证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2025-032 深圳广田集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议于 发出。本次会议由公司副董事长范志全先生主持，会议应参加的董事7名，实际 参加的董事7名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议： 一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订 <公司章程> 的议案》，并同意提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》《深圳 证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的最新 规定，结合公司实际情况及需求，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事 会审计委员会行使，同时对《公司章程》中相关条款进行修订。公司提请股东大 会授权公司管理层或其授权代表办理本次工商变更登记、章程 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-061 北京中岩大地科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证 券简称：中岩大地，证券代码：003001）于 2025 年 7 月 22 日、7 月 23 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过了 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 公开重大信息； 上市规则》规定的须披露业绩预告的情形，且公司 2025 年半年度业绩信息未向 第三方提供。公司具体经营情况及财务数据，届时请关注公司的定期报告。 （www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述 媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。 针对公司股票异常波动，经公司对有关事项核查，并向公司控股股东及实际 控制人发函核实，现将有关情况说明如下： 披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的其他重大事项； 票。 ...

一、监事会会议召开情况 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三 次会议通知于2025年7月22日以邮件形式发出，会议于2025年7月23日以现场表 决的方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人,会议由监事会主席 罗晓红女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、 法规以及《广东文科绿色科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司部分应收款项进行债权重组的议案》 证券代码：002775 证券简称：文科股份 公告编号：2025-076 债券代码：128127 债券简称：文科转债 广东文科绿色科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）审议通过了《关于增加公司经营范围及修订 <公司章程> 的议案》 《关于公司部分应收款项进行债权重组的公告》详细内容请见公司指定信 息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司股东大会审议表决。 《关于增加公司经营范围及修订 ...

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2025-042 上海步科自动化股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行股票发行结果 暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 发行数量：6,832,206 股 ? 发行价格：68.06 元/股 ? 募集资金总额：人民币 464,999,940.36 元 ? 募集资金净额：人民币 456,609,246.28 元 ? 预计上市时间：上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司""步科股 份"或"发行人"）本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）对应的 司办理完毕股份登记手续。 ? 新增股份的限售安排：本次发行新增股份为有限售条件流通股，本次发 行新增股份在其限售期届满的次一交易日起在上海证券交易所科创板上市交易 （预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。本 次向特定对象发行的股份自发行结束之日起六个月内不得上市交易。法律法规、 规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。 ? 资产过户情 ...

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 二〇二五年八月 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股 东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以 及《江苏康众数字医疗科技股份有限公司章程》《江苏康众数字医疗科技股份有 限公司股东会议事规则》的相关规定，特制定 2025 年第一次临时股东会会议须 知： 一、为确认出席本次会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议 工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。并请按 规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件、授权委托书等，上述登 ...

证券代码：002775 证券简称：文科股份 公告编号：2025-081 债券代码：128127 债券简称：文科转债 广东文科绿色科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经2025年7月 期五）下午3:00召开2025年第二次临时股东大会，本次会议采取现场投票与 网络投票相结合的方式进行，现将会议具体事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》的规定。 （三）现场会议召开时间：2025年8月8日（星期五）下午3:00 （四）网络投票时间： 月8日9:15至15:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的 方 式 召 开 。公 司 将通 过 深 圳 证 券交 易 所交 易 系 统 和 互联 网 投票 系 统 （http://wltp.cn ...

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2025-034 深圳广田集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 决定于2025年8月8日14:30召开公司2025年第二次临时股东大会，现将本次会议 的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 八次会议决议召开本次股东大会）。 部门规章、规范性文件和《公司章程》。 （1）现场会议召开时间：2025年8月8日14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年8月8日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的开始投票的时间为2025年8月8日9:15，结束时间为2025 年8月8日15:00。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场 会议； （2） ...

