可转债发行上市情况 - 公司于2021年8月9日公开发行750万张可转债，每张面值100元，发行总额7.5亿元 [1] - 可转债于2021年9月8日在深交所挂牌交易，债券简称"嘉美转债"，债券代码"127042" [1] 可转债转股情况 - 转股期为2022年2月14日至2027年8月8日，初始转股价4.87元/股 [2] - 转股价经历多次调整：2022年5月24日调整为4.86元/股，2023年6月1日调整为4.85元/股 [2] - 2024年1月18日调整为4.62元/股，2024年5月21日调整为4.59元/股 [3][5] - 2024年8月30日调整为4.58元/股，2025年5月20日调整为4.57元/股 [5][7] 转股价格向下修正条款 - 当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价低于当期转股价的85%时，董事会有权提出修正方案 [8] - 修正方案需经股东大会表决通过，修正后转股价不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值 [8] 当前触发修正条件情况 - 自2025年6月9日至6月20日，公司股票已有10个交易日收盘价低于当期转股价的85% [8] - 若后续股价继续低于该水平，预计将触发转股价格向下修正条件 [8]

可转换公司债券基本情况 - 公司于2019年12月26日公开发行可转换公司债券2,230,000张，每张面值100元，募集资金总额2.23亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为2.17亿元 [1] - 可转债发行采用原股东优先配售和网上公开发行相结合的方式，余额由保荐机构包销 [1] - 可转债于2020年1月在深交所上市交易 [2] 转股期限与价格调整 - 转股期自2020年7月2日至2025年12月25日止 [2] - 初始转股价格为33.34元/股，后因利润分配、定向增发等因素多次调整，最新转股价格为29.31元/股 [2][3][4][5] - 2021年2月因股价持续低于转股价85%触发向下修正条款，转股价下调至30元/股 [3] 转股价格向下修正条款 - 修正条件：连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价低于当期转股价85% [5] - 修正程序需经股东大会三分之二以上表决通过，可转债持有人需回避表决 [5] - 修正后的转股价不得低于股东大会前20个交易日股票交易均价或前一交易日均价较高者 [5] 当前触发修正条件情况 - 2025年6月8日至6月20日已有10个交易日收盘价低于当期转股价85%（24.91元/股） [6] - 若后续股价继续低于该阈值，将可能触发修正条件，公司将依法履行审议程序和信息披露义务 [6] 其他信息 - 投资者可查阅2019年12月披露的募集说明书了解可转债详细条款 [7]

可转债基本情况 - 公司于2021年4月30日公开发行可转换公司债券712万张，每张面值100元，募集资金71,200万元，并于2021年5月28日在深交所挂牌交易，债券简称"绿茵转债"，债券代码127034 [1] - 可转债转股期为2021年11月11日至2027年4月29日 [1] - 初始转股价格为12.38元/股 [2] 转股价格调整机制 - 当公司股票在任意连续20个交易日中至少有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案 [2] - 修正方案需经股东大会表决通过，且出席会议股东所持表决权的三分之二以上同意方可实施，持有可转债的股东需回避表决 [2] - 修正后的转股价格不低于股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价中的较高者 [2] 当前触发条件说明 - 2025年6月16日至6月20日，公司股票已有5个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即9.78元/股） [3] - 若后续公司股票收盘价继续低于当期转股价格的85%，预计将触发转股价格向下修正条件 [3] - 若触发条件，公司将按照募集说明书约定履行审议程序和信息披露义务，未履行则视为本次不修正转股价格 [3]

