四川港通医疗设备集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称公司）治理 结构，促进公司规范运作，明确独立董事的职责权限，保证独立董事依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称《独董办法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件以及《四川港通医疗设备 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券 交易所（以下简称深交所）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护公司 ...

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集 人，审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半 数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 苏州春兴精工股份有限公司 第一章 总则 第 一条 为进一步完善苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范独立董事行为，保护中小股东及利益相关者的权益，促进公司的规范运 作，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事 管理办法（2025年修正）》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规章、规范性文件及《苏州春兴精工股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第 二 条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。独立董事应当按照 法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所（以下简称 ...

独立董事工作制度 第一章 总 则 独立董事工作制度 深圳市博硕科技股份有限公司 第一条 为完善深圳市博硕科技股份有限公司（以下称"公司"）法人治理结 构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》 （以下称"《公司法》"）、 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、中国证监会规定、深圳证券交易所（以下称"深交所"）业务 规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司聘任的独立董事最多在三家境内上市公司（含本公司）兼任独 立董事，确保有足够的时间和精力，有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，其中至少包 括一名会计专业人士。 公司在董事会中设置审计委员会，审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任 召集人。 ...

金富科技股份有限公司 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善金富科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的法人治理机构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和 监督机制，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，保护 中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《国务院办公 厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《金富科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司实际， 特制定本制度。 第三条 独立董事应当符合下列条件： （一）独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。 （二）担任独立董事还应当符合下列基本条件： 验； 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 定的其他条件。 其中，以会计专业人士身份被提名或担任公司独立董事的，还应当具备丰 富 ...

独立董事制度概述 - 独立董事是指不在公司担任除董事外其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人无直接或间接利害关系的董事 [2] - 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，需在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用 [3] - 独立董事应保持身份和履职的独立性，最多在3家境内上市公司兼任独立董事 [4] 独立董事任职要求 - 董事会成员中至少包括1/3独立董事，其中至少一名为会计专业人士 [5][6] - 会计专业人士需满足以下条件之一：注册会计师资格、会计/审计/财务管理高级职称或博士学位、经济管理高级职称且5年以上相关工作经验 [6] - 独立董事需具备5年以上法律/会计/经济工作经验，熟悉上市公司运作规则，无重大失信记录 [9] 独立董事禁止情形 - 禁止公司或附属企业任职人员及其直系亲属担任独立董事 [4] - 禁止持有公司1%以上股份或前10名股东中的自然人及其直系亲属担任 [5] - 禁止在持股5%以上股东或前5名股东任职人员及其直系亲属担任 [6] - 禁止近12个月内存在关联关系或提供财务/法律等服务的人员担任 [6][7] 独立董事提名与选举 - 董事会或持股1%以上股东可提名独立董事候选人，需经股东会选举产生 [12] - 提名人需核实候选人背景并公开声明独立性，提名委员会进行资格审查 [13][14] - 股东会选举两名以上独立董事时需采用累积投票制，中小股东表决单独计票 [15] 独立董事职责与职权 - 独立董事需监督公司与控股股东/实际控制人的利益冲突事项，保护中小股东权益 [20] - 特别职权包括独立聘请中介机构、提议召开临时股东会/董事会、公开征集股东权利等 [21] - 关联交易、承诺变更、收购决策等重大事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会 [22] 独立董事履职保障 - 公司需保证独立董事知情权，提前提供会议资料并保存至少10年 [28][29] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日，可通过多种方式履行职责 [25] - 公司需承担独立董事聘请中介机构费用，并提供适当津贴 [32][33] 独立董事会议与记录 - 独立董事专门会议需审议特别职权事项，由过半数独立董事推举召集人 [24] - 独立董事需制作工作记录，保存履职资料至少10年 [26] - 年度述职报告需包含参会情况、专门委员会工作、与中小股东沟通等内容 [27] 制度执行与解释 - 独立董事连续2次未亲自出席董事会且未委托他人，董事会需提议解除其职务 [17] - 制度与法律法规冲突时以后者为准，由董事会负责解释 [36][38] - 制度经股东会审议后生效 [37]

深圳市深科达智能装备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，促进公司规范运作，为独立董事履职创造良好的工作环境， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件和《深圳市深科达智能 装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实及勤勉义务。应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程 ...

