长飞光纤光缆股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立之股份有限公司） 章程 （于2025年12月5日举行的临时股东会上经特别决议案通过） – 1 – 目录 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 6 | | 第三章 | 股份和注册资本 | 6 | | 第四章 | 减资和购回股份 | 9 | | 第五章 | 股份转让 | 11 | | 第六章 | 股票和股东名册 | 12 | | 第七章 | 股东的权利和义务 | 17 | | 第八章 | 股东会 | 22 | | 第九章 | 类别股东表决的特别程序 | 38 | | 第十章 | 董事会 | 41 | | 第十一章 | 公司董事会秘书 | 54 | | 第十二章 | 公司总裁及其他高级管理人员 | 55 | | 第十三章 | 公司董事、高级管理人员的资格和义务 | 57 | – 2 – | 第十四章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 60 | | --- | --- | --- | | 第十五章 | 会计师事务所的聘任 | 65 | | 第十六章 | 公司的合并与分立 | 67 | | 第 ...

長飛光纖光纜股份有限公司 独立董事工作细则 （2025年12月） 1 第一章 总则 2 第一条 为进一步完善长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，促进 公司的规范运作，维护公司及股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》 " "）、《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《长飞光纤光缆股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》 " "）的有关规定，制订本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人（如有，下同）不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关法 律、法规、规范性文件、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、公司股票上市的证券交易所（以下简称"证券交易所"）业务规则和《公司章 程》等的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立 董事应当独立履行职责，不 ...

长飞光纤光缆股份有限公司 董事会议事规则 （2025年12月） 第一章 总则 第一条 为确保长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 履行全体股东赋予的职责，确保董事会能够进行富有成效的讨 论，作出科学、迅速和谨慎的决策，规范董事会的运作程序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准 则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《上海证券交 易所股票上市规则》（公司股票上市的证券交易所上市规则统称 为"上市规则"）等境内外上市公司监管法规以及《长飞光纤光缆 股份有限公司章程》（以下简称《" 公司章程》"），特制定本规则。 第二章 董事会的职权与授权 第二条 董事会对股东会负责，行使下列职权 ： 1 （一） 负责召集股东会，并向股东会报告工作 ； （二） 执行股东会的决议 ； （三） 决定公司的经营计划和投资方案 ； （四） 决定公司的年度财务预算方案、决算方案 ； （五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案 ； （六） 制订公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司 债券或其他证券及上市的方案 ； （七） 制订 ...

股东会召开条件与时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[7] - 董事人数少于《公司章程》所定人数的三分之二等四种情形下，董事会应在两个月内召开临时股东会[7][9] - 公司召开年度股东会，召集人应于会议召开二十一日前发书面通知；召开临时股东会应于会议召开十五日前发书面通知[20] 股东会提案与审议 - 股东会审议代表公司有表决权的股份百分之一以上（含百分之一）的股东的临时提案[11] - 单独或合计持有公司有表决权股份1%以上的股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人应在收到提案后二日内发补充通知[16] - 提案人为单独或合计持有公司股本有表决权的股份百分之一以上的股东的，由提案人等做提案说明[42] 股东会决议通过条件 - 普通决议事项授权，需出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过[12] - 特别决议事项授权，需出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过[12] - 类别股东会的决议，需经出席类别股东会的有表决权的三分之二以上的股权表决通过[46] 股东会其他规定 - 股东会拟讨论董事选举，通知应披露董事候选人教育背景等详细资料[22] - 代理投票委托书至少应在会议召开前二十四小时备置于公司住所或指定地方[32] - 股东会网络或其他方式投票开始、结束时间有明确规定[38] - 股东会由董事会召集，董事长等按顺序主持；审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会主席等主持[38] - 股东会不得决定通知未载明的事项[29] - 会议召集人发布通知后，无正当理由股东会不得延期或取消，提案不得无故取消；现场会议召开地点无正当理由不得变更[29][36] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十以上，股东会选举两名以上董事应实行累积投票制[43] - 公司在一年内购买、出售重大资产等金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的，需以特别决议通过[44] - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权的股东等可公开征集股东权利[47] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定的，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权[47] - 会议记录保存期限不少于10年[49] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销存在问题的决议[55] - 公司将在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[56] - 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式[65] - 股东会决议应及时公告，需列明出席会议股东等相关信息[66] - 会议记录由董事会秘书负责，应记载多项内容[67] - 董事会秘书负责会后向监管部门上报材料及办理公告事务[52] - 会议主持人可宣布暂时休会或在必要时宣布休会[54] - 因不可抗力等导致股东会异常，召集人应采取措施并公告[54] - 本规则经股东会以特别决议通过之日起生效并实施[58]

