公司股票交易安排 - 公司股票将于2025年12月26日停牌一个交易日，并于12月29日开市起复牌 [1] 公司重整与资本运作 - 根据张家界市中级人民法院裁定批准的《张家界旅游集团股份有限公司及其子公司重整计划》，公司将进行资本公积转增股本 [1] - 资本公积转增股本比例为每10股转增10股 [1] - 转增后公司总股本将增加至809,635,372股 [1] - 本次资本公积转增股本的股权登记日为12月26日，转增股本上市日为12月29日 [1]

投资者建议与公司回应 - 有投资者在互动平台建议盛帮股份实施大比例转增股本（高送转），理由包括公司总股本仅5147万股规模较小、每股净资产和每股资本公积金较高、除权降低股价有利于吸引更多中小投资者参与并增加股票流动性、以及扩大注册资本有利于公司在招投标市场的表现 [1] - 盛帮股份回应表示已记录该建议，并指出资本公积转增股本及利润分配方案属于公司重大决策，需由董事会和股东大会在综合考虑公司发展阶段、盈利水平、资金需求、未来发展规划及全体股东利益等多重因素后审慎决定 [1] - 公司强调始终高度重视全体股东特别是中小投资者的合理回报，所有重大事项将严格按照相关法律法规及《公司章程》履行决策程序并进行信息披露 [1]

公司重整计划获批 - 公司重整计划已获得法院批准 [1] - 公司将实施资本公积转增股本方案 [1] 资本公积转增股本具体方案 - 以现有总股本4.05亿股为基数进行转增 [1] - 转增方案为每10股转增10股 [1] - 共计转增4.05亿股 [1] - 转增完成后公司总股本将从4.05亿股增加至8.10亿股 [1] 转增股份用途 - 转增股份中的3.66亿股将用于引入重整投资人 [1] - 通过引入重整投资人将获得资金15.86亿元 [1] - 转增股份中的3881.77万股将用于偿还债务 [1] 关键时间安排 - 本次转增的股权登记日为12月26日 [1] - 转增股本上市日为12月29日 [1] - 公司申请12月26日停牌1个交易日 [1] - 公司股票将于12月29日复牌 [1]

公司破产重整进程 - 广州万顺于2025年7月10日申请对亚太实业进行破产重整及预重整 [1] - 兰州中院于2025年11月26日裁定受理重整申请 [1] 重整资金与股本变动 - 截至2025年12月6日，公司收到重整投资人7300万元现金捐赠 [1] - 公司以3.23亿股为基数，按每2股转增1股，共计转增1.62亿股 [1] - 转增后公司总股本由3.23亿股增至4.85亿股 [1] 除权参考价调整机制 - 本次资本公积转增股本需调整除权参考价格计算公式 [1] - 若股权登记日收盘价高于2.95元/股，则需按调整后的公式调整开盘参考价 [1] - 财务顾问认为该调整公式合理 [1]

公司资本结构变动 * 公司以现有总股本6.96亿股为基数 按每10股转增10.5股的比例实施资本公积转增股本 [1] * 本次共计转增7.3亿股 转增后公司总股本将增至14.26亿股 [1] 相关时间安排 * 本次资本公积金转增股本的股权登记日为2025年12月19日 [1] * 转增股本上市日为2025年12月22日 [1] * 公司拟申请股票于2025年12月19日停牌1个交易日 并于2025年12月22日复牌 [1] 重整计划背景 * 本次资本公积转增股本系根据《重整计划》实施 [1]

公司资本结构变动 - 公司通过执行重整计划转增股份2.67亿股 [1] - 转增完成后公司总股本由1.84亿股增加至4.51亿股 [1] - 转增股份已全部登记至破产企业财产处置专用账户 [1] 股份处置与交易安排 - 转增股份后续将划转至重整投资人及债权人指定账户 [1] - 因股权登记日（12月11日）公司股票停牌 [1] - 公司股票将于12月12日开市起复牌 [1] 股票价格调整 - 12月12日股票开盘参考价将调整为6.94元/股 [1]

