制裁行动概述 - 美国财政部对墨西哥一个运营赌场的犯罪团伙海萨有组织犯罪集团实施制裁 [1] - 制裁对象包括27名个人和实体，涵盖海萨家族成员及其运营的多家赌场和餐厅 [1] - 受制裁对象在美国境内的资产将被冻结，美国公民不得与其进行交易 [1] 制裁原因与背景 - 海萨有组织犯罪集团通过在墨西哥运营多家赌场和餐厅为墨西哥锡纳罗亚贩毒集团洗钱 [1] - 墨西哥锡纳罗亚贩毒集团被认为是世界上最庞大的贩毒集团之一 [1] 国际合作与表态 - 美国将与墨西哥加强合作，共同打击墨西哥贩毒集团和其他团伙的贩毒及相关金融犯罪行为 [1] - 美国和墨西哥正在联手打击墨西哥博彩业中存在的洗钱行为 [1] - 美国财政部副部长表示对于协助贩毒集团洗钱的组织，美国会使其付出代价 [1]

核心事件概述 - 乌克兰总统签署命令对能源领域腐败窝案涉案商人铁木尔·明季奇和奥列克桑德尔·祖克曼实施制裁[2] - 乌国家反腐败局调查结果显示能源部现任和前任官员与商人组成庞大犯罪集团涉嫌洗钱非法敛财已查明洗钱金额近1亿美元[2] - 反腐败局对相关人员和机构实施70余次搜查查获大量涉案文件和现金[2] - 乌能源部长和司法部长已递交辞呈[2] 涉案人员与关系 - 涉案商人铁木尔·明季奇是总统步入政坛前从事喜剧演员生涯时的生意伙伴被怀疑是腐败窝案主谋[2] - 另一涉案商人奥列克桑德尔·祖克曼61岁是该案关键涉案人员[2] 政府行动与影响 - 制裁文件已在乌克兰总统官方网站上公布[2] - 国家反腐败局和反腐败专门检察官办公室共同宣布调查结果[2] - 搜查行动在首都基辅及其他地区进行[2]

事件概述 - 乌克兰曝光涉及金额近1亿美元的能源领域腐败窝案 导致两名部长下台[1][7] - 乌克兰总统泽连斯基称能源领域腐败"绝对不可接受" 司法部长和能源部长被解除职务[1][3] - 乌国家反腐败局调查发现能源部现任和前任官员与商人组成"庞大犯罪集团" 涉嫌洗钱和非法敛财[7] 涉案人员与调查进展 - 涉案嫌疑人包括铁木尔·明季奇 他是泽连斯基步入政坛前从事喜剧演员生涯时的生意伙伴 被怀疑是本案主谋[7] - 乌国家反腐败局对"犯罪集团"相关人员和机构实施70余次搜查 查获大量涉案文件和现金[7] - 能源部长格林丘克声明其职业生涯不存在违法行为 司法部长加卢先科被怀疑从腐败窝案中收受"个人好处"[6][9] 事件背景与影响 - 腐败窝案公布正值乌克兰能源基础设施遭俄罗斯多轮空袭 供电供暖持续紧张之时 在乌克兰引发众怒[8] - 按照乌克兰法律 最高拉达（议会）负责正式批准内阁部长的任免或辞职[4] - 司法部长加卢先科今年夏天卸任能源部长 其继任者为格林丘克[6]

事件概述 - 乌克兰司法部长和能源部长因涉及腐败丑闻于11月12日递交辞呈 [1] - 乌克兰总理已向最高拉达递交关于解除两人职务的动议 [1] - 两位部长否认涉嫌腐败，目前尚未受到反腐部门指控 [1] 腐败调查结果 - 10日的调查结果显示，能源部现任和前任官员与商人组成了一个"庞大犯罪集团" [1] - 该集团涉嫌洗钱、非法敛财等罪名 [1] - 已查明的洗钱金额近1亿美元 [1] 政府高层回应 - 乌克兰总统泽连斯基回应称，能源领域的腐败不可接受 [1]

