公司股份回购与注销 - 公司根据相关法律法规及公司章程规定，对回购股份用于员工持股或股权激励的设定了三年转让期限，未在期限内转让的股份需注销 [1] - 鉴于公司在三年期限届满前未将全部回购股份用于员工持股计划或股权激励，公司决定注销回购专用证券账户中对应的40.61万股股票 [1] - 此次股份注销将相应减少公司的注册资本 [1]

公司股东及管理层减持 - 控股股东嘉兴智海投资管理有限公司于2025年11月7日至21日通过大宗交易减持492.2万股，占总股本1.39%，减持价格区间为18.36元至19.56元，套现9358.48万元 [2][3] - 实际控制人、董事长唐国海于2025年11月3日通过集中竞价减持345万股，占总股本0.98%，减持价格区间为17.83元至18.55元，套现6280.87万元 [2][3] - 副总经理陈艮雷于2025年11月3日至4日通过集中竞价减持31.1万股，占总股本0.09%，减持价格区间为18.20元至18.50元，套现572.04万元，减持后仍持有公司0.27%股份 [5] - 上述减持主体合计套现金额超过1.5亿元，减持股份来源主要为首次公开发行前取得及资本公积金转增股本取得的股份 [2][3][5] 公司财务表现 - 2025年第三季度公司实现营业收入7.64亿元，同比增长0.10% [6] - 2025年第三季度公司净利润为4133.39万元，同比下降37.41%，扣非净利润为3771.14万元，同比下降21.59% [6] - 净利润下降主要原因为投资收益减少及对海外客户支持力度增加 [6] 公司股价表现与市场操作 - 公司股价在2025年表现强势，年内最大涨幅达到75% [2][7] - 控股股东等减持时机选择在2025年10月9日公司发布减持计划当日，该日股价创下年内新高19.51元，减持计划发布后股价经过横盘震荡，于11月14日最高涨至21.91元 [7] - 截至2025年11月25日，公司收盘价为19.02元，年内涨幅仍超过50% [9] - 2025年6月27日，公司注销回购股份549.76万股，占注销前总股本3.58亿股的1.53%，回购注销是推动股价强势的原因之一 [2][9] 公司业务模式 - 公司是国内早期从事智能电动床研发、设计、生产和销售的企业 [5] - 公司境外营业收入占比基本维持在90%以上，业务模式包括ODM模式和自有品牌模式 [5] - 在ODM模式下，公司提供自主设计样品供客户选择并批量生产，在自有品牌模式下，公司自主设计制造产品并以自有品牌销售 [5] - 公司主要以“舒福德”品牌开拓国内市场，产品包括智能电动床、智能分级床垫、智能分级枕 [5]

股东会基本情况 - 会议于2025年11月21日在上海市长宁区娄山关路85号A座26楼会议室召开 [1] - 会议采取现场和网络投票相结合的方式，由董事长谭明先生主持 [1] - 公司在任9名董事全部出席，董事会秘书及部分高管列席会议 [2] 股份回购议案审议结果 - 关于以集中竞价交易方式回购股份并注销注册资本的全部子议案均获审议通过 [2][3] - 回购股份将全部用于注销并减少公司注册资本 [4] - 回购总金额为人民币5,000万元至10,000万元，回购价格上限为每股11.62元 [4] - 授权期限自股东会审议通过之日起不超过3个月 [4] - 该议案为特别决议议案，经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过 [4] 年度审计机构聘任 - 同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构 [4] - 2025年度审计总费用不超过人民币255万元，其中财务报表审计费用不超过215万元，内控审计费用不超过40万元 [4] 回购注销及债权人通知 - 公司回购A股股票将全部用于注销并减少注册资本 [6] - 回购资金来源于自有资金或自筹资金，通过集中竞价交易方式进行 [6] - 债权人可于2025年11月22日至2026年1月6日期间向公司申报债权 [10] - 债权申报地点为公司计划财务部，联系人为徐晓依 [10] 法律意见 - 上海金茂凯德律师事务所律师对本次股东会进行见证并出具法律意见书 [5] - 律师认为会议召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均合法有效 [5]

公司股份回购注销公告 - 公司宣布注销回购专用证券账户中的股份，共计837，553股，占注销前总股本550，437，553股的0.1522% [2] - 本次注销完成后，公司总股本由550，437，553股变更为549，600，000股，注册资本由人民币55，043.7553万元减少至人民币54，960.0000万元 [2] - 公司进行此次股份注销的目的是提高长期投资价值、提升每股收益水平并增强投资者信心 [2] 关键财务与运营影响 - 股份注销的生效日期为2025年11月18日 [2] - 公司总股本减少将直接导致每股收益（EPS）水平提升，符合公司公告中提升每股收益的目标 [2]

