监事会会议决议 - 第五届监事会第二十二次会议于2025年8月22日召开 由金昆主持 应到监事3人 实到3人 会议符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议通过三项议案 表决结果均为同意票3票 反对票0票 弃权票0票 [1][2] 半年度报告审议 - 监事会审议通过公司《2025年半年度报告》全文及摘要 认为报告编制符合法律法规要求 [1] - 报告真实准确完整反映公司财务状况和经营情况 无虚假记载或重大遗漏 [1] 募集资金管理 - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 [2] - 募集资金存放与使用符合法律法规规定 符合募投项目实际需要 [2] - 未出现未经审批改变募集资金投向或损害股东利益的情况 [2] 资产减值处理 - 审议通过公司计提资产减值准备的议案 [2] - 减值计提符合《企业会计准则》规定 决策程序合规 [2] - 会计处理方法依据公允合理 符合公司实际情况 [2]

核心财务表现 - 营业收入为7.00亿元人民币，同比下降7.82% [3] - 归属于上市公司股东的净利润为8034万元人民币，同比大幅增长576.45% [3] - 利润总额为8413万元人民币，同比增长100.40% [3] 资产与现金流状况 - 总资产达到33.18亿元人民币，较上年度末增长4.94% [3] - 归属于上市公司股东的净资产为16.82亿元人民币，同比增长2.89% [3] - 经营活动产生的现金流量净额为2979万元人民币，同比改善187.57% [3] 盈利能力指标 - 基本每股收益为0.41元/股，同比大幅增长578.63% [3] - 加权平均净资产收益率为4.80%，较上年同期增加4.07个百分点 [3] - 稀释每股收益为0.40元/股，同比增长579.83% [3] 研发投入情况 - 研发投入占营业收入的比例为13.70%，较上年同期增加2.18个百分点 [3] 股东结构 - 截至报告期末股东总数为9,412户 [3] - 前十大股东中以机构投资者为主，包括易方达医疗保健行业混合型证券投资基金持股1.84%、富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金持股1.25% [4] - 控股股东为深圳科益医药控股有限公司，实际控制人为邓学勤 [4][5] 公司基本信息 - 公司股票简称为科兴制药，股票代码688136，在上海证券交易所科创板上市 [2][3] - 董事会秘书为王小琴，证券事务代表为邱帝围 [2] - 公司办公地址位于深圳市南山区创益科技大厦19楼 [2]

核心财务表现 - 公司2025年上半年营业收入达到6.67亿元，较上年同期增长24.68% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1.65亿元，同比大幅增长49.78% [1] - 扣除非经常性损益的净利润为1.51亿元，同比增长67.28% [1] - 利润总额为1.80亿元，同比增长47.04% [1] 资产与股东结构 - 总资产规模达51.82亿元，较上年度末增长9.13% [1] - 归属于上市公司股东的净资产未披露具体数值但显示增长 [1] - 报告期末股东总数为136,945户 [1] - 前十大股东中包含国有法人中新创投（持股比例未披露）及多家机构投资者 [2] 经营现金流与收益指标 - 经营活动产生的现金流量净额未披露具体数值 [1] - 加权平均净资产收益率未披露具体百分比 [1] - 基本每股收益和稀释每股收益均未披露具体数值 [1] 股东持股情况 - 平安银行旗下东吴移动互联基金持股2.22%，共计1445.75万股 [2] - 国泰君安管理的半导体ETF持股1.06%，共计691.65万股 [2] - 招商银行旗下中证1000ETF持股0.92%，共计602.21万股 [2] - 瑞众人寿保险自有资金持股0.86%，共计559.99万股 [2]

董事会会议召开情况 - 公司第九届董事会第三次会议于2025年8月22日在北京以现场和视频结合方式召开 [1] - 会议应到董事9名，实到9名，其中8名现场出席，1名委托出席 [1] - 会议由董事长武钢主持，公司高级管理人员列席会议 [1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过《金风科技2025年半年度报告摘要及业绩公告》议案 [1][2] - 财务报告已提前经董事会审计委员会审议通过 [1] - 半年度报告具体内容披露于深交所巨潮资讯网及港交所网站 [2] 审计报酬安排 - 董事会批准向德勤华永及德勤·关黄陈方支付2025年度审计报酬总计1255万元人民币 [2] - 具体包含年度财务审计960万元、内控审计85万元及半年度审阅210万元 [2] - 该议案已获董事会审计委员会审议通过 [2] 内部审计制度 - 董事会全票通过《金风科技股份有限公司内部审计制度》议案 [2] - 制度具体内容披露于深交所巨潮资讯网及港交所网站 [2] - 该议案已提前经董事会审计委员会审议通过 [2]

监事会会议召开情况 - 公司于2025年8月22日以现场方式召开监事会会议 应参加监事3名 实际参加监事3名 会议由监事王志伟召集和主持 [1] - 会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》规定 会议合法有效 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会审议通过2025年半年度报告及摘要 认为编制程序符合法律法规和公司管理制度 内容真实准确完整 [1] - 报告客观反映公司2025年半年度财务状况和经营成果 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [1] 募集资金管理情况 - 公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上交所自律监管指引第1号》及内部管理办法披露募集资金使用情况 [2] - 报告期内募集资金存放与使用情况披露及时、真实、准确、完整 未出现违规使用情形 [2] 资产减值准备计提 - 公司基于《企业会计准则》及相关会计政策计提2025年半年度资产减值准备 以公允反映资产价值和财务状况 [2] - 决策程序符合法律法规及《公司章程》规定 未损害公司及全体股东利益 监事会同意该事项 [2]

