股票期权激励计划审批程序 - 公司董事会审议通过2025年股票期权激励计划草案及考核管理办法等议案 [1] - 监事会审议通过激励计划草案及核实激励对象名单等议案 [2] - 激励对象名单经内部公示且无异议 监事会出具核查意见 [2] - 公司披露内幕信息知情人及激励对象股票交易自查报告 [2] 股票期权授予登记详情 - 授予日确定为2025年4月24日 [3] - 授予总量813.74万份 占公司总股本0.65% [3] - 行权价格设定为21.73元/股 股票来源为回购或定向发行A股 [3] - 激励对象共479人 均为核心管理及技术骨干 [3] 行权安排与条件 - 计划有效期最长36个月 含12个月和24个月两阶段等待期 [4] - 分两期行权 每期行权比例50% 间隔12个月 [4] - 行权需满足财务报告无否定意见 无违规利润分配等条件 [4][5] - 业绩考核目标：2025年净利润增长≥15%或营收增长≥10% 2026年净利润增长≥30%或营收增长≥20% [5] - 个人考核合格方可100%行权 不合格则当期期权注销 [6] 激励计划实施影响 - 健全长效激励机制 绑定股东、公司与核心团队利益 [7] - 吸引保留优秀人才 推动战略目标实现与可持续发展 [7] 其他说明 - 授予登记情况与巨潮资讯网公示名单完全一致 [6]

权益分派调整 - 公司2024年度权益分派方案实施完毕，以总股本250,429,670股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），共计派发现金20,034,373.60元，不转增不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配 [1] - 权益分派股权登记日为2025年5月26日，除权除息日为2025年5月27日 [1] 激励计划调整 - 股票期权行权价格从15.90元/份调整为15.82元/份，限制性股票回购价格从10.55元/股调整为10.47元/股，调整依据为《激励计划（草案）》规定的公式P＝P0 - V（P0为原价格，V为每股派息额） [1] - 2023年1月13日公司董事会审议通过激励计划草案，2023年3月17日完成首次授予登记，向160名激励对象授予560.91万份股票期权，行权价格16.06元/份 [2] - 2024年1月17日完成预留授予登记，向26名激励对象授予81.19万份股票期权，行权价格16.02元/份 [2] 法律程序与合规性 - 2025年4月24日公司董事会审议多项激励计划相关议案，调整事项已取得必要批准和授权，符合规定，但需继续履行信息披露义务 [2]

权益分派方案 - 每股现金红利0.6元（含税），以总股本720,546,867股为基数，共计派发现金红利432,328,120.2元 [2][4] - 分派对象为股权登记日收市后登记在册的全体股东 [3] - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发，已指定交易股东可在证券营业部领取，未指定交易的由结算公司暂管 [5] - 特定股东（广东顺德控股集团等）由公司自行发放现金股利 [9] 差异化扣税安排 - 个人股东及证券投资基金持股1个月内税负20%，1-12个月税负10%，超过1年免税，暂不预扣税 [10] - 限售股个人股东及QFII按10%税率代扣所得税，税后每股0.54元 [11][12] - 沪股通投资者按10%税率代扣税，税后每股0.54元 [12] - 其他机构投资者自行纳税，税前每股0.6元 [12] 股票期权激励计划调整 - 因2024年年度权益分派（每股派息0.6元），首次授予行权价从7.91元/份下调至7.31元/份，预留授予行权价从11.74元/份下调至11.14元/份 [27][30][31] - 调整依据为《激励计划》公式P=P0-V（P0为原价，V为每股派息额） [29] - 调整程序经董事会、监事会审议通过，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定 [21][33] 公司治理动态 - 第五届董事会第五次会议全票通过股票期权行权价调整议案及高管薪酬管理办法 [18][20] - 监事会第四次会议全票同意行权价调整，认为程序合法合规 [15][33] - 2021年股票期权激励计划历史审批程序完整，包括2021年股东大会授权及后续多次调整 [21][23][25][26]

