香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00670） 海外監管公告 李干斌 聯席公司秘書 中華人民共和國，上海 2025年8月22日 於本公告日期，本公司董事包括王志清（董事長）、劉鐵祥（副董事長、總經理）、成國偉（董事）、孫錚（獨立非執行 董事）、陸雄文（獨立非執行董事）、羅群（獨立非執行董事）、馮詠儀（獨立非執行董事）、鄭洪峰（獨立非執行董事） 及揭小清（職工董事）。 中国东方航空股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二五年八月二十九日 中国·上海 1 | 1.会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2.会议议程 | 5 | | 3.会议议案 | 7 | 此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 茲載列中國東方航空股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的以下資料中文全文，僅供參 閱： 承董事會命 中國東方航空股份有 ...

会议信息 - 会议时间为2025年8月29日14:00[10] - 现场会议地点在上海市长宁区空港三路99号东航大酒店[10] - 会议方式是现场投票与网络投票相结合[10] 规则修订 - 修订《公司章程》，删除监事会相关规定，由审计和风险管理委员会行使监事会职权[12] - 修订《股东会议事规则》，按《公司章程》修订内容相应配套修订[15] - 修订《董事会议事规则》，规定董事会决定公司年度财务预算方案等[18] - 撤销公司监事会并废止《监事会议事规则》，由董事会审计和风险管理委员会行使监事会职权[21] 关联交易 - 调整公司2025年飞机及发动机日常关联交易事项[10] - 审议公司2026 - 2028年日常关联交易事项，含金融服务等多项交易[10] - 2023 - 2025年与东航租赁飞发租赁日常关联交易设置50%约束比例[24] - 2025年度飞发出售日常关联交易金额上限为18亿元，飞机及发动机租赁总金额上限为46亿美元，使用权资产总值上限为36.50亿美元[24] - 2026 - 2028年度日常关联交易需提交股东大会审议的项目有9项[29] 股份相关 - 1997年2月公司在港交所上市，以1.38港币/股发行156,695万H股，发行后股份总数增加为456,695万股[35] - 1997年10月公司在上交所上市，以2.45元/股发行30,000万A股，发行后股份总数为486,695万股[35] - 公司注册资本为22,291,296,570元[38] - 公司设立时发行股份总数为300,000万股，由中国东方航空集团有限公司全额认购[43] - 公司现时股份总数为22,291,296,570股，均为普通股[43] - A股共17,114,518,793股，占公司总股本的76.78%[43] - H股共5,176,777,777股，占公司总股本的23.22%[43] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[44] - 公司收购本公司股份，特定情形下合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[46] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持同一种类股份总数的25%[48] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[48] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[48] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度完结后六个月内举行[64] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[65][69][70] - 董事会收到提议、请求后，应在10日内反馈是否同意召开临时股东会[68][69][70] - 董事会同意召开临时股东会，需在作出决议后5日内发出通知[68][69][70] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[73] - 召集人收到临时提案后，应在2日内发出补充通知[73] - 公司召开年度股东会，应至少提前20日发书面通知；召开临时股东会，应至少提前15日发书面通知[73] - 普通决议需出席股东会股东（含代理人）所持表决权过半数通过[86] - 特别决议需出席股东会股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[86] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[88] - 股东买入超规定比例部分的股份，买入后36个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[88] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[89] 董事会相关 - 董事会由7至13名董事组成，外部董事人数应超过全体成员半数，含不少于总人数三分之一的独立董事，至少1名会计专业人士[106] - 董事长、副董事长由全体董事会成员过半数选举和罢免，任期三年，可连选连任[105] - 董事会审议批准金额占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以下的关联交易[108][109] - 董事会定期会议每年四次，大致每季度一次，由董事长召集[113] - 代表十分之一以上表决权的股东、半数以上董事等提议或证券监管部门要求时，应召开临时董事会会议[113] - 定期会议通知应至少提前14日发出，临时会议至少提前5日发出[113] - 董事会会议应由过半数的董事（包括受委托出席的董事）出席方可举行[117] - 董事会作出决议，除特定事项须全体董事三分之二以上表决同意外，其余由全体董事过半数表决同意[109] - 董事会决议表决实行一人一票，有关联关系的董事不得行使表决权[116] - 签字同意的董事人数达到规定人数，可形成有效决议而无须召集董事会会议[116] 其他 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[148] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[149] - 中期股利数额不应超过公司中期利润表可分配利润额的50%[150] - 公司拟现金分红需满足当年盈利等3个条件[154] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均合并报表归属于母公司股东当年实现的可供分配利润的30%[156] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[164] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议，但需董事会决议[169]