会议基本信息 - 2025年12月5日召开股东大会[4] - 由公司第四届董事会召集[3] - 采用现场与网络投票结合表决[4] 参会股东情况 - 545人参加股东大会[7] - 持有表决权股份329,215,098股，占43.44%[7] 议案相关 - 4项议案，1项特别决议，3项对中小投资者单独计票[11] - 普通决议二分之一以上通过，特别决议三分之二以上[11] - 所有议案均获通过[12]

证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2025-054 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 545 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 544 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 329,215,098 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 309,943,212 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 19,271,886 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 43.44 | | 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 40.90 | | 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 2.54 | 长飞光纤光缆股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《 ...

太赫兹概念板块市场表现 - 截至12月5日收盘，太赫兹概念板块整体上涨2.74%，在概念板块涨幅榜中位列第10 [1] - 板块内共有20只股票上涨，其中海特高新、雷科防务、陕西华达涨幅居前，分别上涨7.78%、5.90%和5.64% [1] 板块间相对表现 - 在当日所有概念板块中，超导概念以4.15%的涨幅领涨，而太赫兹概念2.74%的涨幅高于租售同权、流感、芬太尼等多个板块 [2] 板块资金流向 - 尽管板块股价上涨，但太赫兹概念板块整体遭遇主力资金净流出，净流出金额为13.12亿元 [2] - 板块内资金流向分化明显，共有12只股票获得主力资金净流入，同时有6只股票主力资金净流入额超过1000万元 [2] 个股资金流入详情 - 海格通信是主力资金净流入最多的个股，净流入额为1.23亿元，净流入比率达10.03% [2][3] - 海特高新主力资金净流入1.18亿元，净流入比率为9.32% [2][3] - 亚光科技和陕西华达分别获得主力资金净流入4684.51万元和2764.94万元，净流入比率分别为3.03%和3.31% [2][3] - 长飞光纤、雷科防务、盛路通信等个股也录得主力资金净流入 [3] 个股资金流出详情 - 航天电子遭遇主力资金大幅净流出4.00亿元，净流出比率达-8.68% [4] - 中兴通讯主力资金净流出额最大，达9.55亿元，净流出比率为-13.67% [4] - 赛微电子、亨通光电、天银机电等个股也出现不同程度的资金净流出 [4]

