议案》、《关于<公司2024财务预算报告> | | | 的议案》、《关于公司IPO审计报告等申报文件的议案》、《 | | 2024年3月27日 | 关于深圳壹连科技股份有限公司内部控制的自我评价报告的 | | | 议案 ...

董事会与委员会会议 - 2024年召开3次董事会，独立董事均出席[3] - 独立董事2024年召集并出席3次审计委员会工作会议[3] - 独立董事2024年出席1次薪酬与考核委员会工作会议[4] 议案审议 - 2024年审计委员会3次会议审议多项议案[4] - 2024年薪酬与考核委员会会议审议董监高薪酬相关议案[4] 其他事项 - 2024年公司关联交易定价公允合理[9] - 公司按时编制IPO相关文件并准确披露数据[10] - 2024年公司续聘容诚会计师事务所为审计机构[11]

控股子公司定义 - 公司出资设立的全资子公司、股权超50%子公司和不足50%但有实际控制权的参股公司为控股子公司[3] 投资制度适用范围 - 购买其他上市公司股份超总股本10%且拟持有三年以上的证券投资不适用本制度[6] 超募资金使用限制 - 公司将超募资金用于永久性补充流动资金后十二个月内，不得与专业投资机构共同投资，投资主营业务相关投资基金等除外[11] 审批程序 - 重大投资和交易、证券投资、委托理财等需经董事会、股东会按规定审批权限履行审批程序，不得授予董事个人或经营管理层[10][11] 期货和衍生品交易 - 从事期货和衍生品交易应提供可行性分析报告，提交董事会审议并披露，独立董事发表专项意见[14] 与专业投资机构共同投资 - 无论金额大小均应及时披露，按承担最大损失金额履行审议程序，构成关联交易需履行关联交易审议程序[15] 项目负责 - 投资部和财务部门负责对外投资项目可行性研究和评估，立项前后开展相应工作[12] 审计与监督 - 董事会审计委员会审查期货和衍生品交易情况，公司制定应急处理预案和止损限额[12] - 监事会检查投资和交易活动[15] - 内部审计部门每半年对高风险投资和重大事件检查一次并出具报告[16] - 审计委员会根据内审报告对内控有效性出具评估意见并向董事会报告[16] 项目实施与管理 - 重大投资和交易项目由总经理代表签署文件，各职能部门执行，成立项目组实施，财务部负责资金调配和审计，结束后结算报告和审议[14] 项目终止与核销 - 对外投资项目终止按规定清算并注意违规行为[19] - 核销对外投资需取得不能收回投资的法律文书和证明文件[20] 信息披露与档案管理 - 投资、交易按规定履行信息披露义务并进行档案管理[22] 制度修订 - 制度与法规或章程不一致时以法规和章程为准并修订[24]

公司基本信息 - 公司股票简称壹连科技，代码301631[15] - 公司法定代表人是田奔[15] - 公司注册地址为深圳市宝安区燕罗街道燕川社区大华路1号A栋厂房301 - 501，B栋501，自2024年11月上市以来未变更[15] - 董事会秘书是郑梦远，证券事务代表是孟琦[16] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是深圳证券交易所http://www.szse.cn [17] - 公司披露年度报告的媒体有《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn [17] - 公司聘请的会计师事务所是容诚会计师事务所（特殊普通合伙）[18] - 签字会计师姓名为蔡浩、甘进崇、陈超然[18] - 公司所属行业为制造业中的计算机、通信和其他电子设备制造业[28] 利润分配方案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以总股本65,296,129股为基数，每10股派发现金红利12元（含税），送红股0股（含税），每10股转增4股[3] - 公司以总股本65,296,129股为基数，向全体股东每10股派发现金红利12元，合计派发现金分红金额7,835.54万元[114] - 公司以资本公积向全体股东每10股转增4股，合计转增26,118,451股[115] - 每10股送红股数为0股，派息数为12元（含税），转增数为4股[167] - 分配预案股本基数为65,296,129股，现金分红金额为78,355,354.80元（含税），现金分红总额占利润分配总额比例为100.00%[167] - 