担保情况概述 - 公司向广东南粤银行股份有限公司珠海分行申请借款2亿元，借款期限为三年 [1] - 控股子公司珠海免税与南粤银行签订《最高额保证合同》，为公司提供最高额不超过2亿元的连带责任保证担保 [1] - 保证期间为主债务履行期届满之日起三年，本次担保不涉及反担保 [1] 被担保人基本情况 - 公司注册资本为188,500.5795万人民币，成立于1999年6月9日 [2] - 公司经营范围包括免税商品销售、自有资金投资活动、企业管理等 [2] - 截至2024年12月31日，公司资产总额为195.54亿元，负债总额为161.10亿元，归属于上市公司股东的净资产为11.65亿元 [2] - 2024年度公司实现营业收入52.77亿元，归属于上市公司股东的净利润为-15.15亿元 [2] - 截至2025年3月31日，公司资产总额为185.17亿元，负债总额为150.70亿元，归属于上市公司股东的净资产为10.70亿元 [3] - 2025年1-3月公司实现营业收入9.19亿元，归属于上市公司股东的净利润为-0.91亿元 [3] 担保协议主要内容 - 担保范围包括本金、利息、逾期利息、罚息、复利及实现债权的费用 [3] - 除本金外的利息及费用计入保证责任范围，但不计入担保的主债权本金最高限额 [3] - 保证期间延续至展期（延期）期间届满之日后三年 [3] 担保的必要性和合理性 - 担保由控股子公司珠海免税提供，为满足公司经营资金需求 [4] - 公司资信良好，经营状况稳定，担保事项风险可控 [4] - 担保符合相关规定和公司整体利益，不存在损害股东利益的情形 [4] 累计对外担保金额 - 截至2025年6月25日，公司对外担保余额为82.21亿元（不含本次担保），占最近一期经审计净资产的704.81% [4] - 公司为关联方重庆两江新区格力地产有限公司提供反担保余额为13.04亿元 [4] - 公司无逾期担保事项 [4]

股东大会安排 - 会议时间为2025年7月3日14:30进行现场会议，网络投票通过上海证券交易所系统在交易时间段9:15-9:25和9:30-11:30进行 [6] - 现场会议地点设在江苏省昆山市开发区新星南路155号公司行政楼一楼会议室 [6] - 参会人员包括2025年6月26日登记在册的股东、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及工作人员 [6] 会议议程 - 主持人由徐金根先生担任 [7] - 主要审议《关于为全资子公司提供担保额度的议案》，涉及为江苏金科森电子科技提供2亿元担保和为江苏科森医疗器械提供3亿元担保 [7] 会议规则 - 股东需携带证件提前登记签到，否则不能参与现场表决和发言 [2] - 会议期间禁止录音、拍照或录像，手机需调至静音状态 [3] - 股东发言需提前登记，每次发言不超过5分钟，每人限发言两次 [3][4] - 表决采用现场投票和网络投票相结合的方式，统计由股东代表、监事代表和律师共同参与 [4][6]

担保情况概述 - 公司为境内、外子公司提供累计担保额度不超过人民币5亿元，其中为资产负债率低于70%的公司提供1亿元，超过70%的提供4亿元 [1] - 担保范围包括综合授信、贷款、承兑汇票等融资性担保及履约担保等非融资性担保 [1] - 担保种类涵盖保证、抵押、质押等多种形式 [1] 被担保人分众香港基本情况 - 分众香港成立于2018年6月，注册资本5,000万港币，系公司境外控股子公司FMOIL III的控股子公司 [3] - 截至2024年底，分众香港资产总额2,492.34万元，负债4,401.12万元，净资产-1,908.78万元，2024年营收1,352.64万元，净亏损2,400.70万元 [4] - 截至2025年3月底，分众香港资产总额2,048.14万元，负债4,710.90万元，净资产-2,662.76万元，2025年Q1营收322.80万元，净亏损752.74万元 [4] 担保协议主要内容 - 分众香港获招商银行上海分行5,000万元人民币授信额度，授信期36个月（2025年6月26日至2028年6月25日） [5] - 公司全资子公司上海德峰提供连带保证及质押担保，最高限额5,000万元，涵盖本金及利息、违约金等费用 [5] - FMOIL III其他股东JAS和TNDL按15%持股比例提供反担保，最高限额各750万元 [5] 累计对外担保情况 - 公司及控股子公司已审批担保额度55,000万元，占最近一期经审计净资产的5.9% [6] - 当前无逾期担保、诉讼担保或需承担损失的担保事项 [6]

