可转债市场公告与动态 - 鸿路转债（128134）公告提议下修转股价 [1][2] - 回天转债（123165）公告本次不下修转股价 [2][6] - 严牌转债（123243）公告本次不强赎 [2][6] 即将满足强赎条件转债列表 - 列表包含11只即将满足强赎条件的可转债，其现价均大幅高于强赎触发价 [4] - 松盛转债（123159）现价156.110元，强赎价100.540元，转股价值157.82元，剩余规模0.043亿元 [4] - 富淼转债（118029）现价145.966元，强赎价100.218元，转股价值152.80元，剩余规模0.051亿元 [4] - 嘉美转债（127042）现价496.200元，强赎价100.893元，转股价值509.45元，剩余规模0.107亿元 [4] - 福立转债（118043）现价154.047元，强赎价100.397元，转股价值154.16元，剩余规模1.336亿元 [4] - 北港转债（127039）现价132.528元，强赎价101.130元，转股价值133.11元，剩余规模4.065亿元 [4] - 神通转债（111016）现价119.230元，强赎价100.445元，转股价值119.77元，剩余规模2.194亿元 [4] - 华正转债（113639）现价166.209元，强赎价100.153元，转股价值167.72元，剩余规模3.319亿元 [4] - 兴发转债（110089）现价134.677元，强赎价100.670元，转股价值134.33元，剩余规模21.400亿元 [4] - 赛龙转债（123242）现价131.730元，强赎价100.330元，转股价值131.41元，剩余规模1.373亿元 [4] - 天箭转债（127071）现价136.103元，强赎价100.810元，转股价值131.28元，剩余规模4.910亿元 [4] - 广联转债（123182）现价181.199元，强赎价100.960元，转股价值180.82元，剩余规模4.997亿元 [4] 即将到期赎回转债列表 - 奥佳转债（128097）最后交易日为2026-02-12，赎回价110.000元，现价109.853元，转股价值74.55元，剩余规模4.580亿元 [6] - 华安转债（110067）最后交易日为2026-03-06，赎回价107.000元，现价119.814元，转股价值115.57元，剩余规模27.989亿元 [6] - 联创转债（128101）最后交易日为2026-03-11，赎回价110.000元，现价113.905元，转股价值96.60元，剩余规模2.972亿元 [6] 上市公司股东减持计划 - 无锡振华实控人及控股股东拟合计减持不超过3%股份 [1] - 富瀚微控股股东的一致行动人拟减持1.93%股份 [1] - 精测电子股东拟合计减持不超过2.08%股份 [1] - 亿田智能股东拟减持不超过0.99%股份 [6] 新股申购信息 - 海圣医疗为北交所新股，开放申购 [1]

公司董事会决议 - 回天新材第十届第六次董事会会议于2026年2月3日以通讯方式召开 [1] - 会议审议了《关于不向下修正"回天转债"转股价格的议案》 [1]

可转换公司债券基本情况 - 公司于2022年10月27日向不特定对象发行可转换公司债券8,500,000张，每张面值人民币100元，募集资金总额为人民币850,000,000元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币844,184,179.25元，资金已于2022年11月2日全部到账 [1] - 公司85,000.00万元可转换公司债券于2022年11月15日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称"回天转债"，债券代码"123165" [2] - 可转换公司债券转股期限自2023年5月2日起至2028年10月26日止 [2] 可转换公司债券转股价格调整情况 - 因2022年度权益分派，转股价格自2023年5月22日起由20.21元/股调整为15.45元/股 [2] - 因2023年度权益分派，转股价格自2024年5月23日起由15.45元/股调整为15.35元/股 [2] - 因2024年度权益分派，转股价格自2025年5月30日起由15.35元/股调整为15.20元/股 [2] 可转债转股价格向下修正条款 - 在可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议表决 [3] - 修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价 [3] - 若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行 [3] 关于预计触发转股价格向下修正条款的具体说明 - 自2025年6月21日至2025年7月4日，公司股票已有10个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%，即低于12.92元/股 [4] - 若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的85%，预计将有可能触发"回天转债"转股价格向下修正条件 [4] - 若触发转股价格修正条件，公司拟于触发当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露相关公告 [4]

回天转债暂停转股安排 - 公司因实施2024年度权益分派，"回天转债"（债券代码123165）将于2025年5月22日至股权登记日2025年5月29日期间暂停转股 [1] - 转股恢复时间为权益分派股权登记日后的首个交易日（2025年5月30日）[2] - 本次安排依据《可转债募集说明书》及深交所创业板监管指南相关规定执行 [1] 权益分派相关时点 - 暂停转股时段覆盖权益分派股权登记日前7个交易日（2025年5月22日至5月29日）[1] - 公司已通过巨潮资讯网于2025年5月20日披露暂停转股提示性公告 [1]

关于回天转债转股价格调整 - 公司因实施2024年度权益分派 回天转债转股价格由15 35元 股调整为15 20元 股 调整后价格自2025年5月30日起生效 [1] - 转股价格调整依据《募集说明书》规定 当公司派送现金股利时适用公式P1=P0－D 其中D为每股派送现金股利 [1] - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利1 50元(含税) 对应每股现金股利D=0 15元 [2] - 转股价格调整计算过程为P1=15 35-0 15=15 20元 股 [3] 权益分派实施细节 - 2024年度权益分派以股权登记日总股本扣除回购股份为基数 剩余未分配利润结转以后年度分配 [2] - 权益分派股权登记日为2025年5月29日 除权除息日为2025年5月30日 [2][3] - 公司同步披露《2024年年度权益分派实施公告》于巨潮资讯网(公告编号2025-35) [2] 转股价格调整机制 - 当公司发生派股 转增 增发 配股或派现等情形时 按《募集说明书》公式调整转股价格(保留小数点后两位) [1] - 若出现股份回购 合并 分立等可能影响转债持有人权益的情形 公司将按公平原则调整转股价格 [2] - 转股价格调整需在深交所网站及符合条件媒体公告 明确调整日 调整办法及暂停转股期间(如需) [2]