板块整体表现 - 航空机场板块当日下跌0.92%，跑输大盘，上证指数上涨1.45%，深证成指上涨2.07% [1] - 板块内12只个股中仅3只上涨，9只下跌，下跌个股占比75% [1][2] - 中国东航领跌板块，跌幅达1.69% [2] 个股价格表现 - 中信海直涨幅最高达1.71%，收盘价23.85元，成交额7.43亿元 [1] - 白云机场上涨0.81%至9.93元，上海机场微涨0.09%至32.50元 [1] - 跌幅居前个股包括中国东航(-1.69%)、中国国航(-1.60%)、春秋航空(-1.42%)和南方航空(-1.34%) [2] - 海航控股成交量最大达441.60万手，成交额6.83亿元 [1] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出1.78亿元，游资资金净流出1291.14万元，散户资金净流入1.91亿元 [2] - 中信海直和深圳机场获主力资金净流入，分别达4283.98万元(占比5.77%)和4185.13万元(占比19.85%) [3] - 中国东航主力资金净流出1420.93万元(占比-3.66%)，但散户资金净流入2816.90万元(占比7.25%) [3] - 春秋航空主力资金净流出3013.22万元(占比-7.05%)，游资净流入1968.34万元(占比4.60%) [3]

股价表现与资金流向 - 8月22日盘中下跌2.17%至4.06元/股 总市值905.03亿元 [1] - 当日主力资金净流出1761.09万元 特大单净卖出410.86万元 大单净卖出1350.24万元 [1] - 年内股价涨幅1.50% 近5日/20日/60日分别上涨1.25%/3.31%/0.50% [2] 财务业绩 - 2025年第一季度营业收入334.06亿元 同比增长0.65% [2] - 同期归母净利润亏损9.95亿元 同比扩大23.91% [2] - 客运服务收入占比91.95% 货运服务收入占比4.04% [2] 股东结构与分红 - 股东户数17.44万户 较上期增加1.52% [2] - 香港中央结算有限公司持股2.45亿股 较上期减少1.03亿股 [3] - A股上市后累计派现32.96亿元 近三年未实施分红 [3] 公司概况与行业属性 - 主营业务涵盖航空客货运输、通用航空及航空器维修 [2] - 属于交通运输-航空机场-航空运输行业 [2] - 概念板块包含跨境电商、证金汇金及雄安新区等 [2]

股价与融资融券交易 - 8月20日公司股价上涨1.97% 成交额达3.89亿元 [1] - 当日融资买入2623.49万元 融资净买入107.83万元 融资余额3.63亿元占流通市值0.51% [1] - 融券卖出9.36万股 融券余额279.09万元 融券余量67.25万股 融券余额处于近一年80%分位高位 [1] 公司基本概况 - 公司成立于1995年4月14日 1997年11月5日上市 主营航空客货邮运输及延伸服务 [2] - 主营业务收入构成：客运服务91.95% 货运服务4.04% 其他补充2.17% 退票手续费1.85% [2] - 截至3月31日股东户数17.44万户 较上期增长1.52% 人均流通股数量无变化 [2] 财务表现 - 2025年第一季度营业收入334.06亿元 同比增长0.65% [2] - 同期归母净利润亏损9.95亿元 同比扩大23.91% [2] - A股上市后累计派现32.96亿元 近三年未进行分红 [3] 股东结构 - 香港中央结算有限公司为第十大流通股东 持股2.45亿股 [3] - 较上期持股减少1.03亿股 [3]

