浪潮信息公告称，公司已完成365.85万股股份回购及注销手续。2025年12月8日，公司召开董事会，审 议通过减少注册资本暨修订《公司章程》的议案，拟对注册资本、股份总数等条款进行修改，如将注册 资本由14.72亿元减至14.68亿元。本次章程修订尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议，最终以市 场监管部门核准登记为准。 ...

公司股东会决议情况 - 公司于2025年12月4日召开2025年第三次临时股东会，会议以现场与网络投票相结合的方式召开，由副董事长吴卫东主持 [2][7] - 会议应出席董事12人，实际出席8人，另有4人授权委托他人出席 [3] - 会议审议的6项议案全部获得通过，其中议案1至议案3为特别决议事项，均获得出席股东所持有效表决权的三分之二以上通过 [8] 核心议案审议结果 - 议案一：审议通过关于签署《发行股份及支付现金购买资产协议》等相关协议之解除协议暨关联交易的议案，关联股东江西省出版传媒集团有限公司回避表决 [5][8] - 议案二：审议通过关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次关联交易相关事宜的议案 [6] - 议案三：审议通过关于减少注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案 [8] - 议案四：审议通过关于续聘公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案 [8] - 议案五：审议通过关于2026年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案 [8] - 议案六：审议通过关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案 [8] 重大资产交易解除与股份回购注销 - 公司与控股股东江西省出版传媒集团有限公司签署了附条件生效的原资产交易协议解除协议，该协议自本次股东会审议通过之日起生效 [11] - 根据解除协议，江西出版传媒集团需向公司返还其通过原交易获得并仍持有的20,146,400股股份，公司将以1元对价回购该部分股份并予以注销 [11] - 本次回购注销前，公司总股本为1,367,505,119股，注销完成后，总股本将减少至1,347,358,719股，注册资本相应由1,367,505,119元变更为1,347,358,719元 [12] 减少注册资本及债权人通知 - 因回购股份将用于注销并减少注册资本，公司依法通知债权人 [13] - 债权人有权在接到通知起30日内或公告披露之日起45日内，凭有效债权文件要求公司清偿债务或提供担保 [13][14] - 公司明确了债权申报所需材料、具体方式、时间、地址及联系方式，申报时间为2025年12月5日起45个工作日 [15][16] 法律意见与文件备查 - 本次股东会由北京市中伦（广州）律师事务所见证，律师认为会议的召集、召开程序、人员资格及表决结果均合法有效 [9][10] - 相关决议及法律意见书等文件已按规定报备 [10]

股东会议案核心 - 公司将于2025年12月1日召开第四次临时股东会审议多项议案 [1] - 相关议案已获董事会等审议通过现提请股东会审议 [1] 股份注销与资本变动 - 拟注销回购专用证券账户的522.5万股股份以减少注册资本 [1] - 股份注销完成后公司注册资本将由3.90亿元变为3.85亿元 [1] - 因股份注销减少注册资本拟修订《公司章程》相关条款 [1] 治理结构变更 - 拟取消监事会由审计委员会行使监事会职权 [1] - 拟修订《公司章程》以配合取消监事会 [1] - 第三届非职工监事鲁华峰曾海平将不再担任 [1]

股份回购用途变更及注销 - 公司于2025年11月18日召开临时股东大会，审议通过将回购股份用途由“用于员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”[2] - 本次拟注销的回购股份数量为9,997,714股，注销后公司总股本由2,368,966,150股减少至2,358,968,436股，注册资本由2,368,966,150元减少至2,358,968,436元[3] - 股东大会授权公司管理层办理股份注销、注册资本变更及相应的公司章程修订和工商变更登记手续[2] 债权人通知及申报安排 - 根据《公司法》规定，公司通知债权人有权在公告披露之日起45日内或接到通知后30日内要求清偿债务或提供担保[4] - 债权申报期为2025年11月19日至2026年1月2日，债权人可通过现场或邮寄方式向公司集团证券法务部申报[6] - 申报需提供债权证明文件，如合同、营业执照副本、身份证等原件及复印件，委托他人申报需额外提交授权委托书[4] 股东大会决议情况 - 本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开，出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过股份注销议案[11] - 公司7名董事、3名监事及董事会秘书均出席会议，其中部分人员通过通讯方式参与[10] - 浙江天册律师事务所对会议进行见证，认为召集程序、表决方式等符合法律法规和公司章程规定[12]

