董事会决议 - 第六届董事会第二十五次会议于2025年8月21日以现场结合通讯方式召开 全体7名董事参与并形成决议 [1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过2025年半年度报告全文及摘要 该议案已获审计委员会审议通过 [1] 利润分配方案 - 2025年半年度拟每10股派发现金红利0.50元（含税） 不送红股且不以资本公积转增股本 [1] - 以2025年6月30日总股本扣减回购股份后的1,672,828,214股为基数 合计派发现金红利约8,364万元 [1] - 分配方案将根据股权登记日实际股本动态调整 保持分配比例不变 [1] 银行授信申请 - 公司及子公司拟向合作银行申请总额不超过22.50亿元人民币的综合授信额度 以满足生产经营流动资金需求 [3]

财务表现 - 营业收入14.25亿元 同比下降9.94% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1797.18万元 同比下降70.21% [1] - 扣除非经常性损益净利润为-2985.85万元 [1] - 基本每股收益0.0472元 [1] 业绩变动原因 - 海外出口业务毛利率下滑 受地区冲突及关税政策变化影响 [1] - 出口退税率降低对海外业务造成负面影响 [1] - 国内大客户工程业务收入同比下滑 受有效需求不足及结构调整影响 [1] - 公司对部分存货和固定资产计提资产减值 [1]

财务表现 - 公司报告期营业收入1.71亿元，同比下降14.76% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2595.61万元，同比下降30.42% [1] - 基本每股收益0.11元 [1] 经营情况 - 营业收入下降主要因部分总承包项目实施进度不及预期，未能按计划形成相应收入结算 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2225.32万元，同比下降31.26% [1]

核心财务表现 - 营业收入为540,309,294.10元，同比微降0.43% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为53,160,420.57元，同比增长0.64% [1] - 扣除非经常性损益的净利润为52,819,801.25元 [1] - 经营活动产生的现金流量净额为35,171,120.20元，同比增长2.05% [1] - 基本每股收益为0.5316元/股，同比增长0.68% [1] - 稀释每股收益为0.5316元/股，同比增长0.68% [1] - 加权平均净资产收益率为3.06%，同比下降0.14个百分点 [1] 资产负债状况 - 总资产为1,908,572,850.99元，较上年度末增长1.39% [2] - 归属于上市公司股东的净资产为1,738,387,976.27元，较上年度末增长1.52% [2] 股东结构 - 控股股东李忠良持股51.15%，持有51,146,925股限售股 [2] - 李明杰持股8.86%，徐晴持股2.21%，无锡锡南融智企业管理合伙企业持股1.99% [2] - 李忠良家族成员（配偶徐晴、儿子李明杰、父亲李全生、妹妹李颖）合计持股超64% [2][4] - 前10名股东中无质押、标记或冻结股份情况 [2] - 公司无表决权差异安排，报告期内控股股东及实际控制人未变更 [4] 公司治理与分配 - 董事会审议通过不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本的利润分配预案 [1] - 所有董事均出席审议报告的董事会会议 [1] - 审计意见为标准无保留意见 [1]

董事会决议 - 公司第四届董事会第二十七次会议于2025年8月19日召开 应出席董事9人 实际出席9人 会议合法有效 [1] - 会议审议通过十五项议案 所有议案表决结果均为9票同意 0票反对 0票弃权 [1][2][3][4][5] 财务相关事项 - 董事会审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 该议案已获董事会审计委员会第二十次会议全体委员一致同意 [1][2] - 董事会审议通过《2025年半年度报告及其摘要》 报告于2025年8月21日披露于上海证券交易所网站及指定报刊 [2] - 董事会审议通过《关于增加银行综合授信额度及为子公司提供担保的议案》 该议案经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过 [5] 公司治理结构变更 - 董事会审议通过《关于取消监事会的议案》 该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [3][4] - 董事会审议通过系列制度修订议案 包括公司章程、股东大会议事规则、股东大会网络投票实施细则、董事会议事规则、独立董事工作制度等共10项制度修订 [4][5] - 所有制度修订议案均需提交2025年第一次临时股东大会审议 [4][5] 股东大会安排 - 董事会审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》 会议通知于2025年8月21日披露于上海证券交易所网站及指定报刊 [5]

