股东大会召开基本情况 - 股东大会届次为2025年度第一次临时股东大会 [1] - 召集人为公司第八届董事会 [1] - 会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 现场会议时间为2025年7月31日14:45 [1] - 网络投票时间覆盖交易时段9:15-15:00 [1] - 股权登记日设定为2025年7月25日 [2] 会议审议事项 - 唯一审议提案为《关于中国长城募集资金投资项目结项、暂缓实施并变更募集资金用途的议案》 [3] - 提案已通过第八届董事会第十六次会议及监事会第八次会议审议 [3] - 中小投资者表决情况将单独计票并披露 [4] 会议参与方式 - 采用现场投票与网络投票结合方式 [2] - 网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行 [2][5] - 现场会议地点为深圳市南山区中电长城大厦A座24楼 [2] 会议登记要求 - 自然人股东需携带身份证、股东账户卡等证件 [4] - 法人股东需提供营业执照、法定代表人证明等文件 [4] - 支持信函或传真方式登记 [4] - 登记截止时间为会议召开前 [4] 网络投票操作细则 - 股东需取得深交所数字证书或服务密码进行身份认证 [6] - 总议案与具体议案出现重复投票时以首次有效投票为准 [5] - 互联网投票系统开放时间为2025年7月31日9:15-15:00 [6] 备查文件 - 董事会决议文件作为会议召开依据 [5] - 授权委托书需明确记载提案表决意见 [7]

一、召开会议的基本情况 证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2025-065 采纳科技股份有限公司 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 31 日（星期四）14:30 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 14 日召开的第 三届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议 案》，同意公司于 2025 年 7 月 31 日召开 2025 年第三次临时股东会。现将具体 事项公告如下： （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件一）委 托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登 ...

股东会基本情况 - 本次股东会为郑州速达工业机械服务股份有限公司2025年第二次临时股东会，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 [1][2] - 现场会议于2025年7月14日在郑州速达工业园区会议室举行，网络投票通过深交所交易系统进行，时间为当日9:15至15:00 [3] - 出席股东及代理人共44名，代表具有表决权股份46,994,234股，占公司总表决权股份的61.8345%，其中现场出席6名代表33.2209%股份 [4] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》获通过：同意46,979,334股(99.9683%)，反对14,900股(0.0317%)，中小股东同意率79.5610% [5] - 公司治理制度修订案均获高票通过，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》等，同意比例均达99.9683%，中小股东支持率76.4060% [7][8] - 《对外投资决策制度》修订案出现0.0255%弃权票(12,000股)，中小股东同意率63.1001%，弃权率16.4609% [11] - 《持股及变动管理制度》修订案表决结果与对外投资制度类似，中小股东反对率20.4390% [12] 法律程序合规性 - 股东会召集程序符合《公司法》《股东会规则》及公司章程要求，由第四届董事会第十次会议决议召开并履行公告程序 [2][3] - 表决程序采用现场与网络投票结合方式，经统计后所有议案均形成有效决议 [4][13] - 见证律师确认会议程序、出席人员资格及表决结果合法有效 [13][14]

"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2025-029 马鞍山钢铁股份有限公司 关于 2025 年第二次临时股东大会 开设网络投票提示服务的公告 马鞍山钢铁股份有限公司（ 广大投资者若对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件 （mggf@baowugroup.com）、投资者热线(0555-2888158)等方式向公司反馈，感谢 广大投资者对公司的关注与支持！ 特此公告。 马鞍山钢铁股份有限公司董事会 公司于 2025 年 7 月 10 日披露了关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通 知，公司拟于 2025 年 7 月 30 日 13:30 召开 2025 年第二次临时股东大会，本次 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，股权登记日为 2025 年 7 月 24 日 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 7 月 10 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）发布的《马鞍山钢铁股份 ...