可转债发行情况 - 公司于2022年11月28日发行1,00880万张可转债，每张面值100元，募集资金总额100,88000万元，实际募集资金净额99,13742万元 [1] - 可转债期限为6年，债券简称"宏图转债"，代码"118027"，2022年12月22日起在上交所挂牌交易 [1][2] - 初始转股价格为8891元/股，自2023年6月2日起可转股 [2] 转股价格调整历史 - 因2019年限制性股票激励计划第三个归属期完成，转股价由8891元/股调整为8862元/股 [2] - 因2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期完成及2022年年度权益分派，转股价调整为6320元/股 [2] - 截至2023年8月7日累计转股77股，总股本由259,946,793股增至259,946,870股 [2] - 2025年2月13日转股价由6298元/股向下修正为4094元/股 [3] 转股价格修正条款 - 触发条件：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价的85% [3] - 修正程序需董事会提案并经股东大会三分之二表决通过，持有可转债股东需回避 [3][4] - 修正后转股价不得低于股东大会召开前20个交易日股票均价及前一交易日均价 [4] 本次不修正转股价格决定 - 截至2025年6月19日已触发向下修正条款，但董事会决议不修正转股价 [4][5] - 未来1个月内（2025年6月20日至7月19日）即使再次触发亦不修正 [5] - 下一触发期从2025年7月21日重新起算，届时董事会将重新审议 [5]

董事会会议召开情况 - 蓝帆医疗第六届董事会第二十四次会议于2025年6月19日以通讯表决方式召开，应参会董事8人，实际参会8人，会议由董事长刘文静主持 [1] - 会议通知及召开程序符合《公司法》和公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 公司股票已连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%，触发"蓝帆转债"转股价格向下修正条件 [1] - 董事会提议向下修正"蓝帆转债"转股价格以保护债券持有人利益，优化资本结构，支持长期发展，修正后价格需满足多重条件（不低于股东会前20日/前1日股价较高者、最近一期每股净资产及股票面值） [2] - 若股东会召开时任一指标高于当前转股价12.50元/股，则无需调整 [2] - 董事会提请股东会授权办理转股价修正相关事宜，包括确定新转股价、生效日期等 [2] 临时股东会安排 - 董事会同意于2025年7月7日召开2025年第二次临时股东会审议上述议案 [3]

可转债发行上市基本情况 - 公司于2020年5月经证监会核准发行可转债，发行总额314,404万元[1] - 可转债于2020年在深交所上市，债券代码128108[1] - 转股期自2020年12月3日起至2026年5月27日止[1] 可转债转股价格调整历史 - 2021年因业绩补偿股份回购注销，转股价由17.79元/股上调至18.64元/股[2] - 2024年5月经股东大会批准，转股价下调至12.50元/股并自5月21日生效[3] 转股价格向下修正触发条件 - 条款规定：连续30个交易日中至少15日收盘价低于当期转股价85%即触发修正[3] - 2025年6月19日公司股价已满足触发条件[4] - 修正后转股价不得低于股东大会前20日/前1日股价较高者，且需高于每股净资产和面值[3][4] 本次修正程序安排 - 董事会已通过修正议案并提交股东大会审议，需获出席股东三分之二表决通过[4] - 可转债持有人需在股东大会表决时回避[4] - 授权董事会全权办理修正事宜，包括确定最终转股价和生效日期[5]

可转债基本信息 - "天箭转债"发行总额为49,500万元（4.95亿元），期限六年，每张面值100元，于2022年9月19日在深交所挂牌交易 [2] - 初始转股价格为53.11元/股，后因权益分派调整至52.94元/股（2022年年度分派调至53.02元/股，2023年年度分派调至52.96元/股，2024年半年度分派调至52.94元/股） [2] - 转股起止时间为2023年2月27日至2028年8月21日 [1] 转股价格修正条款 - 触发条件：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%（即45.00元/股） [3] - 截至2025年6月17日，已满足连续30个交易日中10个交易日收盘价低于45.00元/股，预计后续可能触发修正条件 [1][5] - 修正需经董事会提议且股东大会表决通过（持有可转债股东回避），修正后价格需满足不低于股东大会前20日/前1日股票均价较高者，且不低于最近一期审计每股净资产及股票面值 [3] 历史修正决策 - 2024年12月2日公司董事会决定不向下修正转股价格，并承诺未来6个月（至2025年6月2日）内即使触发条款也不提出修正方案 [4] - 2025年6月3日起若再次触发条款，董事会将重新审议是否修正 [4] 信息披露与程序 - 触发修正条件当日需召开董事会决定是否修正，次一交易日开市前需披露提示性公告 [5] - 公司需按深交所规定及《募集说明书》约定履行后续审议及披露义务 [1][5]

