董事会会议审议情况 - 公司第五届董事会第二十九次会议于2025年6月11日召开，应出席董事8名，实际出席8名，会议通知、召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 会议审议通过五项议案，包括修订《公司章程》、选举第六届董事会非独立董事和独立董事、实施检验检测费用优惠政策及召开2025年第二次临时股东大会，所有议案均获全票通过（8票同意、0票反对、0票弃权）[1][2][3][4][5] 公司章程修订 - 根据《公司法》《证券法》及深交所相关规则，公司对原《公司章程》部分条款进行修订，形成《公司章程》（2025年6月版），修订内容需提交股东大会审议并经出席股东所持表决权2/3以上通过 [1][2] 董事会换届选举 - 第六届董事会将由9名董事组成（非独立董事6名、独立董事3名），任期三年，候选人包括陈凤林、袁磊、顾军、钱敏、石永波、韩健（非独立董事）及赵怡超、陈松、董燃（独立董事）[2][3][6][8][9][11][13][14][15][16][17][18][19] - 独立董事候选人任职资格需经深交所审核无异议后方可提交股东大会审议，三位候选人均已取得独立董事资格证书 [3][15][16][17][18][19] 检验检测费用政策 - 公司审议通过实施检验检测费用优惠政策，具体内容详见同日披露的公告 [4][5] 临时股东大会安排 - 公司定于2025年6月27日召开2025年第二次临时股东大会，采用现场与网络投票相结合方式，审议《公司章程》修订、董事会换届选举等议案 [5] 董事候选人背景 - 非独立董事候选人涵盖技术、财务、管理等领域，如陈凤林（现任副总经理）、袁磊（财务总监兼董秘）、石永波（中检集团投后管理部副总）等，均符合任职资格且无关联关系 [6][8][9][11][13][14] - 独立董事候选人包括会计师事务所合伙人赵怡超、高校教授陈松、律师事务所高级合伙人董燃，具备财务、学术及法律专业背景 [15][16][17][18][19]

董事会会议召开情况 - 天津七一二通信广播股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2025年6月11日上午10:00以现场与通讯相结合的方式召开 [1] - 会议通知于2025年6月6日以电子邮件形式发出，应到董事11名，实到11名 [1] - 会议由董事长庞辉先生召集和主持，公司高级管理人员列席，召集、召开和表决程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 议案一：第四届董事会非独立董事选举 - 提名庞辉、张金波、董刚、孙杨、信巧茹、王伸为第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起三年 [2] - 候选人由控股股东天津智博智能科技发展有限公司和董事会提名，经提名委员会审核 [2] - 议案需提交2025年第一次临时股东会审议，表决结果为11票赞成 [2][3] 议案二：第四届董事会独立董事选举 - 提名李姝、郁向军、沈涛、李长皓为第四届董事会独立董事候选人，任期三年 [2] - 候选人由董事会提名并经提名委员会审核 [2] - 议案需提交股东会审议，表决结果为11票赞成 [2][3] 议案三：独立董事津贴 - 参照同类上市公司标准拟定独立董事津贴为每人每年税前12万元 [3] - 议案需提交股东会审议，表决结果为11票赞成 [3] 议案四：内部管理机构调整 - 为优化软件测评能力及资源配置，公司增设软件测评中心部门并独立运营 [3] - 表决结果为11票赞成 [3] 议案五：召开临时股东会 - 公司将于2025年6月27日召开2025年第一次临时股东会 [3] - 表决结果为11票赞成 [3] 董事候选人背景 非独立董事 - **庞辉**：工程硕士，正高级工程师，国务院特殊津贴专家，现任董事长，持股131.8万股 [4] - **张金波**：工商管理硕士，正高级工程师，现任董事兼总经理，持股3万股 [4][5] - **董刚**：本科学历，现任天津津智国有资本投资运营有限公司副总经理，未持股 [5] - **孙杨**：本科学历，会计师，现任财务负责人兼总会计师，未持股 [5][6] - **信巧茹**：硕士学历，高级经济师，现任天津中环信息产业集团投资发展部副部长，未持股 [6] - **王伸**：本科学历，中级工程师，现任天津中环信息产业集团党委办公室副主任，未持股 [6][7] 独立董事 - **李姝**：管理学博士，南开大学商学院教授，兼任多家公司独立董事或外部董事，未持股 [8] - **郁向军**：硕士学历，高级会计师，容诚会计师事务所合伙人，未持股 [8][9] - **沈涛**：博士学历，清华大学经管学院金融系副教授，未持股 [9] - **李长皓**：硕士学历，北京市中闻律师事务所合伙人，未持股 [9][10]

