回购方案 - 公司计划使用自有资金300万至500万元人民币进行股份回购，回购价格不超过27.72元/股 [1] - 回购期限为股东大会审议通过后1个月内，回购股份将全部注销并减少注册资本 [1] - 具体回购数量及占总股本比例以实际实施结果为准 [1] 债权人通知 - 因回购股份涉及注册资本减少，公司需依法通知债权人申报债权 [2] - 债权人需在公告发布后45日内提交书面要求及证明文件，逾期不影响债权有效性 [2] - 债权申报材料需包括合同、协议等原件及复印件，法人需额外提供营业执照副本和法定代表人证明 [2] 债权申报方式 - 债权人可通过现场或邮寄方式申报，现场接待时间为工作日9:30-12:00及13:30-17:00 [3] - 邮寄申报以公司签收日为准，需注明"债权申报"字样 [3] - 申报前需致电公司联系人确认具体流程 [3]

公司股份回购及注册资本减少 - 公司于2025年6月6日召开2024年年度股东大会，审议通过重大资产重组相关的业绩承诺实现情况、减值测试及业绩补偿方案 [1] - 将以人民币1元的价格回购应补偿股份并注销，导致注册资本相应减少 [1] - 相关公告已于2025年4月30日及2025年6月7日发布在中国证券报、上海证券报及上交所网站 [1] 债权人相关事项 - 债权人需根据《公司法》规定，在规定期限内凭有效凭证要求公司清偿债务或提供担保 [1] - 未在规定期限内行使权利的债权人，其债权有效性不受影响，公司将按原约定履行债务 [1] 债权申报流程 - 债权人需提供证明债权债务关系的合同、协议等原件及复印件 [2] - 法人债权人需额外提供营业执照副本、法定代表人身份证明文件 [2] - 自然人债权人需提供有效身份证件原件及复印件 [2] - 委托他人申报需提供授权委托书及代理人身份证件 [2] 债权申报方式 - 可通过现场、邮寄或邮件方式申报，邮寄或邮件申报需致电董事会办公室确认 [2] - 邮寄申报以公司签收日为准，需注明"债权申报"字样 [2]

回购股份情况概述 - 公司通过集中竞价交易方式回购股份4,504,300股，占回购注销前总股本的0.6969% [1][2] - 回购资金总额为人民币100,015,581元，平均回购价格为21.35元/股 [1] - 回购股份原计划用于员工持股计划及/或股权激励，后变更为减少注册资本并注销 [1][2] 回购股份注销完成情况 - 回购股份注销于2025年7月10日完成，总股本由646,326,180股减少至641,821,880股 [2] - 注销股份数量为4,504,300股，占注销前总股本的0.6969% [2] 股本结构变动情况 - 注销后限售流通股数量不变，仍为177,081,960股，占比由27.40%上升至27.59% [2] - 无限售流通股减少4,504,300股至464,739,920股，占比由72.60%降至72.41% [2] - 总股本减少至641,821,880股 [2] 对公司的影响 - 回购股份注销不会对财务状况和经营成果产生实质性影响 [2] - 公司控股股东及实际控制人未发生变化，股权分布仍符合上市条件 [2] 股东权益变动情况 - 实际控制人刘方毅持股比例由35.85%增加至36.10%，变动原因为总股本减少 [2] - 刘方毅持有股份数量不变，仍为231,703,107股 [2] 后续事项安排 - 公司将办理工商变更登记及章程备案等相关事宜 [3]

公司注册资本变更及章程修订 - 公司注册资本由人民币壹万叁仟伍佰捌拾捌元变更为人民币伍万零玖佰捌拾捌元 [2] - 公司股份总数条款同步修订，但具体变更后的股份总数未在公告中披露 [2] - 本次变更涉及《公司章程》第六条及第二十条的修订 [2] 股份回购及工商变更 - 公司通过集中竞价交易方式回购股份并依法注销以减少注册资本，相关议案经董事会及2024年第七次临时股东大会审议通过 [2] - 公司已完成工商变更登记手续及《公司章程》备案，取得吉林省市场监督管理厅换发的《营业执照》 [2] - 最新注册资本为人民币323,215.0988万元（约32.32亿元） [2] 公司基本信息更新 - 公司名称仍为吉林亚泰（集团）股份有限公司，统一社会信用代码为91220000123961012F [2] - 公司类型为其他股份有限公司（上市），住所位于长春市吉林大路1801号，法定代表人为陈铁志 [2] - 成立日期为1993年11月09日，经营范围涵盖企业管理、水泥制品、建筑材料销售、煤炭开采及药品生产等 [2]

