公司融资计划调整 - 调整后2025年度向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过154,03130万元人民币，较原计划152,38010万元增加165120万元[4][8] - 发行数量上限调整为不超过发行前总股本的30%，即145,220,712股（基于调整后总股本484,069,040股计算）[4][8] - 主要募投项目调整为年产560万台汽车转向及制动系统电机生产线技术改造项目（拟投入34,27173万元）、智能厨电产品生产项目（26,67706万元）及补充流动资金项目（17,45291万元）[8][9][10] 公司章程修订 - 因2024年利润分配及资本公积金转增股本实施完毕，公司股份总数由372,360,800股增至484,069,040股[18] - 注册资本相应由372,360,800元人民币变更为484,069,040元人民币[18] - 修订条款涉及《公司章程》第六条（注册资本）和第十九条（股份总数）[18] 股东大会程序安排 - 现场会议定于2025年7月23日14:00在宁波余姚市公司会议室召开[3] - 股东需提前20分钟签到并出示持股凭证、身份证等材料[2] - 表决采用记名投票方式，由律师及股东代表共同监督计票过程[7][8] 文件修订情况 - 同步修订五项配套文件包括发行预案、论证分析报告、可行性分析报告等，均于2025年7月8日在上交所网站披露[12][13][14][17] - 所有修订议案需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[11][12][13][16][17][18] 产能扩张计划 - 智能厨电产品生产项目拟扩大产能至年产180万台，新增投资34,61090万元[6] - 汽车电机生产线技改项目总投资63,79994万元，达产后将新增560万台年产能[5][9]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年7月10日以书面传真、电子邮件、电话等方式发出通知，实际出席监事4名（应出席5名），其中通讯方式出席1名，会议由监事会主席王东琴主持 [1] - 会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效 [1] 向特定对象发行A股股票方案核心条款 - **发行种类与面值**：人民币普通股（A股），每股面值1.00元 [2] - **发行方式与时间**：采用向特定对象发行方式，在获得证监会注册文件有效期内择机发行 [2] - **发行对象与认购方式**：苏州步步高投资发展有限公司以现金全额认购，构成关联交易 [2][8] - **发行数量**：不超过33,385,703股（占发行前总股本30%），最终数量以证监会核准为准 [3] - **定价基准与价格**：定价基准日为董事会决议公告日，发行价25.46元/股（不低于前20日均价80%） [3] - **限售期**：步步高投资认购股份锁定36个月，符合《上市公司收购管理办法》豁免要约条件 [4][13] - **募集资金用途**：总额不超过8.5亿元，全部用于补充流动资金 [5] 相关议案审议结果 - 通过《2025年度向特定对象发行A股股票预案》《论证分析报告》《募集资金使用可行性分析报告》等7项议案，均需提交股东大会审议 [6][7][8][9] - 关联监事马勇、曹明在涉及关联交易的议案中回避表决 [2][6][7][8][9] 其他重要事项 - **股东回报规划**：制定2025-2027年股东回报规划，明确现金分红政策 [11] - **前次募集资金使用**：披露专项报告及会计师事务所鉴证报告 [12] - **要约收购豁免**：因步步高投资持股比例将超30%，提请股东大会批准其免于发出要约 [13]

股东大会基本信息 - 股东大会召开日期为2025年8月5日14点30分，地点在南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁睿城慧谷E-06号楼45层 [1] - 投票方式采用现场投票和网络投票相结合，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年8月5日9:15-15:00，其中交易系统投票平台开放时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [2] 会议审议事项 - 主要审议公司2025年度向特定对象发行A股股票相关议案，包括发行方案、论证分析报告、预案、募集资金使用可行性分析等 [2] - 其他议案包括制定未来三年股东回报规划（2025-2027年度）、前次募集资金使用情况专项报告等 [6] - 关联股东苏州步步高投资发展有限公司需回避表决 [3] 股东投票规则 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与表决，首次使用需完成身份认证 [3] - 持有多个账户的股东，表决权数量按全部账户同类股票总和计算，重复投票以第一次结果为准 [4] - 同一表决权通过不同方式重复表决的，以第一次投票结果为准 [4] 会议出席及登记 - 股权登记日为2025年7月29日，登记在册的A股股东（代码603955）有权出席 [4] - 法人股东需提供营业执照复印件、法人代表证书等材料，个人股东需持身份证及持股凭证登记 [4] - 登记方式包括现场登记、传真或信函方式 [4] 其他事项 - 会务联系人为董事会办公室蒋琨，联系电话025-83751401，传真025-83751378 [5] - 授权委托书需明确对每项议案选择"同意"、"反对"或"弃权"，未作指示的由受托人自主表决 [6]