董事会会议概况 - 北京真视通科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2025年6月10日召开，会议采用现场和通讯相结合的方式，由董事长王国红主持，应出席董事9人，实际出席9人 [1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所有议案均以记名投票方式逐项表决通过 [1] 公司章程及制度修订 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，同意票9票，反对0票，弃权0票，修订内容需提交2025年第一次临时股东大会审议 [1][2] - 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》，同意票9票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议 [2] - 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意票9票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议 [2][3] - 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，同意票9票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议 [3] - 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，同意票9票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议 [3] - 审议通过《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》，同意票9票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议 [3][4] - 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，同意票9票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议 [4] - 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，同意票9票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议 [4] - 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，同意票9票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议 [4] 董事会换届选举 - 审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，提名王国红、王小刚、马亚、杜毅、张淮为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，同意票9票，反对0票，弃权0票 [5] - 审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》，提名敬云川、石彦文、吕天文为第六届董事会独立董事候选人，任期三年，同意票9票，反对0票，弃权0票，独立董事任职资格需经深交所审核 [6] - 换届后第六届董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数不超过董事总数的二分之一 [5] 临时股东大会安排 - 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意票9票，反对0票，弃权0票，股东大会将审议上述所有需提交的议案 [7]

董事会换届选举 - 公司第五届董事会任期即将届满，提名王春生、吕莉、林磊、苗延桥、马玉燕为第六届董事会非独立董事候选人 [1][2] - 提名龚菊明、赵鹤鸣、马志强为第六届独立董事候选人，其中龚菊明为会计专业人士 [2][3] - 独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议 [3] 董事会及高管薪酬方案 - 非独立董事及高管薪酬根据实际职务、岗位级别及公司经营业绩确定 [3] - 独立董事津贴为固定6.6万元/年（税前），按月发放 [3] - 薪酬议案需提交股东大会审议，董事会成员回避表决 [3][4] 公司章程及议事规则修订 - 根据最新法律法规修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 [4] - 同步修订《独立董事议事规则》《董事会审计委员会议事规则》 [4][5] - 修订文件需提交2025年第一次临时股东大会审议 [4][5] 临时股东大会安排 - 公司将于2025年6月26日召开第一次临时股东大会 [5] - 会议将审议董事会换届、薪酬方案及章程修订等议案 [4][5] - 相关公告发布于《证券时报》及巨潮资讯网 [5]

董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第二十五次会议于2025年6月9日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年6月4日通过电子邮件发出 [1] - 应参会董事9人，实际参会9人，会议由董事长郝源增主持，程序符合法律法规及公司章程 [1] 董事会换届选举议案 - 提名郝源增、任萍、郝建鑫、杨辉、袁海兵为第四届董事会非独立董事候选人，议案获全票通过（9票同意）并提交股东会审议 [1][2] - 提名彭晓洁、郑垲、李素玲为第四届董事会独立董事候选人，独立董事资格需经深交所备案审核后提交股东会，议案获全票通过（9票同意） [2][3] 临时股东会安排 - 公司拟于2025年6月25日14:00召开2025年第一次临时股东会，议案获全票通过（9票同意） [3][4] 信息披露 - 董事会换届选举及临时股东会通知的具体内容同步披露于巨潮资讯网 [2][3][4]

会议召开情况 - 公司第四届董事会第十九次会议于2025年6月召开 全体11名董事均出席 其中4名以通讯方式参会 会议召集及表决程序符合公司法及公司章程规定 [1] 公司章程修订 - 董事会全票通过修订公司章程议案 修订依据包括最新上市公司章程指引及深交所监管规则 旨在提升公司规范运作水平及治理结构 [1] - 该议案需提交2025年第二次临时股东大会以特别决议方式审议 [2] 董事及高管责任险 - 董事会审议通过为全体董事及高级管理人员购买责任险议案 旨在完善风险管理体系并保障投资者权益 [2] - 因全体董事涉及利益关联 该议案回避表决并直接提交股东大会审议 同时授权管理层办理投保及续保事宜 [2] 董事会换届安排 - 董事会全票通过第五届董事会换届议案 提名雷振等5人为非独立董事候选人 余燕等3人为独立董事候选人 任期均为三年 [3][4][5] - 独立董事候选人需经深交所备案审核后提交股东大会 所有董事选举将采用累积投票制 [4][5] - 现任第四届董事会成员将在新董事会就任前继续履行职务 [3][4] 临时股东大会 - 董事会决定于2025年6月26日召开第二次临时股东大会 审议公司章程修订、责任险购买及董事会换届等议案 [6]

董事会换届选举 - 公司第八届董事会任期届满，提名周杰、乔雪莲、王广斌、杨廷文及王吉锁5人为第九届董事会非独立董事候选人，胡书亚、赵艳灵及李强3人为独立董事候选人 [2] - 职工代表大会选举马占玉为公司职工董事，共同组成第九届董事会 [2] - 董事候选人资格经董事会提名委员会审核通过，符合《公司法》及上市公司董事任职资格要求 [3] - 新一届董事就任前，原董事仍继续履行职务 [2] 董事津贴调整 - 第九届董事会独立董事津贴标准拟定为6万元/年/人（含税），以提升董事会决策效果和质量 [5] - 该议案表决时独立董事回避表决，最终以5票同意通过 [6][7] 公司治理制度修订 - 修订《公司章程》相关内容，因公司回购注销539.0824万股限制性股票导致注册资本变动 [52][53] - 修订11项公司治理制度，包括《信息披露事务管理制度》《独立董事制度》《关联交易决策制度》等 [10][11][12][13][14][15][16][17][18] - 部分修订后的制度需提交股东会审议批准 [18] 临时股东会安排 - 定于2025年6月25日召开2025年第三次临时股东会，审议董事会换届选举、董事津贴及部分治理制度修订等议案 [22][38] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [38][39] - 股权登记日为2025年6月25日，登记时间为6月24日 [44][45] 高管团队构成 - 非独立董事候选人包括周杰（董事长）、乔雪莲（投资发展部部长）、王广斌（总经理）等，均具有丰富行业经验 [26][27][28] - 独立董事候选人胡书亚（化工专家）、赵艳灵（会计专家）、李强（法律专家）具备专业领域资深背景 [29][30][31] - 职工董事马占玉现任公司工会主席，拥有多年化工行业管理经验 [32]