回购股份注销与注册资本变更 - 公司计划注销部分回购股份并相应减少注册资本 将原用于员工持股计划或股权激励的26,917股回购股份用途变更为注销 [3] - 本次注销完成后 公司总股份数将从82,690,657股减少至82,663,740股 注册资本将从82,690,657元减少至82,663,740元 [3] - 此次变更回购股份用途并注销的议案已于2025年第二次临时股东会上审议通过 [3][15] 历史回购情况 - 公司于2022年5月6日启动回购 截至2023年5月5日完成回购 实际回购股份818,917股 [2] - 回购股份最高成交价为27.70元/股 最低成交价为23.20元/股 支付资金总额为20,478,019.10元 [2] - 回购股份原计划全部用于员工持股计划或股权激励 并存放于公司回购专用证券账户中 [2] 股东会决议情况 - 2025年第二次临时股东会于2025年11月17日召开 会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决 [11][12] - 会议审议通过了关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案以及关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 [15] - 上述议案均为特别决议议案 均获得出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [15] 债权人通知安排 - 因注销回购股份导致注册资本减少 公司依法通知债权人 债权人可自公告披露之日起45日内要求清偿债务或提供担保 [4] - 债权申报时间为2025年11月18日至2026年1月1日 可通过现场、邮寄或电子邮件方式申报 [7] - 债权人需提供证明债权债务关系存在的合同、协议等文件原件及复印件进行申报 [5]

股东大会安排变更 - 公司2025年第一次临时股东大会因增加临时提案及统筹工作安排需要，召开日期由原定的2025年11月7日延期至2025年11月10日，原股权登记日保持不变 [3][6] - 单独持有公司27.67%股份的股东上官文龙于2025年10月29日提出临时提案，提请股东大会增加审议《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 [2] - 股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年11月10日9:15至15:00 [6][7] 股份回购实施结果 - 公司已完成股份回购方案，实际累计回购股份168,903股，占公司总股本的0.17%，使用资金总额为人民币10,995,340.50元 [14] - 回购股份成交价格区间为每股61.92元至67.30元，回购方案资金总额介于人民币1,000万元至1,500万元之间，实际使用资金已超过下限 [13][14] - 本次回购股份原计划用于员工股权激励或员工持股计划，现已完成回购，股份存放于公司回购专用证券账户中 [13][17] 回购股份用途变更及影响 - 公司拟将已回购的168,903股股份用途由"用于员工股权激励或员工持股计划"变更为"用于注销以减少公司注册资本"，此事项尚需股东大会审议通过 [20][23] - 股份注销完成后，公司总股本将由97,759,050股减少至97,590,147股，注册资本相应由人民币97,759,050元减少至人民币97,590,147元，占总股本比例为0.17% [20][24] - 公司表示此次变更旨在维护投资者利益、增强投资者信心及投资回报水平，并认为注销股份有利于增加每股收益 [23][26] 公司章程修订及相关程序 - 因股份注销导致注册资本减少，公司需对《公司章程》中涉及注册资本和股份总数的相关条款进行修订 [25] - 本次变更回购股份用途、减少注册资本及修订《公司章程》的议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，后续将提交股东大会审议 [21][27] - 在股份回购期间，公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人均不存在买卖公司股票的情形 [16]

股东会基本情况 - 会议于2025年10月28日以现场与网络投票相结合的方式召开，由董事长王萍女士主持 [3] - 出席会议的股东共406名，代表有表决权股份297,945,036股，占公司总股本的33.1097% [4] - 其中中小股东404人，代表有表决权股份62,574,383股，占公司总股本的6.9537% [4] 议案审议表决结果 - 审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》，中小股东同意票占比99.5429% [6][8] - 审议通过《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，中小股东同意票占比98.9152% [8] - 审议通过《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》，中小股东同意票占比98.5689% [8] - 审议通过《关于公司为临海联化提供担保额度预计的议案》，中小股东同意票占比98.5155% [9] 股份回购与注销详情 - 公司于2025年3月26日完成回购，累计回购11,459,900股，占总股本1.26%，成交总金额79,996,638元人民币 [11] - 回购股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本” [12] - 注销完成后，公司注册资本将由911,333,117元减少至899,873,217元，总股本将由911,333,117股减少至899,873,217股 [12] - 公司已根据《公司法》通知债权人，债权人有权在公告之日起四十五日内要求清偿债务或提供担保 [13]