案件概况与判决 - 英国伦敦法院判处中国籍女性钱志敏11年8个月监禁，罪名是将诈骗所得洗钱成加密货币[1] - 此案涉及超过61000个比特币，价值约60亿美元，是英国最大最复杂的加密货币洗钱案[1] - 一名协助其洗钱的47岁马来西亚男子被判处4年11个月监禁[2] 诈骗犯罪细节 - 钱志敏于2014年至2017年间在天津经营公司，以高达300%回报率诱骗投资者参与庞氏骗局[1] - 诈骗手段主要借助社交媒体、口耳相传及公开推介会吸引投资者[2] - 案发后于2017年以假身份潜逃英国，将部分赃款兑换为比特币、珠宝和现金[1] 调查与逮捕过程 - 英国警方从2018年开始注意钱志敏，当时她试图以助理名义在伦敦购买价值1250万英镑的住宅[1] - 警方初次突访时未逮捕，使其逃离英国并逍遥法外近6年，最终于2024年在英格兰约克郡被捕[2] - 英国司法机构在调查过程中与中国执法部门密切合作[3] 资金流向与影响 - 比特币价格从2018年年底的3600美元飙升至近10万美元，使其非法财富进一步膨胀[2] - 潜逃欧洲期间过着奢华生活，频繁出入五星级酒店、购买高档珠宝[2] - 伦敦市长称加密货币诈骗金额高达数十亿美元，助长了国际洗钱活动并扶持有组织犯罪团伙[3]

乌克兰政府高层变动 - 乌克兰内阁召开特别会议决定解除涉嫌腐败的司法部长格尔曼·加卢先科职务 [1] - 按照内阁决议 司法部副部长柳德米拉·苏加克将代行司法部长职权 [5] 能源领域腐败案件调查 - 乌克兰国家反腐败局和反腐败专门检察官办公室调查结果显示 乌能源部现任和前任官员与商人组成庞大犯罪集团 涉嫌洗钱和非法敛财 [2] - 该犯罪集团已被查明的洗钱金额近1亿美元 [2] - 调查部门指控总统泽连斯基的亲近人士铁木尔·明季奇策划大规模腐败体系 涉案金额在1亿美元左右 [4] - 特别反腐败检察院指控明季奇控制乌克兰能源领域犯罪资金的积累 分发和合法化 [4] - 前能源部长 现任司法部长加卢先科被起诉 罪名是收受明季奇个人好处以帮助其控制能源领域资金流 [6] 反腐败执法行动 - 乌克兰国家反腐败局对司法部长加卢先科的住宅以及国家核电公司进行了搜查 [2] - 该局在基辅市和其他地区对能源犯罪集团相关人员和机构实施了70余次搜查 查获大量犯罪文件和现金 [2] - 国家反腐败局宣布捣毁涉案金额上亿美元的洗钱体系 5人被传唤 7人遭到指控 [6] - 调查已获得数千小时的录音记录 作为高级别犯罪组织在能源和军工行业的犯罪证据 [6]

案件概况 - 中国籍主谋钱志敏因策划英国历史上最大规模洗钱案被判处11年8个月监禁[1] - 案件涉及赃款高达55亿英镑（约合人民币520亿元），受害者超过12.8万人，横跨中英两国[1] - 案件历时近八年最终告破[1] 犯罪手法与过程 - 通过组织大型投资推介会，身穿仿制龙袍，向官员、企业高管及民众兜售“高回报财富管理计划”，承诺高达300%的投资收益[6] - 使用精心制作的宣传视频，以英国地标建筑为背景营造“国际金融精英”形象，诱使投资者投入庞氏骗局[8] - 2017年骗局崩盘前夕，钱志敏携巨额赃款持圣基茨和尼维斯护照潜逃至英国[8] 逃亡生活与奢靡消费 - 辗转租住于苏格兰偏远地区、约克老宅，最终落脚于伦敦汉普斯特德区一座价值500万英镑的豪宅[8] - 雇佣多名非法移民充当管家、司机和家政人员，并规定其未经许可不得擅自开门迎客以隔绝外界[8] - 在苏黎世珠宝店一次性消费4.4万英镑购买钻石，在伦敦哈罗德百货豪掷9万英镑购置奢侈品，在梵克雅宝购入总值11.9万英镑的名表[10] - 指令手下在迪拜购置总价50万英镑的公寓，并计划斥资1000万英镑收购意大利托斯卡纳一座18世纪海景别墅[10] 案件败露与调查 - 高调房产交易触发英国反洗钱机制，其中一笔要求以比特币支付2350万英镑购买汉普斯特德七居室豪宅，另计划购买标价1250万英镑住宅[10] - 监管机构要求说明资金来源，其手下简·文无法解释比特币合法出处，引发执法部门警觉[12] - 伦敦警察厅启动“加密追踪”专项调查，最终将资金源头锁定至钱志敏在中国领导的83人诈骗团伙[12] - 2024年3月简·文因洗钱罪被判刑[12] 定罪与资产处理 - 警方在钱志敏运动裤缝线中搜出加密钱包密钥，内含价值约660万英镑的比特币[15] - 执法部门共查获七个关联加密钱包，总价值逾55亿英镑，创下全球单案刑事资产扣押纪录[15] - 管家凌胜国因协助转移犯罪所得被判处4年11个月监禁[15] - 英国正通过高等法院程序永久没收该笔巨额赃款，数千名中国受害者已提起诉讼要求返还总计约400亿元人民币的被骗资金[17] 司法评价 - 主审法官指出钱志敏是整起犯罪从策划到执行的核心人物，动机纯粹出于贪婪，卷走无数家庭积蓄却在异国享受奢华生活且毫无悔意[15] - 伦敦警察厅经济与网络犯罪指挥部负责人称此案是处理过的规模最大、最复杂的经济犯罪案件之一[17] - 英国内政部安全大臣强调洗钱违法并直接伤害普通民众，判决传递出无论逃到哪里罪犯终将付出代价的信号[17]