行业投资评级与核心观点 - 报告未明确给出统一的行业投资评级，但基于对技术迭代、政策红利和业绩确定性的乐观展望，整体态度积极 [37] - 核心观点认为2025年通信行业处于技术迭代与政策红利叠加期，AI、量子通信、低空经济等新质生产力方向将持续释放增长动能 [37] - 建议关注"技术商用+政策催化+业绩确定性"三大主线下的企业机遇，并列出中国移动、中国电信等具体关注标的 [37][39][40] 通信行业行情回顾 - 申万通信板块近2周（11/21-12/4）累计上涨6.31%，跑赢沪深300指数6.72个百分点，在31个申万一级行业中涨幅位列第1位 [10][12] - 申万通信板块12月累计上涨2.42%，跑赢沪深300指数1.98个百分点；今年累计上涨68.87%，跑赢沪深300指数53.32个百分点 [10][12] - 通信行业三级子板块近2周总体上涨，SW通信网络设备及器件板块涨幅最高，达10.38%，而SW通信应用增值服务板块下跌3.16% [15][17] 产业新闻与行业动态 - TikTok计划投资380亿美元在巴西建设数据中心，这将是其在拉丁美洲的首个项目 [16] - 前10个月我国电信业务收入累计完成14670亿元，同比增长0.9%；截至10月末，5G移动电话用户达11.84亿户，占移动电话用户的64.7% [18] - 2025年Q3全球折叠屏智能手机出货量同比增长14%，创下季度历史新高，其占全球智能手机出货量的比例已达到2.5% [19] - "千帆星座"通信在轨业务测试结果符合预期，已在马来西亚、蒙古等国外应用场景开展测试，实测业务体验良好 [21] 行业关键数据更新 - 移动电话用户规模：2025年10月移动电话用户规模约18.30亿户，同比上升2.47%，环比上升0.12% [25] - 互联网宽带接入用户规模：2025年10月互联网宽带接入用户规模约6.97亿户，同比上升4.65%，环比上升0.31% [27] - 光缆线路长度：2025年Q3光缆线路长度约7,444万公里，同比增长3.63%，环比上升0.91%；但2025年10月光缆产量为1,941.30万芯千米，同比下降6.30% [28][32] - 5G基站数量：2025年10月5G基站总数达475.8万个，比上年末净增50.7万个，占移动基站总数的37% [34][37] 投资建议与关注标的 - 建议关注中国移动，因其是我国目前移动用户数量最庞大的通信运营商，坚持CHBN全向发力 [39] - 建议关注中国电信，作为领先的大型全业务综合智能信息服务运营商，承诺三年内以现金方式分配的利润逐步提升至当年股东应占利润的75%以上 [39] - 建议关注烽火通信，是国内唯一集光通信领域三大战略技术于一体的科研与产业实体，深入数据安全布局 [39] - 建议关注长飞光纤，是全球领先的光纤预制棒、光纤、光缆制造企业，拥有完整产业链 [40] - 建议关注威胜信息，是能源物联网行业领先企业，有望受益于"两网"配电侧投资以及海外新兴市场能源基础建设发展机遇 [40]

