监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月25日以现场结合通讯方式召开 应出席监事3人 实际出席3人 [1] - 会议由监事会主席程彩召集和主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 认为内容真实准确完整反映公司实际情况 [1][2] - 报告于2025年8月27日在巨潮资讯网及四大证券报披露 [2] 减值准备计提 - 同意2025年半年度计提信用减值损失及资产减值准备 认为符合企业会计准则 [2][3] - 计提后能更公允反映公司资产状况及经营成果 [2] 募集资金管理 - 2025年半年度募集资金存放与使用符合深交所规则及公司管理制度 [3] - 专项报告真实反映募集资金存放及使用情况 无违规行为 [3] 公司章程修订 - 同意修订《公司章程》 具体修订内容详见巨潮资讯网公告 [4][5] - 该议案需提交2025年第三次临时股东大会审议 [5] 会计师事务所续聘 - 同意续聘容诚会计师事务所负责2025年度财务审计工作 聘期一年 [5] - 该议案需提交2025年第三次临时股东大会审议 [5]

监事会会议召开情况 - 第六届监事会第十四次会议于2025年8月25日以现场及视频方式召开 符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议通知于2025年8月15日通过邮件方式发出 全体3名监事实际出席 [1] - 会议由监事会主席石孟国主持 董事会秘书及财务长列席 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会审议通过2025年半年度报告及摘要 确认报告真实反映公司经营管理和财务状况 [1][2] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] 募集资金管理情况 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 确认公司募集资金使用符合法律法规要求 信息披露及时准确完整 [2] - 未发现募集资金使用及管理存在违规情形 表决结果全票通过 [2]

会议基本情况 - 会议于2025年8月26日以现场方式召开 地点为公司7楼会议室 [1] - 会议通知于2025年8月16日以书面方式发出 [1] - 会议由监事会主席张叶青主持 [1] - 应到监事5名 实到监事5名 符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 《2025年半年度报告及摘要》获5票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》获5票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 《关于计提2025年半年度资产减值准备的议案》获5票同意 0票反对 0票弃权 [2] 半年度报告审核意见 - 半年度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和内部管理制度规定 [1] - 报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所相关规定 [1] - 报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的经营管理和财务状况 [1] - 半年度报告编制和审议过程中未发现违反保密规定的行为 [1]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第一次会议于2025年8月25日以现场方式召开 [1] - 会议通知及材料已于2025年8月15日送达全体监事 [1] - 会议由监事会主席徐秀云主持 应到监事3名 实到监事3名 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 认为编制程序合规且内容真实准确 [1][2] - 表决结果为3票赞成 0票反对 0票弃权 [2] - 半年度报告已同步在上海证券交易所网站披露 [2] 募集资金管理 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 表决结果为全票3票赞成通过 [2] - 专项报告详情参见交易所网站披露文件 [2] 利润分配方案 - 半年度利润分配方案综合考虑公司实际经营情况 符合公司章程规定 [2] - 方案不存在损害中小股东利益的情形 获监事会全票通过 [2] - 该议案需提交2025年第一次临时股东会审议 [3] 超募资金使用 - 同意使用剩余超募资金永久补充流动资金 符合募集资金监管规则 [3] - 该举措不会与募投项目实施计划相抵触 可满足生产经营流动资金需求 [3] - 议案获全票通过 需提交临时股东会审议 [3] 会计师事务所续聘 - 续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构 因其具备丰富上市公司审计经验 [3][4] - 该事务所过往能履行审计职责 满足公司利益要求 [3] - 议案获全票通过 需提交股东会审议 [4] 公司治理结构变更 - 审议通过取消监事会及修订公司章程的议案 [4] - 表决结果为全票3票赞成通过 [4] - 议案需提交2025年第一次临时股东会审议 相关公告已同步披露 [4]