独立董事制度总则 - 独立董事制度旨在完善公司治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制，保护中小股东和债权人利益 [1] - 独立董事定义：不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及主要股东、实际控制人无直接或间接利害关系 [1] - 独立董事需独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人影响 [1] 独立董事职责与义务 - 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，需在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用 [2] - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士 [2] - 公司需在董事会中设置审计委员会，其中独立董事应过半数并由会计专业人士担任召集人 [2] 独立董事任职资格 - 独立董事需保持独立性，明确列举八类不得担任独立董事的人员 [2] - 独立董事需具备五年以上法律、会计或经济相关工作经验，熟悉上市公司运作基本知识 [3] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职，确保有足够时间和精力履职 [4] 独立董事任免程序 - 独立董事候选人可由董事会、持有1%以上股份股东提出，经股东会选举决定 [4] - 提名委员会需对被提名人任职资格进行审查，深圳证券交易所有权对候选人提出异议 [5] - 独立董事任期与其他董事相同，连续任职不得超过六年 [5] 独立董事职责与履职方式 - 独立董事需对关联交易、承诺变更、收购决策等事项发表独立意见 [6] - 独立董事可独立聘请中介机构进行审计、咨询或核查，并向董事会提议召开临时股东会 [7] - 独立董事应亲自出席董事会会议，连续两次未出席且未委托他人出席将被解除职务 [7] 独立董事专门会议与委员会职责 - 公司需定期召开独立董事专门会议，审议关联交易、承诺变更等事项 [9] - 审计委员会负责审核财务信息、监督内外部审计工作，每季度至少召开一次会议 [9] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准，薪酬与考核委员会负责制定薪酬政策 [11] 独立董事履职保障 - 公司需为独立董事提供必要工作条件和人员支持，保障其知情权 [14] - 独立董事行使职权遭遇阻碍时，可向中国证监会和证券交易所报告 [15] - 公司应承担独立董事聘请专业机构及行使职权的费用，并可建立独立董事责任保险制度 [16] 附则 - 本制度经董事会审议并经股东会批准后生效，与法律冲突时以法律规定为准 [17] - 制度解释权归公司董事会所有 [17]

科沃斯机器人股份有限公司 独立董事工作制度 二零二五年五月 目 录 科沃斯机器人股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，促进 公司规范运作，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以 下简称" 《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 颁布的《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独立董事管理办法》"）、 上海证券交易所（以下简称"证券交易所"）颁布的《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 （以下简称"《规范运作》"）以及 《科沃斯机器人股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 独立董事任职资格 第一款规定的提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能 影响独立履职情形的关系密切人员作为独立董事候选人。 独立董事候选人应当符合下列法律法规的要求： （一）《公司法》等关于董事任职资格的规定； （二） 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （一） 根据法律、行政法规及其他有关规定， ...

恒林股份 独立董事工作制度 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人以及其他 与公司存在利害关系的组织或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上 海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于 1/3，且至少包括 1 名 会计专业人士。 公司董事会下设审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会等相关专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委 员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计专业人 恒林股份 独立董事工作制度 士担任召集人。 恒林家居股份有限公司 独立董事工作制度 （经 2024 年年度股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范恒林家居股份有限公司（以下简称公司）独立董事行为，充 分发挥独立 ...

独立董事制度总则 - 制定本制度旨在完善公司治理结构并促进规范运作 依据包括《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等法律法规 [1] - 独立董事需独立于公司及其主要股东、实际控制人 确保客观判断不受影响 [1][2] 独立董事任职资格 - 独立董事需具备上市公司董事资格 符合独立性要求 且具有五年以上法律、会计或经济相关工作经验 [6] - 不得担任独立董事的情形包括：与公司存在持股关系（直接或间接持股1%以上或前十大股东） 在持股5%以上股东处任职 或与公司有重大业务往来等 [3][4] - 独立董事占比不得低于董事会成员三分之一 且至少包含一名会计专业人士 [4][8] 提名与选举机制 - 独立董事候选人可由董事会或持股1%以上股东提名 需经股东会选举决定 提名前需征得被提名人同意并审查其资质 [9][10] - 选举两名以上独立董事时需采用累积投票制 中小股东表决单独计票披露 [12] - 独立董事任期与其他董事相同 连任不得超过六年 满六年者需间隔36个月才可再提名 [13] 职责与履职方式 - 独立董事需履行忠实勤勉义务 参与决策并监督控股股东与公司间的利益冲突 保护中小股东权益 [16] - 特别职权包括独立聘请中介机构审计 提议召开临时股东会或董事会 及公开征集股东权利等 [17] - 对关联交易、承诺变更等重大事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议 [23] 履职保障机制 - 公司需为独立董事提供工作条件 确保知情权 定期通报运营情况并配合实地考察 [33][34] - 独立董事行使职权遇阻碍时可向董事会说明 必要时向证监会和交易所报告 [36] - 公司承担独立董事履职费用 可建立责任保险制度 津贴标准由董事会制定并经股东会审议 [37][39] 会议与记录要求 - 独立董事需亲自出席董事会会议 连续两次缺席且未委托他人将被提议解除职务 [20] - 董事会及专门委员会会议记录需载明独立董事意见 工作记录保存至少十年 [30] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日 需提交年度述职报告披露履职情况 [29][32]