股东权益变动情况 - 国寿成达通过集中竞价和大宗交易方式累计减持公司股份3,053,509股，减持后持有公司股份13,758,560股，持股比例从14.1935%降至10.0000% [1][2][3] - 减持计划包括2023年8月12日提前终止减持计划时累计减持2,757,550股，以及2025年7月2日累计减持3,053,509股 [1][2] - 公司总股本因股权激励行权和股份注销发生变动，从137,877,502股变更为137,585,598股 [1][2] 股东基本信息 - 国寿成达为有限合伙企业，注册资本1,201,000万元，主要合伙人包括中国人寿保险股份有限公司（74.94%）、中国人寿保险（集团）公司（16.65%）和中国人寿财产保险股份有限公司（8.33%） [1] - 执行事务合伙人为国寿成达（上海）健康医疗股权投资管理有限公司，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区 [1] - 经营范围包括股权投资、投资管理和资产管理 [1] 权益变动影响 - 本次权益变动不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化，也不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响 [1] - 权益变动后，国寿成达持股比例触及5%的整数倍（10.00%） [1][3] - 公司已收到国寿成达出具的《简式权益变动报告书》并披露 [1][3] 股本变动细节 - 公司2022年股票期权与限制性股票激励计划行权且完成股份登记过户164,167股 [1][2] - 公司总股本因激励计划行权从138,358,655股变更为138,571,693股，国寿成达持股比例被动稀释至12.1324% [2] - 公司注销回购股份后，总股本从137,570,846股变更为137,585,598股 [2][3]

股东会议事规则核心内容 - 公司股东会议事规则旨在规范股东会行为，确保股东依法行使权利，依据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》制定 [1] - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会需在会计年度结束后6个月内召开，临时股东会需在法定情形出现时及时召开 [1] - 股东会决议分为普通决议（过半数通过）和特别决议（2/3以上通过），特别决议事项包括增减注册资本、合并分立、章程修改等重大事项 [12][13] 股东会召集程序 - 董事会负责召集股东会，独立董事或审计委员会可提议召开临时股东会，董事会需在10日内反馈意见 [8][9] - 单独或合计持股10%以上的股东可请求召开临时股东会，若董事会未响应，股东可自行召集并主持 [10][11] - 自行召集股东会的股东需提前向董事会和交易所备案，且持股比例在决议公告前不得低于10% [11] 提案与通知要求 - 单独或合计持股1%以上的股东可在股东会召开前提出临时提案，提案需符合法定范围和程序 [15] - 年度股东会需提前20日通知，临时股东会需提前15日通知，通知需完整披露提案内容及背景资料 [16][17] - 涉及董事选举的提案需披露候选人详细资料，包括教育背景、持股情况、关联关系等 [18] 股东会召开与表决 - 股东会可采用现场与网络结合的形式，网络投票时间需覆盖现场会议全程 [21][22] - 股东表决权实行"一票一权"原则，公司自有股份无表决权，关联股东需回避表决 [24][32] - 选举董事时可实行累积投票制，大股东持股超30%或选举两名以上独立董事时必须采用 [33] 决议执行与争议处理 - 股东会决议需及时公告，包括表决结果、通过决议详情及未通过提案的特别提示 [42][43] - 会议记录需保存10年以上，包含出席人员、审议过程、表决结果等关键信息 [44] - 若决议内容违法则无效，程序违规可被股东在60日内诉请撤销，但轻微瑕疵不影响效力 [16]