公司重整计划获法院批准及执行进展 - 重庆市第五中级人民法院于2025年8月8日裁定受理公司重整申请并指定管理人 [4] - 公司重整计划草案于2025年11月14日获债权人会议及出资人组会议表决通过 [5] - 法院于2025年11月21日裁定批准重整计划并终止重整程序 公司进入重整计划执行阶段 [5] 资本公积转增股本具体方案 - 以现有总股本432,000,000股为基数 按每10股转增约5.8356953935股的比例实施资本公积转增股本 共计转增252,102,041股 [6] - 转增完成后 公司总股本将增至684,102,041股 [6] - 转增股票不向原股东分配 其中160,000,000股用于引入重整投资人 92,102,041股用于以股抵债方式清偿普通债务 [6][9] 重整投资人引入及对价安排 - 产业投资人河北冀衡集团有限公司联合财务投资人深圳高新投集团有限公司、重庆镭登恩私募证券投资基金管理有限公司共同受让160,000,000股转增股票 [6] - 重整投资人需支付现金受让款合计254,200,000元 其中冀衡集团支付183,600,000元受让120,000,000股 深圳高新投支付30,600,000元受让20,000,000股 重庆镭登恩支付40,000,000元受让20,000,000股 [6] - 冀衡集团成为控股股东后 需提供产业支持 并在3年内为上市公司提供不少于2亿元现金流支持 [7] - 冀衡集团所持股票锁定期为36个月 财务投资人所持股票锁定期为12个月 [8] 以股抵债清偿债务安排 - 用于清偿债务的转增股票数量为92,102,041股 [9] - 债权人受让转增股票的价格为8.96元/股 抵偿债务总金额为825,234,287元 [14] 转增股本实施日程安排 - 本次资本公积转增股本的股权登记日为2025年12月9日 除权除息日及转增股本上市日为2025年12月10日 [10] - 公司股票于股权登记日2025年12月9日停牌1个交易日 并于2025年12月10日开市起复牌 [11] 除权参考价调整机制及结果 - 本次资本公积转增股本的平均价格为4.28元/股 [2][15] - 若股权登记日收盘价高于4.28元/股 则需调整次一交易日开盘参考价 [2][15] - 股权登记日前一交易日2025年12月8日收盘价为4.85元/股 高于平均价 故需调整开盘参考价 [3][16] - 根据调整后的除权参考价格公式计算 调整后除权参考价格为4.64元/股 [3][16] - 调整公式为：除权参考价格 = 【（前收盘价-现金红利）* 转增前总股本432,000,000股 + 转增股份抵偿债务金额825,234,287元 + 重整投资人支付现金254,200,000元】 ÷ （转增前总股本432,000,000股 + 抵偿债务转增股份数92,102,041股 + 重整投资人受让股份数160,000,000股） [13][14]

公司资本结构及重整进展 - 公司为执行《重整计划》完成资本公积转增股本 共计转增252,102,041股 其中160,000,000股为首发后限售股 92,102,041股为无限售条件流通股 [1] - 转增完成后 公司总股本由432,000,000股增加至684,102,041股 增幅约为58.36% [1] - 全部转增股票已登记至破产企业财产处置专用账户 公司已向法院申请将股票划转至重整投资人及债权人指定账户 [1] 股票交易及除权安排 - 本次资本公积转增是《重整计划》的一部分 与一般情形下的转增或配股存在明显差异 公司对除权参考价格计算公式进行了调整 [2] - 股权登记日（2025年12月9日）公司股票停牌 登记日收盘价采用前一交易日（2025年12月8日）收盘价4.85元/股 [2] - 因登记日收盘价4.85元/股高于本次转增的平均价格4.28元/股 公司股权登记日次一交易日（2025年12月10日）的股票开盘参考价将除权调整为4.64元/股 [2] - 公司股票将于2025年12月10日开市起复牌 [3] 公司经营概况与市值 - 2025年1至6月份 公司营业收入构成为：医药占比59.77% 建材占比39.94% 其他业务占比0.29% [3] - 截至发稿 公司市值为21亿元 [4]