独立董事提名 - 提名田雍为宝山钢铁第九届董事会独立董事候选人，已充分了解其职业背景、学历、工作经历及无重大失信记录等情况 [1] - 被提名人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，拥有5年以上法律、经济、会计等领域的履职必需经验，并已完成交易所认可的培训 [1] - 被提名人任职资格符合《公司法》《公务员法》《上市公司独立董事管理办法》等十余项法律法规及监管要求 [1] 独立性审查 - 被提名人不属于上市公司或其附属企业任职人员及其直系亲属，未直接或间接持有公司1%以上股份或为前十名股东 [2] - 未在持有公司5%以上股份的股东或前五名股东单位任职，与控股股东、实际控制人及其附属企业无重大业务往来或服务关系 [2][3] - 最近12个月内未出现可能影响独立性的情形，如提供中介服务、关联任职等 [3] 合规性与专业性 - 被提名人最近36个月无证监会行政处罚、刑事处罚、立案调查或交易所公开谴责等不良记录 [3] - 未被解除过独立董事职务，兼任境内上市公司独董数量未超3家，且在宝钢连续任职未满6年 [4] - 被提名人为会计专业人士，拥有注册会计师、注册税务师、高级审计师资格，具备丰富会计经验 [4] 提名程序 - 提名已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查，提名人声明不存在利害关系或影响独立履职的情形 [4] - 提名人确认候选人符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》要求，并保证声明真实完整 [4]

公司治理结构改革 - 公司拟取消监事会设置，由董事会审计及内控合规管理委员会行使原监事会职权，以贯彻新《公司法》精神并优化治理结构 [1][2] - 修订后的《公司章程》将删除"监事会"章节和附件"监事会议事规则"，相应条款进行调整 [4][5] - 公司第八届监事会届满后将不再进行换届，治理结构转型正式实施 [2] 公司章程修订内容 - 完善股东会相关制度，降低股东提案权持股比例要求从3%降至1%，优化股东会召开方式及表决程序 [3] - 规范董事会授权管理，明确董事会授权对象为董事长和总经理，取消执行董事决策主体 [3] - 强化党建入章工作，修订总则中党建相关条款并全面修订"党委"章节 [6] 董事会职能调整 - 董事会下设审计及内控合规管理委员会将行使原监事会法定职权，该委员会成员不少于3名且全部由非高管董事组成 [57] - 审计及内控合规管理委员会将负责审核公司财务信息、内控评价报告等事项，需经全体成员过半数同意后提交董事会审议 [57] - 公司设立战略、风险及ESG等专门委员会，其中审计及内控合规管理委员会每季度至少召开一次会议 [56][57] 股东权益保护机制 - 修订后的章程明确股东会可授权董事会对发行公司债券作出决议，优化决策流程 [27] - 完善股东诉讼机制，连续180日以上持股1%以上股东可请求审计及内控合规管理委员会提起诉讼 [22] - 新增股东会决议不成立的情形规定，包括未实际召开会议或表决人数不足法定要求等 [20][21] 独立董事制度完善 - 独立董事每届任期与其他董事相同但连任不得超过6年，新增不得担任独立董事的8类人员情形 [50][51] - 独立董事专门会议机制常态化，关联交易等事项需经独立董事专门会议事先认可 [54][55] - 独立董事占比保持董事会成员1/3以上，其中至少包含1名会计专业人士 [50]

股东股份解除质押情况 - 控股股东信立泰药业有限公司解除质押1500万股，占其所持股份比例2.36%，占公司总股本比例1.35% [1] - 本次解除质押涉及澳门国际银行股份有限公司和招銀國際財務有限公司两家质权人 [1] - 截至公告日，控股股东累计质押股份11400万股，占其持股总数17.94%，占公司总股本10.23% [2][3] 股东持股及质押现状 - 控股股东信立泰药业有限公司持有公司股份63527.938万股，占总股本56.99% [2] - 质押股份均为无限售条件流通股，未质押股份数量为0 [2] - 除控股股东外，公司不存在其他持股5%以上股东的股份处于质押状态 [3] 质押影响说明 - 当前质押风险可控，不会导致公司实际控制权变更 [3] - 质押事项与公司生产经营需求无关，不影响公司治理及正常运营 [3] - 若出现平仓风险，控股股东承诺及时履行信息披露义务 [3]