公司与创始人背景 - 柬埔寨最大企业集团之一太子集团由陈志运营，在柬埔寨布局度假村与酒店等项目，但实际通过虚假招聘诱骗工人并进行电信诈骗[8] - 陈志为获得新加坡永久居留权，于2017年花费近4000万新元购置豪宅，并与大卫·黄合作成立名为"DW Capital Holdings"的家族办公室，获得免税资格[2] - 大卫·黄为陈志组建新团队并成立一系列公司，主打项目为CMFO公司，声称服务于亚洲超高净值家族，涉足科技和房地产等领域，并与超六家大银行建立关系[2] 家族办公室运营与纠纷 - 陈志在2021年决定调整家族办公室运作模式，让其旗下的天际投资管理公司与大卫·黄的家族办公室共享位于双景坊大楼的办公室[3] - 在合并过程中，陈志的财务助理陈秀玲发现大卫·黄运营的陈志持有的几家实体存在相互转账行为，包括一笔超53万美元的管理费，且大卫·黄迟迟未提交关键文件[3] - 2021年7月5日，天际投资管理公司员工发现门禁卡被锁无法进入办公室，次日陈志免去大卫·黄职务，7月12日发现办公室几乎被搬空，银行账单显示多年有数百万美元资金进出，部分收款方名称与大卫·黄个人公司相似[5] 法律诉讼与判决 - 陈志在2021年至2022年期间对大卫·黄提起多项诉讼，指控对方侵吞其银行账户中584万新元，相关法律文件超过80份[1] - 大卫·黄在2021年一份宣誓书中否认进行任何未经授权交易，此后多次提交医疗证明并缺席庭审，2022年12月新加坡高等法院作出缺席判决，判大卫·黄及其关联公司承担超过1200万新元债务，大卫·黄已申请破产[6] 国际制裁与资产冻结 - 美国当局指控陈志操控大规模线上诈骗工厂，强迫贩卖来的劳工欺诈全球受害者，其罪名涉及诈骗、洗钱及指挥园区强迫工人诈骗，该集团在柬埔寨至少建造10个诈骗园区[8] - 2023年10月14日，陈志价值约150亿美元的比特币被美国执法部门扣留，英国对其实施制裁，冻结伦敦19处房产及所有在英资产[8] - 太子集团在韩国几家银行的柬埔寨分行存放的超910亿韩元资产被冻结，导致太子银行出现挤兑危机，多家分行暂停交易[8] - 新加坡警方于10月30日查封扣押陈志在新加坡的6处房产，并对其他金融资产发出禁止处置令，总价值超过1.5亿新元，包括银行账户、证券账户、现金、一艘游艇、11辆豪车及多瓶名酒，新加坡政府已停止对与太子集团相关联的两家家族办公室提供税务优惠政策[9] 关联上市公司与香港监管行动 - 陈志是致浩达控股和坤集团两家香港上市公司的绝对控股股东，持股比例均超50%，两家公司均公告确认陈志控股股东地位，但表示公司或其附属公司及相关董事和高级管理层未参与导致制裁的涉嫌活动[9][10] - 香港警方冻结一个怀疑涉及国际跨境电讯诈骗及洗黑钱的集团市值约27.5亿港元资产，包括现金、股票及基金等，虽未直接点名，但未否认与太子集团相关[9] - 香港证监会与香港保监局对与太子集团相关的三家香港注册公司采取行动，两家证券公司的牌照被暂时吊销并终止受规管活动业务，一家保险经纪公司的牌照条件被更新，限制其进行受规管活动[11][13]