公司股票停牌安排 - 公司股票将于2025年12月9日开市起停牌一个交易日 [2] - 公司股票将于2025年12月10日开市起复牌 [2] 资本公积转增股本方案 - 公司现有总股本为432,000,000股 [2] - 按每10股转增约5.8356953935股的比例实施资本公积转增股本 [2] - 共计转增252,102,041股 [2] - 转增完成后公司总股本将增至684,102,041股 [2] 转增股本相关日程 - 本次资本公积转增股本的股权登记日为2025年12月9日 [2] - 转增股本上市日为2025年12月10日 [2] - 停牌原因为完成本次转增股本事项的股权登记 [2] 重整计划背景 - 本次资本公积转增股本依据重庆市第五中级人民法院于2025年11月21日裁定批准的《重庆三圣实业股份有限公司重整计划》实施 [2]

公司重整计划获法院批准 - 重庆市第五中级人民法院于2025年11月21日裁定批准《重庆三圣实业股份有限公司重整计划》公司进入重整计划执行阶段 [2][12] - 公司重整计划草案及出资人权益调整方案已于2025年11月14日经第二次债权人会议及出资人组会议表决通过 [11] 资本公积转增股本具体方案 - 以现有总股本432,000,000股为基数按每10股转增约5.8356953935股的比例实施资本公积转增股本共计转增252,102,041股 [3][8][13] - 转增完成后公司总股本将增至684,102,041股 [3][8][13] - 全部252,102,041股转增股票不向原股东分配其中160,000,000股用于引入重整投资人92,102,041股用于清偿债务 [3][8][13] 重整投资人引入与资金安排 - 产业投资人河北冀衡集团有限公司联合财务投资人深圳高新投集团重庆镭登恩私募基金共同有条件受让160,000,000股转增股票 [13] - 重整投资人需支付总计254,200,000元现金受让款其中冀衡集团支付183,600,000元受让120,000,000股深圳高新投支付30,600,000元受让20,000,000股重庆镭登恩支付40,000,000元受让20,000,000股 [13] - 冀衡集团承诺成为控股股东后3年内为上市公司提供不少于2亿元现金流支持 [14] - 冀衡集团所持股票锁定期为36个月财务投资人深圳高新投重庆镭登恩所持股票锁定期为12个月 [15][23] 债务清偿安排 - 转增股票中的92,102,041股将通过以股抵债方式向公司普通债权人进行清偿 [16] - 用于抵债的股票价格依据《重整计划》确定为每股8.96元抵债总金额为825,234,287元 [19] 除权安排与股价调整机制 - 本次资本公积转增股本系重整程序一部分与一般情形存在明显差异公司申请调整除权参考价格计算公式 [4][9][19] - 调整后的除权参考价格计算公式为：【（前收盘价-现金红利）*432,000,000股 + 825,234,287元 + 254,200,000元】÷（432,000,000股 + 92,102,041股 + 160,000,000股 + 0） [19] - 本次资本公积转增股本的平均价格为4.28元/股 [9][20] - 若股权登记日公司股票收盘价高于4.28元/股则次一交易日将按调整后公式计算开盘参考价若收盘价低于或等于4.28元/股则开盘参考价无需调整 [9][20] 重要时间与交易安排 - 本次资本公积转增股本的股权登记日为2025年12月9日转增股本上市日及除权除息日为2025年12月10日 [9][17] - 公司拟申请2025年12月9日股票停牌1个交易日并于2025年12月10日复牌 [9][23] 公司当前状态与背景 - 公司股票因法院裁定受理重整申请已被叠加实施退市风险警示（*ST） [5][24] - 公司2024年度审计后净资产为负值股票交易已被实施退市风险警示 [5][24] - 公司重整申请于2025年8月8日被法院裁定受理并指定了管理人 [10]