公司治理变动 - 公司董事会和监事会于2025年6月16日审议通过变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案[1] - 该议案尚需提交2025年第四次临时股东大会审议[1] - 回购股份用途由"用于实施股权激励及/或员工持股计划"变更为"用于注销并相应减少注册资本"[1] 股份回购情况 - 截至2022年7月12日通过集中竞价交易方式累计回购股份176.92万股[1] - 回购股份占公司总股本的1.26%[1] - 回购总金额为2000.11万元(不含交易费用)[1] 资本结构影响 - 回购股份注销后公司总股本将从1.4亿股减少至1.38亿股[1] - 本次变动将相应减少公司注册资本[1]

股东大会安排 - 现场会议时间定于2025年6月24日15点30分，地点在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [2] - 网络投票时间为2025年6月24日交易时间段（9:15-9:25及9:15-15:00） [2] - 会议议程包括审议《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》等事项 [2][3] 回购股份方案变更 - 公司拟将已回购的4,799,955股用途由"员工持股计划或股权激励"变更为"注销并减少注册资本" [4] - 原回购方案于2022年3月1日通过，计划回购3,200,000至4,800,000股，价格不超过15元/股 [4] - 实际回购4,799,955股，占当时总股本320,190,246股的1.50%，回购均价12.776元/股，总金额61,317,000元 [5] 股本结构变动 - 注销后公司总股本将从320,203,483股减少至315,403,528股 [6] - 注销股份全部为无限售条件流通股，注销后公司股本结构仍保持100%流通股 [6] - 变更主要基于对公司长期发展的信心，旨在提升每股收益水平和投资价值 [6][7] 方案影响与合规性 - 注销股份数量约占当前总股本的1.50%，预计将提升每股收益 [7] - 该变更符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法规要求 [7] - 不会对公司财务状况、债务履行能力或上市地位产生重大影响 [7][8]

注销回购股份及减少注册资本 - 公司拟将已回购尚未使用的5,755,371股股份用途由"用于实施员工持股计划或股权激励计划"变更为"用于注销并减少公司注册资本" [1] - 该变更已通过第六届董事会第二十三次会议及2025年第一次临时股东会审议 [1] - 注销完成后公司总股本预计由1,411,006,571股减少至1,405,251,200股注册资本由1,411,006,571元减少至1,405,251,200元 [2] 债权人通知程序 - 债权人需在公告披露后45日内或接到通知后30日内凭有效债权文件要求公司清偿债务或提供担保 [2] - 逾期未申报不影响债权有效性公司将继续按原约定履约 [2] - 债权申报需提供合同协议等证明文件法人需携带营业执照副本及法定代表人证明自然人需携带身份证件 [3] 债权申报方式 - 申报地点为公司董事会办公室时间为工作日8:30-12:00及13:30-18:00 [3] - 委托他人申报需额外提供授权委托书及代理人身份证件 [3]

董事会决议 - 第五届董事会第十七次会议于2025年6月10日召开，应出席董事11人，实际出席11人，董事长裘永刚主持会议 [1] - 会议通知于2025年6月6日通过电子邮件发出，所有议案资料提前提交全体董事、监事 [1] - 会议召开符合法律法规及公司章程规定，合法有效 [1] 关联交易 - 审议通过《关于接受关联方担保并向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》，关联董事裘永刚、蒋强、潘伟明、逄守福回避表决，同意7票 [1][2] - 审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事裘永刚、蒋强、潘伟明、逄守福回避表决，同意7票 [2] - 两项关联交易议案均需提交股东会经非关联股东审议 [1][2] 注册资本变更 - 审议通过《关于减少注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意11票 [2][3] - 因回购注销股权激励限制性股票，总股本从455,242,210股减至450,382,810股，注册资本从455,242,210元减至450,382,810元 [2] - 需提交股东会经出席股东所持表决权股份三分之二以上审议通过 [3] 考核激励政策 - 审议通过《公司2025年度考核激励政策的议案》，同意9票，董事蒋强（兼任总经理）、凌红（兼任副总经理）回避表决 [3] - 方案旨在激励公司推进高质量发展、做大做强上市平台、发挥资本市场作用 [3] 股东会安排 - 审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，同意11票 [3][4]

回购股份用途变更及注销 - 公司拟将2022年回购方案中已回购的3,712,648股股份用途由"出售"调整为"注销并减少注册资本" [1] - 注销完成后总股本由238,483,650股减少至234,771,002股，注册资本同步减少 [1][3] - 本次注销涉及无限售流通股3,712,648股，注销后无限售流通股占比由97.40%微降至97.36% [4] 原回购方案执行情况 - 2022年回购方案实际回购6,097,484股，耗资179,973,743.25元（不含交易费用），回购价格上限原为40元/股，后因权益分派调整为38.80元/股 [2][3] - 回购资金总额介于1亿至1.8亿元之间，回购期限为董事会决议通过后3个月内 [1] 变更原因及影响 - 调整原因为增强投资者信心，结合市场变化及公司战略规划，注销不会影响公司债务履行能力 [3][5] - 变更后股本结构显示限售流通股数量不变，占比从2.60%小幅上升至2.64% [4] - 本次调整需经股东大会审议，已获第三届董事会第十六次会议通过 [1][6] 合规性说明 - 变更符合《公司法》《证券法》及科创板相关规则，不损害股东利益，不影响公司上市地位 [5] - 注销不会对财务状况、经营成果、控股股东控制权及股权分布造成重大影响 [5]