担保情况概述 - 公司控股子公司贵州华宇因生产经营需要，向中国外贸金融租赁有限公司申请办理融资租赁业务，租赁本金2400万元，期限4年，公司为其提供不可撤销连带责任保证担保 [3] - 公司2025年第一次临时股东会审议通过为控股子公司提供新增担保额度不超过46亿元人民币的议案 [3] 担保额度使用情况 - 本次使用担保额度2400万元，剩余年度预计担保额度16961905万元，本次担保后对被担保方的担保余额为37279007万元，占公司最近一期经审计归母净资产比例为017% [4] - 公司对贵州华宇持股比例为6012%，贵州华宇最近一期资产负债率为7435% [4] 被担保人基本情况 - 贵州华宇成立于2022年7月4日，注册资本980042356万元人民币，公司持股601211%，贵州省新动能产业发展基金合伙企业持股398789% [5] - 截至2024年12月31日，贵州华宇资产合计82248313万元，负债合计万元，净资产23185657万元，2024年全年营业收入21053867万元，净利润-2836335万元 [6] - 截至2025年3月31日，贵州华宇资产合计95103597万元，负债合计70709803万元，净资产24393794万元，2025年1-3月营业收入7118546万元，净利润-1038674万元 [6] 董事会意见 - 担保主要为满足子公司生产经营需要，促进业务顺利开展，符合上市公司整体利益 [6] - 公司对贵州华宇在经营管理、财务、投资、融资等方面能有效控制，风险处于可控范围内 [6] 累计对外担保情况 - 本次担保后，公司及子公司对控股子公司的预计担保额度剩余37279007万元 [7] - 公司对子公司和参股公司的担保余额为78087152万元，占公司最近一期经审计归母净资产比例为 [7]

担保情况概述 - 被担保人为福建三明海中环保科技有限责任公司，是安徽海螺水泥股份有限公司的附属公司 [1] - 本次担保金额为人民币 1,000 万元，由附属公司安徽海中环保提供全额连带责任保证 [1] - 截至公告披露日，公司及附属公司未向三明海中环保提供其他担保 [1] 被担保人基本情况 - 三明海中环保主营业务包括固体废物治理、危险废物治理、环境保护专用设备制造等 [2] - 截至2024年底，三明海中环保总资产为人民币 6,133 万元，总负债为人民币 1,231 万元，净资产为人民币 4,902 万元 [2] - 2024年度，三明海中环保营业收入为人民币 1,574 万元，净利润为人民币 127 万元 [2] 保证合同主要内容 - 担保金额为人民币 1,000 万元，担保方式为连带责任保证 [3] - 担保范围包括主债权本金、利息、违约金、损害赔偿金及债权人实现债权的费用 [3] - 保证期间为借款合同项下债务履行期限届满之日起三年 [3] 担保的合理性和必要性 - 三明海中环保资信状况良好，具有足够的偿债能力 [3] - 贷款业务出于日常经营周转需要，担保风险相对可控 [3] 董事会意见 - 公司第九届董事会第十二次会议和2024年度股东周年大会已审议通过为20家附属公司提供总额不超过人民币 185,965 万元的担保 [3] - 本次担保金额在预计总额度范围内，无须再次履行董事会或股东会审议程序 [3] 累计对外担保情况 - 截至公告披露日，公司及附属公司对外担保金额为人民币 83,800 万元，占公司2024年度经审计归属于母公司净资产的0.45% [5] - 其中，公司为附属公司提供的担保金额为人民币 81,400 万元，占净资产的0.43% [5] - 公司不存在为控股股东、实际控制人及关联方提供担保的情形，也无逾期担保事项 [5]