公司2025年第一次临时股东会会议安排 - 会议召集人为公司董事会，主持人为董事长钱建中先生，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 [2] - 现场会议时间为2025年7月21日14:30，网络投票时间为当日交易时段9:15-15:00 [2] - 现场会议地点为上海市金山区金山卫镇春华路180号公司总部 [3] 股东会议事规则 - 股东需出示账户卡或持股证明及身份证件方可参会，发言需登记且每次不超过5分钟 [1][2] - 表决采用记名投票制，每股份享一票表决权，关联股东需回避关联议案表决 [2] - 问答环节总时长控制在30分钟内，董事会及高管需集中回应股东质询 [2] 向特定对象发行A股股票核心方案 - 发行种类为人民币普通股（A股），面值1元，计划募集资金总额不超过5.8亿元 [6][11] - 发行对象为不超过35名符合资质的特定投资者，包括基金、券商、QFII等机构 [7][8] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80%，锁定期6个月 [9][10] 发行规模与资金用途 - 发行数量不超过总股本30%（即42,339,800股），最终以证监会核准为准 [10] - 募集资金将全部投入聚氨酯新材料项目，不足部分由公司自筹 [11][12] - 若董事会决议至发行日期间发生除权除息，发行数量上限将相应调整 [10] 发行相关议案及授权 - 议案包括发行预案、论证分析报告、募集资金可行性报告等7项文件 [13][14][15] - 董事会提请股东会授权其全权办理发行事宜，包括调整发行方案、签署协议等 [18][19][20] - 授权有效期12个月，若发行获批可延长至实施完成日 [20][21] 其他审议事项 - 因前次募集资金距今超5年，本次无需编制前次使用情况报告 [17] - 公司已制定摊薄即期回报的填补措施，董事及控股股东作出相关承诺 [16]

股东大会基本信息 - 召开2025年第三次临时股东大会，由公司董事会召集 [2] - 会议于2025年7月31日召开，股权登记日为2025年7月25日 [2][5] - 会议地点为湖南省醴陵经济开发区瓷谷大道华瓷股份大厦11楼 [8] 会议召开方式 - 采用现场表决与网络投票相结合方式 [4] - 深交所交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [3] - 互联网投票系统投票时间为9:15至15:00 [3][24] 审议事项 - 审议1.00至11.00共11项提案，均已通过董事会及监事会审议 [13] - 提案2.00需逐项表决，除提案7.00外均为关联交易事项 [13] - 关联股东醴陵市致誉实业投资有限公司需回避表决 [13] 表决规则 - 议案属于特别决议，需出席股东所持表决权的2/3以上通过 [13] - 对中小投资者（持股5%以下股东）表决结果单独计票并披露 [14] - 设置总议案（编码100），不含累积投票提案 [15] 会议登记安排 - 登记截止时间为2025年7月30日16:00，可通过现场/信函/传真方式登记 [16] - 个人股东需持身份证及股东账户卡，法人股东需持法定代表人证明 [18] - 登记地点为公司证券事务部办公室 [17] 网络投票操作 - 投票代码361216，投票简称"华瓷投票" [23] - 通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 [24] - 互联网投票需办理深交所数字证书或服务密码身份认证 [24] 其他会务信息 - 会议联系电话（0731）23053013，邮箱hczqb@hnhlcy.cn [20] - 会期半天，参会者交通食宿自理 [20] - 备查文件包括第五届董事会第十八次会议决议 [21]

监事会会议召开情况 - 第十届监事会第四次会议于2025年7月13日以通讯表决方式召开，应参加表决监事3人，实际表决3人 [1] - 会议通知于2025年7月12日通过电子邮件发送，召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 监事会会议审议结果 - 全票通过《关于延长向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案》（赞成3票/反对0票/弃权0票） [1] 定向增发决议延期事项 - 2024年第一次临时股东大会原定定向增发决议有效期为12个月（至2025年8月27日） [2] - 拟延长有效期12个月至2026年8月27日，需提交2025年第二次临时股东大会审议 [2] - 延期原因系确保发行事宜顺利推进，符合《公司法》《证券法》等法规要求 [2] 信息披露安排 - 延期公告详情刊登于2025年7月15日的四大证券报及巨潮资讯网 [2]