以资本公积每10股转增4股，合计转增26,118,451股，转增后总股本将增至91,414,580股[168] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入39.05亿元，较2023年增长27.01%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.33亿元，较2023年下降10.30%[19] - 2024年末资产总额48.22亿元，较2023年末增长80.26%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产23.44亿元，较2023年末增长131.17%[19] - 2024年四个季度营业收入分别为7.82亿元、9.11亿元、10.27亿元、11.85亿元[21] - 2024年非经常性损益合计1482.56万元[25] - 报告期内公司营业收入39.05亿元，同比增长27.01%；归属上市公司股东净利润2.33亿元，同比下降10.30% [56] - 研发费用1.44亿元，较上年同期增加33.20% [56] - 2024年销售费用4376.35万元，同比增长18.79%[66] - 2024年管理费用1.29亿元，同比增长64.00%，主要因公司规模扩大及战略发展需要[66] - 2024年财务费用996.76万元，同比增长4.38%[66] - 2024年研发费用1.44亿元，同比增长33.20%，主要因增加研发人员和新研发项目增多[66] - 2024年经营活动现金流入小计2,013,821,600.99元，同比增长25.29%，经营活动产生的现金流量净额443,894,843.92元，同比增长37.06%[73] - 2024年投资活动现金流入小计2,251,191,022.51元，同比增长460.91%，投资活动产生的现金流量净额 -267,498,282.05元，同比下降7.03%[73] - 2024年筹资活动现金流入小计1,295,625,782.32元，同比增长510.10%，筹资活动产生的现金流量净额1,074,830,285.69元，同比增长6,629.45%[73] - 投资收益 -3,396,247.96元，占利润总额比例 -1.19%；资产减值 -6,381,797.92元，占比 -2.24%；营业外收入2,554,995.95元，占比0.90%等[75] - 2024年末货币资金1,390,667,116.62元，占总资产比例28.84%，较年初的130,576,380.06元及4.88%大幅提升23.96%[77] - 2024年末应收账款1,133,652,884.51元，占总资产比例23.51%，较年初的940,514,314.65元及35.16%下降11.65%[77] - 截至2024年12月31日，资产权利受限合计账面余额153,204,738.79元，账面价值149,197,439.36元[81] - 报告期投资额287,189,304.56元，较上年同期的238,684,103.17元增长20.32%[82] - 2024年公司首次公开发行股票，应募集资金总额119192.67万元，实际募集资金108063.50万元[89] - 2024年度公司累计使用募集资金1377.31万元，使用比例1.27%[89] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为106984.46万元[89] - 2024年研发人员数量639人，较2023年的516人增长23.84%，研发人员数量占比为11.01%，较2023年的10.81%提升0.2%[71] - 2024年研发投入金额144,080,110.04元，占营业收入比例3.69%，较2023年的108,171,751.87元及3.52%有所增长[71] 各条业务线数据关键指标变化 - 电子器件制造业营业收入38.67亿元，占比99.01%，同比增长27.10% [58] - 电芯连接组件营业收入23.25亿元，占比59.54%，同比增长28.45% [58] - 境内营业收入38.05亿元，占比97.43%，同比增长27.07% [58] - 电子器件制造业销售量7935.74万片，同比增长13.98% [60] - 电子器件制造业生产量6741.06万片，同比增长12.51% [60] - 电子器件制造业库存量643.8万片，同比下降4.29% [60] - 电子器件制造业直接材料成本26.50亿元，占比81.35%，同比增长32.74% [61] - 前五名客户合计销售金额33.51亿元，占年度销售总额比例85.81% [63] - 公司前五名客户销售额合计33.51亿元，占年度销售总额比例为85.81%，其中宁德时代销售额27.53亿元，占比70.50%[64] - 