回购注销原因 - 因2024年业绩考核未达标 公司按市价3 13元/股回购175名激励对象第三个解除限售期未达条件的限制性股票4,812,360股 [1] - 因28名激励对象岗位调动或退休 公司按授予价3 28元/股加银行同期定存利息回购其未解限股票909,160股 [1] - 因3名激励对象个人原因离职 公司按市价3 13元/股回购其未解限股票72,080股 [1] 决策与执行流程 - 2025年4月25日董事会和监事会审议通过回购注销议案 涉及三类情形合计5,793,600股 [2] - 2025年6月24日股东大会批准该议案 并于6月25日启动债权人通知程序 [3] - 45天公示期满后未收到债权人清偿要求 公司开立专用账户办理注销手续 [4][8] 股份结构影响 - 回购注销后公司总股本由1,538,691,470股减少至1,532,897,870股 减幅0 38% [8] - 本次注销涉及原董事长吴彬 副董事长柯善良等206人 完成后剩余股权激励股票为0股 [7] - 预计2025年9月23日完成注销 后续将办理工商变更登记 [8] 合规性说明 - 公司声明本次回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》及激励计划规定 [10] - 法律意见书确认程序合规 回购价格 数量及依据符合法规要求 [10]

股价表现 - 2025年9月18日收盘价13.79元 较前一交易日下跌2.06% [1] - 当日开盘价14.08元 最高价14.17元 最低价13.59元 [1] - 成交额5386.39万元 换手率0.95% [1] - 最新总市值56.59亿元 [1] 股权激励计划 - 拟向174名激励对象授予600万股限制性股票 占股本总额1.46% [1] - 股票来源为二级市场回购的A股普通股 授予价格7.29元/股 [1] - 激励对象包括高级管理人员和核心管理人员 不含独立董事和监事 [1] - 计划有效期最长48个月 限售期分别为12/24/36个月 [1] - 解除限售比例分三阶段：40%/30%/30% [1] 业绩考核机制 - 以2025-2027年营业收入和净利润为考核指标 [1] - 解除限售比例与业绩完成度直接挂钩 [1] - 个人绩效考核分优良/合格/不合格三档 对应解除限售比例100%/80%/0% [1] - 计划需经股东大会审议通过后实施 [1] 公司公告 - 发布2025年第五次临时股东大会会议资料 [2] - 披露限制性股票激励计划相关细节 [1]

公司治理与股权激励 - 公司于2025年9月18日召开第六届董事会第三十七次会议审议通过限制性股票激励计划预留部分授予价格调整议案 [1] - 授予价格由3.63元/股下调至3.60元/股 调整幅度为0.03元/股 [1] - 调整依据为《上市公司股权激励管理办法》及公司2025年限制性股票激励计划草案规定 并基于2025年第一次临时股东大会授权执行 [1]

股权激励计划概况 - 公司拟授予限制性股票合计不超过128万股 占公司股本总额1.107% [1] - 首次授予108.10万股 预留19.90万股 首次授予价格65元/股 [1] - 计划有效期自授予日起最长不超过60个月 [1]

公司股权激励计划调整与实施 - 公司于2024年11月启动限制性股票激励计划 通过董事会及监事会审议草案及考核办法 并于2024年12月完成首次授予登记 首次授予数量323.50万股 授予价格11.56元/股 涉及141名激励对象 [2] - 2025年9月公司调整预留部分授予价格 因实施2024年中期及年度利润分配 两次均按每10股派发现金红利1.00元（含税） 累计现金分红总额4224.7万元 预留授予价格由11.56元/股调整为11.36元/股 [3] - 2025年9月18日完成预留部分授予 向62名中层管理人员及核心业务人员授予56.50万股限制性股票 授予价格11.36元/股 经核查授予条件完全满足 [4] 股份回购与股本结构变动 - 因4名首次授予激励对象离职 公司决定回购注销其已获授未解除限售的4.50万股限制性股票 约占回购前总股本的0.021% 回购价格同步调整为11.36元/股 使用自有资金回购 [5] - 实施顺序为先预留授予后回购注销 预留授予使有限售条件股份增加56.50万股 回购注销使有限售条件股份减少4.50万股 最终股本结构变化但控股股东及实际控制人不变 股权分布仍符合上市条件 [6] - 回购注销事项需提交股东大会审议 公司将按规定办理股份变更登记及信息披露手续 [5][6] 法律程序与合规性 - 泰和泰（武汉）律师事务所于2025年9月就激励计划调整及回购注销事项出具法律意见书 [1] - 公司严格履行董事会、监事会审议程序 并对激励对象名单进行公示 所有操作符合激励计划草案及相关法规要求 [2][4]