公司融资计划 - 公司拟进行2025年度向特定对象发行A股股票 目前申报工作已准备就绪 [1] - 发行相关议案包括股票方案论证分析报告 募集资金使用可行性分析报告 股份认购协议暨关联交易等共11项提案 [3][4] - 提案需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上审议通过 涉及关联交易的部分需由非关联股东表决 [4][5] 股东大会安排 - 2025年第三次临时股东大会定于7月31日召开 现场会议于14:30开始 网络投票通过深交所系统进行 [2] - 股权登记日为7月25日 登记在册的普通股股东有权出席 可采用现场或网络方式投票 [2] - 会议地点位于湖南省醴陵经济开发区瓷谷大道华瓷股份大厦11楼 [2] 股东参与细则 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与网络投票 交易系统投票时间为9:15-15:00 [6][9] - 个人股东需持身份证及股东账户卡登记 法人股东需由法定代表人或有授权委托书的代理人出席 [5] - 授权委托书需明确指示对各提案的表决意见 未作指示的可由代理人自行决定 [10]

董事会会议召开情况 - 苏州龙杰第五届董事会第十五次会议于2025年7月11日以现场加通讯方式召开，8名董事全部出席，会议由席文杰主持，监事及高管列席[1] - 会议召集程序符合《公司法》《公司章程》等规定，通知及资料已于2025年7月8日通过多种方式送达[1] 权益分派后发行方案调整 - 因2024年度权益分派实施完毕，向特定对象发行A股的发行价格从5.96元/股调整为5.74元/股（扣除每股现金股利0.22元）[2] - 发行数量上限从16,778,523股调整为17,421,602股，募集资金总额维持1亿元不变，对应调整后发行价格计算[2] - 调整后发行数量不超过发行前总股本的30%，关联董事席文杰、邹凯东回避表决[2][3] 发行决议及授权有效期延长 - 原定2025年7月30日到期的发行决议有效期延长12个月至2026年7月30日，因发行事项仍在进行中[3] - 股东大会对董事会的授权有效期同步延长12个月，授权范围与内容不变[4] - 两项议案均获6票同意（关联董事回避），需提交临时股东大会审议[3][4] 公司治理结构变更 - 根据新《公司法》要求，拟取消监事会及监事职位，改由董事会审计委员会行使监事会职权[5] - 同步修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》，修订后的章程需股东大会审议[5][6] - 其他治理制度（如审计委员会议事规则等）亦进行配套修订，8名董事全票通过[6] 临时股东大会安排 - 董事会决定于2025年7月29日14:00召开第一次临时股东大会，审议上述发行及治理相关议案[8] - 会议地点为公司住所地四楼会议室，具体议程以后续公告为准[8]

延长向特定对象发行A股股票相关决议有效期 - 公司于2025年7月11日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过延长向特定对象发行A股股票相关决议有效期的议案，需提交股东大会审议 [1] - 原决议有效期至2025年7月30日，因发行事项仍在进行中，拟延长12个月至2026年7月30日以保证工作连续性 [1] 延长股东大会授权董事会办理发行事宜的有效期 - 股东大会原授权董事会全权办理发行事宜的有效期至2025年7月30日 [2] - 因发行事项未完成，拟同步延长授权有效期12个月至2026年7月30日，授权范围和内容保持不变 [2] 发行背景及进展 - 公司2024年第三次临时股东大会已于2024年7月30日通过本次向特定对象发行A股股票的相关议案 [1] - 发行工作自2024年启动后持续开展，需延长时效以完成后续流程 [1][2]

股东大会基本信息 - 现场会议时间定于2025年7月24日13点00分，网络投票通过上海证券交易所系统分时段进行（交易系统平台9:15-11:30及13:00-15:00，互联网平台9:15-15:00）[4] - 会议地点为浙江省丽水市松阳县公司一楼会议室，由董事长叶福忠主持[4] - 采用现场投票与网络投票结合的表决方式，决议将通过上交所网站及指定媒体公告[3][7] 定向增发方案核心条款 - 发行股票种类为人民币普通股（A股），面值1元，拟向不超过35名特定投资者发行，包括基金、券商、QFII等机构投资者[6] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80%，若遇除权除息将按公式调整（P1=P0-D或P1=P0/(1+N)）[7] - 发行数量上限41,254,260股（占发行前总股本30%），募集资金总额不超过6.4亿元[8][9] 募集资金用途 - 全部资金将投向"年产13.5万吨DTY丝及12万吨高性能革基布坯布项目"，项目总投资10.47亿元，拟投入募集资金6.4亿元[10] - 若募集资金不足，差额部分由公司自有资金或其他融资方式解决[10] 公司治理相关议案 - 董事会已审议通过包括发行预案、可行性分析报告、前次募集资金使用报告等9项议案，均需提交股东大会表决[5][11][13][14] - 制定2025-2027年股东回报规划，明确现金分红政策以保障投资者权益[14] 发行程序授权安排 - 提请股东大会授权董事会在12个月内全权办理发行相关事宜，包括确定发行条款、签署法律文件、办理股份登记等[16][17] - 授权范围涵盖根据监管要求调整发行方案、处理募集资金账户设立及信息披露等具体事项[17]