证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2025-036 劲旅环境科技股份有限公司 （1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡股权登记日下午交易结束后在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通 知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面 形式授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）； （2）公司董事、监事和高级管理人员； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次 会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 7 月 30 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及 网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件的规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 30 日（星期三）下午 14:30； （2）网络投票时间为：20 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于润贝航空科技股份有限公司 关于润贝航空科技股份有限公司 法律意见书 致：润贝航空科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、中国证券监督管理委 员会发布的《上市公司股东会规则》 （下称"《股东会规则》"）的有关规定，北京 市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）受润贝航空科技股份有限公司（下 称"公司"）委托，指派律师出席公司 2025 年第二次临时股东会（下称"本次股 东会"或"会议"）。 本所现就本次股东会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格，表 决程序、表决结果等事宜出具法律意见。 法律意见书 二〇二五年七月 北京市中伦（深圳）律师事务所 法律意见书 本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，其中网络投票时间 为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 14 日 上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2025 年 7 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任 意时间。 街道福光社 ...

证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2025-040 东莞勤上光电股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据东莞勤上光电股份有限公司(以下简称"公司")《章程》的相关规定， 公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东 大会的议案》，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现 将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 《证 券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件以及公司章程的规定。 (1)现场会议召开时间为：2025年07月31日（星期四）14：30。 (2)网络投票时间为：2025年07月31日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为2025年07月31日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 年07月31日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 召开。届时将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com ...

银行账户冻结解除情况 - 公司因股权转让纠纷导致部分银行账户资金被冻结，涉及金额合计2,593.3475万元 [1] - 双方已达成和解并撤诉，法院裁定解除冻结，涉及招行、中行、北京银行、工行等多家银行的账户 [1] - 具体解除冻结金额明细：招行世纪城支行一般户9,292,742.94元、招行自贸区支行基本户4,560,053.24元、中行远大路支行一般户2,170,716.62元、中行官园桥支行募集资金专户8,607,120.75元、北京银行琉璃厂支行一般户1,294,083.27元、工行自贸区支行一般户8,757.93元，合计25,933,474.75元 [1] 对公司经营的影响 - 银行账户资金被冻结期间未对公司主要经营产生实质性影响 [1] - 募集资金专户被冻结期间未对募集资金投资项目产生不利影响 [1] - 目前所有涉及账户资金已恢复正常使用状态 [2] 信息披露情况 - 公司此前已通过巨潮资讯网披露相关冻结公告（公告编号：2025-053、2025-054） [1] - 本次解除冻结信息通过《证券时报》和巨潮资讯网发布，为官方指定信息披露渠道 [2]

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2025-064 季春霞，女，1980 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历企业管理 专业；2007 年至 2017 年 2 月，任江阴采纳科技有限公司（公司前身）办公室主 任；2017 年 2 月至今，任江苏采纳医疗科技有限公司办公室主任；2017 年 9 月 至 2025 年 7 月，任公司监事。 特此公告。 采纳科技股份有限公司董事会 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定 要求的任职资格。 附件 季春霞女士简历 截至本公告披露日，季春霞女士未直接持有公司股份，通过无锡维达丰投 资企业（有限合伙）间接持有公司股份 156,000 股；与公司控股股东、实际控 制人、其他持股 5%以上股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不 存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所的惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违 规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公 ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2025-050 海信家电集团股份有限公司 关于 2024 年 A 股员工持股计划非交易过户完成暨董事股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于2025年7月14日收到中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司（「中登公司」）下发的《证券过户登记确认书》，"海信 家电集团股份有限公司－2024年A股员工持股计划"已于2025年7月11日将本公司A股股 票2,480,027股非交易过户至本公司2024年A股员工持股计划部分参与对象的证券账户， 过户股份数量占本公司目前股本总额1,385,616,805股的0.18%，其中向本公司董事贾少 谦先生非交易过户71,640股，过户股份数量占本公司目前股本总额1,385,616,805股的 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第10号——股份变动管理》等相关规定，现将本公司2024年A股员 ...