监事会会议召开情况 - 第四届监事会第二十三次会议于2025年8月19日16:30在公司梅桥厂区办公楼现场召开 [1] - 会议应出席监事3人 实际出席监事3人 由监事会主席郑炳召集主持 [1] - 会议召集召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 资产减值准备计提决议 - 监事会审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 [1] - 计提依据为《企业会计准则》和公司会计政策相关规定 [1] - 计提行为符合公司实际情况 能更公允反映财务状况 [1] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会审议通过《2025年半年度报告及其摘要》 [1][2] - 报告编制审议程序符合法律法规及《公司章程》规定 [2] - 报告内容格式符合中国证监会和上海证券交易所要求 [2] - 报告真实反映公司2025年半年度经营成果和财务状况 [2] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2]

财务表现 - 2025年上半年公司实现营业收入3.99亿元，同比增长8.13% [1]

财务表现 - 报告期实现营业收入37.26亿元 同比增长7.68% [1] - 归属于上市公司股东的净利润7.5亿元 同比增长71.32% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.62亿元 同比增长32.17% [1] - 基本每股收益0.32元 [1] 运营数据 - 白云机场飞机起降架次同比增长7.03% [1] - 旅客吞吐量同比增长9.23% [1] - 成本增幅低于收入增幅2.63个百分点 [1] 非经常性损益 - 根据裁决结果确认北京沃捷文化传媒股份有限公司营业外收入1.53亿元 [1]

公司基本情况 - 公司2025年中期利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），预计派发现金红利约5377.90万元 [3][12][18] - 截至2025年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,544,487,882.82元，归属于上市公司股东的净利润为166,809,986.07元 [18] - 本次利润分配占公司2025年半年度归属于上市公司普通股股东净利润的比例为32.24% [18] 董事会决议 - 公司第八届二十九次董事会会议审议通过了《关于公司2025年中期利润分配预案的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [5][20] - 董事会会议还审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [6][7] - 关联交易事项《关于中国电力财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告的议案》表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票 [8][9] 监事会决议 - 公司第八届二十次监事会会议审议通过了《关于公司2025年中期利润分配预案的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [12][21] - 监事会会议还审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [13] 业绩说明会安排 - 公司将于2025年8月27日上午11:00-12:00在上海证券交易所上证路演中心举行2025年半年度业绩说明会 [26][27] - 投资者可在2025年8月20日至8月26日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱进行提问 [26][31] - 参加业绩说明会的人员包括总经理蔡彬、董事会秘书兼财务总监刘薇、副总经理陈磊和独立董事刘斌 [29]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入为1.59亿元，同比下降7.70% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为-2182.81万元，同比下降149.72% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-622.02万元，同比下降884.16% [1] - 基本每股收益为0.0505元/股，稀释每股收益为0.0505元/股 [1] - 加权平均净资产收益率为0.47% [1] - 经营活动产生的现金流量净额为565.21万元 [1] 资产负债情况 - 报告期末总资产为13.995亿元，同比下降0.51% [3] - 归属于上市公司股东的净资产为9.385亿元，同比增长0.36% [3] 股东结构 - 安徽省国有资本运营控股集团有限公司为第一大股东 [3] - 玄元私募基金投资管理(广东)有限公司持股2.60%，为第二大股东 [3] - 前十大股东中个人股东包括左玉琅(1.93%)、毕功华(1.91%)、徐正安(1.82%)等 [3][4] - 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系 [4] 公司基本情况 - 证券简称：建研设计，证券代码：301167 [1] - 股票上市交易所：深圳证券交易所 [1] - 董事会秘书：王红兵，证券事务代表：苏向妮 [1] - 办公地址：合肥经济技术开发区繁华大道7699号 [1] - 公司报告期控股股东和实际控制人均未发生变更 [4]