股东大会基本信息 - 公司将于2025年8月22日下午14:00在上海市青浦区汇联路33号公司会议室召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行，时间为2025年8月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30及下午13:00-15:00 [1] - 互联网投票系统开放时间为2025年8月22日上午9:15至下午15:00 [1] 投票方式与规则 - 股东可选择现场投票、深交所交易系统投票或互联网投票系统中的一种方式，重复投票以第一次有效结果为准 [2] - 非累积投票议案表决意见分为同意、反对、弃权三类 [6] - 累积投票议案采用等额选举方式，选举非独立董事3人和独立董事3人，股东所持选举票数为持有表决权股份数乘以应选人数 [3][7] - 第4、5项议案通过需以第1项议案通过为前提 [3] 参会资格与登记要求 - 股权登记日为2025年8月15日收盘后，在册股东均有权参会 [2] - 法人股东需提供股东账户卡、营业执照复印件及法人代表证明书，自然人股东需提供身份证及股东账户卡 [4] - 异地股东可通过传真或信函方式登记，需在2025年8月21日16:30前送达公司证券部 [4] 审议议案内容 - 议案1：关于变更注册资本、增加董事会席位并修订《公司章程》，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过 [3][10] - 议案2：修订《股东会议事规则》 [10] - 议案3：修订《董事会议事规则》 [10] - 议案4：选举第六届董事会非独立董事，候选人包括陈迪清、黄益全、刘福东 [2][11] - 议案5：选举第六届董事会独立董事，候选人包括陈靖丰、曹惠民、刘维，任职资格需经深交所备案审核无异议 [3][11] 表决与计票规则 - 中小投资者表决结果将单独计票并披露（指除公司董事、监事、高管及持股5%以上股东外的其他股东） [3] - 累积投票中股东可将选举票数任意分配给候选人，但总数不得超过拥有票数，投0票表示反对候选人 [7][12] - 对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准 [8]

公司资本变动 - 公司完成向特定对象发行A股股票125,693,822股 总股本从1,705,913,710股增加至1,831,607,532股 注册资本从1,705,913,710元增加至1,831,607,532元 [1] - 因注册资本变更相应修订《公司章程》相关条款 [2] 子公司增资计划 - 全资子公司香港控股拟通过现金及债转股方式向香港超毅增资3.50亿美元（折合人民币24.98亿元） [6] - 增资采用"债转股+现金"组合方式 债转股部分为香港控股对香港超毅的往来借款及利息 剩余部分以现金补足 [7] - 增资后香港超毅仍为香港控股全资子公司 注册资本为21,825万美元 [6][11] 增资目的与影响 - 增资旨在支持香港超毅高端印制电路板项目建设 优化其资产负债结构 [8] - 通过债转股处理往来借款及利息 增强香港超毅资本实力 [7][8] - 增资不会改变公司合并报表范围 对财务及经营状况无重大影响 [8] 公司治理决议 - 第六届董事会第二十五次会议全票通过子公司增资及章程修订议案（9票同意 0票反对 0票弃权） [12][13][15][16][18] - 董事会战略委员会已审议通过子公司增资议案 [14] - 上述议案需提交2025年度第二次临时股东会审议 [12][15] 股东会议安排 - 临时股东会定于2025年8月21日以现场与网络投票结合方式召开 股权登记日为8月18日 [20][22] - 审议议案包括子公司增资、变更注册资本及修订公司章程 均需2/3以上表决权通过 [24][26] - 中小投资者表决将单独计票 无关联股东需回避表决的议案 [26][27]

监事会会议召开情况 - 公司第二届监事会第二十四次会议于2025年6月16日以现场方式召开，应出席监事3名，实际出席3名 [1] - 会议由监事会主席吴志扬主持，召集及召开程序符合《公司章程》及《监事会议事规则》规定 [1] 监事会会议审议和表决情况 募投项目募集资金调整 - 监事会审议通过调整募投项目拟投入募集资金金额的议案，认为该调整履行了必要程序，不影响资金正常使用且不损害股东利益 [1] - 表决结果为3票同意、0票反对或弃权，无需提交股东大会审议 [2] 募集资金置换自筹资金 - 监事会批准使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，置换时间距资金到账未超6个月 [2] - 监事会认为该置换符合法规要求，有利于公司生产经营，表决结果3票全票通过 [2] 注册资本变更及章程修订 - 公司因向特定对象发行A股股票，注册资本由28,000万元增至32,500万元，股份总数同步由28,000万股变更为32,500万股 [2] - 监事会认定该变更符合法规且不损害股东利益，表决结果3票同意，议案需提交股东大会审议 [3]

