证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2023-051 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划 相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关 于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将有关事项说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 8 月 28 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股 东大会授权董事会办理公司 2023 年股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公 司独立董事就本次激励计划相关事项发表了一致同意的独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2023 年 限制性股 ...

南京诺唯赞生物科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的核查意见（截至授予日） 南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律监管指南 第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的 有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首 次授予激励对象名单（截至授予日）进行了核查，现发表核查意见如下： 一、本次激励计划首次授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的 不得成为激励对象的情形： （一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者 ...

南京诺唯赞生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截至授予日） 本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： 董事会 | | | | 获授的限制性 | 占授予限制性股 | 占本计划公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 国籍 | 职务 | 股票数量(万 | 票总数的比例 | 日股本总额的 | | | | | 股) | | 比例 | | SUN WEI（孙 伟） | 德国 | 核心骨干员工 | 3.00 | 0.36% | 0.01% | | 中层管理人员及核心骨干员工（767 | | 人） | 769.50 | 91.78% | 1.92% | | 首次授予部分合计（768 | | 人） | 772.50 | 92.14% | 1.93% | | 预留部分 | | | 65.90 | 7.86% | 0.16% | | 合计 | | | 838.40 | 100.00% | 2.10% | 2023 年 10 月 14 日 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的 本公司 ...

南京诺唯赞生物科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的 独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《公司章程》、公司《独立董事工 作制度》等相关规定，我们作为南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，基于独立、审慎、客观的原则，就公司第二届董事会第五次 会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》的独立 意见 为： （一）根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会确定公司本次 激励计划的首次授予日为 2023 年 10 月 13 日，该授予日符合《管理办法》等法 律法规以及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规 定。 （二）未发现公司存在《管理办法》等法律法规和规范性文件规定的禁止实 施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 （三）公司确定首次授予限制性股票的激励对象均符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》中关于本次激 励计划有关任职资格 ...

证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2023-050 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第四次 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 10 月 11 日以邮件方式向全体监事送达会 议通知，并于 2023 年 10 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，召集 人已就豁免监事会会议通知时限的相关情况作出说明，全体监事一致同意豁免本 次会议的通知时限。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的 通知、召开及审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 会议审议通过如下议案： 一、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 监事会认为公司对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 授予权益数量及首次授予激励对象名单的调整符合《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）及公司《 ...

公司于 2023 年 8 月 21 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含）的自有资金，通过集中竞价 交易方式回购公司人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计 划，回购价格不超过人民币 45 元/股(含)，回购期限为自公司董事会审议通过本 次回购股份方案之日起 12 个月内。具体详见公司于 2023 年 8 月 22 日、8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的公告》《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告 书》（公告编号：2023-028、030）。 证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2023-048 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 9 月 2 ...

证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2023-047 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 关于公司 2023 年限制性股票激励计划内幕信息 知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案， 并于 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公 告（公告编号：2023-032、033、038）。 按照《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露管理制度》及相关内 部保密制度的规定，公司对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"） 采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要 登记。根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《科创板上市公司自 ...

南京诺唯赞生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 9 月 25 日，南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 以集中竞价交易方式首次回购公司股份 10,000 股，占公司总股本 400,010,000 股的比例为 0.0025%，回购成交的最高价为 28.51 元/股，最低 价为 28.31 元/股，支付的资金总额为人民币 283,500 元（不含印花税、交 易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 8 月 21 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含）的自有资金，通过集中竞价 交易方式回购公司人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计 划，回购价格不超过人民币 45 元/股(含)，回购期限为自公司董事会审议通过本 次回购股份方案之日起 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南京诺唯赞生物科技股份有限公司 一、持续督导工作情况 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 序号 | 项目 | 持续督导工作情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续 督导工作制定相应的工作计划 | 保荐机构已建立健全并有效执行 | | | | 了持续督导制度，已根据公司的 | | | | 具体情况制定了相应的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市 公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导 | 保荐机构已与公司签署了保荐协 议，协议明确了双方在持续督导 | | | | 期间的权利和义务，并已报上海 | | | | 证券交易所备案。本持续督导期 | | | 期间的权利义务，并报上海证券交易所备案 | 间，未发生对协议内容做出修改 | | | | 或终止协议的情况 | | 3 | 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展 | 2023 年上半年，保荐机构通过日 | | | | 常沟通、定期或不定期回访、现 | | | 持续督导工作 | 场检查等方式 ...

证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2023-044 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日收到保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）出具 的《关于更换南京诺唯赞生物科技股份有限公司科创板首次发行股票持续督导保 荐代表人的函》。 华泰联合证券作为公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构及持 续督导机构，原委派王正睿先生和李皓先生担任公司科创板首次公开发行持续督 导期的保荐代表人。现因王正睿先生工作变动，无法继续履行持续督导职责。为 保证持续督导工作的有序进行，华泰联合证券现委派洪捷超先生接替王正睿先生， 继续履行持续督导职责。 本次保荐代表人变更后，公司科创板首次公开发行股票的持续督导保荐代表 人为洪捷超先生和李皓先生，法定持续督导期至 2024 年 12 月 31 日止。 证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：202 ...