资金盘

搜索文档
揭秘奥拉丁(Origin)骗局!诚意满满的资金盘套路!
搜狐财经· 2025-06-09 00:15
公司概况 - 奥拉丁(Origin)在收益承诺、运作模式、技术安全性和合规性等方面存在明显资金盘套路,合法性遭受严重质疑 [2] - 公司以"暗网出身"作为营销卖点,强调背景神秘和安全性,但实际经不起推敲 [2] - 创始人模仿中本聪保持神秘,自称"暗网元老"躲在幕后 [2] - 技术上使用Tor等匿名工具,隐私保护强于普通项目,但暗网本身属于灰色地带 [2] 业务发展 - 2023年9月在国外官媒宣发,2024年3月7日国内正式上线,发展速度惊人 [3] - 半年多时间吸引50多万用户,日交易额突破千万 [3] - 承诺夸张的收益率,日息0.9%,月收益30%起 [3] - 宣称拥有"137套智能合约",实际为自动割韭菜的流水线 [3] - 提现机制存在问题,大户集体提现时系统会"技术升级暂停提现" [4] 代币与资金运作 - 发行LGNS代币,宣称是"算法稳定币",另发行AT币用于隐私支付 [13] - 核心套路为高收益诱惑和传销拉人头,承诺每天1%-2%收益,复利年化收益可达几十倍 [14] - 资金运作模式为庞氏骗局,用后来投资者的本金支付早期投资者的利息 [16] - 2024年3月开盘时早期投资者可提现,但2025年3月开始提现需锁仓180天 [16] - 代币价格从24美元暴跌至16美元,大户抛售2.3亿美金 [16] - 顶层62个地址控制76%的代币,明显为庄家坐庄割韭菜 [16] 传销体系 - 采用多级传销模式,要求投资者交钱升级VIP并拉15级下线 [16] - 通过拉人头升级会员权益,加速资金盘膨胀与崩盘风险 [16] - 团队长用小号低价挂单,大号演戏"抄底"诱骗散户接盘 [16] - 团队长集体失踪,留下大量投资者维权 [16] 技术操作 - 将智能合约卖出手续费改为99.99%,阻止投资者退出 [16] - "国库托底"承诺LGNS不低于1美元,但国库资金已被洗至柬埔寨,链上仅剩300万DAI [16] 行业观察 - 奥拉丁本质为穿着区块链马甲的资金盘,与"互助盘""返利盘"类似但包装更花哨 [12] - 承诺日收益超过1%的项目99%为资金盘,要求拉人头的"投资"100%为传销 [16] - 区块链技术被骗子利用割韭菜,投资者需警惕高收益承诺 [17]
海通慧智(邦富达通)资金盘预警:单割会员,不拉人头不让提现
搜狐财经· 2025-05-16 09:28
公司分析 - 公司以"邦富达通"为名运营资金盘骗局 通过股票跟单模式吸引投资者 但实际为庞氏骗局结构 [2] - 公司宣传中存在严重夸大 包括宣称"缔造金融科技未来" 虚假用户数突破500万 以及导师承诺月收益60%等不实信息 [4] - 公司推出异常激励措施 包括赠送黄金和手机等高价值物品 作为拉人头奖励 本质为扩大资金池规模 [4][6] 运营模式 - 采用多层级分销体系 强制要求用户发展下线才能解锁提现功能 显示典型传销特征 [6] - 虚构"王总导师"等人物形象 利用高收益承诺(年化720%)诱导投资者入金 远超过合理投资回报范围 [4][6] - 平台运营数据存在造假嫌疑 宣称500万用户规模缺乏第三方验证 且与异常收益承诺形成逻辑矛盾 [4] 风险征兆 - 平台已出现系统性提现障碍 以"系统升级""账户异常"等借口拖延资金兑付 预示流动性危机 [6] - 核心团队出现撤离迹象 部分团队长提前退出 显示内部人员对平台可持续性失去信心 [6] - 运营策略突然转向 从投资服务转为强制拉人头 反映资金链可能面临断裂压力 [6] 行业影响 - 该事件涉及"海通慧智"等关联方 显示金融科技领域存在借创新名义实施诈骗的风险 [6] - 采用"股票跟单"等新型投资概念包装传统资金盘 显示诈骗手法升级 对投资者识别能力提出更高要求 [2][6] - 赠送实物奖励的拉新模式可能引发行业效仿 需警惕类似激励手段背后的金融风险 [4][6]