股东权益变动 - 本次权益变动系建行广西分行及其一致行动人建信金租履行此前披露的减持股份计划，通过集中竞价方式减持公司股份所致 [1][3] - 建行广西分行于2025年6月30日至2025年7月4日期间减持3,160,000股，导致其与建信金租合计持股比例从5 40%降至5 00% [3] - 本次权益变动后，建行广西分行持股数量为33,147,329股（4 15%），建信金租持股数量为6,787,484股（0 85%） [3] 股东基本信息 - 建行广西分行为中国建设银行分支机构，注册地址为南宁市青秀区民族大道92号，负责人为方建平，经营范围包括人民币存贷款、结算、外汇业务等 [1][2] - 建信金租为中国建设银行子公司，注册地址为北京市西城区闹市口大街长安兴融中心1号院4号楼6层，法定代表人为杨险峰，注册资本110亿元，主营融资租赁业务 [2][3] - 建行广西分行与建信金租受同一主体控制，构成一致行动人关系 [2][3] 权益变动影响 - 本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [1][3] - 减持情况与此前披露的减持计划一致，无违规情形 [4] - 信息披露义务人仍处于减持计划实施期间，公司将继续督促其履行信息披露义务 [4]

监事会会议召开情况 - 公司全体监事出席了本次会议 [1] - 有1位监事对第（一）（二）（三）（四）（七）（十）（十一）项议案投反对票 [2][3] - 有2位监事对第（十二）项议案投反对票，1位监事投弃权票 [3] - 第（十二）项议案未获通过 [3] 监事会会议审议情况 2024年度监事会工作报告 - 议案通过，表决结果：2票同意，1票反对 [3] - 反对理由：立信会计师事务所出具"无法表示意见"的财务报表和内部控制审计报告，监事陆旭不认同议案内容 [3] - 需提交2024年年度股东大会审议 [3] 2024年年度报告及摘要 - 议案通过，表决结果：2票同意，1票反对 [3] - 监事会认为报告真实全面反映公司经营管理和财务状况 [3] - 反对理由同上，需提交股东大会审议 [3][4] 2024年度内部控制评价报告 - 议案通过，表决结果：2票同意，1票反对 [4] - 反对理由同上 [4] 2024年度财务决算报告 - 议案通过，表决结果：2票同意，1票反对 [4] - 反对理由同上，需提交股东大会审议 [4][5] 2024年度利润分配预案 - 议案通过，表决结果：3票同意 [5] - 公司2024年度不进行现金分红，因未满足分红条件 [5] - 需提交股东大会审议 [5] 2024年度募集资金存放与使用情况 - 议案通过，表决结果：3票同意 [5] 2025年第一季度报告 - 议案通过，表决结果：2票同意，1票反对 [6] - 反对理由同上 [6] 监事薪酬议案 - 2025年度外部监事津贴标准为1.25万元（税后）/月 [6] - 需提交股东大会审议 [6][7] 取消监事会并修订公司章程 - 议案通过，表决结果：3票同意 [7] - 根据新《公司法》和《上市公司章程指引》修订 [7] - 需提交股东大会审议 [7] 无法表示意见的审计报告专项说明 - 议案通过，表决结果：2票同意，1票反对 [7][8] - 反对理由同上 [8] 股东提请召开临时股东大会议案 - 议案未通过，表决结果：0票同意，1票弃权，2票反对 [9][10] - 反对理由：提案不符合法律法规及公司章程规定 [10][11][12][13][14][15] - 公司已完成年报编制，提案人提前换届理由已不存在 [16][17]

上海市锦天城律师事务所 关于中国船舶工业股份有限公司 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于中国船舶工业股份有限公司 法律意见书 致：中国船舶工业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受中国船舶工业股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东会规则》等中国现行法律、法规、规章和其他规范性 文件以及《中国船舶工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，指派本所律师出席了公司于 2025 年 7 月 4 日 10 点 00 分在上海市浦 东新区浦东大道 1 号中国船舶大厦公司会议室召开的 2025 年第二次临时股东会 （以下称"本次股东会"），就本次股东会的相关事项进行见证，并依法出具本 法律意见书。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出 ...

