董事会决议 - 第八届董事会第三十二次会议于2025年8月29日在广州召开 应出席董事9名 实际出席9名 会议合法有效 [1] 公司治理制度修订 - 修订《公司董事会授权决策方案》 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [1] - 修订《公司治理主体权责清单及授权清单》 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [2] - 修订《公司关联交易管理办法》 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [3] - 修订《公司募集资金使用管理规定》 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [3] 重大投资项目 - 全资子公司南方电网调峰调频(广东)储能科技有限公司投资建设宁夏中卫电池储能项目 建设规模720MW/1440MWh 动态总投资约14.30亿元 预期资本金内部收益率不低于4.31% [2] 关联交易事项 - 租赁番禺电力科技园房屋暨关联交易议案获通过 关联董事回避表决 表决结果3票同意0票反对0票弃权 [2] - 通过《公司对南方电网财务有限公司的风险持续评估报告》 关联董事回避表决 表决结果3票同意0票反对0票弃权 [6] 财务及利润分配 - 通过《公司2025年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [3][6] - 通过2025年半年度利润分配方案 在2024年年度股东大会授权范围内 无需提交股东会审议 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [6] 定期报告及执行情况 - 通过2025年半年度报告及其摘要 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [7] - 通过《公司"提质增效重回报"行动方案执行情况评估报告》 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [6][7] - 听取《2025年上半年公司董事会授权董事长决策事项行权情况报告》及《2025年上半年公司总经理工作报告》 [7]

核心观点 - 公司2025年中期利润分配方案为每10股派发现金5元（含税），现金分红总额为37.98亿元，结合回购注销金额后总现金分红达44.01亿元，占归属于上市公司股东净利润的16.92% [2][4] 利润分配方案 - 以总股本7,596,752,773股为基数实施现金分红，合计分红金额3,798,376,386.50元 [2] - 2025年6月注销回购股份11,090,741股，回购金额602,217,450元纳入现金分红计算 [2][4] - 若股权登记日前股本变动，将按每股分配金额不变原则调整分红总额 [3][4] 财务数据 - 2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为356.54亿元 [1] - 母公司实际可分配利润为91.68亿元，未提取法定公积金 [1] - 现金分红总额占净利润比例为16.92% [2] 审议程序 - 利润分配方案已于2025年8月29日经第五届董事会第十次会议审议通过 [1][4] - 尚需提交2025年第二次临时股东会审议批准后方可实施 [1][4] 分配合规性 - 方案符合《公司法》《企业会计准则》及深交所监管指引要求 [3] - 现金分红水平与行业上市公司平均水平不存在重大差异 [3] - 董事会认为方案兼顾投资者回报与公司长远发展，不影响公司偿债能力 [5]

核心观点 - 公司拟实施2025年半年度现金分红方案 每10股派发现金红利0.5元（含税） 总派现金额约1855万元 方案尚需股东大会审议 [1][2] 财务数据表现 - 2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为107,548,714.45元 [1] - 母公司实现净利润113,924,807.57元 [1] - 截至2025年6月30日 母公司累计未分配利润为773,459,718.25元 [1] - 合并报表未分配利润为1,242,827,993.18元 [1] 分红方案具体安排 - 以371,005,481股为基数实施分红 该基数由总股本374,118,981股扣除回购专用账户3,113,500股后确定 [1] - 按照"合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低"原则确定分配总额 [1] - 若实施前总股本发生变化 将按变动后股本保持相同分配比例实施 [2] 审议程序进展 - 利润分配预案已获得第四届董事会第六次会议审议通过 [2] - 预案已获得第四届监事会第五次会议审议通过 [2] - 需提交2025年第二次临时股东大会审议批准后方可实施 [2]

2025年中期利润分配方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.26元（含税），不转增不送股 [1] - 现金分红总额预计为200,438,432.21元，占2025年上半年归属于上市公司股东净利润的20.03% [2] - 分配以2025年6月30日总股本1,598,053,372股扣除回购专户持股7,272,164股后的1,590,781,208股为基数 [2] 财务数据基础 - 2025年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为1,000,625,359.00元 [1] - 母公司报表期末可供分配利润为8,730,688,592.00元 [1] - 公司实际可供股东分配的利润采用合并报表与母公司报表孰低原则，确认为8,730,688,592.00元 [1] 决策程序与合规性 - 利润分配预案已于2025年8月27日经第八届董事会第八次会议及第八届监事会第七次会议审议通过 [1][3] - 监事会认为方案符合《公司法》《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2024-2026）》要求 [3] - 方案尚需提交股东大会审议通过后方可实施 [3] 资金安排与影响评估 - 公司现金流可满足正常经营和持续发展需求，利润分配不会对日常经营造成不良影响 [1][2] - 分配方案综合考虑公司盈利水平、财务状况及未来发展资金需求 [1][2] - 如实施前公司总股本或有权参与分红股份数发生变化，将按分配比例固定原则调整总额 [2]

核心观点 - 公司宣布2025年半年度利润分配方案 拟向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税） 以截至2025年8月27日总股本212,098,765股为基数计算 现金红利总额为16,967,901.20元 占母公司未分配利润151,761,472.63元的11.18% [1] 利润分配方案内容 - 分配基准为实施权益分派股权登记日登记的股份总数 若总股本因可转债转股/回购股份/股权激励等变动 将维持每股分配金额不变并调整总额 [1][2] - 现金分红总额16,967,901.20元 对应每股分配0.08元 不送红股且不进行资本公积金转增股本 [1] - 分红比例符合股东大会授权的中期分红安排 即现金红利总额不超过相应期间归属于公司股东净利润的30% [2][3] 方案合规性依据 - 方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号》《上海证券交易所科创板监管指引第1号》及《公司章程》规定 [3] - 已通过第四届董事会第十一次会议审议 且根据2024年年度股东大会授权 无需提交股东会审议 [1][3] 决策程序 - 董事会审计委员会于2025年8月26日先行审议方案 董事会于2025年8月27日正式通过决议 [3] - 2025年3月董事会及4月股东大会已预先批准中期分红安排 授权董事会制定具体方案 [2]