监事会会议召开情况 - 第三届监事会第十二次会议于2025年8月25日下午14:00在深圳市龙岗区中心城清林中路39号新城市大厦8楼公司会议室召开 [1] - 会议通知于2025年8月15日通过电子邮件方式送达全体监事 [1] - 会议由监事会主席孟丹女士主持 应出席监事3人 实际到会监事3人 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于公司<2025年半年度报告>全文及摘要的议案》 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2][3] 半年度报告审核结论 - 监事会认为2025年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司上半年度的实际情况 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1] - 半年度报告全文及摘要刊载于巨潮资讯网 公告编号分别为2025-043和2025-044 [2] 募集资金管理情况 - 2025年半年度募集资金存放与使用符合证监会和深交所相关规定 符合公司《募集资金管理制度》要求 [2] - 募集资金专项报告真实反映了募集资金存放、使用和管理情况 已披露信息及时、真实、准确、完整 [2] - 专项报告刊载于巨潮资讯网 公告编号为2025-045 [2] 会议合规性 - 会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司章程》规定 [1] - 备查文件包括经与会监事签署的《第三届监事会第十二次会议决议》 [3]

公司治理与合规 - 第四届监事会第九次会议于2025年8月25日召开 采用现场结合通讯表决方式 出席监事3人且全部参与表决 会议程序符合公司法及公司章程规定[1] - 会议审议通过两项议案 包括2025年半年度报告及其摘要 以及2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 两项议案均获得3票赞成 0票反对 0票弃权[1][2] 财务报告与信息披露 - 2025年半年度报告编制符合法律法规及公司章程要求 内容格式符合证监会和上海证券交易所规定 真实公允反映公司经营状况[1] - 半年度报告及其摘要已在上海证券交易所网站同步披露 募集资金专项报告能如实反映2025年上半年募集资金使用、管理与存放情况[2] 内部控制与审计 - 监事会确认半年度报告编制和审议程序符合规范 未发现参与人员违反保密规定的行为[1] - 募集资金管理符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司章程相关规定[2]

监事会会议召开情况 - 第五届监事会第六次会议于2025年8月21日以现场表决方式召开[1] - 会议应出席监事3名 实际出席监事3名 全体监事均亲自参会[1] - 会议通知及材料于2025年8月11日通过电子邮件方式发出[1] 会议审议结果 - 全部议案均获得通过 无反对或弃权票[1] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权[2] - 会议召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规要求[1] 半年度报告审核意见 - 监事会审核确认2025年半年度报告编制符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号》及《上海证券交易所股票上市规则》规定[2] - 半年度报告内容真实反映了公司2025年上半年度经营管理和财务状况[2] - 未发现半年度报告编制及审议人员存在违反保密规定的行为[2]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月20日以现场方式召开 应出席监事3人 实际出席3人 监事会主席钱壮为主持会议 董事会秘书列席 [1] - 会议召开符合法律法规及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议结果 - 审议议案获全票通过 同意3票 反对0票 弃权0票 [1] - 监事会确认2025年半年度报告及摘要编制程序合法合规 内容真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [1] 信息披露与文件备查 - 2025年半年度报告及摘要同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) [1] - 备查文件为第七届监事会第十七次会议决议 [1]

监事会会议召开情况 - 第四届监事会第十三次会议于2025年8月20日上午10:00在公司会议室召开 [1] - 会议通知于2025年8月8日通过邮件方式送达全体监事 [1] - 应出席监事3人 实际出席监事3人 会议由监事会主席邰志强主持 [1] 半年度报告审议结果 - 2025年半年度报告及摘要编制审议程序符合法律法规及公司章程规定 [1] - 报告真实准确完整反映公司2025年半年度财务状况和经营成果 [1] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [2] 限制性股票激励计划调整 - 作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票 [2] - 作废行为符合法律法规及公司激励计划草案相关规定 [2] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [2] 信息披露安排 - 半年度报告详细内容详见上海证券交易所网站披露文件 [2] - 限制性股票作废具体内容详见同期披露的专项公告 [2] - 两项议案均无需提交公司股东大会审议 [2]

监事会会议召开情况 - 第三届监事会第九次会议于2025年8月12日下午2点以现场会议形式召开 [1] - 实际出席会议监事3名 符合公司章程及法律法规要求 [1] - 会议由监事会主席付洋主持 董事会秘书列席会议 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会审议通过2025年半年度报告及摘要 认为编制程序符合法律法规要求 [1][2] - 报告内容真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 表决结果为3票同意0票反对0票弃权 [2] 募集资金管理情况 - 监事会审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 公司严格按《公司法》《证券法》及深交所自律监管指引管理募集资金 [2] - 募集资金信息披露及时准确完整 无违规使用情形 [2]