股东大会规则 - 股东大会设立秘书处负责程序事宜 [1] - 股东发言总时间控制在20分钟内 按持股数由多到少顺序安排发言 [1] - 股东发言需报告持股数并出示证明 首次发言不超过5分钟 第二次不超过3分钟 [1] - 采用逐项记名投票表决方式 [2] - 干扰会议秩序行为将受公安机关行政处罚 [2] 审计机构续聘 - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构 [2] - 支付审计费用不超过165万元 其中财务报告审计费130万元 内部控制审计费35万元 [3] - 费用包含食宿费 交通费及其他税费 [4] 公司治理结构调整 - 取消监事会 由董事会审计和风险管理委员会行使监事会职权 [4] - 相应废止监事会议事规则 内部制度中涉及监事的规定不再适用 [4] - 修订公司章程共计61处条款调整 [60] 公司章程核心修订 - 新增股东权利：连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿和会计凭证 [9] - 新增决议不成立情形：包括未召开会议 未进行表决等四种情况 [11] - 控股股东义务条款强化：增加8项具体合规要求 包括不得占用资金 不得强令违规担保等 [15] - 利润分配政策更新：最近三年现金分红不少于年均可分配利润的30% [47] - 新增独立董事专门会议机制：关联交易等事项需经独立董事专门会议审议 [37] 股东会规则修订 - 临时提案股东持股要求从3%降至1% [64] - 新增审计和风险管理委员会替代原监事会在股东会召集中的职能 [62] - 明确自行召集股东会的股东持股比例不得低于10% [63]

利润分配方案 - 每股派发现金红利0.050元（含税），按每10股派发0.50元计算 [1] - 以总股本1,305,521,874股为基准，合计拟派发现金红利65,276,093.70元 [1] - 若总股本变动，将维持分配总额不变并调整每股分配比例 [1] 财务基础 - 截至2025年6月30日，母公司可供分配利润为5,515,465,610.76元 [1] - 利润分配方案基于2025年半年度未经审计财务会计报告 [1] 决策程序 - 第十届董事会第十三次会议于2025年8月28日全票通过利润分配预案 [2] - 董事会审计委员会于2025年8月27日全票通过预案，认为方案符合法规且兼顾股东利益与公司发展需求 [2] - 方案尚需提交2025年第一次临时股东会审议批准 [2][3]

利润分配方案审议程序 - 公司第七届董事会第三十二次会议于2025年8月28日一致通过2025年中期利润分配预案 [1] - 该预案将提交2025年第五次临时股东会审议 [1] 利润分配具体方案 - 分配基准期为2025年半年度 [1] - 以总股本763,880,875股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税） [1] - 现金分红总额为38,204,053.75元 [1] - 不实施送红股及公积金转增股本 [1] 分红方案调整机制 - 若实施前总股本发生变化将按分配比例不变原则调整分配总额 [2] - 方案符合公司章程规定及既有承诺 [2] 现金分红合理性说明 - 分配方案基于公司当前经营状况和未来资金需求制定 [2] - 旨在保证业务发展资金需求的同时实现股东回报 [2] - 方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号》等法规要求 [2] - 实施不会导致公司资金短缺或影响偿债能力 [2]

董事会会议基本情况 - 会议于2025年8月28日9:00至11:00在大连日月潭大酒店召开 符合公司法和公司章程规定 [1] - 应出席董事9人 实际出席9人 董事长杨斌主持会议 部分高管列席 [1] - 会议通知于2025年8月18日通过书面及电子邮件方式发出 [1] 2025年半年度利润分配预案 - 公司2025年半年度母公司实现净利润227,758,500.01元 [2] - 期初未分配利润为5,287,707,110.75元 [2] - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税） [2] - 分配预案获得董事会全票通过（9票同意 0票反对 0票弃权） [2] - 需提交2025年第一次临时股东会审议 [3] 审计机构选聘 - 拟聘请致同会计师事务所为2025年度财报审计机构和内控审计机构 [2] - 聘期一年 审计费用未披露具体金额 [2] - 议案经审计委员会一致同意后提交董事会 [2] - 获得董事会全票通过（9票同意 0票反对 0票弃权） [2] - 需提交临时股东会审议 [3] 信息披露管理制度修订 - 根据《上市公司信息披露管理办法》（2025年修订）修订信息披露事务管理制度 [3] - 修订内容涵盖公司及控股子公司的信息披露职责范围和保密责任 [3] - 议案获得董事会全票通过（9票同意 0票反对 0票弃权） [3] 临时股东会安排 - 计划于2025年9月16日在大连召开2025年第一次临时股东会 [3] - 提交审议事项包括2025年半年度利润分配预案和选聘2025年度审计机构议案 [3] - 该安排获得董事会全票通过（9票同意 0票反对 0票弃权） [3]

核心观点 - 公司拟实施2025年中期现金分红方案 每股派发现金红利1.40元（含税） 总分红金额约8.45亿元 占半年度归母净利润比例58.56% [1][2] 分红方案细节 - 每股派现1.40元（含税） 按每10股派发现金红利14.00元（含税）计算 [1] - 以603,317,210股为基准测算 合计派发现金红利844,644,094.00元（含税） [2] - 分红总额占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为58.56% [2] - 本次利润分配不送股 也不进行资本公积金转增股本 [2] - 若股权登记日前总股本发生变动 将维持分配总额不变并相应调整每股分配比例 [1][2] 财务数据基础 - 母公司报表未分配利润为10,393,498,872.57元 [1] - 2025年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为1,442,309,309.94元 [1] 决策程序 - 2024年年度股东大会已授权董事会决策并实施2025年中期利润分配预案 [1] - 第七届董事会第三十三次会议以7票同意 0票反对 0票弃权审议通过预案 [2] - 第七届监事会第二十三次会议以3票同意 0票反对 0票弃权审议通过预案 [2] - 监事会认为方案兼顾股东回报与公司可持续发展需求 决策程序符合法规要求 [3]