核心观点 - 公司宣布2025年中期利润分配方案 每10股派发现金红利2.60元（含税） 拟派发现金红利总额为1,518,799,217.78元 占2025年上半年归属于上市公司股东净利润的38.80% [1] 利润分配方案内容 - 分配基准以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的股份为基数 回购专用账户股份数量为10,289,491股 实际分红股本基数为5,841,535,453股 [1] - 若总股本在实施前发生变动 公司将维持分配总额不变并相应调整每股分配比例 [2] - 现金股利以人民币向A股股东支付 以港币向H股股东支付 港币实际派发金额按董事会审议方案前一周人民币兑港币中间价平均价计算 [2] 财务数据依据 - 截至2025年6月30日 公司母公司报表期末未分配利润为7,061,467,368.50元 [1] 决策程序 - 2025年5月9日年度股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案 [2] - 董事会审议通过利润分配方案并授权董事长及其授权人士决定现金红利发放日等实施事项 [2] - 监事会认为方案符合公司长远利益和股东权益 同意该预案 [3]

利润分配方案 - 2025年半年度每股派发现金股利0.08元（含税）[1] - 分红总额为1,611,774,217.28元，占上半年归属于母公司所有者净利润的39.17%[1] - 以2025年6月30日公司总股本20,147,177,716股为基数实施派现[1] 分配实施机制 - 利润分配以权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确[1][2] - 若股权登记日前总股本发生变动，将维持现金股利分配总额不变，相应调整每股现金股利金额[1][2] - 半年度不计提法定盈余公积，不进行公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至年度结束后分配[2] 决策程序 - 利润分配方案经2024年年度股东会授权[2] - 第七届董事会第十三次会议于2025年8月27日审议通过该方案[2] - 方案经全体董事一致同意通过[2]

核心财务数据 - 2025年上半年归属于公司股东的净利润为11.67亿元 [1] - 期末合并报表累计未分配利润为34.10亿元 [1] - 可供股东分配的净利润为34.10亿元 [1] 利润分配方案 - 以权益分配前总股本5.36亿股为基数 向全体股东每10股派发现金红利7.00元(含税) [2] - 预计派发现金股利总额3.75亿元(含税) [2] - 现金分红总额占2025年上半年归属母公司股东净利润的32.16% [2] - 不送红股 不进行资本公积金转增股本 [2] 分配方案依据 - 基于2024年年度股东大会对董事会的利润分配授权制定 [1][3] - 符合《上市公司监管指引第3号》及深交所相关自律监管指引要求 [2] - 董事会第四次会议审议通过 无需另行提交股东会审议 [1][3] 分配政策背景 - 积极响应"质量回报双提升"专项行动 [2] - 旨在加大股东回报 与股东分享发展成果 增强投资者信心 [2] - 在保证正常经营和长远发展的前提下实施 [2] 方案影响评估 - 综合考虑公司盈利状况 经营发展和股东回报需求 [3] - 不会对公司经营现金流产生重大影响 [3] - 不会影响公司正常经营和发展 [3]

利润分配方案 - 每股派发现金红利0.1元（含税）[1] - 拟派发现金红利总额1.393亿元（含税）[1] - 现金分红金额占半年度归母净利润比例36.94%[1] 财务基础 - 母公司期末未分配利润23.32亿元[1] - 以权益分派股权登记日总股本为分配基数[1] 决策程序 - 董事会于2025年8月28日全票通过利润分配预案[2] - 监事会认为方案符合公司及股东长远利益[2] - 方案尚需提交股东大会审议[2] 调整机制 - 若可转债转股导致总股本变动 将维持每股分配金额不变并调整总额[1][2] - 总股本变化时将另行公告具体调整情况[1][2]

核心观点 - 公司拟实施2025年半年度利润分配方案 每10股派发现金红利10元（含税） 现金分红总额占归属于上市公司股东净利润的47.75% [1][2][3] 利润分配方案基本情况 - 2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为304,586,613.48元 [1] - 截至2025年6月30日 合并报表未分配利润为1,358,213,338.76元 母公司报表未分配利润为1,416,138,608.91元 [1] - 按照合并报表和母公司报表可供分配利润孰低原则 公司可供股东分配的利润为1,358,213,338.76元 [1] - 以2025年6月30日总股本145,446,857股为基数测算 拟向全体股东每10股派发现金红利10元（含税） 合计派发现金红利145,446,857元 [2] 分配方案审议程序 - 公司于2025年8月28日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议 审议通过利润分配方案 [1] - 监事会认为分配方案与公司业绩成长性相匹配 符合相关法律法规要求 未损害股东利益 [1] - 方案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议批准 [3] 分配方案合规性 - 分配方案符合《公司法》《公司章程》及证监会关于现金分红的指导意见 [2] - 方案综合考虑公司正常经营和长远发展 股东即期利益和长远利益的需要 [2] - 分配方案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配 充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益 [3] 其他说明 - 分配方案披露前公司严格控制内幕信息知情人范围 履行保密和严禁内幕交易的告知义务 [3] - 若利润分配方案公布后至实施前公司总股本发生变动 将按照现金分红比例不变的原则对分配总额进行相应调整 [2]