可转债发行上市概况 - 公司于2023年7月6日发行可转换公司债券520万张，每张面值100元，发行总额52,000万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为50,767.08万元 [1] - 可转债期限为6年，自2023年7月6日至2029年7月5日 [1] - 可转债于2023年8月1日在上海证券交易所挂牌交易，证券简称为"上声转债"，证券代码为"118037" [2] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为47.85元/股，自2024年1月12日起可转换为公司股份 [2] - 2024年6月6日公司将转股价格由47.54元/股向下修正为29.58元/股 [2] - 2024年11月26日因限制性股票激励计划归属登记，转股价格由29.58元/股调整为29.56元/股 [6] 转股价格修正条款 - 在可转债存续期内，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案 [6] - 修正方案需经股东大会表决通过，持有可转债的股东应当回避表决 [7] - 修正后的转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价 [7] 当前转股价格修正触发情况 - 截至2025年，公司股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即24.74元/股） [8] - 若未来19个交易日内有5个交易日公司股票收盘价低于24.74元/股，将触发转股价格向下修正条件 [8] - 若触发条件，公司将于触发当日召开董事会审议是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露相关公告 [8]

巨星转债基本情况 - 公司于2022年4月25日公开发行面值总额10亿元的可转换公司债券，每张面值100元，发行数量1,000万张，期限6年，票面利率第一年0.40%至第六年3.00%阶梯递增 [2] - 可转债于2022年5月17日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"巨星转债"，代码"113648" [3] - 初始转股价格为25.24元/股，2023年因利润分配方案调整为25.21元/股，自2023年8月8日生效 [4] 转股价格修正条款触发情况 - 修正条款规定：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价80%时，董事会有权提出修正方案，需股东大会三分之二表决通过且关联股东回避 [5][6] - 2025年4月28日至5月26日期间，已有10个交易日收盘价低于调整后转股价25.21元/股的80%（即20.168元/股），若未来13个交易日内再有5个交易日满足条件将触发修正条款 [6] - 触发当日需召开董事会决定是否修正，并在次一交易日开市前披露决议 [7] 后续行动 - 公司将根据《募集说明书》约定，在触发条款当日召开董事会审议是否修正转股价，并及时履行信息披露义务 [8]

可转债基本情况 - 公司于2020年11月4日公开发行1,476.1896万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额147,618.96万元，初始转股价格为8.31元/股 [2] - 募集资金总额147,618.96万元，扣除发行费用后净额为145,733.62万元，已由天健会计师事务所验证 [2] - 可转债于2020年12月2日在深交所挂牌交易，债券简称"盈峰转债"，代码"127024.SZ" [3] - 转股期限为2021年5月10日至2026年11月3日 [4] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为8.31元/股 [6] - 2021年7月8日因2020年度权益分派（每10股派1.20元）调整至8.19元/股 [7] - 2022年7月20日因2021年度权益分派（每10股派1.00元）调整至8.09元/股 [8] - 2023年7月18日因2022年度权益分派（每10股派1.10元）调整至7.98元/股 [9] - 2024年7月16日因2023年度权益分派（每10股派1.25元）调整至7.86元/股 [10] 转股价格向下修正条款 - 修正条件：任意连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价的85%（即6.681元/股） [11] - 修正程序需董事会提案并经股东大会三分之二表决通过，持有可转债股东需回避表决 [11] - 修正后转股价不得低于最近一期经审计每股净资产和股票面值，且不低于股东大会前20日与前1日股票均价的较高者 [11] 当前触发条件进展 - 2025年4月26日至5月21日已有10个交易日收盘价低于6.681元/股，接近触发修正条款 [12] - 若触发条款，公司将按深交所规定及《募集说明书》约定履行审议程序和信息披露义务 [12]