办法共五章、三十二条。办法表示，会计师事务所应当建立健全与本所风险状况相适应的反洗钱内部控 制制度；采取合理措施定期识别、评估本所面临的洗钱风险，并根据风险评估结果，制定和采取适当的 风险管理制度、措施和程序以管控洗钱风险。对于客户阻挠、妨碍、拒绝配合尽职调查或者存在其他客 观上无法完成尽职调查的情形，会计师事务所可以拒绝承接业务或者终止已经建立的业务关系，并根据 情况提交可疑交易报告。 办法规定，会计师事务所应当结合公开信息，综合考虑客户特征、业务目的、业务性质、资金或资产来 源和用途等因素，对下列客户及业务采取与洗钱风险相匹配的强化客户尽职调查措施：来自高风险国家 或地区；属于国家司法、执法和监察机关调查、发布的涉嫌洗钱及相关犯罪人员；属于外国政要、国际 组织高级管理人员、外国政要或者国际组织高级管理人员的家庭成员、密切关系人；存在其他较高洗钱 风险情形。 原标题：财政部公布两项会计规章 涉及可持续披露及反洗钱 中国财政部会同相关部门近日联合制定了《〈企业可持续披露准则——基本准则(试行)〉应用指南》(下 称指南)与《会计师事务所反洗钱工作管理办法》(下称办法)。 指南包括关于价值链等八部分内容，在实施范 ...

二是新建登记代理人信息管理制度，有效强化登记申请真实性要求。市场监管总局负责建设全国经营主 体登记注册代理人信息系统，记录并归集、公开全国登记代理人、相关机构负责人、从业人员、代理业 务、依法被限制申请经营主体登记的人员等相关信息。登记代理人应当通过全国经营主体登记注册代理 人信息系统表明其代理身份，对当次登记涉及的相关人员或者组织进行身份核验，规范登记申请行为。 三是强化登记代理违法行为监管，进一步依法加大惩戒力度。完善监督惩戒机制，明确虚假登记一般性 罚则和从重性罚则。对提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实取得经营主体登记的，登记机 关可视情形将有关人员列为直接责任人；自相关登记被撤销之日起3年内，登记机关对于直接责任人作 为登记联络员或者登记代理人提交的登记申请不予登记。 原标题：《经营主体登记申请及代理行为管理办法》正式施行 中新网9月15日电据国家市场监管总局网站消息，9月15日，市场监管总局会同中国人民银行制定的《经 营主体登记申请及代理行为管理办法》(以下简称《办法》)正式施行。该《办法》进一步规范登记申请 和代理行为，防范虚假登记，对接国际反洗钱规则，提升登记注册质量，维护良好市场秩序 ...

指南包括关于价值链等八部分内容，在实施范围及实施要求作出规定之前，由企业自愿实施。指南表 示，企业在发生重大事件或者情况发生重大变化时，应当重新评估其整个价值链中所有受影响的可持续 风险、机遇和影响的范围。 除投资者、债权人之外，可持续信息使用者还包括政府及其有关部门和其他利益相关方。指南强调，可 持续影响信息披露的核心是让可持续信息使用者了解企业与可持续议题相关的活动对经济、社会和环境 产生的实际影响或者可预见的潜在影响，包括积极影响或者消极影响，以评估企业活动对可持续发展的 贡献或者损害。例如，保护环境、创造经济价值、提升社会福祉或者导致环境破坏、资源浪费、社会不 公等。 财政部公布两项会计规章 涉及可持续披露及反洗钱 中新社北京9月15日电 (记者 赵建华)中国财政部会同相关部门近日联合制定了《〈企业可持续披露准则 ——基本准则(试行)〉应用指南》(下称指南)与《会计师事务所反洗钱工作管理办法》(下称办法)。 办法共五章、三十二条。办法表示，会计师事务所应当建立健全与本所风险状况相适应的反洗钱内部控 制制度；采取合理措施定期识别、评估本所面临的洗钱风险，并根据风险评估结果，制定和采取适当的 风险管理制度 ...

