证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-028 中国海诚工程科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监 事会第十一次会议通知于2025年7月21日以电子邮件形式发出，会议于 事5人，实际收到表决票5份，符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，会议的召开合法有效。 会议审议并通过了以下议案： 年限制性股票激励计划〉首次授予部分第二个解除限售期及预留授予 部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据《上市公司 股权激励管理办法》 《公司2022年限制性股票激励计划（二次修订稿）》 本次限制性股票解除限售事项符合《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》及《激励 计划》相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同 意在限售期届满后，公司按规定办理本次解除限售限制性股票事项。 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-028 年限制性股票激励计划〉回购价格的议案》，鉴于公司实施了202 ...

东鹏饮料（集团）股份有限公司 关于修订公司于H股发行上市后生效的公司章程（草 案）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2025-052 第十六条 公司的股份采取记名股票的形 式。 如公司的股本包括无投票权的股份，则该等 第十六条 公司的股份采取股票的形式。 股份的名称须加上「无投票权」的字样。如 基于公司本次发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以 下简称"本次发行上市"）需要，公司根据《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》（以下简称"《香港联交所上市规则》"）及香港联交所的意见结合公司的实 际情况及需求对《东鹏饮料（集团）股份有限公司章程（草案）》（以下简称"《公 司章程（草案）》"）进行修订。具体修订如下： 一、《公司章程（草案）》对照情况 修订前 修订后 东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月25日召开 公司第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订公司于H股发行上市后 生效的公司章程（草案）的议案》。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）决定于 2025 年 8 月 12 日（星期二）14:30 召开 2025 年第二次临时股东大会，现将会议相关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 决定召开公司 2025 年第二次临时股东大会，召集程序符合相关法律法规、规范 性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 12 日（星期二）14:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 8 月 12 日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 8 月 12 日（星期二） 证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2025-033 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人； 于 ...

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2025-053 东鹏饮料（集团）股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 重要内容提示： ? 股东会召开日期：2025年8月11日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 召开的日期时间：2025 年 8 月 11 日 10 点 00 分 召开地点：公司二楼 VIP 会议室（地址：深圳市南山区桃源街道珠光北路 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 11 日 至2025 年 8 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2025-046 广东迪生力汽配股份有限公司 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 11 日 至2025 年 8 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 8 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：广东省江门市台山市大江镇福安西路 2 号之四广东迪生力汽配股 份有限公司 6 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 上述议案公司将于 2025 年 ...

经营范围变更 - 公司拟变更经营范围 新增工程和技术研究和试验发展 光通信设备制造 电子元器件制造 软件开发 信息系统集成服务等技术相关业务 [2] - 变更后经营范围保留原有园林绿化工程施工 树木种植经营等生态业务 同时新增多项科技制造与技术服务类业务 [2] - 经营范围调整后 公司业务结构将从传统生态工程向"生态+科技"双轮驱动模式转型 [2] 公司章程修订 - 公司拟重新制定《公司章程》 修订后监事会的职权将由董事会审计委员会行使 [3] - 新章程需经2025年第三次临时股东大会审议通过 并授权相关部门办理工商变更登记手续 [3] 治理制度修订 - 公司拟修订多项治理制度 包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等8项制度 [3] - 制度修订依据《公司法(2023年修订)》等最新法规要求 旨在完善公司治理体系 [3] - 修订后的治理制度文件已在巨潮资讯网同步披露 [3]

东鹏饮料（集团）股份有限公司 暨2025年度"提质增效重回报"行动方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为推动公司高质量发展，提升公司投资价值，保护投资者尤其是中小投资者 合法权益，切实履行公司的责任和义务，为保障投资者权益，促进资本市场平稳 健康发展，公司于2024年6月28日发布了《2024年度"提质增效重回报"行动方案 公告》（以下简称"行动方案"），旨在通过多种措施改善经营质量和盈利能力， 推动高质量发展和提升投资价值。 自行动方案发布以来，公司积极开展并落实相关工作，在保障投资者权益、 树立良好资本市场形象等方面取得了良好成效，公司于2025年7月25日召开第三 届董事会第十六次会议审议通过了《关于2024年度"提质增效重回报"行动方案的 评估报告暨2025年度"提质增效重回报"行动方案的议案》，对2024年度行动方案 实施情况进行评估，并明确2025年度行动方案目标，具体内容如下： 一、聚焦主营业务，提升经营质量 高质量发展首要任务，全力做好各项工作，主要经济指标稳步提升，2024年度， 公司营 ...

实际 | 序 | 本年度实际 | 余 | 签约方 | 产品名称 | 产品期限 | 状态 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 使用金 | 收益 | 投资份 | 额 | 额 | | | | | | | | | | 招商银行 | 招商银行点金系列看涨 | 已到 | 公司 | 存款 | 回 | | | | | | | | | | 招商银行 | 招商银行点金系列看涨 | 已到 | 公司 | 存款 | 赎回 | | | | | | | | | | 招商银行 | 招商银行点金系列看涨 | 公司 | 存款 | | | | | | | | | | | | 73.74 | 7,000 | 合计 | 本报告期不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。 | | | | | | | | | | | | 本报告期不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 | 2025 年 | 06 月 | 30 日止，华南生产基地建设项目、重庆西 ...

证券代码：603320 股票简称：迪贝电气 公告编号：2025-041 浙江迪贝电气股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》 及修订、制定相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月25日召开第 五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更 注册资本、取消监事会并修订 <公司章程> 的议案》和修订、制定相关制度的议案， 现将有关情况公告如下： 一、变更注册资本的情况 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准浙江 迪贝电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1443 号），本公司向社会公开发行可转换公司债券 2,299,300 张，每张面值100元， 按面值发行，募集资金总额为22,993.00万元。该可转换公司债券于2020年4月29 日起进入转股期，可以转换成公司股票。 公司于2025年1月7日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提 前赎回" ...

东鹏饮料（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二五年七月 东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 东鹏饮料（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》及其他有关规定和《东鹏饮料（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司特设立董事会薪酬与 考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；负责研究、审查、制定公 司董事和高级管理人员薪酬政策，向董事会提供董事和高级管理人员的薪酬建议 方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指除独立董事以外的在本公司领取薪酬的正副董 事长、董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人以及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 ...