股东大会安排 - 现场会议将于2025年5月26日15:00在公司会议室召开 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为2025年5月26日9:15-15:00 [1] - 参会人员包括股权登记日登记在册的全体股东及公司董事、监事、高级管理人员等 [1] 董监高责任险议案 - 拟为董事、监事、高级管理人员购买责任保险 保费50万元 责任限额5000万元 [2] - 保险期限为12个月 由中国平安财产保险股份有限公司承保 [2] - 保险责任涵盖追溯日后发生的行为引起的赔偿请求 [2] - 董事会已审议通过该议案 并提请股东大会授权管理层办理相关事宜 [3] 公司章程修订 - 拟对《公司章程》部分条款进行修订以完善公司治理结构 [3] - 修订内容详见上海证券交易所网站临时公告 [3] - 董事会已审议通过该议案 并提请股东大会授权办理工商备案手续 [3] 董事选举 - 拟增补3名非独立董事 候选人包括曲绍勇、花明、许宁等5人 [4][5][6] - 候选人背景涵盖资本运营、投资管理、法律等领域 [6][7] - 董事任期自股东大会通过至第十一届董事会届满 [4] 独立董事选举 - 拟增补2名独立董事 候选人包括苏春华、沈彬荣等4人 [8][9][10] - 候选人具备财务、法律、金融等专业背景 [10] - 独立董事候选人资格已通过上海证券交易所审核 [9] 监事选举 - 拟选举1名监事 候选人为曾霞、李悦 [11][12][13] - 候选人具备财务管理和会计专业背景 [12][13] - 监事任期与第十一届监事会任期一致 [11]

关联交易 - 杨永柱持有公司5%以上股份及京山华夏99.02%股份，本次交易构成关联交易[1] - 2025年度预计与关联方京山华夏发生不超过300万元的厂房租赁交易[30] - 关联交易定价依据市场公允价格，通过合同明确权利义务[35][36] 董监高责任险 - 拟为全体董监高购买责任险，保额不超过3000万元，保费不超过25万元/年[57][58] - 购买责任险需提交股东大会审议，董监事回避表决[57] 财务亏损 - 2024年末合并报表未分配利润-27,211.38万元，超过实收股本24,237.10万元的三分之一[12][60] - 亏损主因锂化合物价格下滑及计提资产减值20,192.12万元[61][62] - 应对措施包括降本增效、保障资源供应、加强技术创新[63] 资产减值 - 2024年计提存货跌价准备9,779.3万元，转销13,507.43万元[20] - 计提在建工程减值1,953.6万元、商誉减值4,509.35万元[24] - 减值减少合并报表利润总额20,192.12万元[30] 股票期权 - 注销14名激励对象117万份到期未行权股票期权，占总股本0.48%[41][48] - 注销依据《管理办法》及《激励计划》相关规定[47] 审计机构 - 续聘北京德皓国际为2025年度审计机构，2024年收入43,506.21万元[68][70] - 审计团队近三年签署上市公司报告超10家，保持独立性[74][75] 会计政策 - 执行财政部《企业会计准则解释第17号》《第18号》，变更售后租回及质量保证会计处理[51][52] - 会计政策变更对财务状况和经营成果无重大影响[55]

公司公告核心内容 - 公司于2025年3月25日召开第七届董事会第三十一次会议和第七届监事会第二十六次会议，审议通过《关于购买董监高责任险的议案》[1] - 购买董监高责任险的目的是进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益[1] - 该议案根据《上市公司治理准则》等法律法规制定[1] 保险方案具体内容 - 公司拟继续为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险[1] - 股东大会将授权董事会并同意董事会授权公司管理层办理相关投保事宜[1] - 授权内容包括确定保险公司、赔偿限额、保险费及其他保险条款等具体事项[1] - 授权范围还包括未来保险合同期满时的续保或重新投保事宜[1] 审议程序 - 公司全体董事、监事对本议案回避表决[1] - 本议案将直接提交公司股东大会审议[1]

会议基本情况 - 第七届监事会第八次会议于2025年3月21日以现场加通讯方式召开 会议通知于2025年3月7日发出 [1] - 应出席监事3人 实际出席3人 其中监事黄文俊以通讯方式出席 会议由监事会主席朱拓主持 [1] - 会议召集 召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 财务业绩表现 - 2024年度实现营业收入21,719.30万元 较上年同期上升25.37% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为-7,345.34万元 较上年同期下降10.30% [2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7,909.78万元 较上年同期下降8.73% [2] - 2024年末总资产较上年同期下降23.82% [2] - 2024年末累计可供股东分配的利润为-36,507.92万元 [2] 利润分配方案 - 2024年度不进行利润分配 不派发现金股利 不送红股 不以资本公积金转增股本 [3] - 利润分配预案基于公司实际经营情况及未来资金安排 符合股东长远利益 [3] 资金管理计划 - 2025年度拟向金融机构申请总额不超过3.00亿元人民币或等值外币的综合授信额度 [5] - 授信形式包括流动资金贷款 承兑汇票 保理 保函 开立信用证等 [5] - 拟使用最高额度不超过10,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理 [6] - 资金主要用于购买安全性高 流动性好 风险较低的理财产品及固定收益类金融产品 [6] 机构聘任与内部控制 - 继续聘任立信会计师事务所为公司2025年度审计机构 [7] - 公司已建立完善的内部控制制度体系 符合《企业内部控制基本规范》要求 [8] - 内部控制自我评价报告真实客观反映了公司内部控制运行情况 [8] 公司治理与结构调整 - 拟为公司及董监高等相关责任人员购买责任保险 完善风险控制体系 [8][9] - 拟对全资孙公司浙江宏瑞供应链管理有限公司减资 注册资本由10,000万元减少至100万元 [9] - 拟注销全资孙公司深圳蓝海精密电子技术有限公司 [9]