武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议 于 2025 年 7 月 18 日（星期五）在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王颖超召集并主持。 证券代码：688646 证券简称：逸飞激光 公告编号：2025-052 武汉逸飞激光股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 本次会议召集、召开和议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》《武 汉逸飞激光股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成如下决议： (一) 审议通过《关于公司募投项目延期及使用自有资金支付募投项目所需 资金并以募集资金等额置换的议案》 监事会认为，本次募投项目调整事项是公司根据实际情况及公司经营发展、 未来战略规划需要做出的审慎决定，不存在与募集资金使用计划相违背的情形， 不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的 情况。 ...

募集资金基本情况 - 公司公开发行可转换公司债券18,000,000张，每张面值100元，募集资金总额18亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为17.87亿元 [1] - 募集资金专项账户开设于贵阳银行云岩支行、兴业银行贵阳遵义路支行、中信银行贵阳金阳支行，并签订三方监管协议 [2] 募集资金使用情况 - 原"年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目"因可行性变化终止，募集资金用途变更为"年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目" [2] - 截至2025年6月30日，累计投入募投项目资金14.09亿元，剩余3.78亿元存放于专项账户 [2] 募投项目延期情况 - "年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目"预计可使用状态日期从2025年7月30日延期至2026年3月31日 [1][3] - 延期原因包括产品规格跨度大、新产品开发验证周期长、设备性能调试耗时等 [3] 延期影响及应对措施 - 延期不改变募投项目实施主体、地点、用途及投资总额，不影响当前生产经营 [4] - 公司将加强募集资金监管，指派专人跟踪项目进度，建立内部反馈机制以加快项目建设 [4] 审议程序与机构意见 - 延期事项经第九届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会 [1][5] - 保荐机构认为延期符合监管规定，履行了必要程序，对事项无异议 [5]

募集资金基本情况 - 公司公开发行可转换公司债券18,000,000张，每张面值人民币100元，募集资金总额人民币1,800,000,000元，实际募集资金净额人民币1,787,304,244.76元 [2] - 募集资金于2022年4月28日全部到位，并经众华会计师事务所验证 [2] - 公司在贵阳银行、兴业银行、中信银行开设专项账户存储募集资金，并签订三方监管协议 [2] 募集资金使用情况 - 原"年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目"因可行性变化终止，募集资金用途变更为"年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目" [3] - 截至2025年6月30日，累计投入募集资金人民币1,409,440,300元，占调整后投资总额的78.9% [3] - 尚未使用的募集资金存放于专项账户，将用于设备采购、安装及工程结算 [3] 募投项目延期原因 - "年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目"因产品规格跨度大、开发验证周期长、设备调试耗时，导致进度延缓 [3] - 公司基于审慎性原则延长项目预计可使用状态日期至2026年3月31日 [4] 延期应对措施 - 加强募集资金使用的内部审计和外部监督，指派专人跟踪协调项目进度 [5] - 建立定期汇报机制，严格监督项目建设质量与进展 [5] 延期影响 - 延期仅涉及时间调整，不改变实施主体、地点、用途及投资总额，不影响公司当前生产经营 [5] - 公司承诺加快募投项目建设，提高资金使用效率 [5] 审议程序与保荐意见 - 延期事项已通过董事会审议，履行必要审批程序 [6] - 保荐机构认为延期符合监管规定，无异议 [6]

国泰海通证券股份有限公司 关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为深 圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"铭利达"或者"公司"）首次公 开发行股票并上市及创业板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范 性文件的要求，对公司部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金投资项目概述 （一）募集资金基本情况 根据中国证监会出具的《关于同意深圳市铭利达精密技术股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1516 号），公 司向不特定对象发行 1,000 万张可转换公司债券，期限 6 年，每张面值 100.00 元，按面值发行,实际发行面值总额 100,000.00 万元，扣除发行费用（不含税） 人民币 8,394,122.64 元后，实际募集资金净额为人民币 991,605,877.36 元。上 述募集资金 ...

审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的召开和出席情况 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月12 日以电子邮件的方式向全体监事发出会议通知，并于2025年7月18日在公司会议 室以现场表决的形式召开会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董 事会秘书杨德诚先生列席本次会议。本次会议由监事会主席陈娜女士召集并主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 证券代码：301268 证券简称：铭利达 公告编号：2025-076 债券代码：123215 债券简称：铭利转债 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 经审核，监事会认为：关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募集资金 投资项目延期是公司根据自身发展及现实情况做出的审慎决定，符合《上市公司 募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》《募集资金管理制度》等的相关 ...