回购注销原因及依据 - 公司2024-2026年员工持股计划第一个锁定期解锁条件未成就，因公司层面业绩考核目标未达成 [1] - 根据员工持股计划草案规定，未解锁部分股票需以授予价6 13元/股加银行同期存款利息之和回购注销 [2][3] - 涉及回购注销股份数量为660 032股，占员工持股计划总股份的40%（剩余990 048股） [3] 回购注销执行细节 - 回购注销涉及81名员工，包括董事长丁建峰、总经理丁冰等核心管理层 [3] - 已开设专用证券账户(B886224740)办理回购过户及注销手续，预计2025年7月14日完成注销 [3] - 债权申报期内未收到债权人要求提前清偿或担保的诉求，法律程序已履行完毕 [2] 股本结构变动影响 - 注销后总股本从312 901 360股减少至312 241 328股，减幅0 21% [3][5] - 无限售流通股减少660 032股至311 557 328股，有限售股数量维持684 000股不变 [5] - 公司明确本次注销不会对财务状况和经营成果产生实质性影响 [5]

回购股份注销完成情况 - 公司通过集中竞价交易方式累计回购5,171,400股，占总股本1.16%，回购均价11.60元/股，总金额59,987,055元（不含交易费用）[1][2] - 回购股份已全部注销，总股本从445,703,339股减少至440,531,939股[1][2] - 回购方案经董事会和股东大会审议通过，资金为自有资金，回购期限为12个月[1][2] 股权结构变动 - 注销后有限售条件股份占比从3.93%微增至3.98%，无限售条件股份占比从96.07%降至96.02%[2] - 控股股东威达集团持股数量不变，但因总股本减少，持股比例被动从35.97%提升至36.40%[1][4] 对公司影响 - 注销回购股份将增厚每股收益，但不会对公司经营、财务、控制权及上市地位产生重大影响[4] - 公司需后续修订《公司章程》并办理工商变更登记[4][5] 权益变动细节 - 威达集团权益变动时间为2025年7月7日，变动类型为被动增加0.4223%[4] - 本次变动不涉及资金来源，亦不违反相关证券法规[4]

回购股份注销完成情况 - 公司注销回购股份数量为8,559,700股，占注销前总股本的0.55%，注销后总股本由1,560,998,809股变更为1,552,439,109股 [1][3] - 回购股份方案经董事会和股东大会审议通过，使用自有资金或金融机构借款通过集中竞价交易方式完成，回购股份全部用于注销并减少注册资本 [1][2] - 回购实施期限内累计回购8,559,700股，最高成交价5.93元/股，最低成交价5.76元/股，均价5.85元/股，总金额50,086,372.94元（不含交易费用） [2] 股本结构变动及影响 - 注销完成后公司总股本减少至1,552,439,109股，股权分布仍符合上市条件，不影响公司控制权和上市地位 [3][4] - 注销行为不会对公司的持续经营、盈利能力或债务履行能力产生重大不利影响 [4] 可转债转股价格调整 - 公司于2023年发行可转债483,600.00万元（4,836.00万张，面值100元），债券代码127083（山路转债） [5][6] - 因回购注销股份，转股价格由7.80元/股调整为7.81元/股，调整依据为回购均价5.85元/股和注销比例0.5483% [6][8][9] - 调整后转股价格自2025年7月4日起生效，不涉及暂停转股事项 [6][9] 后续安排 - 公司将办理工商变更登记及公司章程备案，并履行信息披露义务 [4]