公司治理结构变更 - 2025年第六次临时股东大会审议通过了关于取消监事会及修订《公司章程》的议案，该议案为特别决议事项并获得有效表决权股份总数的2/3以上通过 [4][5] - 公司全体8名董事、3名监事及董事会秘书均出席了本次股东大会，会议召集、召开程序及表决结果经律师见证确认为合法有效 [2][3][6] - 取消监事会旨在优化公司治理结构，相关议案包括废止《监事会议事规则》及修订部分内部制度 [4] 资产与组织架构整合 - 公司董事会审议通过吸收合并全资子公司桐乡市中盈化纤有限公司，以降低管理成本并优化资源配置，吸收合并基准日定为2025年12月31日 [8][13] - 被合并方中盈化纤截至2025年9月30日总资产为人民币337,813.65万元，净资产为人民币115,875.17万元，2025年1-9月实现营业收入人民币335,560.53万元 [11] - 吸收合并完成后，中盈化纤的独立法人资格将注销，其全部资产、负债及人员由公司承继，该交易不构成关联交易或重大资产重组 [8][12][14] 股本结构与回购股份处置 - 公司拟变更2022年回购股份剩余部分5,388,291股的用途，由“用于股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本” [16][19] - 此次股份注销完成后，公司总股本将由1,524,555,643股减少至1,519,167,352股，并相应修订《公司章程》中关于注册资本的条款 [20][24] - 2022年回购股份实际回购数量为18,381,291股，占总股本1.20%，回购均价10.88元/股，总金额199,985,473.56元 [17] 近期财务与经营数据 - 截至2025年9月30日，公司总资产为人民币1,652,335.66万元，净资产为人民币996,332.59万元 [10] - 2025年1-9月公司实现营业收入人民币263,766.72万元，净利润为人民币15,386.71万元 [10] 后续议程安排 - 公司定于2025年12月4日召开2025年第七次临时股东大会，审议吸收合并全资子公司、变更回购股份用途并注销及修订《公司章程》三项特别决议议案 [29][32] - 本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [29][33]

股份回购用途变更及注销完成 - 公司于2025年8月27日及9月15日分别通过董事会和临时股东会决议，将2023年2月21日实施完毕的回购股份计划中剩余的63,900股用途由“用于股权激励计划”变更为“用于注销并相应减少公司注册资本” [1] - 公司于2025年11月5日办理完成了该部分回购股份的注销工作，导致公司股本及注册资本发生变更 [1] 注册资本变更完成 - 公司已办理完成注册资本变更登记及《公司章程》备案手续，并取得贵州省市场监督管理局换发的新《营业执照》 [2] - 变更后的注册资本为壹拾伍亿伍仟肆佰陆拾贰万肆仟伍佰零肆元（1,554,624,504元） [2] 公司基本信息 - 公司名称为贵州轮胎股份有限公司，成立于1996年1月29日，法定代表人为黄舸舸 [2] - 公司主营业务为轮胎制造和销售、轮胎翻新和销售、橡胶制品制造和销售，同时涉及水电、蒸汽、混炼胶及其他附属品的制造和销售，以及进出口业务、仓储和物流运输 [2]

回购方案概述 - 公司于2025年2月28日通过回购股份方案，拟回购资金总额不低于人民币4000万元，不超过人民币8000万元，回购价格上限不高于每股9.50元 [2] - 回购期限自董事会审议通过方案之日起不超过12个月，回购股份计划用于员工持股计划或股权激励 [2] - 回购股份资金来源为公司自有资金或自筹资金 [2] 回购实施情况 - 公司于2025年3月12日首次回购股份，回购数量为1,127,000股，占总股本0.1237%，成交总金额为7,855,190元 [3] - 截至2025年3月26日，公司已完成回购，实际回购股份11,459,900股，占总股本1.26%，成交总金额为79,996,638元 [4] - 回购最高成交价为每股7.15元，最低为每股6.92元，均价为每股6.98元，实施结果与披露方案无差异 [4] 股份注销安排 - 公司于2025年10月变更回购股份用途，由原“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本” [5] - 本次注销的回购股份数量为11,459,900股，占注销前总股本的1.26% [6] - 回购股份注销事宜已于2025年11月10日经中国结算深圳分公司审核确认并办理完成 [6] 股本与股权结构变动 - 本次注销完成后，公司总股本由911,333,117股减少至899,873,217股 [6] - 股份注销导致控股股东、实际控制人牟金香女士持股比例由25.74%被动增加至26.06% [6] - 该权益变动系股份总数减少所致，不涉及控股股东增持或减持，其持股数量未发生变化 [6] 注销影响与后续安排 - 股份注销不会对公司的财务状况、研发能力、债务履行能力及生产经营能力产生重大影响 [6] - 注销有利于维护广大股东利益，增强投资者信心，推动公司长远发展，且不会导致股权分布不符合上市条件 [6] - 公司后续将办理注册资本及《公司章程》的工商变更登记及备案事宜 [7]