文章核心观点 - 武汉市通过强调“实干”精神，将科技创新与产业创新深度融合，推动重大项目落地、产业转型升级和城市高质量发展，并在“十四五”期间取得了显著的经济与科技成就 [1][3][6][10][14] 科技创新与研发突破 - 湖北东湖实验室团队将1.1吨重的试验车在1000米距离内加速至650公里/小时，打破全球纪录，为时速600公里以上的高速磁悬浮列车奠定基础 [1][8] - 梦芯科技通过将“科技自立自强”细分为上百个具体电路和算法参数进行优化，完成了十多项“微雕”突破，其北斗芯片技术已应用于南水北调等国家工程 [7] - 光谷实验室累计获得270项发明专利授权，并推动近百项研发课题开展，强调技术落地应用的成就感 [14] - 深部岩土工程扰动模拟设施（“中国地镜”）正在调试，将为深部工程建设提供关键科技支撑 [8] 产业发展与集群建设 - 2024年，武汉光谷、车谷、星谷、网谷、药谷五大优势产业合计营收突破1.9万亿元，同比增长13.2% [10] - 致力于打造“光芯屏端网”万亿级产业集群，通过优化物流等细节加强区域协同，例如将葛店三安光电至武汉华星光电的物流时间从半小时优化至15分钟 [9][10] - 东风岚图数字化总装车间平均每63秒下线一台新能源车，体现了汽车产业的转型升级 [10] - 全市高新技术企业数量在5年内翻了一番，技术合同成交额突破2300亿元 [7] 政府服务与机制创新 - 武汉产业创新发展研究院于2022年启动，重点打造“政产学研金服用”科技成果转化体系 [3] - 设立“项目落地处”对招商引资项目进行全流程闭环服务，并设立“应用场景开放与创新办公室”将政府投资项目转化为企业可参与的应用场景 [6] - 光谷设立“人工智能+”办公室，采用由科学家和企业家担任面试官的“内行选内行”方式选聘干部 [4] - 通过“促进科技成果转化20条”、“965”产业集群框架、政府引导基金、“揭榜挂帅”等政策组合拳推动产业转型 [7][10] - 光谷政务服务大厅推出AI帮办服务，可快速生成并办理营业执照 [13] 重大项目与基础设施建设 - 地铁12号线完成全部施工断面移交，为2026年通车打下基础 [3] - 长飞先进武汉基地项目从打下第一根桩到结构封顶耗时不到10个月，刷新同类项目建设速度 [4] - 阳逻新型能源产业园等项目通过调度会和专门部门推动落地 [6] 对外开放与经贸发展 - 2024年前三季度，武汉市进出口总额同比增长15.8% [13] - 中欧班列（武汉）年开行量超千列，通过“铁水公空”联动，使武汉成为通江达海的“超级枢纽” [11] - 市商务局组织企业“出海”参加国际展会，例如湖北农科润普生态技术有限公司现场达成50万美元意向订单并启动两项技术合作 [13] 城市发展与民生改善 - “十四五”开局之年武汉GDP突破1.7万亿元，2023年站上2万亿元台阶 [14] - 推动城市更新，例如将工业厂房改造为“汉阳造”创意产业园，将闲置土地改造为口袋公园 [15] - 实施民生工程，如洪山区完成268户居民的“瓶改管”改造，告别扛煤气罐上楼；社区医院开通双向转诊绿色通道，方便居民就医 [14][15]

板块整体表现 - 通信设备板块整体上涨0 23%，而同期上证指数下跌0 42%，深证成指下跌0 68% [1] - 板块内个股表现分化，菲菱科思以20 00%的涨幅领涨，光库科技以-4 53%的跌幅领跌 [1][2] 领涨个股详情 - 菲菱科思收盘价112 20元，涨幅20 00%，成交量10 49万手，成交额10 79亿元 [1] - 通宇通讯收盘价28 78元，涨幅10 02%，成交量5 06万手，成交额1 46亿元 [1] - 广和道收盘价34 40元，涨幅6 24%，成交量189 71万手，成交额61 91亿元 [1] - 实达集团收盘价5 93元，涨幅6 08%，成交量928 33万手，成交额54 14亿元 [1] - 兆龙互连收盘价53 47元，涨幅5 65%，成交量15 45万手，成交额8 12亿元 [1] 领跌个股详情 - 光库科技收盘价144 18元，跌幅-4 53%，成交量29 86万手，成交额43 03亿元 [2] - 澄天伟业收盘价47 16元，跌幅-4 32%，成交量1 30万手，成交额6204 61万元 [2] - 利尔达收盘价13 93元，跌幅-3 53%，成交量7 80万手，成交额1 09亿元 [2] - 烽火通信收盘价22 92元，跌幅-3 45%，成交量53 33万手，成交额12 28亿元 [2] - 长雷通收盘价37 05元，跌幅-3 14%，成交量4 04万手，成交额1 50亿元 [2] 板块资金流向 - 通信设备板块主力资金净流出51 37亿元 [2] - 板块游资资金净流入15 13亿元 [2] - 板块散户资金净流入36 24亿元 [2] 个股资金流向 - 新易盛主力净流入10 76亿元，主力净占比7 87% [3] - 天孚通信主力净流入3 74亿元，主力净占比6 04% [3] - 菲菱科思主力净流入1 84亿元，主力净占比17 00% [3] - 兆龙互连主力净流入7950 41万元，主力净占比9 80% [3] - 特发信息主力净流入6720 72万元，主力净占比1 61% [3]