公司前五名供应商合计采购金额10.10亿元，占年度采购总额比例为32.85%，关联方采购额占比为0.00%[64] 行业市场规模数据 - 2024年全球新能源汽车销量1823.6万辆，同比增长24.4%[32] - 2024年中国新能源汽车销量1286.6万辆，同比增长35.5%，占全球销量比重提升至70.5%[32] - 2024年全球储能电池出货量达369.8GWh，同比增长64.9%，中国企业出货量345.8GWh，占比93.5%，预计2030年全球出货量达1550.0GWh[33] - 2024年中国工业自动化市场规模预计增至3531亿元[34] - 2024年全球低空经济市场规模达到2.32万亿元[36] 公司业务相关信息 - 公司电连接组件主要应用于新能源汽车、储能系统等领域[31] - 公司在广东深圳、福建宁德等多地建有生产基地，产品涵盖电芯连接组件等各类电连接组件[37] - 电芯连接组件可实现电芯间串并联及信号采集，是新能源电池主流电连接解决方案[39] - 动力传输组件用于新能源汽车和低空飞行器，实现大电流传输和信号传输[39][40] - 低压信号传输组件可实现新能源动力电池模组间信号采集及多类设备终端电信号传输[40] - 柔性线路板在新能源汽车和低空飞行器领域发挥关键作用[41][42] - 公司采取“以产定购”采购模式，用多系统严格控制采购流程[43] - 公司建立采购决策系统，对生产性材料采购过程严格控制[44] - 公司产品销售采取直销模式，客户认证程序复杂、门槛高[44][45] - 公司主要采用“以销定产”生产模式，在多地建有生产基地[46] - 公司建立成熟工业工程体系，采用ERP和MES系统全方位跟踪生产[47] - 公司形成多品类综合产品矩阵，覆盖多个应用领域[48] - 公司持续加大新工艺与新技术研发投入，引入最新一代CCS先进制程[49] - 2024年公司持续加大研发投入，扩大苏州研发中心规模，开展多个新项目研发[50] - 公司客户涵盖多个领域，包括众多国内外知名企业[51] - 公司坚持ESG理念，发展绿色生产，融入可持续发展核心战略目标[52] - 未来公司将推动绿色发展，开展可持续发展建设工作提升管理水平[52] 研发项目成果 - 储能超高压铝导体传输组件技术研究等4个研发项目已结项，可降低成本、提升产品竞争力[67] - 平插方案替代传统卡扣和热铆方案，契合节能趋势，满足客户需求，赢得差异化竞争优势[68] - 巴片背胶吸塑研发项目取消热铆工序，可降本、提升产能、降低碳足迹、提升竞争力[68] - FPC采用纯镍端子压接方案，取消SMT、锡焊工艺，降低成本，提升技术竞争力[68] - 车用聚酰亚胺绝缘层等方案形成工业化后，可减少污染、实现可持续发展，降低成本[68] - 柔性扁平线材电芯连接组件方案开发可降低材料、生产成本和制作周期，提升竞争力[68] - 一种NTC热敏电阻测试项目可推动新能源行业技术创新[68] - 大电流快充充电座满足DC电流充电800V/520A国标快充高压要求[69] - 高压铝导线传输组件采用大平方铝导线超声波焊接工艺，使汽车在超大电流充电状态下安全充电，降低产品单价及重量[69] - 软硬结合集成式CCS实现无线采样功能，取消连接器对插，避免连接风险[70] - 无人机线束满足安装和生化仪电连接要求，布线合理、功能完好、电连接可靠，且设计模块化，安装便捷，降低后期维护成本[70] - 防电流冲击吸塑CCS研发项目提升模组激光焊接后的良率，降低制造成本[70] - 单面膜热压CCS研发项目可降低CCS材料成本、减薄电连接系统整体厚度，提高电池能量密度[70] - 高温导线采样CCS研发项目中，导线在500℃高温下保持性能5min，满足储能客户要求，提高生产效率，具有成本优势[70] - NTC与FPC采用HOTBAR焊接实现温度采集，避免NTC异常无法快速替换问题，减少报废、降低成本[69] - 连接器气密性测试方法研究可对数据实时监控分析，形成系统性测试方法，节约测试换线人工成本[69] - 高压线束NTC热敏电阻测试方法可获得发明专利，提升公司在该领域测试能力及市场竞争优势[69] 公司未来规划 - 2025年公司将实现海内外新生产基地有效投产和多个在手订单规模量产[100] - 公司未来将聚焦夯实新能源汽车、储能等领域优势，探索新兴领域发展潜力[99] 公司组织架构及治理 - 报告期内公司共召开4次股东（大）会[117] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，报告期内共召开9次董事会[119] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，报告期内共召开9次监事会[120] - 