股东大会安排 - 现场会议时间定于2025年7月3日13时00分，地点为上海市浦东新区莲溪路1188号三楼会议室 [1] - 投票方式采用现场投票和网络投票相结合，网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [1] - 股东大会召集人为董事会，议程包括审议议案、表决及结果宣布等流程 [1][2][5] 子公司租赁担保事项 - 子公司上海汽配墨西哥向VIE VERTE QUERETARO租用工业建筑物，面积3600平方米，租期5年3个月，总租金约138.16万美元 [3] - 公司拟为子公司租赁事项提供担保，担保主债权为出租人与子公司签署的债权债务文件，由管理层具体实施并签署法律文件 [3] - 担保事项详情参见上海证券交易所披露的公告 [4] 2025年度担保额度变更 - 2024年年度股东大会已通过2025年度互相担保额度议案，涉及子公司上海汽配墨西哥和浙江海利特，原担保范围为金融机构综合授信，总额度各为2亿元 [5][6] - 本次拟将担保范围扩大至综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、租赁等业务，并明确额度可循环使用，但任一时刻担保余额不得超过总额 [6][7] - 变更后担保方式包括保证、抵押、质押等，其他事项保持不变，详情参见上交所相关公告 [7]

担保情况概述及进展 - 公司为全资子公司苏州尚腾提供连带责任保证担保，担保最高本金余额为人民币5,000万元，以满足其业务发展及融资需求 [1] - 公司已通过董事会和股东大会审议，预计为苏州尚腾提供不超过人民币10,000万元的担保，授权期限为12个月 [1] - 本次担保是公司已披露的担保计划的一部分，此前已为苏州尚腾提供5,000万元的担保 [2] 被担保人基本情况 - 苏州尚腾科技制造有限公司为公司全资子公司，注册资本3,813.359万元人民币，主要从事家用电器制造、销售及技术开发等业务 [2] - 截至2024年12月31日，苏州尚腾资产总额为664,622,603.51元，负债总额未披露，净利润为-26,963,161.92元 [2] - 截至2025年3月31日，苏州尚腾资产总额为682,190,468.90元，负债总额未披露 [3] 担保合同主要内容 - 担保方式为连带责任保证，无反担保，担保债权最高本金余额为人民币5,000万元 [3] - 担保范围包括本金、利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用等 [3] - 保证期间为每笔债务履行期限届满之日起三年 [3] 担保的必要性与合理性 - 本次担保是为支持全资子公司业务发展及融资需求，符合公司整体发展战略 [4] - 公司拥有对被担保方的控制权，对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解 [4] - 担保事项风险可控，不会损害公司股东利益，符合相关法律法规及公司章程 [4] 董事会意见 - 本次担保已通过董事会和股东大会审议，授权公司董事长或其指定代理人签署相关协议 [4] - 具体担保事宜无需再单独召开董事会或股东大会 [4] 累计对外担保情况 - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币38,000万元，占公司最近一期经审计净资产的40.45% [4] - 公司对全资子公司提供的担保总额未披露，无逾期对外担保情形 [4]