股票期权激励计划调整 - 公司于2025年5月26日召开董事会和监事会会议，审议通过调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案 [1] - 调整依据为2024年度利润分配方案实施后需按公式重新计算行权价格，调整后行权价格从12.21元/份降至12.06元/份 [6][7] - 本次调整涉及派息因素，计算公式为P=P0-V（P0为原价，V为每股派息额0.15元） [6] 激励计划实施进程 - 2024年4月19日首次通过激励计划草案，拟授予41名激励对象72万份股票期权 [1][3] - 2024年6月7日完成授予登记，行权价格初始定为12.21元/份 [3][4] - 2025年4月24日注销36.25万份期权（含离职人员5000份及未达标考核部分35.75万份） [5] 公司治理程序 - 调整事项经董事会薪酬与考核委员会及监事会审核确认，认为符合《上市公司股权激励管理办法》规定 [7] - 上海泽昌律师事务所出具法律意见书，确认调整程序合法合规 [8][9] - 相关决议均在股东大会对董事会授权范围内执行，无需再次提交股东大会审议 [6][7] 财务影响说明 - 公司明确本次行权价格调整不会对财务状况和经营成果产生实质性影响 [7] - 调整后方案保持其他激励条款不变，继续沿用原考核管理办法 [7]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第八次会议于2025年5月26日以通讯方式召开，应参会董事5人，实际参会5人，会议召集符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议豁免了提前5日发出通知的要求，全体董事一致同意该豁免且不影响决议有效性 [1] 董事会审议通过议案 - 审议通过《关于豁免提前发出董事会会议通知的议案》，表决结果为5票同意（100%）[1][2] - 审议通过《2025年第二期股票期权激励计划（草案）》，旨在建立长效激励机制，吸引优秀人才，需提交临时股东大会审议且需三分之二以上表决权通过 [2][3] - 审议通过配套的《激励计划实施考核管理办法》，同样需股东大会批准 [3][4] - 审议通过授权董事会办理激励计划相关事宜的议案，包括确定授予日、调整行权条件、办理行权登记等10项具体权限 [4][5] - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案，定于6月11日召开 [5][6] 议案表决结果 - 所有议案均获全票通过（5票同意，0票反对/弃权），同意比例达100% [2][3][4][5][6] 信息披露 - 激励计划草案、考核管理办法等文件已在巨潮资讯网披露 [3][4][6]

监事会会议召开情况 - 公司于2025年召开监事会会议，会议通知及相关议案资料已于2025年5月21日通过专人送达及电子邮件方式发出 [1] - 会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席吴彩珍女士主持 [1] - 会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的规定 [1] 监事会会议审议情况 - 会议以书面表决方式审议并通过关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案 [1] - 监事会认为调整行权价格符合相关法律法规及激励计划规定，程序合法合规，未损害公司及股东利益 [1] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [2] 信息披露 - 具体调整内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2025-030） [2]

监事会会议召开情况 - 公司第五届监事会第八次会议于2025年5月26日以通讯形式召开，会议通知于5月23日发出，全体监事一致同意豁免提前5日通知的要求 [1] - 会议由监事会主席黄小琳主持，应到监事3名，实到3名，召集及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1][2] 监事会会议审议情况 豁免会议通知议案 - 审议通过《关于豁免提前发出监事会会议通知的议案》，全体监事确认事前沟通充分，豁免通知不影响议案有效性，表决结果为3票同意（100%） [2] 股票期权激励计划草案 - 审议通过《2025年第二期股票期权激励计划（草案）》，内容符合《公司法》《证券法》及深交所相关规定，认为计划有利于公司持续发展且未损害股东利益 [2][3] - 该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议，需获出席股东三分之二以上表决权通过 [3][5] 激励计划考核管理办法 - 通过《2025年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》，监事会认定其符合法律法规及公司实际，可建立股东与核心团队利益共享机制 [3][5] - 该议案同样需股东大会三分之二以上表决权批准 [5] 激励对象名单核查 - 监事会核查首次授予部分激励对象名单，确认其均符合法律及公司规定的任职资格，无重大违法违规记录或股权激励限制情形 [5] - 激励对象不包括监事及独立董事，名单将在股东大会前公示10天，监事会将于会前5日披露审核意见 [5][6] 表决结果与后续流程 - 所有议案表决结果均为3票同意（100%），决议合法有效 [2][3][5][6] - 相关公告文件已同步披露于巨潮资讯网 [3][5]