利润分配方案 - 每股派发现金红利人民币0.008元（含税）[1] - 总派发现金红利人民币37,143,077.60元（含税）[1] - 现金分红占2025年上半年归属于母公司股东净利润的14.27%[1] 分配基数与调整机制 - 以权益分派股权登记日登记的总股本为分配基数[1] - 若总股本变动将维持分配总额不变并调整每股分配比例[1][2] - 总股本基准日为4,642,884,700股（截至2025年6月30日）[1] 财务数据基础 - 2025年上半年合并可供分配利润为人民币178,068,727.54元[1] - 母公司可供分配利润为人民币690,762,038.81元（截至2025年6月30日）[1] - 利润分配方案经第七届董事会第三十六次会议决议通过[1] 股息派发安排 - H股股息按董事会前五个工作日人民币兑港币平均基准汇率折算[2] - 将于董事会批准后两个月内完成现金红利派发[2] - 具体实施日期将通过权益分派实施公告明确[1][2]

核心观点 - 公司宣布2025年半年度利润分配预案 每10股派发现金股利1元（含税）[1][2] - 分配方案基于2025年上半年归属于母公司所有者的净利润7.11亿元及累计未分配利润85.19亿元[1] - 方案已通过董事会审议 无需提交股东大会 符合公司章程及分红规划要求[1][2] 利润分配方案 - 以利润分配股权登记日总股本扣除回购股份后的基数为准 向全体股东每10股派发现金1元（含税）[2] - 不实施资本公积金转增股份 不送红股[2] - 若总股本因可转债转股、回购或股权激励行权变动 将按"分配比例不变 调整总额"原则处理[2] 财务数据基础 - 2025年上半年归属于母公司所有者的净利润为7.11亿元[1] - 截至2025年6月30日 公司可供分配利润为85.19亿元 其中母公司部分为20.10亿元[1] - 年初未分配利润为83.34亿元 本期未提取法定盈余公积[1] 程序与合规性 - 方案于2025年8月28日经第九届董事会第三次会议审议通过[1] - 依据2024年度股东大会对董事会的授权 无需再次提交股东大会审议[1] - 符合《上市公司监管指引第3号》及深交所相关规则 与公司分红规划一致[2]

2025年半年度利润分配方案 - 以扣除回购股份后总股本775,117,401股为基数 每10股派发现金红利0.91元（含税）[2][3] - 预计派发现金股利总额70,535,683.49元 占半年度归母净利润的118.8%[2][3] - 不实施送红股及资本公积金转增股本[2] 财务数据基础 - 2025年半年度归属于上市公司股东净利润59,358,465.48元[2] - 半年度母公司净利润10,285,858.20元[2] - 期末母公司累计未分配利润232,997,061.48元[2] 方案实施安排 - 以权益分派实施时股权登记日总股本扣除回购账户股份后基数为准[2] - 若总股本变动将遵循"分配比例不变 调整分配总额"原则[4] - 回购专用证券账户12,881,900股不享有利润分配权利[3] 资金使用情况 - 现金分红不会造成经营性流动资金短缺[3] - 过去12个月未使用募集资金补充流动资金[3] - 未来12个月无使用募集资金补充流动资金计划[3] 公司治理程序 - 方案经第六届董事会第十二次会议审议通过[4] - 尚需提交2025年第二次临时股东会审议[4] - 符合《公司章程》及《未来三年股东分红回报规划》规定[4]

利润分配方案基本情况 - 2025年半年度归属于上市公司股东净利润为120,627,031.11元 母公司实现净利润267,212,097.59元 [1] - 以总股本742,025,996股为基数 每10股派发现金红利1.5元（含税） 合计派发现金红利111,303,899.40元（含税） [1] - 不进行资本公积转增股本和送红股 剩余未分配利润留待以后年度分配 [1] 利润分配调整机制 - 若可转债转股等情形导致股本总额变动 将以股权登记日总股本为基数按分配比例不变原则调整分配总额 [1][2] 现金分红方案合理性 - 方案符合上市公司监管指引和公司章程等规定 具备合法性及合规性 [2] - 综合考虑公司经营状况 现金流状况 债务偿还能力和历史分红情况等因素 [2] - 实施不会导致营运资金不足 不影响正常生产经营 符合公司长远发展和投资者利益 [2]

利润分配方案 - 每10股派发现金股利1.00元（含税）[1] - 以2025年6月30日总股本1,341,172,692股为基础计算 共计分配现金股利134,117,269.20元（含税）[1] - 若总股本变动则维持分配总额不变 相应调整每股分配比例[1][2] 财务业绩基础 - 2025年1-6月实现归属于上市公司股东净利润672,066,877.31元[1] - 截至2025年6月30日母公司可供股东分配利润余额2,504,628,404.00元[1] - 分配金额占半年度净利润的19.95% 占可供分配利润的5.35%[1] 决策程序 - 董事会以全票同意审议通过2025年中期利润分配方案[2] - 方案依据公司章程及股东回报规划制定[2] - 授权董事会在满足条件时具体实施分红方案[2]