股权激励计划授予情况 - 公司于2025年9月17日向62名激励对象授予37.0700万股限制性股票 授予价格为107.03元/股 [17][31][37] - 授予股份占公司总股本25,910.6368万股的0.1431% 激励对象均为管理骨干、技术骨干和业务骨干人员 不含董事、高管及大股东关联方 [35][38][43] - 授予条件已完全满足 公司和激励对象均未出现法律法规禁止授予的情形 [36][37][38] 内幕信息核查结果 - 对2025年2月28日至8月29日期间内幕信息知情人进行自查 共有3名核查对象持股发生变动 [2][4] - 持股变动系2025年6月24日实施的2024年年度权益分派导致（每10股转增4股） 与内幕信息无关 [4] - 未发现内幕信息泄露或利用内幕信息进行交易的情形 [4][5][6] 事业合伙人持股计划进展 - 2025年9月17日召开第一次持有人会议 53名持有人全部出席 代表3,581.2238万份份额 占计划总份额100% [8][10] - 选举赵百年、王恺靖、郑金利组成管理委员会 赵百年任主任 任期与持股计划存续期一致 [9][11] - 审议通过管理委员会设立及授权议案 表决同意率100% [9][10][12] 公司治理程序履行 - 第三届董事会第十一次会议全票通过限制性股票授予议案 [17][19] - 2025年第三次临时股东会审议通过6项股权激励相关议案及续聘会计师事务所议案 [25][26] - 全部议案均获得通过 其中议案4-6为特别决议议案 需三分之二以上表决权通过 [26]

股东会决议情况 - 2025年第三次临时股东会于9月17日召开 所有议案均获通过 无被否决议案 [2][4][5] - 会议采用现场投票和网络投票结合方式 符合公司法及公司章程规定 [2] - 全部8名董事出席 董事会秘书及部分高管列席会议 [3] 股权激励计划实施 - 董事会通过向62名激励对象授予37.07万股限制性股票 授予价格107.03元/股 [12][17][21] - 授予股份占公司总股本25,910.6368万股的0.1431% 采用第二类限制性股票方式 [17][23] - 激励对象为管理骨干、技术骨干和业务骨干 不含董事、高管及大股东关联方 [22][27][28] 持股计划管理 - 事业合伙人持股计划首次授予份额3,581.2238万份 53名持有人全部出席第一次会议 [43] - 选举产生3人管理委员会 赵百年任主任 负责持股计划日常监督管理 [44][45][46] - 持有人会议授权管理委员会办理持股计划相关事宜 授权有效期至计划终止 [46] 合规与审计情况 - 续聘会计师事务所议案获得股东会通过 [4][5] - 通商律师事务所对股东会程序出具合法有效见证意见 [9] - 内幕信息自查显示无利用内幕交易行为 3名人员持股变动因2024年度权益分派转增股份导致 [36][39][40] 财务影响测算 - 采用B-S模型测算股份支付费用 授予日股价218元/股 历史波动率31.42%-35.07% [31] - 预计激励成本在有效期内分摊 对各期净利润影响程度不大 [32] - 费用分期确认计入经营性损益 最终影响以审计报告为准 [31]

股票激励计划概述 - 公司发布2025年限制性股票激励计划草案 拟授予500万股限制性股票 约占公司股本总额1.33% [1] - 首次授予限制性股票425万股 预留75万股 首次授予价格为每股8.56元 [1] - 激励计划有效期自授予日起至全部归属或作废止 最长不超过36个月 [1]

公司股权激励计划 - 公司拟向186名激励对象授予限制性股票550万股，占股本总额5.25%，授予价格为10.09元/股 [1] - 业绩考核目标为2025-2027年营业收入增长率不低于10%/25%/40%（以2024年为基数），或2025年净利润不低于3000万元且2026-2027年净利润增长率不低于50%/100% [1] - 激励计划采用双重考核标准且增长率高于行业平均水平，显示管理层对业务扩张与盈利改善的信心 [1] 公司经营与研发状况 - 上半年实现营业收入3.43亿元，归属于上市公司股东的净利润1422.89万元 [2] - 上半年研发投入3106.39万元，同比增长46.99%，已建立成都/上海/合肥三个研发中心 [2] - 公司掌握皮革化学品、水性合成革化学品、水性聚氨酯涂层制造等关键技术与工艺 [2] 行业发展趋势 - 行业面临竞争加剧、产品同质化严重及环保要求提高的挑战 [3] - 全球经济复苏和消费升级推动皮革制品需求增长，带动皮革化学品市场扩大 [3] - 行业整合加速，技术/规模/环保优势企业将获得更多市场份额 [3]

公司治理与合规 - 公司披露2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况自查报告 [1] - 公司于2025年召开相关会议审议通过激励计划草案并完成披露 [1] - 核查对象包括内幕信息知情人及激励对象 查询期间为2025年3月2日至9月1日 [1] 交易行为核查结果 - 自查期间共有8名激励对象存在股票交易行为 [1] - 相关交易行为系个人投资决策 未利用内幕信息 [1] - 除8名激励对象外 无其他核查对象在期间内进行交易 [1] 合规结论 - 未发现内幕信息泄露情形 [1] - 未发现利用内幕信息进行股票交易的情形 [1] - 所有核查对象行为符合相关规定 [1]