公司高级管理人员共计6名[121] - 公司董事、监事和高级管理人员期初总持股数为21,238,247股，本期增持、减持和其他增减变动均为0股，期末总持股数仍为21,238,247股[134][135] - 田王星期初和期末持股数均为12,000,000股[134] - 田奔期初和期末持股数均为5,000,000股[134] - 程青峰期初和期末持股数均为2,006,717股[134] - 卓祥宇期初和期末持股数均为2,231,530股[134] - 刘善敏于2024年8月8日因个人原因辞去独立董事职务[135][136] - 黄晓亚于2024年8月8日被选举为公司第五届董事会独立董事[136] - 田王星自2016年8月至今任壹连科技董事长[137] - 田奔自2016年8月至今任壹连科技董事、总经理[137] - 程青峰自2020年4月至今任壹连科技董事、副总经理[138] - 褚文博2022年1月至今任壹连科技独立董事[141] - 黄晓亚2024年8月至今任壹连科技独立董事[142] - 段林光2021年8月至今任壹连科技独立董事[142] - 丁华山2019年3月至今任职于壹连科技，现任监事会主席、内审部经理[143] - 孟琦2020年8月至今任壹连科技监事[143] - 龙沁2023年8月至今任壹连科技监事[144] - 邹侨远2024年1月至今任壹连科技副总经理[145] - 郑梦远2020年12月至今任职于壹连科技，现任董事会秘书、投资总监[146] - 田王星1999年6月14日起任王星实业执行董事[147] - 卓祥宇2016年8月11日起任王星实业监事[147] - 公司现任及报告期内离任董监高近三年无证券监管机构处罚情况[149] - 公司董事、监事薪酬由股东会审议确定，高管薪酬由董事会确定，董事会薪酬与考核委员会

财务表现 - 2024年营业收入39.05亿元，同比增长27.01% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.33亿元，同比下降10.30% [1] 股东回报 - 向全体股东每10股派发现金红利12元(含税) [1] - 送红股0股(含税) [1] - 以资本公积金向全体股东每10股转增4股 [1]

授信额度 - 公司及子公司拟申请不超300,000.00万元综合授信额度[3] 担保情况 - 公司拟为子公司提供不超300,000.00万元银行授信担保额度[3] - 为资产负债率70%以上子公司担保额度不超150,000.00万元[3] - 为资产负债率70%以下子公司担保额度不超100,000.00万元[3] - 为江苏壹连科技有限公司担保额度为50,000.00万元[3] - 为宁德壹连电子有限公司提供不超10,000.00万元连带责任保证担保[5] - 担保最高限额为10,000万元，保证期间三年[7] 担保余额 - 截至公告日，公司及子公司累计对外担保余额173,253,406.27元，占净资产15.24%[8] 其他情况 - 公司及子公司无合并报表外担保及逾期担保情形[8]

证券代码：301631 证券简称：壹连科技 公告编号：2025-005 深圳壹连科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、授信及担保情况的概述 深圳壹连科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召 开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十三次会议，2025 年 1 月 21 日 召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于 2025 年度公司及子公司向金 融机构申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的议案》，同意公司及子 公司拟向金融机构申请不超过 300,000.00 万元的综合授信额度。公司在该授信额 度内同意接受合并报表范围内子公司为公司提供担保。 1、债权人：浙商银行股份有限公司温州乐清支行 2、保证人：深圳壹连科技股份有限公司 3、债务人：浙江壹连电子有限公司 4、保证方式：连带责任保证 5、担保最高限额：人民币 3,000 万元 在上述综合授信额度内，公司拟为子公司申请银行授信提供担保的额度不超 过人民币 300,000.00 万元。其中，公司为资产负 ...