公司与创始人法律纠纷 - 柬埔寨太子集团创始人陈志指控其新加坡家族办公室负责人大卫·黄侵吞其银行账户中584万新元（约合人民币3191万元）[1] - 陈志在2021年至2022年期间对大卫·黄提起多项诉讼，相关法律文件超过80份[1] - 2022年12月，新加坡高等法院作出缺席判决，判大卫·黄及其关联公司承担超过1200万新元的债务，大卫·黄已申请破产[6] 家族办公室运营与资产变动 - 2017年陈志花费近4000万新元在新加坡购置豪宅，并通过大卫·黄成立名为DW Capital Holdings的家族办公室，获得免税资格[2] - 大卫·黄为陈志组建新团队并成立一系列公司，同超六家大银行建立关系，主打项目为涉足科技和房地产等领域的CMFO公司[2] - 2021年陈志推动其旗下天际投资管理公司与大卫·黄的家族办公室合并共享双景坊大楼办公室，但发现办公室被锁、文件缺失及账户存在未经授权的相互转账行为，包括一笔超53万美元的管理费[3][5][6] 国际制裁与资产冻结 - 美国当局指控太子集团涉嫌电信诈骗与洗钱，陈志操控大规模线上诈骗工厂，在柬埔寨至少建造10个诈骗园区[7] - 2024年10月14日，陈志价值约150亿美元的比特币被美国执法部门扣留，英国对其实施制裁并冻结伦敦19处房产及所有在英资产[7] - 太子集团在韩国几家银行的柬埔寨分行存放的超910亿韩元资产被冻结，引发太子银行挤兑危机，多家分行暂停交易[7] 新加坡与中国香港资产处置 - 2024年10月30日，新加坡警方查封陈志在新加坡的6处房产并对其他金融资产发出禁止处置令，总价值超过1.5亿新元，包括游艇、11辆豪车及多瓶名酒[8] - 新加坡政府已停止对与太子集团相关联的两家家族办公室提供税务优惠政策[8] - 中国香港警方冻结一个怀疑涉及国际跨境电讯诈骗及洗黑钱的集团市值约27.5亿港元资产，包括现金、股票及基金等，虽未直接点名但与太子集团相关[8] 关联上市公司及监管行动 - 陈志是致浩达控股（HK01707）和坤集团（HK00924）的绝对控股股东，持股比例均超50%，两家公司仍在正常交易[9] - 2024年11月4日，坤集团多名高管辞职，包括执行董事、董事会主席洪维坤和执行董事、行政总裁洪虢光[9] - 香港证监会与香港保监局对太子集团关联公司采取行动，Mighty Divine Investment Management Limited和Mighty Divine Securities Limited的牌照被暂时吊销或终止业务，Mighty Divine Insurance Brokers Limited的牌照条件更新，限制其受规管活动[10][12]

核心事件概述 - 港股上市公司FSM HOLDINGS（01721 HK）核数师罗兵咸永道会计师事务所于2025年11月7日辞任 因公司前执行董事兼控股股东Li Thet（李添）涉嫌参与太子集团跨国犯罪组织的网络诈骗及洗钱活动 于2025年10月14日遭美国财政部外国资产控制办公室制裁 与事务所道德责任冲突 [3] - 李添已于2025年10月21日辞任公司执行董事、董事会主席及提名委员会主席等职务 但其仍为公司控股股东 [6] - 美国司法部于2025年10月14日起诉太子集团创始人陈志 指控其以囚禁虐待手段胁迫人员从事加密货币投资诈骗及洗钱 美国财政部对集团内146个目标实施制裁 包括陈志、李添及9家台湾公司、3名台湾女性 [22] 公司治理与股权变动 - 李添于2020年初通过茂东有限公司以约2 53亿港元收购FSM约6 02亿股股份 占已发行股本60 23% 成为控股股东 并于2020年4月8日获委任为执行董事及董事会主席 [16] - 公司2024年度支付罗兵咸永道审计费用343 000新元 折合人民币约187万元 [5] - 2023年2月 李添通过茂东向公司提供一笔五年期、无抵押、免息的1亿港元股东贷款 用以支持运营 [18] 业务结构与关联公司 - FSM总部位于新加坡 主营精密工程、钣金制造及移动游戏开发发行 于2018年7月在港交所上市 [16] - 李添成为控股股东后 公司业务从制造领域转向在线移动游戏 2020年6月在中国大陆成立两家附属公司：北京初心跳动科技有限公司（注册资本人民币300万元）及广州汤米网络科技有限公司（注册资本人民币500万元） 后者已于2025年9月注销 [16][17] - 公司通过多层香港控股公司（如Concept Planet (HK) Limited、銀興國際有限公司等）持有业务实体 [17] 涉案主体与关联资产 - 美国财政部认定李添为太子集团董事长陈志的核心财务助手 负责集团"黑钱"管理与跨境资金流转 [16] - FSM在香港的主要营业地点为九龙尖沙咀金巴利道68号8楼813室 该物业由陈志控制 2018年从恒基地产(0012 HK)购得 目前估值约30亿港元 [19][21] - 太子集团在台湾通过空壳公司（如睿督、迈羽、博居等）购置台北豪宅"和平大苑"11户作为洗钱据点 并成立天旭国际科技等公司开发线上博彩程序 [24][25][26][29]