股东会召集与召开程序 - 公司第六届董事会第三次会议于2025年6月18日审议通过召开临时股东会议案，并于2025年6月19日通过《上海证券报》及深圳证券交易所等平台公告会议通知[3] - 会议实际召开时间、地点、方式与公告一致，网络投票时间为2025年7月4日9:15-15:00，采用现场投票与网络投票结合方式[4] - 召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定，召开合法有效[3][4] 股东会参与情况 - 现场出席股东及代理人8人，代表股份41,702,143股（占总股本20.7486%），网络投票股东369人代表股份13,667,030股（占6.7999%）[4] - 合计377名股东参与表决，代表股份55,369,173股（占27.5485%），公司董事、监事及高管列席会议[4] - 召集人为董事会，主持人为董事长唐恺，参与人员资格符合法律法规要求[4][5] 审议议案及表决结果 - 共审议15项议案，包括向特定对象发行A股股票条件（99.4520%通过）、发行方案（99.4357%通过）、预案（99.4238%通过）等[6][7][16] - 特别决议事项（1-11项）均获非关联股东三分之二以上同意，其中发行方案细分表决中反对票最高占比0.4490%[7][8] - 关联交易议案（第6项）通过率99.4123%，管理层收购相关议案（12-13项）通过率超99.37%[18][23][24] - 孙公司股权转让议案（第14项）获99.3664%同意，独立董事津贴调整（第15项）获99.3408%支持[25][26] 法律意见结论 - 律师认为会议召集、召开程序、表决结果均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定[26] - 会议决议合法有效，未对议案内容真实性发表意见[2][26]

股东会议事规则核心框架 - 规范股东会召集、召开及表决机制，保障股东权利行使[1] - 适用于年度股东会及临时股东会，年度会议需在会计年度结束后6个月内召开[1][5] - 临时股东会触发条件包括董事不足5人、亏损达股本1/3、持股10%以上股东请求等7类情形[2] 股东会召集程序 - 董事会为法定召集主体，需在临时股东会触发事实起2个月内召开[2][7] - 独立董事/审计委员会/10%以上股份股东可提议召开，董事会需10日内书面反馈[3][4][9] - 自行召集股东会的股东需连续90日持股不低于10%，会议费用由公司承担[5][11][13] 提案与通知机制 - 持股1%以上股东可于会议10日前提交临时提案，召集人需2日内补充通知[7][15] - 年度股东会需提前20日通知，临时会议提前15日，通知需包含审议事项、股权登记日等要素[7][16] - 网络投票时间不得早于现场会议前一日15:00，不迟于会议当日9:30开始[8] 会议召开与表决规则 - 现场会议地点原则上不得变更，需提供网络投票便利[9][21] - 表决权按持股数计算，公司自有股份无表决权[9][23] - 关联交易、对外担保等重大事项需股东会审议，特定情形需2/3以上表决通过[14][15][32] 特殊事项处理 - 选举董事可实行累积投票制，每股拥有与应选董事数相同的表决权[19][20] - 股东会决议需公告表决结果，未通过提案需特别提示[22][48][49] - 决议内容违法无效，程序违规可被股东60日内诉请撤销[24][25] 文件保存与解释 - 会议记录需保存10年，包含发言要点、表决结果等要素[23][52] - 规则由董事会解释，与法律法规冲突时以后者为准[26][58]