回购股份注销情况 - 公司注销股份数量为8,559,700股，占注销前总股本的0.55% [1][2] - 注销完成后，公司总股本由1,560,998,809股变更为1,552,439,109股 [2] - 回购股份最高成交价为5.93元/股，最低成交价为5.76元/股，成交均价为5.85元/股 [2] 回购股份批准与实施 - 回购方案经2025年4月28日董事会会议及2025年5月19日股东大会审议通过 [1] - 回购资金来源于自有资金或/及金融机构借款，通过集中竞价交易方式完成 [1] - 回购股份全部用于注销并减少注册资本，回购完成后十日内完成注销 [1] 股本结构变动 - 有限售条件股份数量不变，占比由6.60%微增至6.64% [2] - 无限售条件股份减少8,559,700股，占比由93.40%降至93.36% [2] - 股份总数减少8,559,700股，总股本结构仍符合上市条件 [2] 对公司的影响 - 注销回购股份不会对持续经营、未来发展、盈利能力及债务履行能力产生重大不利影响 [2] - 公司股权分布仍符合上市条件，控制权未发生变化 [2] 可转债转股价格调整 - 注销完成后，"山路转债"转股价格预计由原价调整，具体调整方案将另行公告 [4] 后续安排 - 公司将办理工商变更登记及公司章程备案，并履行信息披露义务 [4]

回购股份用途变更 - 公司将部分回购股份用途由"用于员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并减少公司注册资本" [1] - 变更涉及800万股回购股份，占当前总股本比例约1.87% [1][2] - 变更原因包括提升每股收益水平、增强投资者信心及回购股份存续时间即将期满三年 [1][3] 回购股份基本情况 - 公司于2022年3月4日通过回购方案，使用自有资金集中竞价回购1000万股，占当时总股本2.31% [1] - 回购股份原计划用于员工持股计划或股权激励，未使用部分将依法注销 [1] - 2022年9月17日完成回购，2024年员工持股计划已使用200万股，剩余800万股 [2] 股权结构变动 - 注销800万股后，公司总股本由428,521,612股减少至420,521,612股 [4] - 无限售条件股份由418,882,842股减少至410,882,842股，占比由97.75%降至97.71% [4] - 有限售条件股份数量不变，占比由2.25%微增至2.29% [4] 公司影响及后续安排 - 注销回购股份不会对公司财务、经营、研发和债务履行能力产生重大影响 [4] - 公司控制权不会发生变化，上市公司地位不受影响 [4] - 后续需提交股东大会审议，并办理股份注销及注册资本变更手续 [5] 监事会意见 - 监事会认为变更事项符合法律法规，审议程序合规 [6] - 不存在损害公司及中小股东利益的情形 [6] - 同意将议案提交股东大会审议 [6]

回购股份注销情况 - 公司本次注销的回购股份数量为8,817,672股，占注销前总股本比例3.87%（自有资金回购账户注销2,830,780股占比1.24%，回购贷款账户注销5,986,892股占比2.63%）[1][7] - 回购注销完成后公司总股本由227,487,948股变更为218,670,276股，减少8,817,672股[1][7] - 实际回购注销金额为296,959,803.18元（自有资金账户36,992,655.40元，回购贷款账户259,967,147.78元）[1][7] 回购方案实施情况 2024年第三期回购 - 回购金额36,992,655.40元，累计回购2,830,780股占当时总股本1.73%，成交均价13.07元/股[2] - 原定回购价格上限23.99元/股，因权益分派调整为17.25元/股[1] 2024年第四期回购 - 回购金额59,988,604.60元，累计回购2,264,020股占当时总股本1.38%，成交均价26.50元/股[3] - 原定回购价格上限27.10元/股[2] 2025年第一期回购 - 回购金额199,978,543.18元，累计回购3,722,872股占当时总股本1.64%，成交均价53.72元/股[6] - 原定回购价格上限42.40元/股，经两次调整后为88.40元/股[4][5] 股权结构变动 - 注销后无限售条件流通股由167,141,438股（73.47%）降至158,323,766股（72.40%）[7][8] - 限售条件流通股数量保持60,346,510股不变，占比由26.53%提升至27.60%[7][8] 回购用途变更 - 将三期回购股份用途从"股权激励/员工持股计划"变更为"注销减资"[6] - 变更经2025年第二次临时股东大会审议通过[6]