监事会会议基本情况 - 会议于2025年8月21日上午10:30以现场和通讯结合方式召开 [1] - 应到监事三名 实到监事三名 其中监事李金伟以通讯方式出席 [1] - 出席会议监事占监事总数的100% 符合公司法及公司章程规定 [1] 审议议案及决议内容 - 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 [1] - 监事会认为计提资产减值准备符合企业会计准则及公司实际情况 [1] - 计提依据充分 能客观公允反映公司资产状况和经营成果 [1] 半年度报告审核情况 - 监事会审核通过《中工国际工程股份有限公司2025年半年度报告》及摘要 [2] - 认为报告编制程序符合法律法规及证监会规定 [2] - 报告内容真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [2] 信息披露安排 - 半年度报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) [2] - 报告摘要详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网2025－042号公告 [2] - 资产减值准备相关详情详见同日刊登的2025－041号公告 [2]

监事会会议基本情况 - 第二届监事会第十六次会议于2025年8月21日以现场方式召开 应出席监事3人 实际出席3人 [1] - 会议通知于2025年8月11日通过书面及邮件形式发出 召集及召开程序符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议由监事会主席张艳主持 表决结果均获得3票同意 无反对及弃权票 [1][2][3] 半年度报告审议结果 - 监事会确认2025年半年度报告及摘要编制程序合法合规 内容真实准确完整反映公司实际情况 [1] - 报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 全体监事一致同意报告内容 [1] - 具体报告内容详见巨潮资讯网披露的《2025年半年度报告》及摘要 [2] 募集资金管理情况 - 2025年半年度募集资金存放与使用符合上市公司监管规则及创业板规范运作指引要求 [2] - 未发现违规使用募集资金情形 具体情况详见专项报告 [2] - 同意使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理 以提高资金使用效率并获得投资收益 [2] 资产与授信管理事项 - 计提资产减值准备符合企业会计准则及公司会计政策 能真实反映公司财务状况 [3] - 以自有资产抵押向银行申请授信的决策程序合法合规 符合公司经营发展需求 [3] - 资产抵押授信事项尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [4]

董事会会议召开情况 - 公司第十届董事会第十二次会议于2025年8月21日上午10:30在公司总部会议室召开，由马刚先生主持 [1] - 会议以通讯方式于2025年8月11日通知全体董事，应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名 [1] - 会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定 [1] 审议通过议案 - 审议通过《公司2025年半年度报告》全文及其摘要，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避 [1] - 审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避 [2] - 审议通过《关于第二期员工持股计划提前终止的议案》，表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避（董事长马刚先生回避表决） [2][3] 文件披露安排 - 《公司2025年半年度报告》全文及其摘要刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），摘要同时刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 [2] - 《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） [2] - 《关于第二期员工持股计划提前终止的公告》刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 [3][4] 员工持股计划终止原因 - 第二期员工持股计划持有的公司股份已全部出售完毕，且已完成清算、分配 [2] - 提前终止依据包括《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号》及《第二期员工持股计划（草案修订稿）》约定 [2]

财务表现 - 营业收入6.04亿元人民币，同比下降7.55% [1] - 归属于上市公司股东的净利润522.55万元人民币，同比增长21.27% [1] - 扣除非经常性损益后净利润734.53万元人民币，经营活动现金流量净额由负转正至-3497.72万元人民币，同比大幅改善121% [1] - 基本每股收益0.0231元/股，同比增长23.53%，稀释每股收益0.0231元/股，同比增长24.86% [1] - 加权平均净资产收益率0.58%，较上年同期提升0.14个百分点 [1] 资产负债结构 - 总资产16.51亿元人民币，较上年度末增长0.87% [2] - 归属于上市公司股东的净资产8.92亿元人民币，较上年度末微增0.42% [2] 股权结构 - 普通股股东总数16,640户，无优先股股东 [2] - 第一大股东胡精沛持股12.37%（280.35万股），其中质押股份1320万股 [2] - 第二大股东厦门哈富矿业有限公司持股11.39%（258.15万股），质押股份1240万股 [2] - 前十大股东中自然人占7席，机构投资者占3席，股权结构相对分散 [2] 公司治理 - 所有董事出席审议半年度报告的董事会会议 [1] - 报告期内控股股东及实际控制人未发生变更 [3] - 公司决定不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本 [1] 信息披露 - 本摘要源自半年度报告全文，投资者需查阅指定媒体获取完整内容 [1] - 重要事项详情需参考年报第三节"管理层讨论与分析"及第五节"重要事项" [3]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入13.95亿元 同比下降5.77% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2197.95万元 同比下降78.29% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2400.66万元 同比下降23.97% [1] 股东回报 - 基本每股收益0.05元 [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税) [1]