股东会规则总则 - 公司股东会需严格遵循《公司法》《证券法》及《公司章程》等法律法规行使职权，确保股东权利依法行使 [1] - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会需在会计年度结束后6个月内召开，临时股东会在特定情形（如董事不足法定人数、亏损达股本1/3等）下2个月内召开 [1] - 董事会需勤勉尽责组织股东会，独立董事或审计委员会可提议召开临时股东会，董事会需在10日内反馈意见 [2][7][8] 股东会召集程序 - 单独或合计持股10%以上的股东可请求召开临时股东会，董事会需在10日内反馈，若未回应则股东可转请审计委员会召集 [4][9] - 审计委员会或股东自行召集股东会时，公司需承担会议费用，且召集股东持股比例不得低于10% [5][10][12] - 自行召集的股东会需提前向董事会和交易所备案，董事会需配合提供股东名册等材料 [10][11] 股东会提案与通知 - 持股1%以上股东有权提出提案，持股3%以上股东可在会议前10日提交临时提案，召集人需在2日内补充通知 [6][14] - 年度股东会需提前20日通知，临时股东会需提前15日通知，通知需完整披露提案内容及董事候选人背景资料 [6][15][17] - 股权登记日与会议日期间隔不超过7个工作日，且不得变更 [18] 股东会召开与表决 - 股东会可采用现场与网络结合形式，网络投票时间不得早于现场会前一日15:00或晚于当日9:30 [9][21] - 表决权按股份数行使，关联股东需回避表决，中小投资者重大事项表决需单独计票 [13][31] - 选举董事可实行累积投票制，独立与非独立董事分开投票，得票需超出席股东所持股份半数 [14] 会议纪律与记录 - 股东会决议内容违法则无效，程序或内容违反《公司章程》可被股东在60日内请求法院撤销 [19][44] - 会议记录需包含出席股东持股比例、表决结果等，保存期限不少于10年 [17][40] - 公司有权拒绝非登记人员入场，主持人可要求扰乱秩序者退场 [19][46] 附则与规则执行 - 公告需在交易所网站及指定报刊发布，规则与《公司章程》冲突时以后者为准 [21][50] - 规则由董事会拟定并经股东会通过后生效，未尽事宜按法律法规及《公司章程》执行 [51][52]

吉林华微电子2025年第二次临时股东会 - 会议时间为2025年7月11日9:30，采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统进行，交易时段为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网投票时段为9:15-15:00 [3] - 现场会议地点设在吉林省吉林市深圳街99号公司404会议室，参会人员为2025年7月3日收盘后登记在册的股东及代表，列席人员包括董事、监事、高管及律师 [3] - 会议采用记名投票方式逐项表决，设三名计票监票人（律师、股东代表、监事），表决票需签名提交，无效票将不计入有效投票总数 [2][3] 控股股东资金占用问题 - 公司于2025年2月12日收到吉林证监局责令改正决定，要求6个月内清收上海鹏盛及其关联方非经营性占用资金14.91亿元 [5] - 控股股东已质押所持全部股份给子公司麦吉柯半导体作为还款担保，并将2023年度现金分红交由公司代管用于抵偿占用资金 [5] - 截至公告日，上海鹏盛已与吉林省亚东国有资本投资签署股份转让协议，拟转让22.32%股份筹措资金优先偿还占用款项 [6] 资金占用整改方案 - 还款总额为15.66亿元（本金14.91亿元+利息0.76亿元），其中857.31万元将通过2024年度分红抵偿 [6] - 股份转让需满足三项条件：吉林省国资委批复、股东会通过整改方案、通过反垄断审查，过户后亚东投资将在2个工作日内支付15.56亿元至公司账户 [6][7] - 公司董事会及监事会已审议通过该整改方案，并提请股东会授权董事会办理相关手续及文件签署 [8] 股东会议程安排 - 主要审议《关于控股股东资金占用整改方案的议案》，该议案涉及控股股东股份转让及资金清偿的具体安排 [1][4] - 会议设置发言登记制度，股东需提前向秘书处登记，临时发言需经主持人许可且需围绕议题进行 [2] - 表决结果将在投票清点后公布，会议进程受严格秩序管理，非获邀人员不得进入会场 [2][3]

恒玄科技公告，因自身资金需求，公司控股股东Liang Zhang、赵国光、汤晓冬及一致行动人拟通过集 中竞价和大宗交易方式合计减持公司股份不超过201.49万股，即不超过公司目前总股本的1.20%。公司 股东Run Yuan Capital I Limited和一致行动人Run Yuan Capital II Limited拟通过集中竞价交易方式合计减 持公司股份134.35万股，即不超过公司目前总股本的0.80%。减持计划自公告披露之日起15个交易日后 的3个月内实施。 ...