监事会会议召开情况 - 公司第三届监事会第八次会议于2025年6月6日以现场会议形式召开，会议由监事会主席华剑主持 [1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人，董事会秘书和财务总监列席会议 [1] - 会议通知于2025年6月4日通过邮件等方式发出，召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》，修订依据包括《公司法（2023年修订）》等最新法规 [1] - 修订内容涉及公司实际经营情况，需同步办理工商变更登记手续 [1] 利润分配及资本公积金转增股本 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金股利1.50元（含税），合计派发现金红利12,368,453.40元（含税） [2] - 剩余未分配利润结转至下一年度，不送红股 [2] - 以资本公积向全体股东每10股转增股本（具体转增比例未披露），实施后将变更注册资本 [2] - 议案表决结果为全票通过（赞成3票，反对0票），尚需提交2025年第三次临时股东大会审议 [2] 信息披露 - 公司章程修订及注册资本变更的具体内容详见巨潮资讯网披露的公告（编号2025-043） [2]

2024年度利润分配方案 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.09元（含税）[1] - 以总股本287,816,261股为基数计算 合计派发现金红利25,903,463.49元（含税）[1] - 现金分红金额占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为38.64%[1] 股本结构及回购账户处理 - 公司回购专用账户中的股份不享有利润分配权利[1] - 若总股本发生变动将维持每股分配比例不变 相应调整分配总额[2] - 总股本变动情形包括可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销等[2] 股东大会安排 - 现场会议召开时间为2025年6月9日13点30分[2] - 会议地点位于张家港市扬子江国际化学工业园东海路6号行政楼三楼会议室[2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时段覆盖交易日9:15-11:30及13:00-15:00[2] 公司章程修订事项 - 董事会审议通过关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案[3] - 相关公告已于2025年5月24日在指定信息披露媒体刊登[3] - 修订内容涉及工商变更登记手续办理[3] 会议议程设置 - 现场会议包含股东签到、议案审议、投票表决等十项议程[2] - 会议最终需由出席会议董事签署股东大会决议及会议记录[2] - 见证律师将就会议程序出具法律意见书[2]

董事会换届选举 - 公司第五届董事会任期将于2025年5月15日到期，提名陈晓、严学文、韦少华、陈林驰、樊改焕为第六届董事会非独立董事候选人 [1][2] - 提名杨莹、王宗正、朱俊为第六届董事会独立董事候选人，独立董事人数占比不低于三分之一 [3] - 所有候选人获得董事会全票通过（9票同意，0票反对，0票弃权） [2][3] - 第六届董事会任期三年，需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2][3] 公司治理结构变更 - 公司决定调整三会结构，监事会的职权将由董事会审计委员会行使 [4][5] - 因可转债转股导致注册资本由437,135,321元增至437,282,217元 [4] - 修订《公司章程》及相关治理制度（股东会议事规则、董事会议事规则等） [5] - 变更需经股东大会三分之二以上表决权通过 [5] 独立董事津贴 - 拟定第六届董事会独立董事津贴为8万元/年（税前），按月发放 [4] - 该议案已获董事会全票通过，需提交股东大会审议 [4] 股东大会安排 - 计划于2025年5月26日召开2025年第一次临时股东大会 [6] - 会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式 [6] - 会议地点为浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦大道5600号 [6] 实际控制人情况 - 陈晓持有公司39.56%股份，与配偶林萍合计持股43.09%，为公司实际控制人 [8][9] - 陈林驰为实际控制人之子，被提名为非独立董事候选人 [9][11] - 陈晓现任公司董事长、总裁，并兼任多家子公司执行董事兼总经理 [8]