董事会会议召开情况 - 第三届董事会第十六次会议于2025年6月4日以现场与通讯结合方式召开，由包秀银主持，应到董事9名，实到9名，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 回购股份用途变更 - 公司将2022年回购方案中存放于专用账户的3,712,648股股份用途由"出售"调整为"注销并减少注册资本"，以增强投资者信心并配合战略规划 [1] - 该议案已获董事会战略委员会及全体董事一致通过（同意9票），需提交股东大会审议 [2] 注册资本及公司章程修订 - 注销回购股份后，公司总股本从238,483,650股减至234,771,002股，注册资本相应从238,483,650元减至234,771,002元 [2] - 董事会提请股东大会授权办理工商变更登记及章程备案，最终以工商核准为准 [2] 临时股东大会安排 - 董事会通过召开2025年第一次临时股东大会的议案，采用现场与网络投票结合方式 [3] - 股东大会将审议股份注销及章程修订等事项，具体通知详见交易所公告 [3]

公司注销回购股份及减少注册资本 - 公司于2025年3月21日召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过了注销回购股份并减少注册资本的议案 [1] - 公司拟注销回购专用证券账户中的104,930,443股股份 [1] - 注销完成后，公司总股本将从21,499,240,619股减少至21,394,310,176股 [1] - 公司注册资本将从4,299,848,123.8元减少至4,278,862,035.2元 [1] 债权人通知事项 - 根据《公司法》规定，公司通知债权人有权在接到通知后30日内或公告披露后45日内要求清偿债务或提供担保 [2] - 债权人需提供有效债权文件及相关凭证进行申报 [2] - 法人债权人需提供营业执照副本、法定代表人身份证明等材料 [2] - 自然人债权人需提供有效身份证件及相关授权文件 [2]

回购股份方案 - 公司为加强市值管理，于2025年4月27日和5月28日分别通过董事会和股东大会决议，批准回购部分A股股票用于注销并减少注册资本 [1] - 回购期限为股东大会通过后12个月内，方式为集中竞价交易，资金来源为自有或自筹资金 [1] - 回购价格上限为6 93元/股，资金总额不低于5000万元且不超过1亿元 [1] 债权人相关事项 - 因回购股份注销涉及注册资本减少，债权人需在公告披露后45日内或接到通知后30日内申报债权 [2] - 债权人需提供债权债务关系证明文件，法人需附加营业执照及法定代表人证明，自然人需提供身份证件 [3] - 申报方式包括现场或邮寄，邮寄需提前电话确认，地址为上海市浦东新区东方路3261号振华重工大厦A座战略发展部 [3] 信息披露 - 回购方案及股东大会决议详情已发布于上海证券交易所网站，公告编号分别为临2025-018和临2025-029 [2]

股东会基本信息 - 会议类型为2025年第一次临时股东会，由董事会召集 [3] - 现场会议将于2025年6月13日14点在宁波市鄞州区奥克斯中央大厦25楼会议室召开 [1] - 股权登记日为2025年6月9日，A股股票代码601567（三星医疗）的登记在册股东可参会 [6][7] 投票安排 - 采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的方式 [1] - 网络投票时间为2025年6月13日全天：交易系统平台时段为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网平台时段为9:15-15:00 [1] - 融资融券等特殊账户投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》执行 [2] 审议议案 - 唯一议案为《关于变更部分回购股份用途为注销并减少公司注册资本的议案》，属非累积投票议案 [2] - 议案已通过第六届董事会第二十三次会议审议，详情参见2025年5月29日披露公告 [2] 参会登记 - 个人股东需持身份证及股票账户卡，委托他人需附加授权委托书及受托人身份证 [7] - 法人股东需提供营业执照复印件（盖章）、法定代表人身份证及股票账户卡复印件（盖章） [7] - 登记方式限信函、邮件或传真（需电话确认），不接受电话登记 [8] 其他服务 - 公司将通过上证信息智能短信推送股东会提醒服务，含参会邀请及议案信息 [5] - 首次使用互联网投票需完成股东身份认证，操作指南见vote.sseinfo.com [3][5] 附件说明 - 授权委托书模板包含议案表决选项（同意/反对/弃权），未明确指示时受托人可自主表决 [11]

监事会决议 - 公司第六届监事会第二十七次会议于2025年召开，应到监事3名，实到3名，会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权 [1] - 会议审议通过《关于减少注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权 [1] 公司治理变动 - 公司拟减少注册资本并修订《公司章程》，同时授权管理层办理工商变更登记备案手续 [2] - 两项议案均需提交公司股东会审议 [1][2] 信息披露 - 相关公告具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） [1][2]