回购方案审批与实施 - 公司于2025年5月8日召开董事会审议通过回购方案，并于2025年5月23日经股东会以特别决议形式审议通过 [2] - 回购方案计划使用自有资金，资金总额不低于人民币5000万元且不超过人民币7000万元，回购价格最初不超过人民币10.07元/股 [2] - 因实施2024年度和2025年中期权益分派，公司两次调整回购价格上限，最终调整为9.80元/股 [3] - 实际回购时间为2025年6月18日至2025年10月30日，累计回购股份10,003,231股，占公司总股本的1.7900% [4][5] - 实际回购支付总金额为人民币69,999,963.17元，达到回购方案规定的资金总额上限 [5] 回购股份注销完成 - 公司回购股份注销事宜已于2025年11月6日经中国结算深圳分公司审核确认完成 [2][6] - 本次注销的回购股份数量为10,003,231股，注销完成后公司总股本由558,829,131股减少至548,825,900股 [2][6] 回购注销对公司的影响 - 回购股份注销完成后，公司总股本减少，有利于提升每股收益水平，提高股东的投资回报 [6] - 本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [6] 控股股东持股比例变动 - 回购股份注销完成后，公司控股股东成都华川石油天然气勘探开发有限公司持股数量不变，持股比例由12.89%被动增加至13.13% [10][13] - 该持股比例变动触及1%的整数倍，但系因总股本减少所致，不涉及股东增持或减持 [10] - 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构和持续经营产生影响 [10]

文章核心观点 - 公司已完成注销部分回购股份63,900股的相关手续，总股本相应减少 [1][2] - 本次股份注销是由于原计划用于股权激励的剩余股份存续期将满三年，依法变更用途为减资注销 [2][5] - 本次股份注销不会对公司的财务状况和经营能力产生重大影响 [7] 回购股份方案及实施情况 - 公司于2022年11月16日审议通过股份回购方案，计划以自有资金不低于7,000万元、不高于12,000万元回购股份，回购价格不超过6.18元/股，回购股份拟用于股权激励计划 [2] - 回购方案于2022年11月30日首次实施，并于2023年2月21日实施完毕，累计回购股份23,841,900股，最高成交价5.60元/股，最低成交价4.71元/股，均价5.03元/股，使用资金总额119,973,151.69元（不含交易费用） [3] - 2023年3月9日，公司完成向535名激励对象授予23,778,000股限制性股票，来源于本次回购股份 [3] 变更股份用途及注销的审议程序 - 公司于2025年8月27日召开董事会、2025年9月15日召开临时股东大会，审议通过将剩余63,900股回购股份的用途由“用于股权激励计划”变更为“用于注销并相应减少公司注册资本” [5] 本次股份注销的具体情况 - 本次注销股份数量为63,900股，占注销前公司总股本1,554,688,404股的0.004% [2][5] - 注销完成后，公司总股本减少至1,554,624,504股，注册资本相应减少 [2][5] - 股份注销手续已于2025年11月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成 [2][5] - 本次注销完成后，公司回购专用证券账户剩余股份数量为6,025,500股 [6] 股份注销对公司的影响及后续安排 - 本次股份注销不会对公司的财务状况、债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [7] - 公司将及时办理减少注册资本的工商变更登记及《公司章程》备案等相关手续 [8]

股份回购与注销 - 公司于2025年11月5日完成部分回购股份注销，注销股份数量为63,900股 [1] - 本次注销股份占注销前总股本1,554,688,404股的0.004% [1] - 注销后公司总股本减少至1,554,624,504股，注册资本相应减少 [1] 股份用途变更 - 2022至2023年期间，公司实施回购股份计划，原计划用于股权激励 [1] - 股权激励授予后剩余63,900股股份 [1] - 2025年8月及9月，公司董事会和股东会审议通过将该部分剩余股份的用途变更为注销 [1] 影响与后续安排 - 本次股份注销对公司无重大影响 [1] - 公司后续将办理工商变更登记等相关手续 [1]