公司基本情况 - 公司全称为圣邦微电子（北京）股份有限公司，证券简称圣邦股份，证券代码300661，法定代表人张世龙，董事会秘书张勤 [3] - 公司注册地址为北京市海淀区西三环北路87号11层4-1106，联系电话010-88825397，官网www.sg-micro.com，投资者联系邮箱investors@sg-micro.com [3] 股票期权激励计划 - 公司拟提交2025年第二次临时股东大会审议三项议案：1）《2025年第二期股票期权激励计划（草案）及其摘要》；2）《2025年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》；3）《提请股东大会授权董事会办理激励计划相关事宜》[3][4] - 独立董事唐春林女士在董事会会议上对三项议案均投赞成票，并受其他独立董事委托公开征集股东投票权 [5] 委托投票权征集方案 - 征集对象为2025年6月5日收盘后登记在册的全体股东，征集时间为2025年6月6日至10日每日9:30-11:30及14:00-17:00 [6] - 股东需填写《授权委托书》并通过专人送达、挂号信或特快专递提交至公司证券事务部，地址与公司注册地址一致，收件人为赵女士 [6][7] - 重复授权以最后一次签署为准，股东可亲自或委托代理人出席会议，授权委托可书面撤销 [7][8] 股东大会相关信息 - 股东大会通知详情发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index），会议将审议上述三项激励计划相关议案 [4] - 授权委托书需明确对每项议案选择同意、反对或弃权，未明确选择或多选视为弃权 [9][10]

神州数码股票期权激励计划第一个行权期自主行权安排 - 公司2023年股票期权激励计划第一个行权期可行权股票期权数量为15,032,074份，占公司总股本711,260,675股的2.11%，行权价格为20.011元/股 [1] - 第一个行权期实际可行权期限为2025年5月30日至2026年5月8日 [1] - 行权期内激励对象可通过国投证券系统自主申报行权 [5] - 本次可行权激励对象人数为380人，实际行权数量占已获授期权的比例为49.98% [5][6] 行权条件成就情况 - 公司层面业绩考核达标，2023年云计算及数字化转型营业收入和自主品牌营业收入达到目标值，归属于上市公司股东的净利润为121,929.58万元 [4] - 公司层面行权比例为100%，满足行权条件 [4] - 激励对象中379名个人业绩完成率为"S≥100%"，42名离职，1名业绩完成率为"S<80%" [4][5] - 公司未出现财务报告被出具否定意见、违规分配利润等不得实行股权激励的情形 [2][3] 激励对象行权情况 - 联席董事长/首席执行官王冰峰本期实际行权555,000份，占获授期权的50% [5] - 董事/总裁/董事会秘书陈振坤本期实际行权715,000份，占获授期权的50% [5] - 5名副总裁合计行权1,835,000份，占各自获授期权的50% [5] - 373名核心技术/业务人员参与行权 [5] 行权对公司的影响 - 本次行权对公司股权结构不产生重大影响，控股股东和实际控制人不会发生变化 [9] - 行权所募集资金将存储于专户用于补充公司流动资金 [9] - 对公司经营能力和财务状况不存在重大影响 [9] - 行权模式选择不会对股票期权的定价及会计核算造成影响 [8]

股票期权激励计划调整及注销事项 - 公司首期股票期权激励计划涉及调整行权价格及注销部分股票期权 [1] - 调整行权价格的原因包括2022年至2024年度的利润分配方案实施 [7][8][9] - 首次授予股票期权行权价格从12.81元/股调整为12.295元/股 [9] - 预留部分股票期权行权价格从10.06元/股调整为9.545元/股 [9] 审批程序 - 激励计划草案经过董事会、监事会多次审议修订 [4][5] - 国务院国资委于2022年批复同意公司实施股票期权激励计划 [5] - 2022年年度股东大会审议通过激励计划相关议案 [6] 行权价格调整 - 行权价格调整公式为P=P0-V，其中P0为调整前行权价格，V为每股派息额 [9] - 2022年度每股派息0.035元，2023年度每股派息0.20元，2024年度每股派息0.28元 [7][8][9] - 调整后行权价格必须大于1元 [9] 股票期权注销 - 因激励对象退休、离职或职务变更等原因注销292.522万份股票期权 [10] - 其中290.512万份因激励对象不再具备资格被注销 [10] - 另外2.01万份因激励对象职务变更超出授权标准被注销 [10] 实施情况 - 首次授予股票期权登记工作已完成 [6] - 预留部分股票期权已于2023年4月28日完成授予登记 [9] - 公司将持续关注激励对象变动情况并及时注销不符合条件的股票期权 [11]