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专题：北京公募基金高质量发展系列活动 新时代、新基金、新价值 编者按：9月8日，在北京证监局指导下，北京证券业协会携手北京公募基金管理人、基金销售机构、基 金评价机构及多家主流媒体，共同启动"北京公募基金高质量发展系列活动"。活动以"新时代·新基金·新 价值——北京公募基金高质量发展在行动"为主题，旨在贯彻落实《推动公募基金高质量发展行动方 案》，进一步提升北京作为国家金融管理中心的引领作用，打造北京金融高质量发展新名片。 强化投资者保护，反洗钱与高质量发展的深层联动 工银瑞信始终深入践行金融工作的政治性、人民性，坚持金融服务实体经济的宗旨，恪守"受人之托、 忠人之事"的信义义务，工银瑞信基金始终相信，投资者是市场之本，最深沉的力量源于与投资者需求 的共鸣。 在提升投资者回报的同时，工银瑞信将投资者权益保护工作纳入公司顶层规划和日常经营中，全力擘画 投保生态"新蓝图"。一方面，创新构建"投教宣讲伙伴"、"渠道营销伙伴"、"客户成长伙伴"的三位一体 服务体系，以"三光同辉、伙力同心、伴你同行"为理念，整合投教、营销与服务资源，形成协同联动效 应。通过与银行、券商等渠道的深度合作，打造贯穿投前、投中、投后的全生命 ...

近日，在北京证监局指导下，北京证券业协会携手北京公募基金管理人、基金销售机构、基金评价机构 及多家主流媒体，共同启动以"新时代·新基金·新价值——北京公募基金高质量发展在行动"为主题的北 京公募基金高质量发展系列活动。 作为北京公募基金高质量发展系列活动的重要实践，9月10日至13日，在2025年中国国际服务贸易交易 会（服贸会）首钢园金融服务专题展区，工银瑞信基金携"正'钱'方"反洗钱卷宗迷宫展亮相。此次展览 以"规范获得财富的方法"为核心理念，通过沉浸式互动体验将反洗钱合规教育转化为公众可参与、可感 知的普惠实践，为公募基金行业高质量发展筑牢合规根基。 一是筑牢金融安全防线，夯实发展根基。展览以国家第五轮FATF（反洗钱金融行动特别工作组）评估 为背景，系统展示金融机构在客户尽职调查、大额与可疑交易监测等领域的实践成果，为行业高质量发 展扫清风险障碍。 展览弱化传统说教模式，通过"卷宗解密+任务闯关"的形式，让参与者在探索中掌握客户身份识别、可 疑交易监测、风险评估等实用技能，实现"从知识传递到行为引导"的教育闭环。 作为工银瑞信投资者教育基地继"投知里""夕拾馆"后的又一创新力作，"正'钱'方"迷宫展以 ...

洗钱活动的危害 - 破坏金融秩序 [1] - 助长犯罪活动 [1] - 威胁经济安全 [1] - 损害社会公平 [1]

专题：北京公募基金高质量发展系列活动 新时代、新基金、新价值 责任编辑：石秀珍 SF183 MACD金叉信号形成，这些股涨势不错！ ...

专题：北京公募基金高质量发展系列活动启动 新时代、新基金、新价值 9月10日，2025年中国国际服务贸易交易会在北京石景山首钢园盛大开幕。作为国内首家银行系基金公 司，工银瑞信基金积极响应中国人民银行关于反洗钱工作的集中宣传部署，在"新时代·新基金·新价值 ————北京辖区公募基金高质量发展引领行动"专项宣传行动指引下，精心打造"正'钱'方"反洗钱卷宗 迷宫展并首次亮相服贸会金融专题展，搭建起集趣味与知识于一体的金融科普阵地，为服贸会注入独特 的金融安全能量，以创新投教助力公募基金行业高质量发展。 现场直击—— 来看看展台有哪些小巧思~ 亮点一 全景式剧情闯关！ 在卷宗迷宫里解锁反洗钱知识 "正'钱'方"展彻底颠覆传统金融科普的单向输出模式，以"助力黎明镇重振辉煌"为全景故事脉络，将神 秘卷宗化为解谜关键，把整个展台打造成层层递进的迷宫场景，精心设置爆单疑云、帮信暗流、金融迷 雾、直播幻境四大核心关卡。参与者不再是"旁观者"，而是深度"代入"反洗钱守护者角色——在破解真 实改编的洗钱案件时，沉浸式学习客户尽职调查、可疑交易监测等专业知识。从案例推理时的"灵光一 闪"，到知识觉醒后的"豁然贯通"，再到闯关成功时 ...

公司活动 - 工银安盛人寿烟台中支于9月5日下午在龙口市中学开展金融宣传周活动[1] - 公司工作人员向学生和家长发放折页并面对面讲解防范非法集资、反洗钱、防范电信诈骗等金融知识[1] - 活动提高了学生和家长对非法集资等非法行为的判断力并加深了金融知识理解[1] 社会反响 - 宣传活动获得学生和家长一致好评[5] - 公司将继续积极走进学校助力筑牢未成年人金融安全防线[5]