会议召开基本情况 - 公司将于2025年6月23日以现场和网络投票结合方式召开第一次临时股东会，现场会议时间为14:00，网络投票通过深交所交易系统（9:15-11:30及13:00-15:00）和互联网系统（9:15-15:00）进行 [1] - 股东需在2025年6月18日收市时登记在册方可参与表决，可选择现场或网络投票，重复投票以第一次结果为准 [2] - 参会人员包括普通股股东、董事、监事、高管及见证律师等 [2] 会议审议事项 - 主要提案包括董事会换届选举（非独立董事5名、独立董事3名）及子公司年产35,000吨烷基糖苷扩建项目，采用累积投票制 [2][4] - 独立董事候选人任职资格需经深交所备案审核通过后方可表决 [5] - 特别决议事项需获出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [5] 会议登记与流程 - 自然人股东需持身份证及股东账户卡登记，法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人证明书 [5][6] - 异地股东可通过信函或传真登记，需在2025年6月20日16:00前送达，不接受电话登记 [6] - 现场会议地点为江苏省宝应县淮江大道999号公司六楼8610办公室 [6] 网络投票操作 - 非累积投票提案需选择同意/反对/弃权，累积投票提案需按应选人数分配票数且不超过总选举票数 [7][8] - 股东可通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，需提前办理数字证书或服务密码认证 [9] 附件与授权 - 附件包含网络投票操作流程、授权委托书及参会股东登记表模板 [7][10][15] - 授权委托书需明确表决意见，累积投票提案需填写候选人票数分配 [11][12][13]

董事会换届选举 - 公司第二届董事会任期即将届满，提名邵雄辉、孙乐宜、石松佳子为第三届董事会非独立董事候选人，任期3年 [1] - 提名刘益灯、熊勇清、阴慧芳为第三届董事会独立董事候选人，任期3年 [2] - 所有提名议案均以7票同意、0票反对、0票弃权通过 [1][2] 薪酬方案审议 - 第三届董事会非独立董事薪酬方案依据行业及公司实际经营情况制定，关联董事回避表决，3票同意通过 [3] - 第三届董事会独立董事津贴方案依据行业及公司实际经营情况制定，关联董事回避表决，6票同意通过 [3][4] - 高级管理人员薪酬方案已通过薪酬与考核委员会审议，关联董事回避表决，3票同意通过 [4] 公司治理结构调整 - 公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会承接，需提交股东会审议 [5] - 对《公司章程》相关条款进行修订，需提交股东会审议 [5] - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度，均需提交股东会审议 [5][6][7] 内部管理制度更新 - 修订《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露管理制度》等6项制度，需提交股东会审议 [7][8] - 修订《内部审计制度》《境外投资管理制度》等4项制度，7票同意通过 [8][9] 临时股东会安排 - 定于2025年6月26日以现场+网络投票方式召开2025年第一次临时股东会 [9] - 会议将审议董事会换届、薪酬方案、章程修订等多项议案 [5][7][9]

董事会会议召开情况 - 成都大宏立机器股份有限公司第四届董事会第三十五次会议于2025年6月6日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年5月30日送达全体董事 [1] - 会议由董事长甘德宏主持，应出席董事6人，实际出席6人（其中3人以通讯方式参会），监事及高管列席 [1] - 会议召开及表决程序符合《公司法》及公司章程规定，合法有效 [1] 董事会换届选举 - 董事会提名甘德宏、张文秀、LI ZEQUAN为第五届董事会非独立董事候选人，提名李西臣、徐正松为独立董事候选人 [2][3][4] - 独立董事候选人已取得交易所认可的培训证明，任职资格需经深交所备案审核 [2] - 所有提名议案均以6票同意、0票反对通过，尚需提交股东大会采用累积投票制选举 [2][3][4] 公司治理结构改革 - 根据《公司法（2023年修订）》，公司修订《公司章程》，取消监事会并由董事会审计委员会承接其职能 [3][5] - 同步修订《股东会议事规则》（原名《股东大会议事规则》）及《董事会议事规则》相关条款 [5][6] - 上述议案均获董事会全票通过（6票同意），需提交股东大会审议 [5][6] 股东大会安排 - 公司将于近期召开2025年第二次临时股东大会审议董事会换届及章程修订等事项 [6] - 股东大会授权管理层办理《公司章程》修订后的工商备案登记手续 [5]