担保情况概述 - 公司为子公司元陆鸿远、创思北京、鸿远泽通向杭州银行北京中关村支行申请综合授信提供连带责任担保，最高担保金额分别为1,100万元、4,400万元、1,100万元 [1] - 公司为子公司鸿立芯、成都蓉微向成都银行华兴支行申请综合授信提供连带责任担保，最高担保金额分别为1,500万元、1,000万元 [1] - 2025年度公司拟为9家子公司提供合计不超过11.30亿元的担保，已通过2024年年度股东会审议 [1] 被担保人基本情况 - 元陆鸿远2024年未经审计总资产19,380.51万元，负债11,789.81万元，净资产7,590.70万元，2024年营业收入4,301.28万元，净利润亏损121.79万元 [3] - 创思北京2024年未经审计总资产35,232.63万元，负债23,798.59万元，净资产11,434.04万元，2024年营业收入8,340.11万元，净利润亏损69.58万元 [5] - 鸿远泽通2024年未经审计总资产5,152.31万元，负债3,872.93万元，净资产1,279.37万元，2024年营业收入1,112.58万元，净利润亏损237.85万元 [7] - 鸿立芯2024年未经审计总资产20,794.02万元，负债18,372.13万元，净资产2,421.89万元，2024年营业收入4,698.65万元，净利润693.22万元 [7] - 成都蓉微2024年未经审计总资产6,518.11万元，负债7,097.11万元，净资产-579.01万元，2024年营业收入749.23万元，净利润亏损784.71万元 [9] 担保协议主要内容 - 杭州银行担保范围包括主债权本金、利息、罚息、违约金及实现债权费用，保证期间为债务履行期满后三年 [9] - 成都银行担保范围涵盖授信本金、利息及相关费用，保证期间为最后一期债务履行期满后三年 [9] 担保必要性及决策程序 - 担保事项为满足子公司生产经营需要，符合公司整体发展战略，风险可控 [10] - 董事会以9票全票通过2025年度担保议案，认为担保有利于子公司经营发展 [10] 累计担保情况 - 公司及子公司对外担保合同总额53,900万元，占2024年经审计净资产的12.73% [11] - 实际担保余额12,006.38万元，占2024年经审计净资产的2.84%，无逾期担保 [11]

担保情况概述 - 公司为全资及控股子公司提供担保总额不超过30亿元 该额度已通过年度股东大会审议 [1] - 具体担保事项包括为全资子公司同力爆破提供950万元流动资金借款的连带责任保证 [1] 担保进展情况 - 本次担保前 公司对全资及控股子公司的担保余额为146,248.28万元 本次新增950万元担保后余额增至147,198.28万元 [2] - 截至公告日 公司可用担保额度为152,801.72万元 [2] 被担保人基本情况 - 被担保人同力爆破为全资子公司 注册资本1,000万元 2024年末总资产8,292万元 净资产5,938万元 但2024年度净利润亏损179万元 [2] - 2025年一季度末总资产降至7,181万元 净资产微增至6,047万元 [2] 担保协议主要内容 - 担保方式为连带责任保证 保证范围涵盖本金、利息、违约金及实现债权费用等 [3] - 保证期间为主债权清偿期届满后三年 分期债务则按最后一期届满后三年计算 [4] 累计担保数据 - 公司及控股子公司实际担保余额147,198.28万元 占最近一期经审计净资产的73.72% [5] - 合并报表外单位担保余额1,950万元 占净资产0.98% 系2024年非同一控制合并形成 [5]

担保事项概述 - 公司为控股子公司镁业科技申请银行授信提供连带责任保证担保，金额为3,000万元，同时调整日常经营担保额度1,000万元 [2][3] - 截至公告日，公司累计对镁业科技担保金额达6,000万元，占公司2024年度经审计归母净资产的8 23% [2][10] - 担保范围涵盖主债权、利息、罚息、违约金及实现债权费用等，保证期间为债务履行期满后三年 [8] 被担保人基本情况 - 镁业科技为公司控股子公司，持股比例97 80%，注册资本11,567 9762万元，主营有色金属加工、光伏设备制造及新能源电池回收等业务 [6][7] - 镁业科技资产负债率低于70%，信用状况良好，无重大或有事项及逾期债务 [9][11] - 2024年财务数据显示其经营稳健，符合担保合理性要求 [9][11] 内部决策程序 - 担保事项经2025年2月11日董事会审议通过，授权总额度6,000万元，有效期12个月且可循环使用 [4] - 本次3,000万元授信担保及1,000万元额度调整均在授权范围内，无需重新审议 [5][10] 担保必要性 - 担保旨在支持子公司经营发展资金需求，符合公司战略规划，风险可控且未损害股东利益 [9] - 镁业科技作为核心控股子公司，业务涉及新能源及高端制造领域，担保有助于强化产业链协同 [6][7][9]