会议基本情况 - 智度科技股份有限公司于2025年10月27日以现场与网络投票相结合的方式召开了2025年第一次临时股东会 [2][5] - 现场会议地点位于北京市西城区西绒线胡同51号霱公府会议室 [4] - 会议由董事长陆宏达先生主持 召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [6][7] - 公司有表决权股份总数为1,252,808,614股 即总股本1,265,289,215股扣除回购专户股份12,480,601股 [8] - 出席会议的股东共525人 代表股份291,004,569股 占公司有表决权股份总数的23.2282% [9] 议案审议与表决结果 - 审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》 同意股数占比99.4335% [12] - 审议通过《关于减少注册资本、增加董事会席位并修订〈公司章程〉的议案》 同意股数占比99.4104% [15] - 审议通过包含8个子议案的《关于修订和制订公司部分治理制度的议案》 各子议案同意率均超过97% [18][20][23][26][29][32][35][39][42] - 审议通过《关于增选蒋悟真先生为公司第十届董事会独立董事的议案》 同意股数占比99.4034% [45] - 审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》 同意股数占比99.4406% [48][49] - 审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》 同意股数占比99.3431% [51] 公司治理结构变动 - 变更部分回购股份用途并注销将导致公司总股本减少5,500,000股 注册资本相应减少5,500,000元 [57] - 公司已就注册资本减少事宜依法通知债权人 债权人可在公告日起45日内申报债权 [57][58] - 公司增加董事会席位并修订公司章程 董事会中设置职工代表董事1名 [62] - 职工代表大会选举张婷女士为第十届董事会职工代表董事 任期至第十届董事会届满 [62][63]

股东大会基本情况 - 公司于2025年10月23日以现场和网络投票相结合的方式召开了2025年第三次临时股东大会 [1][3] - 会议地点位于烟台经济技术开发区黑龙江路10号，由董事长宋西全先生主持 [3] - 出席会议的股东及授权代表共405人，代表有表决权股份319,711,622股，占公司有表决权股份总数的37.6846% [3] - 全体董事及监事均通过现场或通讯方式出席会议，公司高级管理人员及法律顾问列席会议 [4] 议案审议与表决结果 - 议案一：关于回购注销部分限制性股票的议案获得通过，同意股份占比99.5068%，涉及回购注销与公司解除劳动关系的10名激励对象所持有的156,000股限制性股票 [8] - 议案二：关于减少注册资本、修改《公司章程》及其他相关制度的议案获得通过，同意股份占比98.0872%，公司股份总数将减少至857,057,183股，注册资本变更为人民币857,057,183元，并取消监事、监事会设置 [9] - 议案三至议案六：关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理制度》的议案均获得高票通过，同意股份占比均超过99.33% [10][11][12][13] - 议案七：关于更换选举董事的议案获得通过，同意股份占比99.3349%，选举顾丽萍女士为公司第十一届董事会董事，齐贵山先生不再担任公司董事 [15] 公司治理结构重大变更 - 股东大会审议通过了取消监事、监事会设置的议案，标志着公司治理结构发生重大调整 [9] - 新任董事顾丽萍女士具有丰富的国有资产管理经验，现任公司控股股东烟台国丰投资控股集团有限公司的党委委员、副总经理 [19] 回购注销与资本变动细节 - 本次回购注销156,000股限制性股票的原因为10名激励对象与公司解除劳动关系，其中2名因客观原因解除，涉及57,000股，8名因个人原因解除，涉及99,000股 [24] - 回购注销的股份数量占公司当前总股本857,213,183股的0.02%，占2022年限制性股票激励计划未解除限售股份总数5,685,000股的2.74% [24] - 回购注销完成后，公司总股本将由857,213,183股减少至857,057,183股，注册资本将由人民币857,213,183元变更为人民币857,057,183元 [24] 债权人通知程序 - 因回购注销部分限制性股票导致注册资本减少，公司已依法发布公告通知债权人 [22][25] - 债权人可于2025年10月24日至2025年12月7日期间，凭有效债权证明文件向公司要求清偿债务或提供相应担保 [25][26]

公司资本运作 - 公司全资子公司江苏宝利航空装备投资有限公司减少注册资本人民币15000万元 [2] - 子公司注册资本由人民币20000万元减少至5000万元 [2] - 此次减资旨在合理利用公司资源并提高资金利用效率 [2]