铭利达（301268）公告，公司于2025年7月18日召开第二届董事会第三十八次会议和第二届监事会第二 十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。根据议案，公司决定将"铭利达 江西信丰精密结构件生产基地建设项目(一期)"达到预定可使用的状态日期从2025年8月延期至2026年8 月。此次延期是公司综合当前业务经营规划、项目实施需求等因素，经过审慎研究论证做出的调整。 ...

元道通信成交额及主力资金流向 - 2025年7月14日元道通信成交额69488万元，主力净流入1083.13万元 [2] 中国证监会立案调查 - 2025年7月11日元道通信收到中国证监会《立案告知书》，因涉嫌年报等信息披露文件财务数据存在虚假记载等违法行为被立案 [2] - 受损投资者可索赔，凡在上市后至2025年7月11日期间买入且当日收盘持有股票的投资者可通过"雷助吧"报名 [2] 募投项目延期公告 - 2025年6月13日元道通信董事会审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，将"区域服务网点建设项目"达到预定可使用状态时间延长至2025年12月31日 [3] - 募集资金净额10.65亿元，超募资金2.23亿元 [3] - 延期原因是场地购置未完成、设备采购仍在进行，需进一步优化和提升 [4] 募投项目延期影响 - 延期未改变项目实施主体、方式、内容、用途及投资规模，仅涉及进度变化 [4] - 项目可行性未变化，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形 [4] - 公司称延期不会对正常经营产生重大不利影响，将加强进度监督 [4] 公司基本信息 - 元道通信注册资本12158.08万人民币，超过99%新疆维吾尔自治区同行 [4]

【导读】致尚科技多个IPO募投项目宣告延期，最惨投资进度不足30% 中国基金报记者 南深 IPO高价发行、融资金额高企还超募数亿元，但上市后募投项目却行动迟缓，近10亿元资金用于理财，如今上市仅两年，募投项目开始大面积延期，这就 是发生在次新股致尚科技身上的故事。 大量"闲置资金"买理财 公告显示，致尚科技于2023年7月公开发行3217.03万股，每股发行价为57.66元，发行市盈率高达63.29倍，新股申购中签率仅0.03%。此次IPO募集资金总 额为18.55亿元，扣除发行费用1.66亿元（不含增值税）后，实际募集资金金额为16.89亿元，其中超募资金为3.87亿元。在招股书中，致尚科技规划了四个 实体募投项目及一个补充流动资金项目。 | 序号 | 项目名称 | 预计投资金额 | 项目建设期 | 预计使用募集资金、额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 游戏机核心零部件扩产项目 | 40,703.32 | 2年 | 40,085.95 | | 2 | 电子连接器扩产项目 | 25,489.77 | 2年 | 25,489.77 | | 3 | 5G零部件扩产项 ...

募投项目延期及资金使用情况 - 公司四个IPO募投项目中三个延期一年至2026年7月7日，一个项目结项并结转剩余约1.7亿元至超募资金账户 [2][9][11][13][14] - 截至2025年6月，四个实体项目投资进度介于29.55%至50.06%，其中电子连接器扩产项目仅完成33.09%即结项 [5][11][14] - 公司上市时募资总额18.55亿元（含超募3.87亿元），但截至2025年6月仅使用7.6亿元，余额9.76亿元 [4][10] 闲置资金理财及收益 - 2024年末公司持有9.89亿元大额存单及结构性存款，占募集资金总额近六成 [7] - 理财净收益3148.54万元占2024年利润总额约25% [7] - 超募资金中1.3亿元用于收购深圳西可实业52%股权 [8] 公司经营及市场表现 - 主营游戏机、VR/AR精密零部件及电子/光纤连接器，但上市后连续两年净利润下滑（2023年降37.72%，2024年降7.85%） [15] - 发行价57.66元/股，市盈率63.29倍，中签率仅0.03%，当前市值87.12亿元 [4][16] - 募投项目延期决策在原计划达成时间（2025年7月7日）之后才审议通过 [12]

监事会会议召开情况 - 第三届监事会第七次会议于2025年7月11日以现场投票方式召开 [1] - 会议由监事会主席赖鹏臻主持，应出席监事3名，实际出席3名 [1] - 会议召开符合《公司法》及相关法律法规规定 [1] 募投项目延期审议 - 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，表决结果为3票同意、0票反对 [1][2] - 延期决策基于实际经营情况，旨在提高募集资金使用效率 [1] - 符合中国证监会及深交所相关监管规则 [1][2] 募投项目结项及资金调整 - 审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金转至超募资金账户的议案》 [2] - 节余资金调整不影响项目实施或公司正常经营，符合监管要求 [2] - 议案需提交股东大会审议，表决结果为3票同意、0票反对 [2]