板块整体表现 - 航空机场板块当日上涨0.94%，领涨个股为中国东航（涨幅1.97%）[1] - 上证指数上涨1.04%至3766.21点，深证成指上涨0.89%至11926.74点[1] - 板块成交最活跃个股为中国东航（成交量94.84万手/成交额3.89亿元）和中国国航（成交量68.97万手/成交额5.18亿元）[1] 个股价格表现 - 涨幅前三分别为中国东航（4.15元/+1.97%）、白云机场（9.70元/+1.89%）、中信海直（23.82元/+1.36%）[1] - 涨幅最小为厦门空港（15.00元/+0.60%）和中国国航（7.53元/+0.53%）[1] - 上海机场（32.29元/+1.32%）与深圳机场（7.19元/+1.27%）均实现超1%涨幅[1] 资金流向分布 - 板块主力资金净流出1.65亿元，游资净流入157.95万元，散户净流入1.63亿元[1] - 中信海直获主力资金净流入6121.38万元（净占比8.69%），居板块首位[2] - 春秋航空主力净流出3620.77万元（净占比-12.49%），为板块最高净流出个股[2] - 中国东航虽股价领涨但遭主力净流出1281.52万元，同时获散户净流入5202.24万元（净占比13.36%）[2]

公司财务安排 - 公司将于2025年8月29日召开董事会会议 [1] - 会议将审议并通过集团截至2025年6月30日止六个月的中期业绩 [1] - 中期业绩将在会议后正式发布 [1]

会议安排 - 公司2025年8月29日举行董事会会议[4] - 会议将审议截至2025年6月30日止六个月中期业绩（未经审计）[4] 公告信息 - 公告日期为2025年8月19日[5] - 公告日期公司董事包括王志清等9人[5]

板块整体表现 - 航空机场板块当日上涨0.18% 跑赢大盘 上证指数下跌0.02% 深证成指下跌0.12% [1] - 板块内个股表现分化 10只成分股中4只上涨 5只下跌 1只平盘 [1][2] 领涨个股表现 - 中国东航领涨板块 收盘价4.07元 涨幅0.99% 成交量86.08万手 成交额3.49亿元 [1] - 中国国航上涨0.54%至7.49元 成交量83.10万手 成交额6.22亿元 [1] - 南方航空上涨0.51%至5.90元 成交量73.04万手 成交额4.31亿元 [1][2] - 厦门空港上涨0.40%至14.91元 成交量3.89万手 成交额5806.36万元 [1][2] 资金流向 - 板块主力资金净流出2.36亿元 [2] - 游资资金净流入6772.24万元 [2] - 散户资金净流入1.69亿元 [2] 成交活跃度 - 海航控股成交最为活跃 成交量达298.19万手 成交额4.56亿元 [1][2] - 中信海直成交额最高 达5.71亿元 但股价下跌0.89% [1][2] - 春秋航空股价最高达52.81元 但成交相对清淡 仅4.25万手 [1][2]

股价与融资融券数据 - 中国东航8月18日股价上涨0.50%，成交额达3.97亿元 [1] - 当日融资买入3978.33万元，融资偿还2977.96万元，融资净买入1000.36万元 [1] - 融资融券余额合计3.69亿元，融资余额3.67亿元占流通市值0.53%，处于近一年30%分位低位 [1] - 融券方面当日卖出7.99万股（金额32.20万元），融券余量53.59万股（余额215.97万元），超过近一年60%分位水平 [1] 公司基本信息与业务构成 - 公司总部位于上海市闵行区及香港金钟道，成立于1995年4月14日，1997年11月5日上市 [2] - 主营业务包括航空客货邮运输、通用航空、航空器维修等，客运服务收入占比91.95%，货运服务收入占比4.04% [2] - 截至2025年3月31日股东户数17.44万，较上期增加1.52%，人均流通股0股无变化 [2] 财务表现与股东结构 - 2025年第一季度营业收入334.06亿元（同比+0.65%），归母净利润-9.95亿元（同比-23.91%） [2] - A股上市后累计派现32.96亿元，但近三年未分红 [3] - 香港中央结算有限公司为第十大流通股东，持股2.45亿股（较上期减少1.03亿股） [3]